1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
28.09.2012 № 1068
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1167 від 23.10.2012 № 1222 від 05.11.2012 № 1313 від 20.11.2012 № 1334 від 23.11.2012 № 1369 від 30.11.2012 № 1416 від 11.12.2012 № 1438 від 17.12.2012 № 1468 від 21.12.2012 № 1502 від 27.12.2012 № 1515 від 28.12.2012 № 39 від 15.01.2013 № 47 від 15.01.2013 № 93 від 24.01.2013 № 198 від 27.02.2013 № 199 від 27.02.2013 № 201 від 27.02.2013 № 219 від 01.03.2013 № 229 від 05.03.2013 № 382 від 15.04.2013 № 405 від 16.04.2013 № 512 від 28.05.2013 № 540 від 31.05.2013 № 566 від 10.06.2013 № 606 від 10.06.2013 № 618 від 10.06.2013 № 750 від 05.07.2013 № 953 від 12.08.2013 № 1002 від 20.08.2013 № 1183 від 07.10.2013 № 1208 від 09.10.2013 № 1427 від 03.12.2013 № 1555 від 25.12.2013 № 29 від 14.01.2014 № 146 від 11.02.2014 № 589 від 22.05.2014 № 701 від 30.06.2015 )
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" , на підставі подання Державної податкової служби вих. від 01.08.2012 № 10924/5/22-3316, вх. від 06.08.2012 № 07/89093-12
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" , у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій , затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 № 47.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю.О.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової служби, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Петровського Ю.О.
Заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України -
керівник апарату
В.П. Павленко
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
28.09.2012 № 1068
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
№ Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код згідно з ЄДРПОУ Тип порушення
1 "ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU SPA" ІТАЛІЯ, VIA DUTTRIO, 28 FRAZIONE CARGNACCO, 33050 POZZUOLO DEL FRIULI, UDINE; БАНК: PARTITA IVA 00162880306 BANK UNICREDITO SEDE DI UDINE, SWIFT: UNCRITMMOTE, IBAN: IT 50K0200812028000000534170; КОНТРАКТ № 1 ВІД 20.03.2011 10,12 Євро ТОВ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД БУРОВОГО ОБЛАДНАННЯ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. УДАРНИКІВ, 27; Р/Р В АТ "ЕРСТЕ БАНК", М. КИЇВ, МФО 380009; ДИРЕКТОР - ОСТРОВСЬКИЙ І. Р. 0032698053 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2 "AFFILIATED ENTERPRISE "KARAKALPAK VERMI" УЗБЕКИСТАН, OFFICIAL ADDRESS: APG KUIBAK, ADDRESS FOR LETTERS: REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN, NUKUS CITY, 12, T. RAKHMANOV STREET TAX ID #205697034, ACC: 20208840704413526004 QISHLOQ QURILISH BANK, KARAKALPAK REGIONAL BRANCH NUKUS CITY, BANKE CODE #00588 SWIFT: GJSOUZ2 21,35 Долар США ТОВ "ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ" ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. СИМОНА ПЕТЛЮРИ, 10; Р/Р В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - ГРЕСЬКО М. Р. 0035517415 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3 "AGROLUX PROJECTS CORP." ПАНАМА, 50ТН STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY, REGISTER NUMBER 601863; CORRESPONDENT BANK: RAIFFEISEN ZENTRALBANK, VIENNA, AUSTRIA. SWIFT: RZBAATWW. BENEFICIARY BANK: JSC "REGIONAL INVESTMENT BANK" RIGA, LATVIA. CORRESPONDENT ACCOUNT: 242,37 Долар США ТОВ "РЕСУРС ЕНЕРГО ТРЕЙД" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49044, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 19/21; Р/Р В ФІЛІЇ ДРУ ПАТ КБ "ПІВДЕНКОМБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 305266 0036440019 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "AGT AHSAP SAN. VE TIC. LTD" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1468 від 21.12.2012 )
4 "AGT AHSAP SAN. VE TIC. LTD" ТУРЕЧЧИНА, ORGANIZE SAN. BOL. AKDENIZ BLV. ANTALIA-TURKEY TURKIYE IS BANKASI ACC.3729 (ЄВРО); ДИРЕКТОР - БАХРАМ ДАГЕСТАНЛИ; КОНТРАКТ ВІД 15.03.2010 № 150310 29,40 Євро ТОВ "САЙТЕК" АР КРИМ М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГУРЗУФСЬКА, 4, КВ. 48; Р/Р У ПАТ "МАРФІН БАНК", МФО 328168; ДИРЕКТОР - ТЕРНОВИЙ С. В. 0036916069 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5 "AHWAZ POWER GENERATION MANAGEMENT CO" ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), MASJIDSOIYMAN-AHVAZ ROAD 20 KM AHVAZ; EXPORT DEVELOPMENT BANK OF IRAN, ACCOUNT 60668, SWIFT: EDBIIRTHAWZ "ЕНЕРГОУНІВЕРСАЛ-2012" ХАРКІВСЬКА 61017, М. ХАРКІВ, ВУЛ. СЕРІКОВСЬКА, 1; Р/Р У ОАО "ВТБ БАНК" (ЗА КОНТРАКТАМИ № 17/02-11 ВІД 17.02.2011, № 06/03-2010 ВІД 06.03.2010, № 06/01-2010 ВІД 06.01.2010) 0034391887 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6 "AIR GLONA PTE LTD" СІНГАПУР, SINGAPORE, 106, GERALD DRIVE # 02-01, SELETAR SPRINGS 799035, AIPORT SELETAR, БАНК: BANKING: SINGAPORE 068809 6 SHENTON WAYDBS BUILDING DBS BANK CHIPS UID NO: 034675, ACC: 001-901561-8, SWIFT: DBSSSGSG; КОНТРАКТ ВІД 28.09.2007 № 83/07-П 478,40 Російський рубль ДАП "ЛЬВІВСЬКІ АВІАЛІНІЇ" ЛЬВІВСЬКА М. ЛЬВІВ, АЕРОПОРТ ЦА; Р/Р В 1-ША ЛЬВІВСЬКА ФІЛІЯ АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", МФО 385424; ДИРЕКТОР - БІЛОУСОВ В. В. 0001130644 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7 "AKIN GUMP STRAUSS HAUER & FELD LLP" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, ROBERT S. STRAUSS BUILDING. 1333 NEW HAMPSHIRE AVENUE N. W. WASHINGTON. D. C. 20036-1564. CITIBANK NA 399 PARK AVENUE, NEW YORK. NY 10022, ACC. 3044-7604, ABA #: 0210-0008-9; КОНТРАКТ ВІД 28.12.2010 № 21-6/44 434,58 Долар США МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ М. КИЇВ 01030, М. КИЇВ, ВУЛ. О. ГОНЧАРА, 55-А; Р/Р В ДЕРЖАВНОМУ КАЗНАЧЕЙСТВІ УКРАЇНИ, М. КИЇВ (МФО 820172). ДОГОВІР ВІД 28.12.2010 № 21-6/44 ПІДПИСАНО ЗАСТУПНИКОМ МІНІСТРА МНС УКРАЇНИ БОНДАРЕНКО А. Ю. 0000013528 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8 "ANDUMPARK LIMITED" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, ROOM 104, ST FLOOR MERIDIAN, HOUSE, ROYAL HILL, GREENWICH LONDON SE 10 8 RD, БАНК: LT810075800107467742 SNORAS BANK VILNIUS SWIFT SNORLT22; ОСОБА, ЩО ПІДПИСАЛА КОНТРАКТ - ШЕХТЕР Р.; КОНТРАКТ ВІД 12.03.2011 № 1/03-2011 1,67 Євро ТОВ "НИКО" ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, ВУЛ. БОРОДІЯ, 2, КВ. 18; В/РВ ЖИТОМИРСЬКОМУ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 311744; ПІДПИСАЛА КОНТРАКТ - БУРАЧЕНКО М. Г. 0024703545 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9 "ANHUI SHILIN LIGHTING CO., LTD" КИТАЙ, ROOM 03, FLAT B, 5/F, ZHONG ZHOU SHI Л, GUANG CHANG, FENGYANG ROAD, HEFEI, ANHUI, 237200; BANK OF CHINA, LUAN BRANCH № 84 RENMIN ROAD, LUAN, ANHUI, 237006, CHINA SWIFT: BKCHCNBJ780 ACCOUNT: 493930189818091001; ГЕНДИРЕКТОР SANG YONG SHU; КОНТРАКТ № GS-1.10 14,72 Долар США ТОВ "ГОЛДЛЕНД" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49044, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЖУКОВСЬКОГО, 2-Б; В/Р У ПАТ "АКТАБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 307394; ДИРЕКТОР - ЄРШОВ В. 0035862767 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ASSIST SOLUTIONS LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1167 від 23.10.2012 )
