Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності України | Наказ № 914 від 18.08.2009 | Міністерство економіки України

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

18.08.2009 N 914

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 1027 від 18.09.2009 N 1098 від 06.10.2009 N 1140 від 19.10.2009 N 1156 від 20.10.2009 N 1209 від 02.11.2009 N 1362 від 03.12.2009 N 1385 від 10.12.2009 N 1459 від 24.12.2009 N 441 від 20.04.2010 N 694 від 17.06.2010 N 895 від 22.07.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1571 від 15.12.2010 N 119 від 08.02.2011 N 174 від 24.02.2011 N 307 від 04.04.2011 N 451 від 23.05.2011 N 530 від 04.07.2011 N 536 від 04.07.2011 N 735 від 09.09.2011 N 444 від 29.12.2011 N 448 від 29.12.2011 N 450 від 29.12.2011 N 89 від 03.02.2012 N 210 від 17.02.2012 N 433 від 04.04.2012 N 801 від 12.07.2012 )

За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 21.07.2009 N 8652/5/22-6016, вх. від 22.07.2009 N 07/49596-09

НАКАЗУЮ:

1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 15.09.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-7 до цього наказу.

2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатках 1-7 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.

3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій.

4. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

5. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-7 до цього наказу.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.

Виконуючий обов'язки
Міністра економіки України

С.А.Романюк

Додаток N 1

до наказу Міністерства

економіки України

18.08.2009 N 914

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

Назва
резидента

Область

Адреса
резидента

Код ЄДРПОУ

Сума
заборг.
тис.
од.

Валюта

Назва
нерезидента

Адреса нерезидента

Тип
порушення

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП КЛЕБАН В.В. скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 119 від 08.02.2011 )

ПП КЛЕБАН В.В.

ВІННИЦЬКА

ВІННИЦЬКИЙ Р-Н,
С. ЗАРВАНЦІ,
ВУЛ.
РУДАНСЬКОГО,
23

2729912734

Російський
рубль вип.
1997 р.

ТОВ "АИДЕКС"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г. АЗОВ, УЛ. ПОБЕДЫ, 17,
ОФ. 305

Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВІННИЦЬКА ПРОМИСЛОВА ГРУПА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1156 від 20.10.2009 )

ТОВ "ВІННИЦЬКА
ПРОМИСЛОВА
ГРУПА"

ВІННИЦЬКА

М. ВІННИЦЯ,
ВУЛ.
Л.ТОЛСТОГО, 10

0031041602

31,3

Євро

"INTER WOOD"

ПОЛЬЩА, 77-200 MIASTKO, UL.
DWORCOWA, 17, FORTIC BANK
POLSKA S. A.

Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "РІТОН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України N 448 від 29.12.2011 )

ТОВ "РІТОН"

ВІННИЦЬКА

М. ВІННИЦЯ,
ВУЛ.
НАГІРНА,
21-Ж/28

0031836403

6,4

Євро

"V.R.
SERVICE"

НІМЕЧЧИНА, 10623, BERLIN,
KANTSTRASSE, 152, DEUTSCHE
BANK BLZ 10070024

Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ІТС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 895 від 22.07.2010 )

"ІТС"

ВОЛИНСЬКА

М. ЛУЦЬК,
ВУЛ.
ШЕВЧЕНКА,
12

0031670524

0,3

Євро

"CAATEL
ENGINEERING
POLSKA"
SPOLKA Z.O.O"

ПОЛЬЩА, 21-030, MOTYCZ,
KREDYT BANK S.A. O/LUBLIN,
IBAN PL
83150015201215200537330000
SWIFT BIC COD KRDBPLPW

Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ МСЛП" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1459 від 24.12.2009 )

"ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ
МСЛП"

ВОЛИНСЬКА

44300,
М. ЛЮБОМЛЬ,
ВУЛ.
БРЕСТСЬКА,
59

0005441565

9,2

Євро

"BALANS"

ПОЛЬЩА, 09-400 PLOCK UL.
OBR. WESTERPLATTE 7/1 LOK
26, REGON 140293108, NIP
7742883369, BANK BPH SA NR
12106000760000326000892879,
ДИРЕКТОР - КОПЦА ВЯЧЕСЛАВ

Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ТИМЧУШИН АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1459 від 24.12.2009 )

6	ПП ТИМЧУШИН АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ	ВОЛИНСЬКА	М. ГОРОХІВ, ВУЛ. ПІВДЕННА, 7	2456521012	6,3	Долар США	"SA "AVANTAJ- AV"	МОЛДОВА, MD-2009, MOLDOVA MUN. CHISINAU ST. V. KOGAL NICIANU, 47, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ - C/B 222469 IN BCA ENERGBANK ENEGMD22, C/F 1003600083625	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
					5	Євро	"SA "AVANTAJ- AV"	МОЛДОВА, MD-2009, MOLDOVA MUN. CHISINAU ST. M. KOGAL NICIANU, 47, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ - C/B 222469 IN BCA ENERGBANK ENEGMD22, C/F 1003600083625	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "Підприємство з іноземними інвестиціями "Інтеркерама" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 210 від 17.02.2012 )

