1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
28.09.2012 № 1066
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 115 від 07.02.2013 № 117 від 07.02.2013 № 688 від 16.06.2014 )
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подання Державної податкової служби вих. від 01.08.2012 № 10924/5/22-3316, вх. від 06.08.2012 № 07/89093-12
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.
2. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю. О.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової служби, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в розділі спеціальних санкцій.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Петровського Ю. О.
Заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України -
керівник апарату


В.П. Павленко
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
28.09.2012 № 1066
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
№ Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код згідно з ЄДРПОУ Тип порушення
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "CASTLBERG UNIVERSAL INC" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 117 від 07.02.2013
)
1 "CASTLBERG UNIVERSAL INC" ПАНАМА, BANK UKIO BANKAS (КАУНАС, ЛИТВА), ОСОБА, ЩО ПІДПИСАЛА ДОГОВІР - МАТВЄЄВА О. О. 8965,24 Долар США ТОВ "ТРІНІТІ ІНВЕСТ КОМПАНІ" М. КИЇВ 4053, М. КИЇВ, ВУЛ. АРТЕМА, 49, ФАКТ. АДР.: 4119, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 21; Р/Р У ПАТ "ВІЕЙБІ БАНК", МФО 321637 0023150908 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію Наказу зупинено в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "CHIMSER VISE-PRIM" S.R.L."" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 115 від 07.02.2013
)
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "CHIMSER VISE-PRIM" S.R.L."" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 688 від 16.06.2014
)
2 "CHIMSER VISE-PRIM" S.R.L." МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD-7135, ОКНИЦЬКИЙ Р-Н, С. ВОЛЧИНЕЦЬ, КОНТРАКТ № 08/09/11 ВІД 08.09.2011 2,36 Долар США ПП "ЗАХІДБУДУНІВЕРСАЛ" ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КОНЯКІНА, 24, ФАКТ. АДР.: М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ГОРДІЮК, 33/А, КВ. 98 0034572171 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "БАЛТЕСТ ЭЛЕМЕНТ ОУ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 117 від 07.02.2013
)
3 "БАЛТЕСТ ЭЛЕМЕНТ ОУ" ЕСТОНІЯ, SOPRUSE-PUIESTEE 202-140, 13416, TALLINN; ACC. 10220089770011, BANK SEB PANK AS, SWIFT: EEUHEE2X, BAN: EE661010220089770011; КОНТРАКТ № 07/06/10 ВІД 07 06.10 3,00 Євро ТОВ "ПРОМИСЛОВО-ЛИВАРНА КОМПАНІЯ" ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЛАЗО, 5 0034656324 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "МАК ТУЛС С.Р.Л." / "MACH TOOLS S.R.L" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 117 від 07.02.2013
)
4 "МАК ТУЛС С.Р.Л." / "MACH TOOLS S.R.L" ІТАЛІЯ, VIA ZERNA 4/E, 25018, BIENNO BS, VAT IT 02664040983; КОНТРАКТ № 02/10/09 ВІД 02.10.2009 4,50 Євро ТОВ "ПРОМИСЛОВО-ЛИВАРНА КОМПАНІЯ" ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЛАЗО, 5 0034656324 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до SRL "SAVAOF" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 117 від 07.02.2013
)
5 SRL "SAVAOF" МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, CHISINAU, STR. HINCESTI 142/10, C/F 1008600044047, ACC. 22517019784382, BANCA DE ECONOMII, BRANCH 1, SWIFT: BECOMD2X609, COMMERZBANK AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY, SWIFT COBADEFF, А/С 400886819201; KOHTPAKT № 15-11 ВІД 15.11.2010 18,00 Євро ТОВ "ПРОМИСЛОВО-ЛИВАРНА КОМПАНІЯ" ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЛАЗО, 5 0034656324 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

................
Перейти до повного тексту