10 "ASSIST SOLUTIONS LTD" СЕЙШЕЛЛИ, SEYCHELLES, INTERNATIONAL BUSINESS COMPANY REPUBLIC OF SEYCHELLES MAHE, VICTORIA 103 SHAM PENG TONG PLAZA, CERTIFICATE № 059596, REGISTRATION NUMBER, LV80 AIZK 000001032098 2 IN "AIZKRAUKLES BANKA LATVIJA; КОНТРАКТ ВІД 14.05.2010 № 9-O 2,00 Долар США ПРИВАТНЕ БАГАТОПРОФІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛАВАНЬ" ЧЕРНІГІВСЬКА М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 49, КВ. 33; В/Р В ПАТ "ПОЛІКОМБАНК", М. ЧЕРНІГІВ, МФО 353100 0021391737 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
11 "BAY VIEW SERVICES LTD" ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), ABBOTT BLD., MAIN STR., ROAD TOWN TORTOLA; БАНК. РЕКВ.: RZBAATWWXXX, RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG VIENNA AT, MESSAGE OUTPUT REFERENCE: 1220 110117FUIBU2XAXXX0171652128; КОНТРАКТ № 10/01-11 ВІД 10.01.2011 231,79 Долар США ВАТ "МОРСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС" М. СЕВАСТОПОЛЬ 99016, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ПРИМОРСЬКА, 2; Р/Р У СЕВАСТОПОЛЬСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "ПУМБ", МФО 308092. ДИРЕКТОР - ПОСОХОВ СЕРГІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 0032897734 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
12 "BEIJING TUNGSTEN AND MOLYBDENUM GROUP CO.LTD" КИТАЙ, SHAYANG ROAD, SHAHE TOWN, CHANGPING DISTRICT, BEIJTNG, CHINA; ACC. № 11009656036501, BENEFICIARY BANK: ADDRESS: BLDG: NO5047, SHENNAN EAST ROAD, SHENZEHEN, GNG 518001, CHINA, SWIFT CODE: SZDBCBS, SHENZEN DEVELOPMEN BANK, CO., LTD; ДИРЕКТОР - ПАН ДЖЕКІ ЗАН 2,64 Долар США ТОВ "УКРНІХРОМ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 41; В/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ДИРЕКТОР - ЗЕЛЕНСЬКА Т. В. 0032613928 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13 "BEMA GROUP INC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 424 KINGS HWY BROOKLYN, NY 11223, БАНК: COMMERCE BANK, РАХ. № 7926626172; КОНТРАКТ ВІД 30.01.2008 № 12 75,00 Долар США ТОВ "КОМПАНІЯ АМТ" ЛЬВІВСЬКА М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 224; Р/Р В ЗАТ АКБ "ЛЬВІВ", МФО 325268; ДИРЕКТОР - КОЛЧЕНКО А. М. 0020795361 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
14 "BERG COMMERCE LLP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 48, 88-90 HATTON GARDEN, LONDON, EC1N8PN, ACC: LT600075800110467360, AB BANKAS SNORAS, VILNIUS, LITHUANIA; КОНТРАКТ ВІД 22.07.2010 № 00016.041-C 81,52 Долар США ТОВ "СІВЕРСЬКА РОСЬ" ЧЕРНІГІВСЬКА М. ЧЕРНІГІВ, ПР-Т МИРУ, 68, КВ. 901 - 903; В/Р В ЧЕРНІГІВСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ЗАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 0022812135 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15 "BEYAZ ENERJ1 ORMAN URUNLERI INSAAT SANAYI VE DIS TIC. LTD. STI" ТУРЕЧЧИНА, MARKAZ MAH. KASAP ISMAIL SOK. AVRASIA IS MERKEZI NO 14/17, KADIKOY/ISTAMBUL; КОНТРАКТ № 20 ВІД 29.09.2010 ТА КОНТРАКТ № 20/1 ВІД 01.10.2010; ДИРЕКТОР - ОМЕР ЕРДЕМ 5,18 Долар США ФОП ДЖЕСУР УФУК АХМЕТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. УЛЯНИ КРАВЧЕНКО, 33; Р/Р У ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК", М. КИЇВ, МФО 320843 2414018431 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16 "BIG OZ ORGANIC" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, UNIT C, 1 STRAWBERRY VALE TWICKENHAM TW1 4RX, BIG OZ INDUSTRIES LTD BANK DETAILS: BANK LLOYDS TSB, BRANCH NAME: PADDINGTON (309640) ACC NUMBER: - 2177090. SORT CODE: - 309640. BIC: LOYDGB21062. IBAN: GB49 LOYD30964002 1770 90; ДИРЕКТОР - ROBBIE SAFADI; K 5,60 Євро ТОВ "МАРИЕЛЬ" ДОНЕЦЬКА 83003, М. ДОНЕЦЬК, ПР. ІЛЛІЧА, 89, К. 903; Р/С В ОАО "КРЕДИТПРОМБАНК", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ПЕЛЕМБЕ К. А. 0034094002 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17 "BIOWARM" ДАНІЯ, DENMARK DK-4736 KARREBAEKSMINDE VESTERHAVEVEJ 204; BIOWARH 4736 KARREBAEKSMINDE V/IRINA A IENSEN CVR:32753590, ДИРЕКТОР - I. A. JENSEN; КОНТРАКТУ ВІД 21.01.2011 № 5 18,26 Євро ТОВ "ТРЕЙНВЕЛ" КИЇВСЬКА 9100, М. БІЛА ЦЕРКВА, БУЛЬВАР 1-ГО ТРАВНЯ, 40, КВ. 16; ДИРЕКТОР - ПІДПАЛИЙ Ю. М. 0034547543 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "BONGARD S.A." згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1416 від 11.12.2012 )
18 "BONGARD S.A." ФРАНЦІЯ, B. NATIONALE DE PARIS 2, RUE DE BERNE 67300 SCHILTIGHEIM; BANQUE 30004, COMPTE 00028044349 SWIFT: BNPAFRPPSTR, IBAN: FR7630004004 850002804434954; КОНТРАКТ ВІД 29.09.2010 № 009 7,63 Євро ТОВ "БОНГАРД СЕРВИС" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 55, КВ. 9; Р/Р В ПАТ "ПРАВЕКС-БАНК", ДИРЕКТОР - МУКЕ МОРИС. 0033881573 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
19 "BRICK INDUSTRIAL HOLDING S.R.L." РУМУНІЯ, BUKURESTI VAT NR.RO 27530793 REG; КОНТРАКТ № 04-Б ВІД 05.03.2011 5,78 Євро ПП "АЛЛЕГРО" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49017, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ХУЛІАНА ГРИМАУ, 3, КВ. 13; Р/Р В АТ "ОТП БАНК", МФО 300528 0035807727 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
20 "BRICK POWER" S.R.O СЛОВАЧЧИНА, 07213, SENNE 232 OKR. MICHALOVCE; КОНТРАКТ № 7/1 ВІД 12.10.2010 10,00 Євро ПП"ЗАХІДЛІС-2010" ЖИТОМИРСЬКА 11034, ОЛЕВСЬКИЙ Р-Н, С ЛОПАТИШ, ВУЛ. ЗАРІЧНА, 11; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", М. КИЇВ, МФО 380805 0036872729 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
