Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України |
А.А. Максюта |
№ | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення | № наказу, яким була заст. спецсанкція |
1 | ООО "ТРАНЗИТ -ТРЕЙД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308017, Г. БЕЛГОРОД, УЛ КОРОЧАНСКАЯ, Д. 132-Б; ИНН 3123004233, Р/С 40702810400020000864 В ЗАО УКБ "БЕЛГОРОДСОЦБАНК", Г. БЕЛГОРОД, БИК 041403701; КОНТРАКТИ № 27/2010 ВІД 27.12.2010, ВІД 14.09.2010 № 14/09/10, ВІД 12.04.2012 № 12/04/12, ВІД 04.01.2012 № 1, ВІД 01.08.2012 № 01/08-08 | 1882,65 | Російський рубль | ТОВ "ХЕРСОН ЕКСПОРТ" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 13/11 | 0037541675 |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Наказ № 93 від 24.01.2013 |
847,00 | Долар США | ТОВ "СУМСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ" | СУМСЬКА | 42600, М. ТРОСТЯНЕЦЬ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 56; ДИРЕКТОР - НАЗАРЕНКО А.О. | 0036635933 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Наказ № 93 від 24.01.2013 | |||
605,10 | Російський рубль | ТОВ "ЕКСПОРТ ПЛЮС К" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. ПРИЛУКИ, ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 35; Р/Р У ФІЛ. ДН. РУ ПАТ КБ "ПІВДЕНКОМБАНК", МФО 305266, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК | 0037284032 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Наказ № 93 від 24.01.2013 | |||
646,88 | Російський рубль | ТОВ "ОВОЧ-ПІВДЕНЬ" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 168 | 38152324 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Наказ № 93 від 24.01.2013 | |||
33094,4 | Російський рубль | ТОВ "СУМСІЛЬГОСП" | СУМСЬКА | 42700, М. ОХТИРКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 200; ФАКТ. АДР. 97500, АР КРИМ, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГЛІНКИ, 61-А; ДИРЕКТОР - БАКБЕРГЕНОВ В. | 0037761559 |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
||||
1846,6 | Російський рубль | ТОВ "ДЕМЕТРІЯ" | СУМСЬКА | 42700, М. ОХТИРКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 200 (ЗА ДАНИМИ, ВНЕСЕНИМИ 13.05.2013, ЗМІНЕНО АДРЕСУ - 97500, АР КРИМ, М. СІМФЕРОПОЛЬ, КИЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЛЕНІНА, 12, КВ. 6); ДИРЕКТОР - БАКБЕРГЕНОВ В. | 0038103261 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |