Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України |
О.І. Пінський |
№ | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення | № наказу, яким була заст. спецсанкція |
1 | "CASTLBERG UNIVERSAL INC" | ПАНАМА, BANK UKIO BANKAS (КАУНАС, ЛИТВА), ОСОБА ЩО ПІДПИСАЛА ДОГОВІР - МАТВЄЄВА О. О. | 8965,24 | Долар США | ТОВ "ТРІНІТІ ІНВЕСТ КОМПАНІ" | М. КИЇВ | 4053, М. КИЇВ, ВУЛ. АРТЕМА, 49, ФАКТ. АДР.: 4119, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 21; Р/Р У ПАТ "ВІЕЙБІ БАНК", МФО 321637 | 0023150908 |
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Наказ № 1066 від 28.09.2012 |
2 | "БАЛТЕСТ ЭЛЕМЕНТ ОУ" | ЕСТОНІЯ, SOPRUSE-PUIESTEE 202-140, 13416, TALLINN; ACC. 10220089770011, BANK SEB PANK AS, SWIFT: EEUHEE2X, IBAN: EE661010220089770011; КОНТРАКТ № 07/06/10 ВІД 07.06.2010 | 3,00 | Євро | ТОВ "ПРОМИСЛОВО- ЛИВАРНА КОМПАНІЯ" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЛАЗО, 5 | 0034656324 |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Наказ № 1066 від 28.09.2012 |
3 | "МАК ТУЛС С.Р.Л." / "MACH TOOLS S.R.L." | ІТАЛІЯ, VIA ZERNA 4/E, 25018 BIENNO BS, VAT IT 02664040983; КОНТРАКТ № 02/10/09 ВІД 02.10.2009 | 4,50 | Євро | ТОВ "ПРОМИСЛОВО-ЛИВАРНА КОМПАНІЯ" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЛАЗО, 5 | 0034656324 |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Наказ № 1066 від 28.09.2012 |
4 | SRL "SAVAOF" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, CHISINAU, STR. HINCESTI 142/10, C/F 1008600044047, ACC. 22517019784382, BANCA DE ECONOMII, BRANCH 1, SWIFT: BECOMD2X609, COMMERZBANK AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY, SWIFT COBADEFF, A/C 400886819201; КОНТРАКТ № 15-11 ВІД 15.11.2010 | 18,00 | Євро | ТОВ "ПРОМИСЛОВО-ЛИВАРНА КОМПАНІЯ" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЛАЗО, 5 | 0034656324 |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Наказ № 1066 від 28.09.2012 |