21 "BUL VITA LTD" БОЛГАРІЯ, VAT NO: BG 113821149 REG. ADDRESSS: 38, OBORISHRE STR, 9000 VARNA, BULGARIA FACTORY ADDRESS: CANNARY BUL VITA 4127 POPOVITZA, BULGARIA, ПОСАДОВА ОСОБА - ПЛАМЕЦА МИХАЙЛОВОГО ПЕТРОВИЧА, КОНТРАКТ ВІД 12.08.2009 № 36 13,40 Євро ТОВ "ПІСКІВСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ" КИЇВСЬКА 7820, БОРОДЯНСЬКИЙ Р-Н, СТМ. ПІСКІВКА, ВУЛ. ЖОВТНЕВА, 1; Р/Р В АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 322313; ДИРЕКТОР - ЯНКОВИЙ О. Г. 0033894121 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
22 "CARBOARD S.R.O" ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, TR. TOMASE BATI 1661, 76502, OTROKOVICE 17,30 Євро СП ТОВ "ВОРОХТЯНСЬКА ЛІСОВА КОМПАНІЯ" ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 78595, СМТ ВОРОХТА, ВУЛ. Д. ГАЛИЦЬКОГО, 119; Р/Р У І. ФОД АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 336462 0030556507 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
23 "CHONGQING YUAN GROUP IMP&EXP CO.LTD" КИТАЙ, SHANGQIAO INDUSTRIAL ZONE, SHAPINGBADIS, CHONGQING; BANK CORPORATION CHONGQING BRANCH, SWIFT: PCBCCNBJCQX, ACC. 50014060200220010077; КОНТРАКТ № YUAN/XV03-83801 ВІД 10.10.2008 33,10 Долар США ТОВ "ЛЕОН" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, 162; В/РВ АКІБ "УКРСИББАНК", М. ХАРКІВ, МФО 351005; ДИРЕКТОР - ГОЛОВКО В. А. 0032007185 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
24 "CLON PROPERTIES INC" ПАНАМА, 50TH STR., GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY; COMMERZBANK AG, ADD: FRANKFURT AM MAIN, GERMANY, SWIFT: COBADEFF, ACC: 400886442300 USD; КОНТРАКТ № 20/02/2010 ВІД 20.02.2010 418,56 Долар США ТОВ "КРЮ-ТРЕЙД" ХАРКІВСЬКА 61036, М. ХАРКІВ, ВУЛ. МОРОЗОВА, 7; В/Р В ПАТ "РЕАЛ-БАНК", МФО 351588 0032947575 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
25 "COMTEX TRADE LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 19 KATHLEEN ROAD, SW11 2JR, LONDON; BANK: AIZKRAUKLES BANKA, LATVIA, RIGA, IBAN: LV54AIZK0001140108095. ДИРЕКТОР - АКОСТА ЕДГАРО; КОНТРАКТ № 15 ВІД 11.01.2010 44,30 Долар США ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ВІННИЦЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КІРОВА, 16-Б; Р/Р В "ОТП БАНК", МФО 300528; ДИРЕКТОР - ЗАБРОДСЬКИЙ О. П. 0035370339 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
26 "CONG TY CO PHAN DUOC HAU GIANG" В'ЇТНАМ, 288 BIS NGUYEN VAN CU-TP. CAN THO, VIETNAM; Р/Р № 011.1.37.000779.8 У BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM - CANTHO BRANCH (VIETCOMBANK CANTHO), ДИРЕКТОР - PHAM THI VIET NGA; КОНТРАКТ ВІД 22.06.2011 № 003/FCU-DHG/2011 14,00 Долар США ТОВ "ФК "УКРІНТЕРФАРМ" ХАРКІВСЬКА 61121, М. ХАРКІВ, ПР. ТРАКТОРОБУДІВНИКІВ, 130, КВ. 39; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", М. ХАРКІВ, МФО - 351005; ДИРЕКТОР - МІСУЛА РУСЛАН ЗІНОВІЙОВИЧ 0037460015 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
27 "CONNECTING TRADE AND SERVICE (CTS SARL)" ЛІВАН, LEBANON, BADARO, SAMI SOLH STR., YOUSSEF CENTER, 5TH FLOOR, APT 51, P/O. BOX 50370 FURNEL CHEBAK, BANK AUDI SAL AIN EL REMANEH BRANCH, ARIDI STR., BEIRUT-LEBANON, SWIFT: AUDBLBBX, ACC. 72102446100203902; ДИРЕКТОР - ЖАН АБУД; АГЕНТСЬКА УГОДА № 94.228-2004 55,56 Долар США ТОВ "АВІАКОМПАНІЯ "ДОНБАСАЕРО" ДОНЕЦЬКА 83021, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ВЗЛЬОТНА, 1-В; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 305299, ГЕНДИРЕКТОР - ГРЕЧКО О. В. 0032329513 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
28 "DATALUX LOGISTIC LTD" ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), DRAKE CHAMBERS, TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: ACCOUNT 0251-526140-62 BANK CREDIT SUISSE. В ОСОБІ SLOBODAN PEROVIC 445,00 Долар США ТОВ "ДАТАЛЮКС" М. СЕВАСТОПОЛЬ 99011, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 19; Р/Р 26006013002131 У ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНК РОСІЇ", МФО 320627, № 260073229601 І ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА". ДИРЕКТОР - ЛЕБЕДИНСЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ ЮРІЙОВИЧ 0031511294 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
29 "DONETSK CO. FOR IMPORT AND EXPORT" ЙОРДАНІЯ, P.O.BOX 4663 AMMAN, 11953 JORDAN 1 CARACAS COMPLEX-YAJOUZ STREET-ALJBEHA-2ND FLOOR-OFFICE 206, THE HOUSING BANK FOR FRADE&FINANCE TLAA AL-ALI BRANCH AMMAN-JORDAN, SWIFT: HBHOJOAXXXX, ДИРЕКТОР IBRAHIM AL SAOUDI, КОНТРАКТ № 1 ВІД 13.11.2010 7,50 Долар США ФОП БУГРОВ МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ ТЕРНОПІЛЬСЬКА 47336, ЗБАРАЗЬКИЙ Р-Н, С. ШИМКІВЦІ; Р/Р У ПАТ "УКРІНБАНК", МФО 300142 2725304755 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "DURSUNBEY BIRLIK KERESTECILIK INS. NAK. TIC. VE SAN.LTD.STI" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1183 від 07.10.2013 )
30 "DURSUNBEY BIRLIK KERESTECILIK INS. NAK. TIC. VE SAN.LTD.STI" ТУРЕЧЧИНА, SANAYI CARSISI 45 DURSUNBEY/BALICESIR, КОНТРАКТ № 11/08 ВІД 10.08.2010; ДИРЕКТОР - МУСТАФИ ОЗЕЛЬ 4,17 Долар США ФОП ДЖЕСУР УФУК АХМЕТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ УЛЯНИ КРАВЧЕНКО, 33; Р/Р У ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК", М. КИЇВ, МФО 320843 2414018431 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
31 "ECOTIMBER GLOBAL HOLDINGS LIMITED" КІПР, P.O. BOX 2625, 1666 NICOSIA, ACC. 01554083716009 BANK OF CYPRUS, BRANCH CODE: 0155 P.O.BOX 21472, CY-1599 NICOSIA; ДИРЕКТОР - РОБЕРТ ФІНКЕЛЬШТЕЙН; КОНТРАКТ ВІД 13.01.2011 № 1/2011 24,93 Долар США ТОВ "ФУДС ФРОСТ УКРАЇНА" ЗАКАРПАТСЬКА 90300, М. ВИНОГРАДІВ, ВУЛ. ЧАПАЄВА, 22; ДИРЕКТОР - ТОКАРЄВА А. І. 0035798854 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
32 "ELCON EESTI OU" ЕСТОНІЯ, КОНТРАКТ ВІД 20.04.2007 № 010 26,44 Долар США ТОВ "АТЛАС-ПРОФІЛЬ" М. КИЇВ 01020, М. КИЇВ, ВУЛ. М. ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, КВ. 43; ДИРЕКТОР - ЧАЙКА ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 0033153323 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
33"EMPIRE TEAS (PVT) LTD"ШРІ-ЛАНКА, 2/1, ANANDA BALIKA MAWATHA KOTTE; ACC. 04-01-5533, UID NO.: 0167022, БАНК: BANK OF CEYLON, METROPOLIAN BRANCH, YORK STREET, COLOMBO 01, SRI LANKA; USD А/С: 177844 SWIFT: BCEYLKLX, CORRESPONDING BANK: DEUTSCHE BANK CO., NEW YORK, USA SWIFT: BKTRUS33. ГЕНДИРЕКТОР - LUSHANTHA DE SILVA; КОНТРАКТ ВІД 08.05.2008 № LDP-9954,07Долар СШАПП "ПУЛ"ХАРКІВСЬКА61001, М. ХАРКІВ, ПРОВ. МОВЧАНІВСЬКИЙ, 29, КВ. 21; Р/Р В ПЕРШІЙ ХАРКІВСЬКІЙ ФІЛІЇ АКБ "БАЗИС", М. ХАРКІВ, МФО 351599; ДИРЕКТОР - БЄЛЯЄВА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА0033206811Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
