Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності України | Наказ № 810 від 04.08.2009 | Міністерство економіки України

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

04.08.2009 N 810

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 1027 від 18.09.2009 N 1077 від 01.10.2009 N 1258 від 16.11.2009 N 1362 від 03.12.2009 N 1383 від 10.12.2009 N 1459 від 24.12.2009 N 85 від 05.02.2010 N 517 від 06.05.2010 N 588 від 27.05.2010 N 589 від 27.05.2010 N 1296 від 11.10.2010 N 1410 від 03.11.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1663 від 31.12.2010 N 2 від 04.01.2011 N 97 від 05.10.2011 N 433 від 28.12.2011 N 655 від 31.05.2012 N 1467 від 21.12.2012 N 336 від 28.03.2013 )

За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 26.06.2009 N 7555/5/22-6016, вх. від 01.07.2009 N 07/43246-09

НАКАЗУЮ:

1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 25.08.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-7 до цього наказу.

2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатках 1-7 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.

3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

5. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-7 до цього наказу.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.

Міністр економіки України

Б.М.Данилишин

Додаток N 1

до наказу Міністерства

економіки України

04.08.2009 N 810

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

Назва
резидента

Область

Адреса
резидента

Код ЄДРПОУ

Сума
заборг.,
тис.од.

Валюта

Назва
нерезидента

Адреса нерезидента

Тип
порушення

( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ДП "НДЦ "ВЕРТОЛІТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1467 від 21.12.2012 )

1	ДП "НДЦ "ВЕРТОЛІТ"	АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ	М. ФЕОДОСІЯ, СМТ ПРИМОРСЬКИЙ	0016502206	516,5	Російський рубль вип. 1997 р.	ВАТ "КАМОВ"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЛЮБЕРЦИ, УЛ. 6-ГО МАРТА, 8-а, ИНН 5027033274, ОКПО 07544016 КПП 509950001; Р/Р 40702810938000130418 В ЦОСБ 8641 СБЕРБАНКА РОСІЇ ВАТ М. МОСКВА, К/Р 30101810400000000225, БИК 044525225	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2	ПП "АР-ТУР- СЕРВІС"	АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ	М. ЯЛТА, СМТ ГАСПРА, ВУЛ. МАРАТІВСЬКА, 55	0033566229	2508,9	Долар США	"SKY TRADE-IN LTD"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 5-TH FLOOR MORLEY HOUSE 314 - 322 REGENT STREET LONDON, W1B 3BG UK. BENEFICIARY S BANK JSC "AIZKRAUKLES BANKA", RIGA, LATVLIA SWIFT AISK LV BENEFICIARE ACCOUNT LV 53 AIZK 00011400 81632	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТРАНСОПТІМАЛ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 85 від 05.02.2010 )

3	ТОВ "ТРАНСОПТІМАЛ"	АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ	М. КЕРЧ, ВУЛ. ФУРМАНОВА, 10	0031772337	6,32	Долар США	ТОВ "ЕЙСКОЕ ПАРОХОДСТВО"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ЕЙСК, УЛ. АРМАВИРСКАЯ, 45. ОФ. 322	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4	ТОВ "ФІРМА "САЛТА"	АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ	М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. КОМУНАЛЬНА/ ПРОВ. ПРОМЕЖУТОЧНИЙ, 24/3	0022277848	16,8	Євро	"ERIMIX" CONSULT GMBH"	НІМЕЧЧИНА, WEISSE GASSE 40-99084 ERFURT KTO N 131659500 BLZ 820700 00 SWIFT DEUT DE 8E IBAN DE 27 8207 0000 0131 6595 00, ДИРЕКТОР - А.ОКСФАРТ	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4	ТОВ "ФІРМА "САЛТА"	АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ	М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. КОМУНАЛЬНА/ ПРОВ. ПРОМЕЖУТОЧНИЙ, 24/3	0022277848					Ст. 267 Митного кодексу України

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АВАНГАРД-М" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1410 від 03.11.2010 )

ТОВ "АВАНГАРД-М"

ВІННИЦЬКА

М. ВІННИЦЯ, 1-
Й КИЇВСЬКИЙ
ПРОВУЛОК,
59/14

0023061398

1,4

Євро

"PRZEDSIEBIORSTWO
WIELOBRANZOWE
"TAMPOL" PAWEL
TAMA"

ПОЛЬЩА, PRESZOW, UL.
PROMYSLOVA, 12 37 -
100 LANCUT, NIP
815000-75-39.
ДИРЕКТОР - ПАВЕЛ
ТАМА. БАНКІВСЬКІ
РЕКВІЗИТИ НЕРЕЗИДЕНТА
DEUTSCHE BANK РВС SA
ODDZIAL RZESZOW, ACC.
EUR PL
14191010482306-
994913500002

Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АВТОСВІТ - XXI СТОЛІТТЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 433 від 28.12.2011 )

ТОВ "АВТОСВІТ -
XXI СТОЛІТТЯ"

ВІННИЦЬКА

М. ВІННИЦЯ,
ВУЛ.
ПИРОГОВА,
146/81

0031836162

14,8

Долар США

ВАТ "МОТОВЕЛО"

БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК,
ПРОВУЛ.
ПАРТИЗАНСЬКИЙ, 8,
БАНК ОКТЯБРЬСКОЕ
ОТД. ОАО "ПСБ-БАНК",
Р/С N 3012710015010/840
ДИРЕКТОР - ЖОВНЕР Є.О.

Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КЕРАВІН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 336 від 28.03.2013 )

ТОВ "КЕРАВІН"

ВІННИЦЬКА

М. ВІННИЦЯ,
ВУЛ.
КУЗНЄЦОВА, 56

0035200851

0,3

Долар США

"CHAOZHOU TREND
ART & CRAFTS CO.,
LTD"

КИТАЙ, CHANGMEI
VILLAGE, FENGXI,
CHAOZHOI CITY,
GUAGDONG, БАНК
"CHINA CONSTRUCTION
BANK"

Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1663 від 31.12.2010 )

Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю

О.Жижко

Додаток N 2

до наказу Міністерства

економіки України

04.08.2009 N 810

ПЕРЕЛІК

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг., тис.од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення
					2,4	Долар США	"LINYI WANXIN ENAMEL PRODUCTS CO. LTD"	КИТАЙ, IN THE MIDDLE OF LAOTANG ROAD LUOZHUANG DISTRICT, LINYI CITI, SHANDONG, 276017. БАНК "CHINA CONSTRUCTION BANK" ACC. 370-01826- 201050-149019	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8	ТОВ "ВКФ "АГРОПРОДУКТ"	ВОЛИНСЬКА	М. РОЖИЩЕ, ВУЛ. КУЛІША, 46	0030457451	41,4	Долар США	"ZAKLAD UBOJU I PRZETWORSTWA MIESA PLIWE X W JAROSLAWCU"	ПОЛЬЩА, 22 - 510 UCHANIE, KREDYT BANK S. A. W BILGORAJ 49 1500 18071218000409120000 SWIFT KRDBPLPW BANK BPN O/BILGORAJ, O/BIGORAJ, UL BORA- KOMAROWSKIEGO 23	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9	"НВЦІ "СЕПТИМА" ВОІСОІУ	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. ОРДЖОНІКІДЗЕ, 4	0032264740	2400	Російський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "ГЕОМАССИВ"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, БОЛЬШОЙ ЗЛАТОУСТИНСКЙ ПЕРЕУЛОК, 3-а	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
10	ТОВ "МЕГАПРОМ"	ДОНЕЦЬКА	86118, М. МАКІЇВКА, ВУЛ. СТАДІОННА, 2	0031023892	97,08	Долар США	"BETRONDO INK PANAMA"	ПАНАМА, ADVANCED 099 TOWER, RICARDO ARIAS STREET, 6 FLOOR, PANAMA CITY, REPUBLIC OF PANAMA; BENEFICIARY BANK: SNORAS VIVULSKIO G 7, VILNUS, LITHUANIA LT-03221 S.W.I.F.T. - SNORLT 22 INAB: LT 120075800065467402. CORRESPONDENT BANK: DRESDNER BANKA AG, GERMANY ACC: 0800314200/400 JUERGEN-PONTO-PLATZ I D - 60301 FRANKFURT AM MAIN, GERMANY S.W.I.F.T DRESDEFF	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
11	ТОВ "УКРЕВРОІМПОРТ"	ДОНЕЦЬКА	83120, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ВАЛЕНТИНИ ТЕРЕШКОВОЇ, 1, КВ. 106	0035729995	1,55	Євро	"IVR VALVOLE A SFERA S.P.A."	ІТАЛІЯ, VIA BRUGHIERA III, N 1 28010 BOCA (NO) ITALY	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
12	ТОВ "СІЛЕНА"	ЗАКАРПАТСЬКА	88000, М. УЖГОРОД, ПР. ЗАЛІЗНИЧНИЙ, 26	0030696981	36,6	Євро	ТОВ "ПАРТНЕР"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241012, Г. БРЯНСК, УЛ. ОРЛОВСКАЯ, 3-82, Р/С 407028107002/0000807, В ОАО ИМПОРТНО- ЕКСПОРТНЫЙ БАНК "ИМПЕКСБАНК" БРЯНСКИЙ ФИЛИАЛ, ДИРЕКТОР - НОВОЖИЛОВ В.А.	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13	ПП "КАТО"	ЗАПОРІЗЬКА	69057, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. 40-РОКІВ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 67/63	0032068274	2241,53	Російський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "ЭЛАСТ- ТЕХНОЛОГИИ"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЮЖНОЕ ШОССЕ, 37, КОРП. 2, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ Р/С N 40702 810012000002048 В ОАО "БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД" НЕВСКИЙ ФИЛИАЛ Г. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, К/СЧЕТ N 3010181020000000 0791	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕФЕС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 589 від 27.05.2010 )

ТОВ "ЕФЕС"

ЗАПОРІЗЬКА

69068,
М. ЗАПОРІЖЖЯ,
ВУЛ.
БРЮЛОВА, 11

0022166576

12,56

Українська
гривня

АТ
"МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД ПРУТ-80"

МОЛДОВА, 5900,
Г. ФЭЛЕШТЬ, УЛ.
ЕМИНЕСКУ, 63,
ФИСКАЛЬНЫЙ КОД
1003602021331,
БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ
КБ "БАНКА СОЧИАЛЭ",
АО ФИЛ. Г. ФЭЛЕШТЬ,
СЧ. 222476003142,
МФО 280101726, SWIFT
BSOCMD2X

Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 1296 від 11.10.2010 )

Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю

О.Жижко

Додаток N 3

до наказу Міністерства

економіки України

04.08.2009 N 810

ПЕРЕЛІК

Назва резидента

Область

Адреса
резидента

Код ЄДРПОУ

Сума
заборг.,
тис.од.

Валюта

Назва нерезидента

Адреса нерезидента

Тип
порушення

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "ОРІСІЛ-КАЛУШ" ТОВ ОРІСІЛ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 2 від 04.01.2011 )

ДП "ОРІСІЛ-КАЛУШ"
ТОВ ОРІСІЛ"

ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА

М. КАЛУШ,
ПРОМИСЛОВА, 1

0031695418

28,08

Долар США

"CHANGZHOU
INTERNATIONAL
CORPORATION OF
ECONOMIC
ANDTECHNICAL
COOPERATION LTD"

КИТАЙ, 7-8 ТН, FL,
JINCHENG BUILDING, WEST
YANLING RD, CHANDZHOU,
JIANGSU, BANK OF CHINA
CHANGZHOU BRANCH 150
HEPINGNAN ROAD,
CHANGZHOU, JIANGSU,
CHINA, А/С
N 401071830112249808096014

Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 25.05.2010 р. по відношенню до ПП "ЛЮДМИЛА НБМ" див. Наказ Міністерства економіки N 517 від 06.05.2010 )

16	ПП "ЛЮДМИЛА НБМ"	КИЇВСЬКА	СМТ РОКИТНЕ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 11	0033208466	278,17	Долар США	ТОВ "ВТО ЮГО- ЗАПАД"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241004, М. БРЯНСЬК, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 140. ИНН 3254007262/325401001	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17	ПП БОРОВИК ВОЛОДИМИР ЛЕОНТІЙОВИЧ	КИЇВСЬКА	09634, РОКИТНЯНСЬКИИ Р-Н, С. СИНЯВА, ВУЛ. ЗАРОСЯНСЬКА, 2-а	2950320055	1	Долар США	ПП РАЧИЦЬКИЙ ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ	БІЛОРУСЬ, 212030, М. МОГІЛЕВ, ПР-К РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ, 6/2, ІПН 790134847	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
18	ТОВ "УКРБУДЦЕНТР"	КИЇВСЬКА	09600, СМТ РОКИТНЕ, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 2	0032925860	34,93	Долар США	"SHANGHAI NEWTOP MACHINERY CO. LTD"	КИТАЙ, 200135 SHANGHAI 26E-F SUNSHINE MANSION. NO. 200 PUDONG ABN	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
19	ТОВ "СВІТЛОВОДСЬК - МОЛСЕРВІС"	КІРОВОГРАДСЬКА	М. СВІТЛО- ВОДСЬК, ВУЛ. МАКАРЕНКА, 2	0034650563	2398,6	Російський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "САРАТОВСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 410010, Г. САРАТОВ, ТРАКТ УСТЬ-КУРДУМСКИЙ	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СЛАВНАФТА - КІРОВОГРАД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1362 від 03.12.2009 )

20	ТОВ "СЛАВНАФТА - КІРОВОГРАД"	КІРОВОГРАДСЬКА	М. ОЛЕК- САНДРІЯ, ПР. ЛЕНІНА, 51, КІМ. 12	0035301197	11	Долар США	"VELTA TRADING LTD"	ІЗРАЇЛЬ, 71, HERZEL ST., HAIFA	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
21	ДП "ЛУГАНСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО"	ЛУГАНСЬКА	М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. КОМІСАРА САНЮКА, 52	0026023234	2,2	Євро	"BAYONNE WORLDWIDE S.R.O."	ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, COMPANY N 27699337, DOMICILETYRSOVA, 1834/11, CZ 12000 PRAGUE 2 - NOVE MESTO	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
22	ПП КОСТИШИН МАРІЯ ДМИТРІВНА	ЛЬВІВСЬКА	82132, М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. НАФТОВИКІВ, 32, КВ. 11	2367606565	2,15	Євро	"MERKANTEX S.R.O."	СЛОВАЧЧИНА, 01701, POVAZSKA, BYSTRICA NOVA, 134, КОД ICO 36336581, IC DPH SK 2021848345, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ РАХ. N 2924764122/1100 В ТАТРАБАНК. N 6626064011/1111 В ЮНІ КРЕДИТ БАНК ДИРЕКТОР - RASIM RAGIMOV	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
23	ТОВ "ТВП ЛЬВІВСЬКИЙ АВТОНАВАНТАЖУВАЧ"	ЛЬВІВСЬКА	ЯВОРІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ШКЛО, ПРОВУЛОК НОВИЙ, 1	0031003499	6,44	Долав США	ЧТПУП "ПОЛЕСЬЕТЕХСТРОЙ"	БІЛОРУСЬ, 235710, Г. МИНСК, УЛ. КОЗУБОВСКОГО, 27, УНН 290330270, ОКПО 2921757, БАНК Р/С 30. 20303400, ОАО "БАНК МОСКВА-МИНСК" ДИРЕКТОР - ВОЛХОВСКИЙ О.В.	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

................

Перейти до повного тексту