7	Приватне акціонерне товариство "Підприємство з іноземними інвестиціями "Інтеркерама"	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	С. ЮВІЛЕЙНЕ, ВУЛ. БАЙКАЛЬСЬКА, 2-Б	0033184723	74,8	Євро	"EXIM CONSTRUCT"	МОЛДОВА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. АСАКИ, 7	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8	ТОВ "ІНАГРОПРОМ"	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	С. КАМ'ЯНКА, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 74	0020253341	11,7	Долар США	"NINGBO ND IMPORT & EXSPORT CO LTD"	КИТАЙ, 10F FINANGE. BLDG. NO 138 JIANGDONG	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
					9,3	Долар США	"YANCHENG INTERNATIONAL ENTERPRISE CO LIM"	КИТАЙ, RM. 1507, BLOKA. HAISONG BUILDING N 9	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
					6,7	Долар США	"NINGBO ND IMPORT & EXSPORT CO LTD"	КИТАЙ, 10F FINANGE. BLDG. NO 138 JIANGDONG	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 174 від 24.02.2011 )

Директор департаменту
державного контролю
та регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності

Я.Вишня

Додаток N 2

до наказу Міністерства

економіки України

18.08.2009 N 914

ПЕРЕЛІК

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг. тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення
9	ПАТ "ОВРУЦЬКИЙ ГІРНІЧО- ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ "КВАРЦИТ"	ЖИТОМИРСЬКА	11114, ОВРУЦЬКИЙ Р-Н, СМТ ПЕРШОТРАВНЕВЕ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 1	0000191879	1279,1	Російський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "ГАЛАСТРОЙ"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 105187, Г. МОСКВА, ОКРУЖНОЙ ПР., 15	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КОТЛОЗАВОД "КРІГЕР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 694 від 17.06.2010 )

10	ТОВ "КОТЛОЗАВОД "КРІГЕР"	ЖИТОМИРСЬКА	М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЩОРСА, 81	0035299597	1625,7	Російський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "КОТЛОСЕРВИС"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. БРЯНСК, УЛ. КАЛИНИНА, 98-А, ОФИС 329	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
11	ТОВ "ВКФ "ІНТЕРФОНД 707" ЛТД	ЗАПОРІЗЬКА	69120, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ВОРОНІНА, 9/299	0023284632	721,71	Російський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "МЕГАРОЛ"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 129337, Г. МОСКВА, УЛ. КРАСНАЯ СОСНА, Д. 20, СТР. 4, ДАТА РЕГ 20 АПРЕЛЯ 2004, ОГРН 1047796270686, ОКПО 72948035, ИНН 7716506513, КПП 771601001, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ Р/С 40702810000000002018 В КБ "ЕВРОТРАСТ", К/С 30101810400000000762 В БИК 044525762	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "НАДВІРНЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 536 від 04.07.2011 )

12	ДП "НАДВІРНЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"	ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА	М. НАДВІРНА, ВУЛ. СОБОРНА, 163	0022189564	20,33	Євро	"SIA "EUROWOOD"	ЛАТВІЯ, LV 40003854676 LATVIJA, RIGA, LV-1063 AVIACIJAS IELA 17-25, A/S AIZKRAUKLES BANKA LV06 AIZK 0001130079062	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13	ТОВ "ТЕХНОПАК"	ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА	М. ДОЛИНА, ВУЛ. 8-ГО БЕРЕЗНЯ, 5-Б/2	0030001794	6,02	Євро	"EBANISTA FALEGNAME BABY TARAS"	ІТАЛІЯ, UFF. VIA CIRCONV. MERIDIONALE 61-RIMINI. TEL. T FAX 0541-786380-CELL 329.7112723, P. IVA 03435850403	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до Приватне акціонерне товариство "Креатив" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 735 від 09.09.2011 )

14	Приватне акціонерне товариство "Креатив"	КІРОВОГРАДСЬКА	М. КІРОВОГРАД, П-Т ПРОМИСЛОВИЙ, 19	0031146251	497,6	Долар США	СП ТОВ "КРЕ- АР"	ВІРМЕНІЯ, М. ЄРЕВАН, ВУЛ. ВРАЦАКАН, 21/1, КВ. 44. DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS. NEW YORK SWIFT BKTR US 33. ДИРЕКТОР - ОГАНЕСЯН ЕДМОН РОБЕРТОВИЧ	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
					747,9	Долар США	"GRANDWEST LIMITED"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 1 SAXON COURT HADLOW DOWN, EAST SUSSEX TN22 4DT. BANK AS SAMPO PANK, Р/Р N 3330333437770007, IBAN EE83330033343777 0007, SWIFT/BIC FORE EE 2X, ДИРЕКТОР - РАЛЬФ ПИЩИНСЬКИЙ	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
					1904,2	Долар США	ТОВ "ИНТЕРОЙЛ"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 127486, Г. МОСКВА, БЕСКУДНИКОВСКИЙ Б-Р, 57, КОРП. 1, ИНН 7713324346, ОКПО 58733552 ОКОНХ 71100. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ОАО "АЛЬФА БАНК" Г. МОСКВА Р/С 4070281042300000141 К/С 30101810200000000593, БИК 044525593	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 307 від 04.04.2011, N 530 від 04.07.2011, N 801 від 12.07.2012 )