34 "ENERGORESURS-POLSKA" SP.Z.O.O" ПОЛЬЩА, 20-107, LUBLIN, UL. MISJONARSKA, 20, KREDYT BANK S.A., ODDZIAL W LUBLINIE, BENEFICIARY ACCOUNT: 5815001520 121520061640 0000, SWIFT: KRDBPLPW; КОНТРАКТ ВІД 07.09.2009 № UA/30336890/09/278 30,49 Євро КОРПОРАЦІЯ "ЕНЕРГОРЕСУРС-ІНВЕСТ" ЛЬВІВСЬКА 79035, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 131, Р/Р 26008300001500 У ЛФ АКБ "ФОРУМ", МФО 385509, ПРЕЗИДЕНТ - НІРОНОВИЧ І. О. 0030336890 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
35 "ERDEM TICARET TOMRUK VE ORMAN URUNLERI INSAAT TURIZM SAN. VE TIC. LTD. STI." ТУРЕЧЧИНА, KONAK MH. E-5 KARAYILU UZERI NO. 56 UZUNCIFTLIK/IZMIT (M. ALIPASA MAHALLESI BASAK CADDESI № 71 IZMTT, KOCAELI); БАНК. РЕКВ.: HALK BANKASI A.S. KOCAELI/IZMIT SUBESI, ACC. 53000235; ДИРЕКТОР - КАДЫРОВА В. В.; КОНТРАКТ № BH-10/11-792, №2011-38 ВІД 30.12.2010, № 4-01/2010 ВІД 04.01.2010 32,4 Долар США ДП "ВІННИЦЯЛІССЕРВІС" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ПИРОГОВА, 26, Р/Р В "УКРСОЦБАНК", М. КИЇВ; В. О. ДИРЕКТОРА - ПРОНЬ О. М. 0033323120 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
18,79 Долар США ДП "САРНЕНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" РІВНЕНСЬКА М. САРНИ, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 34; В/Р В РОФ КБ "ПРИВАТБАНК" М. РІВНЕ, МФО 333391; ДИРЕКТОР - БЕЛЕЛЯ С. О. 0000992836 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
36,23 Долар США ПП "ФІРМА "СОЛ ТРАНС" ХЕРСОНСЬКА 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. УКРАЇНСЬКА, 42-А; Р/Р В ЗАТ "ОТП БАНК" М. КИЇВ, МФО 300528; ДИРЕКТОР - СВЄЧНІКОВ В. В. 0036505547 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
36 "FARMAN JAWHAR RAMAZAN RAMAZAN" ІРАК (ПАСПОРТ G2451197 ВИДАН 11.05.2008); IRAQ, KURDISTAN REGION. ARBIL-KOYA, QU FEDRALI.15; ДИРЕКТОР - ФАРМАН ДЖАВХАР РАМАЗАН РАМАЗАН, КОНТРАКТ ВІД 14.03.2011 № 1/03 7,08 Євро ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО АНТ" ХАРКІВСЬКА 61166, М. ХАРКІВ, ПР. ЛЕНІНА, 40; ФАКТ. АДР.: М. ХАРКІВ, ВУЛ. ПОЛТАВСЬКИЙ ШЛЯХ, 31, 17; Р/Р В ФИЛИАЛЕ "СЛОБОЖАНСКОЕ РУ ПАО "БАНК "ФИНАНСЫ И КРЕДИТ", МФО 350697 0034631713 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
37 "FIRMA BIANKA TOTAL CONCTRUCT SRL" РУМУНІЯ, 074157 SURLARI UL. DUZILOV 16, КОНТРАКТ № 03-У ВІД 18.10.2010 7,60 Євро ПП "АЛЛЕГРО" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49017, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ХУЛІАНА ГРИМАУ, 3, КВ. 13; Р/Р В АТ "ОТП БАНК", МФО 300528 0035807727 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
38 "GALAXY MANAGEMENT LLP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 5 VULCAN HOUSE, CALLEVA PARK, BERKS, RG 7 8PA; RA1FFEISEN ZENTRALBANK OESTERREICH AG, VIENNA, AUSTRIA, SWIFT: RZBAATWW, BEN. BANK: REGIONAL INVESTMENT BANK JSC, RIGA, LATVIA, SWIFT: RIBRLV22, ACC. LV59RIBR00038100N0000; КОНТРАКТ ВІД 02.09.2010 № 02/RET-GLX 208,00 Долар США ТОВ "РЕСУРС ЕНЕРГО ТРЕЙД" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49044, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 19/21; Р/Р В ФІЛІЇ ДРУ ПАТ КБ "ПІВДЕНКОМБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 305266 0036440019 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
39 "HAIYAN HUASHENG IMPORT AND EXPORT CO.LTD" КИТАЙ, BAICHI NORTH ROAD, WUYUAN TOWN, HAIYAN, ZHEJIANG, CHINA; БАНК: INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, ZHEJIANG PROVINCIAL BRANCH, А/С: JXHY1204090039814022266, SWIFT: ICBKCNBJZJP 6,60 Долар США ТОВ "ФІРМА "ТЕХНІКА МОНТАЖУ" ЛЬВІВСЬКА М. ЛЬВІВ, ВУЛ. САДОВА, 2-А; Р/Р ПАТ "БАНК КІПРУ", МФО 320940; ДИРЕКТОР - В. БЕНЬО 0030650109 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
40 "HUN K3 KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO KFT." УГОРЩИНА, HUN K3 KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO KFT.", БУДАПЕШТ, 1213 PULI STNY 21, ІНДИВІД. № HU 12744329; БАНК. РЕКВ.: CITIBANK ZRT HUNGARY, IBAN: HU 8810800014-20000006-11099622, SWIFT: CITIHUHX, ДИРЕКТОР -ZOLTAN FAZAKAS; КОНТРАКТ № 01/11 ATMAS -HK3 ВІД 01.06.2011 90,60 Євро ТОВ "ЗАВОД "АТОНМАШ" ХМЕЛЬНИЦЬКА 31000, М. КРАСИЛІВ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 16; Р/Р В ПАТ "УКРІНБАНК". ДИРЕКТОР - СИЗЬКО АНАТОЛІЙ БОРИСОВИЧ 0034543250 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
41 "ICE STEEL LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, GLOBAL HOUSE, 5A SANDY'S ROW, LONDON E1 7HW; КОНТРАКТ ВІД 25.06.2010 № 3/10 344,32 Долар США ТОВ "НИКМЕТАЛ" ХЕРСОНСЬКА 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 40, КВ. 8; ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. КОМУНАРІВ, 1; Р/Р У ВАТ "ВТБ БАНК", МФО 342003, М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - РЕЗАНОВ МИКОЛА ЄВГЕНОВИЧ 0035330191 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "INTERNATIONAL KP ADVERTISING LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1222 від 05.11.2012 )
42 "INTERNATIONAL KP ADVERTISING LIMITED" КІПР, CRAIGMUIR CHAMBERS, PO BOX 71, ROAD TOWN, TORTOLA, BVI; БАНК. РЕКВ.: HELLENIC BANK LTD. 88 DIGENIS AKRITAS AVE., 1300 NICOSIA, SWIFT: HEBACY2N, ACC. 140-07-812193-01, IBAN: CY17005001400001400781219301; ДИРЕКТОР - САДЕН ДЖЕД ЕНДРЮ; КОНТРАКТ ВІД 01.03.2011 1,70 Долар США ТОВ "ФОРМАКС ПАБЛИКЕЙШНС" М. КИЇВ 01033, М. КИЇВ, Б-Р. Л. УКРАЇНКИ, 34, ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ПИМОНЕНКА, 13-К, ОФ. 5, Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299, ДИРЕКТОР - ЄПІФАНОВА Г. В. 0033153061 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
43 "J.R LONDON LIMITED" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 2NDFLOOR 400TOOTINGSTREET, LONDON SW17ORGUK; ДИРЕКТОР - РОБЕРТ ПАЛАШКЕВИЧ; КОНТРАКТ № 1 ВІД 20.10.2010 6,00 Євро ПП "СВІТАНОК" ТЕРНОПІЛЬСЬКА ЗАЛІЩИЦКИЙ Р-Н, С. ДЗВИНЯЧ, Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023 0032166263 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
44 "JAMA VENTURES" МАЛАЙЗІЯ, 1, JLN 14/20, SECTION 14, PETALING JAY A, SELANGOR, 46100; БАНК. РЕКВ.: AL RAJHI BANK BERHAD, GROUND FLOOR, NO: 12A, JALAN PUTERI 1/1 BANDAR PUTERI, PUCHONG 47100, SELANGOR, MALAYSIA, А/С 127001080574189; КОНТРАКТ ВІД 18.03.2010 № 1 6,40 Долар США ТОВ "УКРПОТОК" ДОНЕЦЬКА 87510, М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. ШИРШОВА, 31-А; Р/Р В ПАТ "ДОНГОРБАНК", МФО 334970, УГОДУ ПІДПИСАВ - ПОПОВ В. І. 0034908522 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
45 "JBS IMPORT-EXPORT" ІТАЛІЯ, 41057, SPILAMBERTO, UL. FELLINI, 5/2 3,00 Євро ФОП ТЕЛЬКА ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ТИСМЕНИЦЬКИЙ Р-Н, С. СЛОБІДКА, ВУЛ. ФРАНКА, 26; Р/Р В ПАТ "PLUS BANK" 2353110996 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
46 "K-4 MOSTOSTAL SEBASTIAN KRYCHNIAK" ПОЛЬЩА, 95-060, BRZEZINY, UL. H. SIENKEWICZA, 87; BANK PEKAO SA, ACC. 51 1240 3334 1111 0010 0264 6649, IBAN CODE: PL51 1240 3334 1111 0010 0264 6649, SWIFT: PKOPPLPW 51 1240 3334 1111 0010 0264 6649; ВЛАСНИК ФІРМИ -СЕБАСТІАНА КРИХНЯК; КОНТРАКТ № Т-018/07 ВІД 15 79,55 Долар США ЗАТ "ТРУБОСТАЛЬ" ЖИТОМИРСЬКА 11500, М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. ШАТРИЩАНСЬКА, 65; В/Р В АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" М. ЗАПОРІЖЖЯ; ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ ТА ЗБУТУ - ГОРБАТКО Д. В. 0013548581 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "KAROLIA ALLIANCE LLP" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 229 від 05.03.2013 )
47 "KAROLIA ALLIANCE LLP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, CORNWALL BUILDINGS, 45-51 NEWHALL STR., OFFICE B3 BIRMINGHAM, WEST MIDLANDS, B3 3QR, JSC "AIZKRAUKLES BANKA", LATVIA, SWIFT: AIZKLV22, IBAN: LV 49A1ZK 0001140117109, ДИРЕКТОР - ВОЛОЩУК С. В., КОНТРАКТ ВІД 02.10.2009 № 02-10-КАІ 39,20 Долар США ТОВ "ІНТЕРТЕХРЕСУРС" М. КИЇВ М. КИЇВ, Б-Р ЧОКОЛІВСЬКИЙ, 18, КВ. 132; Р/Р В ПАТ "УКРЕКСИМБАНК", МФО 322313 ТА ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК", МФО 320843 0035965890 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
48 "KRONBERG TRADING LIMITED" НОВА ЗЕЛАНДІЯ, LEVEL 3, 60 COOK STREET, AUCKLAND 1141; КОНТРАКТ № KR-07/01/11 ВІД 19.01.2011 213,69 Долар США ТОВ "РЕСУРС ЕНЕРГО ТРЕЙД" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49044, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 19/21; Р/Р В ФІЛІЇ ДРУ ПАТ КБ "ПІВДЕНКОМБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 305266 0036440019 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
49 "LA SOCIETE DANTHERM FILTRATION SAS" ФРАНЦІЯ, 6, RUE DES BOULEAUX-25150 PONT DE ROIDE; ACC. № 00021662701, IBAN: FR76 3008 7331 8000 0216 6270 103, БАНК 30087, BIC: CMCI FR PP; КОНТРАКТ № A312-111-00 ВІД 15.01.2010 33,00 Євро ТОВ "МАІСАДУР СЕМАНС УКРАЇНА" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 51040, ЦАРИЧАНСЬКИЙ Р-Н, С. МОГИЛІВ, ВУЛ. ЛУГАНСЬКА, 50; Р/Р В ПАТ "КІБ КРЕДІ АГРІКОЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 300379; ГЕНДИРЕКТОР - МІЧЕЛОТ О. В. 0035570547 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
50 "M 3 EP-FA-KER KFT" УГОРЩИНА, 1157 BUDAPEST, NYIRPALOTA UT. 5; CODE 14587320, REGISTRATION: GG 01-09-910700, BUDAPEST BANK ACC: 10101470-8040 7700-01002009; ДИРЕКТОР СЕМЕРАК СТЕПАН, КОНТРАКТ № 01/09 ВІД 01.04.2009 9,50 Долар США ПП "ІНТЕРКАРПАТИ" ЗАКАРПАТСЬКА ВОЛОВЕЦЬКИИ Р-Н, СМТ ВОЛОВЕЦЬ, ВУЛ. КАРПАТСЬКА, 10; В/Р В АТ "КООМІНВЕСТБАНК", МФО 312248; ДИРЕКТОР - ТАЦИНЕЦЬ М. М. 0031469651 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "M.A.G. CO. LTD" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 512 від 28.05.2013 )
51 "M. A. G. CO. LTD" УГОРЩИНА, THOMAN ISTVAN UTSA 17, 1124 BUDAPEST, INTER-EUROPA BANK 11100104-10275917-73000006, SWIFT: INEB HUHB IBAN HU35, КОНТРАКТ № 2-11 ВІД 31.01.2011; ГЕНДИРЕКТОР Д. КАРОЛЛИ УЗА 5,03 Євро ПП "ПЕРЛАМУТР" ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. КРАЙКІВСЬКОГО, 2-А; Р/Р В ФІЛІЇ "ВІДДІЛЕННЯ ПАТ ПРОМІНВЕСТБАНК В М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК; ДИРЕКТОР - КАЧАНОВСЬКА Н. В. 0023799460 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
52 "MAHAN FILTER JONOOB" ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), IRAN, EMAM AVENUE 2, AZERBAIJAN SHARGI, INDUSTRIAL CITY OF AZARSHAN (SALIMI); ДИРЕКТОР АШГАР ЖАВАДІ; КОНТРАКТ ВІД 28.10.2010 № 28/10 16,00 Долар США УТ ТОВ "ІЗМІТ" ЗАПОРІЗЬКА 69013, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. БАЗОВА, Б. 5; Р/Р В ПАТ БАНК "КАМБІО", ДИРЕКЦІЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ ФІЛІЇ; ДИРЕКТОР - ЗАФЕР МЕТИН ЕРКАН 0024510993 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
53 "MAJOR CHEVROLET INC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 43-40 NORTHEM BLVD, LONG ISLAND CITY, NEW YORK, USA 11101; ROUTING # ABA # 021001088 SWIFT: MRMDUS33RTL BANK HSBC BANK USA. ПРЕЗИДЕНТ - ХАРОЛД БЕНДЕЛЛ; КОНТРАКТ ВІД 28.10.2010 № 2010-215 551,34 Долар США ПАТ "АВТОМОБІЛЬНА ГРУПА "ВІПОС" М. КИЇВ 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. СІМ'Ї ХОХЛОВИХ, 9-А; Р/Р В АТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ГЕНДИРЕКТОР - ПОСТЕЛЬНІКОВ В. Н. 0024581332 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
54 "MARGHENIS-SERVIS" SRL МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, BELTSI, KONYEVA STR. 28/20, MOLDINCOMBANK № 2224821182; ДИРЕКТОР - МОРАНДИЧ Г. С.; КОНТРАКТ ВІД 28.10.2010 № 7 2,60 Долар США ПП "КАРПАТ-ЦЕНТР- ЄВРО" ЗАКАРПАТСЬКА М. РАХІВ, ВУЛ. КОЦЮБИНСЬКОГО, 15; В/Р В "КРЕДОБАНК", М. РАХІВ, МФО 312237; ДИРЕКТОР - КОТОРАЖУК Ю. Ю. 0035896953 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
55 "MARK ANDERSON AGRO CO LTD" КАМЕРУН, 51 MAKEPE ROAD, DOUALA LITTORAL REGION - CAMEROON. БАНК: ECO BANK SA, ACC. 10029-00070-01014860136-41; ДИРЕКТОР - MR. MARK ANDERSON; КОНТРАКТ № 11 ВІД 11.04.2011 5,10 Долар США ПП "ПРИВАТ-ПРОДУКТ" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ЛЕБЕДИНСЬКОГО, 7, ФАКТ. АДР: М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КОЗИЦЬКОГО, 51, КВ. 3; Р/Р В АТ "БМ БАНК", МФО 321767 0036063924 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
56 "MESE ORMAN URUNLERI" ТУРЕЧЧИНА, TOPSAKAL, BUDAMIS KOYU BARAJ YOLU 3, KM; КОНТРАКТ № 190411 ВІД 19.04.2011 3,79 Долар США ПП "ТД "ГЛОРІЯ" ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЩОРСА, 31 0037520456 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