Директор департаменту
державного контролю
та регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності

Я.Вишня

Додаток N 3

до наказу Міністерства

економіки України

18.08.2009 N 914

ПЕРЕЛІК

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг. тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення
					2485,1	Долар США	ТОВ "ИНТЕРОЙЛ"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 127486, Г. МОСКВА, БЕСКУДНИКОВСКИЙ Б-Р, Д. 57, КОРП. 1	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
					34,4	Долар США	"EASTEND INTERNATIONAL LLC"	СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 1220 N. MARKET STREET, SUIT 606, WILMINGTON, DELAWARE 19801 USA СЧЕТ 0714459, PAREX BANK, RIGA, LATVIA. SWIFT PARXL V22. ДИРЕКТОР - ХОДЖАЄВ А.С.	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
					0,2	Долар США	"PACIFIC INTER-LINK SDN BHD"	МАЛАЙЗІЯ, 31ST FLOOR, MENARA DATO'ONN, PUTRA WORLD TRADE CENTRE, 45. JALAN TUN ISMAIL, 50480 KUALA LUMPUR. ДИРЕКТОР NAKUL RASTOGI	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
					2,5	Євро	"FN "SCANDINOX"	ДАНІЯ, KARHUSVEJ 4 HOVEN DK-6880, TARM	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15	ТОВ "ТІМБЕР"	КІРОВОГРАДСЬКА	М. СВІТЛО- ВОДСЬК, ВУЛ. КОЛГОСПНА, 28-Б/2	0024715324	0,9	Євро	АТ "ТЕХНОМАР И АДРЕМ"	ЕСТОНІЯ, Г. ТАЛЛИНН, УЛ. ВАНАНАРВА, 22	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "КРАСНОДОНСЬКИЙ ЗАВОД "АВТОАГРЕГАТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 441 від 20.04.2010 )

16	ЗАТ "КРАСНОДОНСЬКИЙ ЗАВОД "АВТОАГРЕГАТ"	ЛУГАНСЬКА	СМТ КРАСНОДОН, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1	0000231290	4,5	Долар США	"WENLING AODA MACHINERY CO. LTD, WENLING"	КИТАЙ, ZHUKENG INDUSTRY ZONE IN CHENGNAN TOWN OF WENLING CITY	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17	ЗАТ "ТЕРМО"	ЛУГАНСЬКА	М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 107	0013392504	337,74	Російський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "ИМПЕКС"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 346130, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. МИЛЛЕРОВО, ВОСТОЧНО- ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРОЕЗД, 1. Р/С 40702810804040000155 ООО КБ "ДОНИНВЕСТ" ДОП. ОФ. Г. МИЛЛЕРОВО, ОКПО 35598821, К/Р 30101810100000000872 В ООО КБ "ДОНИНВЕСТ" БИК 046015872, ИНН 6168065792. ДИРЕКТОР - НЕРОНОВ	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
18	ПП ШУМІЛЛО ІВАН ФРАНЦЕВИЧ	ЛУГАНСЬКА	М. ЛУГАНСЬК, 1-Й МІКРОРАЙОН, 3/206	1215104035	62,1	Євро	"SIA GE & A"	ЛАТВІЯ, JELGAVAS 29, KALNCIEMS, JELGAVAS RAJ. A/S HANSABANKA JELGAVAS FILIALE	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
19	ТОВ "СПРУТ"	ЛУГАНСЬКА	М. СЕВЕРО- ДОНЕЦЬК, КВ. МЖК МРІЯ, 5/13	0021772072	4,12	Долар США	"CHEMILY LLC"	СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, НЬЮ-ДЖЕРСИ 375 NORTH ST. UNIT F TETERBORO, NJ 07608	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ХК "КРАЯН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1098 від 06.10.2009 )

ВАТ "ХК
"КРАЯН"

ОДЕСЬКА

М. ОДЕСА, ВУЛ.
КОСІВСЬКА, 2

0005769299

13,2

Євро

ПРУП "МИНСКИЙ
ЗАВОД
КОЛЕСНЫХ
ТЯГАЧЕЙ"

БІЛОРУСЬ, 220021,
Г. МИНСК, ПР-Т
ПАРТИЗАНСКИЙ, 150; Р/Р
3012000002073 В ОАО АСБ
"БЕЛАРУСБАНК",
Г. МИНСЬК, ФИЛИАЛ 511,
КОД 815

Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Директор департаменту
державного контролю
та регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності

Я.Вишня

Додаток N 4

до наказу Міністерства

економіки України

18.08.2009 N 914

ПЕРЕЛІК

Назва резидента

Область

Адреса
резидента

Код ЄДРПОУ

Сума
заборг.
тис.
од.

Валюта

Назва нерезидента

Адреса нерезидента

Тип
порушення

................

Перейти до повного тексту