57 "MIADORA LIMITED" КІПР, 8 KENNEDY AVENUE, 1-ST FLOOR, OFFICE 101, P.O.BOX 26557, CY-1640 NICOSIA. PAREX BANKAS K. KALINAUSKO STR. 13, LT-03107 VILNIUS, LITHUANIA SWIFT: INDULT2X, ACC. IBAN LT467290000004603979; ДИРЕКТОР - САЛГЕРЕЕВ САЛГЕРЕЙ 27,60 Долар США ПП "ЛІС ЕКСПОРТ ГРУП" ВІННИЦЬКА М. КОЗЯТИН, ВУЛ. ШЕВЧЕНКО-ПІДГОРБУНСЬКОГО, 1/8, КВ. 91; Р/Р В АБ "ФІНАНСИ І КРЕДИТ"; ДИРЕКТОР - КІРАКОВСЬКИЙ І. А. 0037579929 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
58 "MILENA DEVELOPMENT LIMITED" НОВА ЗЕЛАНДІЯ, 1504, 363 QUEEN STREET AUKLAND, 1010; Р/Р LV94LATB0006020129785, JSC "NORVIK BANKA", RIGA, LATVIA; КОНТРАКТ ВІД 15.02.2011 № 7 12,00 Долар США ПВК ПІДПРИЄМСТВО "ТРАНССЕРВІС" ЧЕРНІГІВСЬКА М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ПУШКІНА, 16; Р/Р В ЧЕРНІГІВСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ПАТ "УКРСОЦБАНК" 0032601362 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
59 "MOBILEYE TECHNOLOGIES LIMITED" КІПР, GREG TOWER, 7, FLORINIS STREET, P.O.BOX 24854, NICOSIA, 1304, BANK LEUMI USA, ACC. 8700060101, BANK ROUTING № (ABA #): 122236244, SWIFT: LUMIUS3N; КОНТРАКТ ВІД 22.11.2010 Б/Н 1,41 Долар США ТОВ "КВІНТО-ПЛЮС" ЛЬВІВСЬКА 79024, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 176; ДИРЕКТОР - БОЦЬКО ЯРОСЛАВ ОЛЕКСІЙОВИЧ 0031897102 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
60 "MOLNIJA, S.R.O." ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 13000 PRAGA, 3, POD LIPAMI 8/2207 IC 27 561 283; RAIFFEISENBANK H.C.: 5342265001/5500; КОНТРАКТ № 010611 ВІД 01.06.2011 6,80 Євро ТОВ "БАТ-С" ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ПАСІЧНА, 52, КВ. 2; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ФІЛІЇ, МФО 325365; ДИРЕКТОР - БАБІЙ Т. С. 0037581571 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "MPI PHARMA B.V." згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1313 від 20.11.2012 )
61 "MPI PHARMA B.V." НІДЕРЛАНДИ, KERKSTRAAT 31, 3741 AJ BAARN. FORTIS BANK NETHERLAND NV BLAAK 555, 3011 GB ROTTERDAM, IBAN: NL12FTSBO256249113, SWIFT: FTSBNL2R, ACC. № 25.62.2049.113 ДИРЕКТОР - ПОЛ ВАН РУТСЕЛАР; КОНТРАКТ № ФОПД-МПІНЛ-010310 ВІД 01.03.2010 1,40 Євро ФОП ДМИТРЕНКО ВОЛОДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КЕЛЕЦЬКА, 72/48; Р/Р В КБ "УКРСОЦБАНК" ТА ПАТ "УКРСОЦБАНК" 3051802759 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
62 "MUKO TARIMSAL URUNLER IC VE DIC. SAN. LTD STI" ТУРЕЧЧИНА, MARMARA CD. PARLARSK. № 13/1-А HAZNEDAR-GUNGOREN-ISTAMBUL, КОНТРАКТ № 01-10 ВІД 09.12.2010 22,09 Долар США ФОП ЖАЛОБА АНАТОЛІЙ АНДРГЙОВИЧ ХМЕЛЬНИЦЬКА 29000, М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 12, КВ. 214; В/Р В ПАТ "ЕРСТЕ БАНК" 2731920710 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
63 "NAWHOLE TRADE INC" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, КОНТРАКТ ВІД 17.08.2007 № 24/2007-ФР 31,64 Долар США ТОВ "АТЛАС-ПРОФІЛЬ" М. КИЇВ 01020, М. КИЇВ, ВУЛ. М. ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, КВ. 43; ДИРЕКТОР - ЧАЙКА ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 0033153323 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
64 "NAYFELD CORPORATION" MARK NAYFELD" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 5229 BALBOA BLVD 3. ENCINO, CALIFORNIA 91316; КОНТРАКТ № 1 ВІД 09.03.2011 8,00 Долар США ФОП ДАВИДЕНКО ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ ТЕРНОПІЛЬСЬКА М. ТЕРНОПІЛЬ, Б-Р П. КУЛІША, 8/25. Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 338783 2151502472 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
65 "NEMIROFF INTERNATIONAL LIMITED" КІПР, ELENION BUILDING, 2ND FLOOR, 5 THEMISTOCLES DERVIS STREET, CY-1066, NEKOSIA, БАНК. РЕКВ.: SNORAS BANK, VILNUS, LITHUANIA, LT03221, SWIFT: SNORLT22, IBAN: LT 710075800076467886; ДИРЕКТОР - CHARALAMPOS MICHAELITDES; КОНТРАКТ № 20070801/UGK ВІД 01.08.2007 294,40 Долар США ДП "УГК "NEMIROFF" ВІННИЦЬКА М. НЕМИРІВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 31; Р/Р У ПАТ АКБ ФІЛІЯ "ВІДДІЛЕННЯ ПАТ "ПІБ" В М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ", МФО 315278; ДИРЕКТОР - ГЛУСЬ А. С. 0030805594 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
832,80 Євро ДП "УГК "NEMIROFF" ВІННИЦЬКА М. НЕМИРІВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 31; Р/Р У ПАТ АКБ ФІЛІЯ "ВІДДІЛЕННЯ ПАТ "ПІБ" В М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ", МФО 315278; ДИРЕКТОР - ГЛУСЬ А. С. 0030805594 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
66 "NESTOR S.R.O." СЛОВАЧЧИНА, MOSARYKOVA 2040 01 KOSICE, SLOVAKIA, ICO: 362202762DIC DPH SK 2020061065 BANK ACCOUNT TATRA BANKA, A.S. 2627718664/1100 IBAN SK65 1100 0000 002627718664, SWIFT: TATRSKBX; ДИРЕКТОР - ЮЛІУС КОВАЧ; КОНТРАКТ ВІД 25.07.2011 № 02/11 2,90 Євро СФГ "ПЕРЕКОП" ЗАКАРПАТСЬКА РАХІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ В. БИЧКІВ, ВУЛ. КОТЛЯРЕВСЬКОГО, 32; В/Р В ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", М. РАХІВ, МФО 312163; ДИРЕКТОР - ДАНЧ Й. Й. 0022085623 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
67 "NIK AUTO LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, № КОМПАНІЇ 7348706, 56 PARK END ROAD, ROMFORD, ESSEX, RM1 4AU; BARKLAYS BANK: UK STERLINQ SORT CODE: 20-72-91, ACC. 93114295, SWIFT: BARCGB22, IBAN: GB82BARC20729193114295, ДИРЕКТОР - GEORGIEV NIKOLAY; КОНТРАКТ № 2011/18/05 ВІД 18.05.2011 13,90 Англійський фунт стерлінгів ПП "БЕССАРАБІЯ-В" ОДЕСЬКА 68443, АРЦИЗЬКИЙ Р-Н, С. ХОЛМСЬКЕ, ВУЛ. КУТУЗОВА, 75; Р/Р "KHRESCHATYK BANK", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - МІГОВ А. А. 0035434347 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
68 "ORCHESTRA KAZIBAO S.A." ФРАНЦІЯ, 400 AV MARCEL DASSAULT, 34170, CASTELNAU LE LEZ FRANCE; BANK: SOCIETE GENERALE, BANK CODE: 30003 COUTER 01426, ACC. 00020949453, KEY 71, DOMICILIATION: MONTHELLIER, IBAN: FR 76 30003 01426 00020949453 71, BIC SWIFT: SOGEFRPP; КОНТРАКТ № 20 ВІД 16.12.2005 24,90 Євро ТОВ "ІНТРЕЙД" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. КАРЛА МАРКСА, 55; В/Р В АКІБ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ДИРЕКТОР - АНТОНОВ С. М. 0031944070 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "OREXIM LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1167 від 23.10.2012 )
69 "OREXIM LIMITED" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 71 BRUNSWICK STREET EDINBURGH EH75HS; BANK: BNP PARIBAS (SUISSE) SA GENEVA. SWIFT: BPPBCHGG. ACC: IBAN CH09 0868 6001 0864 4100 1. BENEFICIARY'S BANK: REGIONAL INVESTMENT BANK JSC, RIGA, LATVIA. SWIFT: RIBRLV22. BENEFICIARY'S ACC. LV55RIBR00058020N0000; 4,51 Долар США ПАТ "МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" МИКОЛАЇВСЬКА 54042, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. 1-А СЛОБІДСЬКА, 122, В/Р В АТ "МІСТО БАНК", М. ОДЕСА, МФО 328760; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - КОРОЛЬ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 0000952114 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
70 "OY BETACON LTD" ФІНЛЯНДІЯ, VAAKATIE 6A 46 00440 HELSINKI; NORDEA BANC SWIFT: NDEAFIHH IBAN: F14910233000229133; ДИРЕКТОР - ГОЧА БАКИЯ; КОНТРАКТ ВІД 22.09.2010 № 11 3,50 Євро ВАТ "АТП-16351" ХАРКІВСЬКА 62301, М. ДЕРГАЧІ, ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА, 4; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 380805; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ФАДЄЄВ МИХАЙЛО ГРИГОРОВИЧ 0014084041 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
71 "PHYSICAL PERSON SUN PINGPING" КИТАЙ, NO. 46 CHANGHONG STREET, DEQING TOWN, ZHEHANG PROVINCE, PR. CHINA; BANK OF CHINA DEQING SUB-BRANCH, А/С NO: 4529730-0188-036945-8, SWIFT: BKCHCNBJ 910; КОНТРАКТ № PBP08-001 ВІД 19.03.2008 2,50 Долар США ФОП ПОВАЖНИЙ ЕДУАРД ВІКТОРОВИЧ ЗАПОРІЗЬКА 69104, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ЧУМАЧЕНКА, 23, КВ. 361; Р/Р АТ "МЕТА БАНК" МФО 313582 2793511410 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
72 "PLC TKS REAL ESTATE PUBLIC COMPANI LIMITED" КІПР, LAMPOUSAS, 1, P.C. 1095, NICOSIA; ACC. 202-106-025473-6 (USD) ALPHA BANK GROUP, IBAN: CY60 0090 0202 0002 0210 6025 4736, CORR. BANK USD AMERICAN EXPRESS BANK NEW YORK; SWIFT: AEIBUS33, ACCOUNT № 000736025; ДИРЕКТОР - ТОРСЬКИЙ І. М.; КОНТРАКТ Б/Н ВІД 18.1 2809,90 Євро ТОВ "ТКС-ГІДРОРЕСУРС" ЛЬВІВСЬКА 79044, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. КНЯГИНІ ОЛЬГИ, 1, КОР. 5, Р/Р В ПАТ "АСТРА БАНК", М. КИЇВ, МФО 380548; ДИРЕКТОР - ФЕДОРИШИН НАЗАР ЄВСТАХІЙОВИЧ 0036610145 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
73 "PROFILEGNO" S.N.C. ІТАЛІЯ, 36050, VALPROTO DI QUINTO VIC. VIA CASTELLO, 24, ACC. 1T25PO557260560CC0950164930, SWIFT: POMAAIT2V; ДИРЕКТОР - БОЛКАТО НІКОЛА, КОНТРАКТ № 1 ВІД 21.09.2010 7,20 Євро ФОП БОРИСЕВИЧ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ ВОЛИНСЬКА 44300, М. ЛЮБОМЛЬ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, Д. 46; Р/Р У ВОЛИНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", МФО 303398 2362710014 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
74 "PROGETTO FORNITURE" DI PAOLINI STEFANO" ІТАЛІЯ, VIA ZONA ART. LE, SN, 61028, MERCATALE DI SASSOCORVARO(PU), БАНК. РЕКВ.: COD. FISC. PLN SFN 78M241459T PARTITA IVA 02029690415; ДИРЕКТОР DI PAOLINI STEFANO; КОНТРАКТ № 010711 ВІД 01.07.2011 6,10 Євро ТОВ "БАТ-С" ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ПАСІЧНА, 52, КВ. 2; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ФІЛІЇ, МФО 325365; ДИРЕКТОР - БАБІЙ Т. С. 0037581571 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
75 "RADOSLAV HIRAK" СЛОВАЧЧИНА, VOJNATINA 117, 07261 PORUBKA, ICO: 40821633, DIC: 1026008236; КОНТРАКТ № 2/2010 ВІД 12.10.2010 1,50 Євро ФОП МАШКАРИНЕЦЬ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ ЗАКАРПАТСЬКА ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С ПОРОШКОВО, ВУЛ. НАХІМОВА, 25; В/Р В ПАТ "КОМІНВЕСТБАНК", М. УЖГОРОД, МФО 312248 2400411913 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
76 "ROWOOD B. V." НІДЕРЛАНДИ, LAANTJE 8, 2987VR RIDDERKERK; ОСОБА, ЩО ПІДПИСАЛА КОНТРАКТ - PIETER JACOB LEENDERT VERHOEVEN, КОНТРАКТ № 02 ВІД 14.02.2011 20,60 Євро ТОВ "СТЕЙВ КОМПАНІ ЮЕЙ" ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, М-Н СМОЛЕНСЬКИЙ, 2/137, КВ. 1; Р/Р В АТ "СВЕДБАНК" У М. ЖИТОМИРІ, МФО 300164; ДИРЕКТОР - ПІВОВАР М. М. 0037482353 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
77 "S.C. "CULA" S.R.L." МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, ІД. КОД 1004606002744; Р-Н ОРГЕЄВ, С. ВИПРОВА; Р/Р 2224533101 ВС "МОЛДИНКОНБАНК" S.A. КОД БАНКУ MOLDMD2X333, КОНТРАКТ № 23 ВІД 10.11.2010, ДИРЕКТОР СИРГИ ІВАНОМ 3,31 Долар США ФОП ЛАЗАРОВИЧ ДМИТРО ДМИТРОВИЧ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 78613, КОСІВСЬКИЙ Р-Н, С. ВИЖНІЙ БЕРЕЗІВ; Р/Р В "УКРСИББАНК" М. ХАРКІВ 2803616187 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
78 "SC SMTCL EUROPE SRL" РУМУНІЯ, УЛ. АЭРОПОРТНАЯ № 1/КОРП. С14 ОКРУГ ЯССЫ, 700384, КОД ОКПО О22/1186/2010 ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В ТОРГОВОМ РЕГИСТРЕ В Г. ЯССЫ, КОД ПЛАТЕЛЬЩИКА НДС RO27349259 Р. СЧ. В БАНКЕ ITALO ROMENA BANK, ЯССЫ РУМЫНИЯ МЕЖДУНАР. БАНК. КОД RO72BITR IS1USD036370CC01, SWIFT: BITR 122,47 Долар США ТОВ "СНВФ "ХІММАШ КОМПРЕСОР-СЕРВІС" ЛУГАНСЬКА М. СЄВЕРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЖОВТНЕВА, 2-В, ФАКТ. АДР.: М. СЄВЕРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 3; ФІЛІЯ ПАТ "ПУМБ", М. ЛУГАНСЬК, МФО 304966; ДИРЕКТОР - ПАНАСОВЬКИЙ Л. В. 0021841175 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
79 "SHANDONG LIGHT M & E CO. LTD" КИТАЙ, 613, BIAN XINDU BUILDING, 2, SHANDA ROAD, JINAN CITY, SHANDONG, ACC. 380101855668091014 BANK OF CHINA JINAN BRANC; КОНТРАКТ № 2011/04/08 ВІД 08.04.2011 5,20 Долар США ДП "ГОЛДЕН ФУДС" ЗАКАРПАТСЬКА УЖГОРОДСЬКИЙ Р-Н, С. СТОРОЖНИЦЯ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 12; В/Р В АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", ДИРЕКТОР - КАРМІС СОТІРІОС 0031972380 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
80 "SHANGHAI ESSEN IMPORT & EXPORT CO. LTD" КИТАЙ, RM 901 WUHUA BUILDING NO 58 WUHUA ROAD SHANGHAI CHINA; БАНК. РЕКВ.: SHANGHAI TONG ZHOU ROAD SUB-BRANCH. CHINA, SWIFT: BKCHCNBJ300, IBAN: TR857017957008091014, ADD: NO. 273 TONG ZHOU ROAD, SHANGHAI; КОНТРАКТ № 21/01/11 ВІД 21.01.2011 48,60 Долар США ПП "СЕНАТОРОВ" ЖИТОМИРСЬКА 13300, М. БЕРДИЧІВ, ПРОВ. ПОШТОВИЙ, 8-А, КВ. 13; Р/Р У ФІЛІЇ "ЖИТОМИРСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 311744; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - СЕНАТОРОВА Г. М. 0036402785 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
81 "SUN LIGNA UG" НІМЕЧЧИНА, UG 40627 DUSSELDORF GRAULINGERSTR, 19; Р/Р 5430050110100553286 BANK STADTSHFRKASSE; ДИРЕКТОРА - PURER EVGEN; КОНТРАКТ № 15/06-7 ВІД 21.12.2009 5,60 Євро ПП "СЛАВУТИЧ" ТЕРНОПІЛЬСЬКА ЗАЛІЩИЦКИЙ Р-Н, С. ДЗВИНЯЧ; Р/Р У ПАТ "КБ "НАДРА" ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ РУ, МФО 338705; ДИРЕКТОР - ВЕРХОЛА Р. І. 0032147481 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
82 "SUPERPELLETS GMBH" НІМЕЧЧИНА, D-20148 HAMBURG, MITTELWEG, 177, UID NR.: DE269766844; DRESDNER BANK, KONTO NUMMER: 0401230600, PLZ: 200 800 00, IBAN: DE84200800000401230600, BIC: DRESDEFF; ДИРЕКТОР STEFAN NEUGEBAUER; КОНТРАКТ № 3 ВІД 22.07.2010 12,00 Євро ТОВ "ФІРМА "БУДСЕРВІС" ЛТД" ТЕРНОПІЛЬСЬКА М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. БРОДІВСЬКА, 48. Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023, ДИРЕКТОР - ГРИНДА П. З. 0014057446 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
81 "TAMI-MOBEL S.R.O." СЛОВАЧЧИНА, 01001 ZILINA, BRATISLAVSKA 5, ICO 36396150, DIC DPH: SK2021570485, DEXIA BANKA SLOVENSKO A.S., 01001 ZILINA, HODZOVA UL.C.11, SWIFT: KOMASK2X, IBAN CODE. SL1456000000000707755001; ДИРЕКТОР - МАРЯН ТАШКА; КОНТРАКТ № 1 ВІД 25.02.2011 1,23 Долар США ТОВ "МАЙБУТНЄ 2009" ЗАКАРПАТСЬКА М. УЖГОРОД, ПЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 3/9; В/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 380805, ДИРЕКТОР - ШИМОН А. І. 0036658469 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
84 "TUNKA ARCGITECTURE AND ENGINEERING LTD" ТУРЕЧЧИНА, INONU CADDESI, HACIIZZETPASA SOKAK, 26/7, GUMUSSUYU, BEYOGLU, 34427, D8620035584; TURKIJE GARANTI BANKASI A.S., ISTANBUL, ELMADAG BRANCH - 234, SWIFT: TGBATRIS USD, ACC. 9090664, IBAN: TR98 0006 2000 2340 0009 0906 64; КОНТРАКТ ВІД 02.12.2010 Б/Н 12,50 Долар США ТОВ "КРОНВЕРК СИНЕМА УКРАЇНА" ХАРКІВСЬКА 61168, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ГЕРОЇВ ПРАЦІ, 9; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК", МФО 300346; ГЕНДИРЕКТОР - ПАРАЦЮК В. О. 0035266006 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
85 "UGLEPROM GEORGIA" LTD" ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ЧАВЧАВАДЗЕ, ДОМ 29/31/33, КВ. 5; БАНК: "BANK OF GEORGIA", ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ, КОД БАНКА 220 101 502, НОМЕР СЧЕТА 703 949 900; ДИРЕКТОР ЛАРИОНОВ В. В.; КОНТРАКТ № 1/03/2010 ВІД 26.03.2010 13,90 Євро ТОВ "НВП "ТЕХНОВАГИ" ЛЬВІВСЬКА 79035, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ГНАТА ХОТКЕВИЧА, 66/69; Р/Р У ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001; ДИРЕКТОР - КЛОС ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ 0032126739 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
86 "VSS TRADING S.R.O" СЛОВАЧЧИНА, JUZNA TREAD, 82, 040 01 KOSICE; BANK CONNECTION: J&T BANKA, ACC. SK57 8320 0000 0022 0000 5374, SWIFT: JTBPSKBA, IDENTIFICATION: 3651599 140, TAX IDENTIFICATION: SK2022075077. ДИРЕКТОР - МАТУШ ОРЛОВСКИ 88,93 Євро ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" ДОНЕЦЬКА 84610, М. ГОРЛІВКА, ВУЛ. ГОРЛІВСЬКОЇ ДИВІЗІЇ, 10; Р/Р У ПАТ КБ "НАДРА", МФО 321024; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ПАВЛЮЧУК С. М. 0005761614 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
87 "WACHTEL GMBH & CO" АВСТРАЛІЯ, 40721, ХИЛЬДЕН, ХАНС-ЗАГС-ШТРАССЕ, 2-Б; БАНК: LAMPE BANK IN DUSSELDORF, BLZ: 48020151, BIC: LAMPDEDD, IBAN: DE 19480201510001356070, ACC. 1356070; КОНТРАКТ № 20110808-AE 420-48 ВІД 08.08.2011 2,14 Євро ТОВ "ТД "МАРС" ЛУГАНСЬКА 94500, М. КРАСНИЙ ЛУЧ, МІКРОРАЙОН 3, БУД. 16, ФАКТ. АДР.: М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ЛУТУГІНСЬКА, 127-Г; Р/Р В ЛОД ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 304007; ДИРЕКТОР - КУЦЕВОЛ Ю. О. 0030092111 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
88 "WESTERN HARVESTERS LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, OLD WALLS ABLINGTON, BIBURY, GLOUCESTERSHIRE, GL7 5 NX; NATIONAL WESTMINSTER BANK PLS 7 CORNHILL, BURY ST EDMUNDS, SUFFOLK, IP33 IBQ GREAT BRITAIN; IBAN № GB62NWBK60041671795995; SWIFT: NWBKGB2L, SORT CODE 60-04-16, ACCOUNT NUMBER 71795995; КОНТРАКТ ВІД 2 15,00 Англійський фунт стерлінгів ТОВ "СЕНД-А" ХАРКІВСЬКА М. ЛОЗОВА, ВУЛ. ЧЕРВОНОГВАРДІЙСЬКА, 29-А; В/Р В ПАО "ІНДЕКС-БАНК", МФО 300614; ДИРЕКТОР - СУЗІМОВ А. О. 0022667006 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
89 "WOOD HOUSE" ДАНІЯ, DK 88000 ARHUS C. HAVNEGADE 2D; КОНТРАКТ № 014 ВІД 25.01.2011 4,80 Євро ПП "ДУКАТ-I" ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ДОЛИНСЬКИЙ Р-Н, М. БОЛЕХІВ, ВУЛ. ЖУРАВЕЛЬНА, 9-А 0036322684 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
90 "WORKSTATION SRL" ІТАЛІЯ, VIA BELLUCCI 12 31010 FARRADI SOLIGO (TREVISO); БАНК: UNICREDIT BANCA FILIALE DI PIEVE DI SOLIGO. IBAN: IT88T02008619-20000000553483. ДИРЕКТОР - GIUSEPPE DE NAPDI; КОНТРАКТУ № 2 ВІД 27.01.2011 4,30 Євро ФОП НІЩУК ВІТАЛІЙ ЄВГЕНОВИЧ ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ПРОВ. СЕЛЯНСЬКИЙ, 4/3; Р/Р У ПАТ КБ "ХРЕЩАТИК", МФО 302786 3020204735 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
91 "WORLD SHIPPING CO" LTD" ДОМІНІКАНСЬКА РЕСПУБЛІКА, 8, COTHALL, ROSEAU VALLEY, 00152 COMMONWEALTH OF DOMINICA. BALTIC INTERNATIONAL BANK, RIGA, LATVIA, BIC/SWIFT: BLIBV22, USD ACCOUNT NR: LV86BLIB1001011426001; КОНТРАКТ № 91 ВІД 25.01.2010 7,35 Долар США ДП "СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ МОРСЬКИЙ РИБНИЙ ПОРТ" М. СЕВАСТОПОЛЬ 99014, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. РИБАКІВ, 5; Р/Р У ВІДДІЛЕННІ "КРИМСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ ПАТ "ЗЛАТОБАНК", М. СЕВАСТОПОЛЬ, МФО 380612. НАЧАЛЬНИК ПОРТУ - МОЗГОВИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 0020709663 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
92 "ACMOC CO. LTD" МОНГОЛІЯ, BANK XFDAGLAMJ SCHET10000032968 COMPANY ASMOS CO. LTD, ДИРЕКТОР - Б. ЦЭДЭН; КОНТРАКТ № 2010/53 ВІД 31.11.2010 17,20 Долар США ПП "ПОЛТАВСЬКИЙ ЛИВАРНО- МЕХАНТЧНИЙ ЗАВОД" ПОЛТАВСЬКА 36030, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ЛИВАРНА, 12, Р/Р В КРЕМЕНЧУЦЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК", МФО 351854, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ЦИЦАК Б. П. 0031495420 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

................
Перейти до повного тексту