1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
01.12.2008 N 799
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 893 від 23.12.2008 N 18 від 21.01.2009 N 84 від 05.02.2009 N 120 від 16.02.2009 N 145 від 23.02.2009 N 265 від 24.03.2009 N 270 від 26.03.2009 N 674 від 07.07.2009 N 726 від 17.07.2009 N 905 від 18.08.2009 N 1032 від 21.09.2009 N 1459 від 24.12.2009 N 510 від 06.05.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 119 від 08.02.2011 N 644 від 03.08.2011 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" і статті 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної податкової адміністрації вих. від 20.10.2008 N 15374/5/22-6016, вх. від 22.10.2008 N 07/67017-08 та вих. від 14.11.2008 N 16827/5/22-6016, вх. від 18.11.2008 N 07/72752-08
НАКАЗУЮ:
1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 23.12.2008 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-6 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними у додатках 1-6 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-6 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бойцун Н.Є.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
01.12.2008 N 799
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
N Назва резидента Область Адреса
резидента		 Код ЄДРПОУ Сума
заборг.,
тис.од.		 Валюта Назва
нерезидента		 Адреса
нерезидента		 Тип
порушення		 Підстава
1 ВАТ "ЛАВАНДА" АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ		 М. ФЕОДОСІЯ,
ВУЛ.
БОЙОВА, 14		 0000307371 32,46 Англійський
фунт
стерлінгів		 "MADISON
HOSIERY
LIMITED"		 СПОЛУЧЕНІ
КОРОЛІВСТВО,
LYNDA MARILYN
HOUSE, MILL
GREEN, LEEDS
LS12 6HE		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ вих.
N 16827/5/22-6016
від 14.11.2008 р.
вх.
N 07/72752-08 від
18.11.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ПОДІЛЛЯ ЕКОВТОРРЕСУРСИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 674 від 07.07.2009 )
2 ПП "ПОДІЛЛЯ
ЕКОВТОРРЕСУРСИ"		 ВІННИЦЬКА М. МОГИЛІВ-
ПОДІЛЬСЬКИЙ,
ВУЛ.
ПУШКІНСЬКА,
152/1		 0035097910 2,1 Долар США АТ СП
"МОЛДКАРТОН"		 МОЛДОВА, 2091,
МУН. КИШИНІВ,
М. СИНЖЕРА,
ВУЛ.
СКИНОАСА, 18		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ вих.
N 16827/5/22-6016
від 14.11.2008 р.
вх.
N 07/72752-08 від
18.11.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СУПП ТОВ "ВАРТА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 120 від 16.02.2009 )
3 СУПП ТОВ "ВАРТА" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ,
ВУЛ.
ПИРОГОВА,
119А		 0021728220 1,5 Євро "UKR. TRAIDING
WINTERSWIJK B.
V."		 НІДЕРЛАНДИ,
SCHOLTENENK,
13 7101 SJ
WINTERSWIJK;
БАНК
"POSTBANK"		 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ вих.
N 15374/5/22-6016
від 20.10.2008 р.
вх.
N 07/67017-08 від
22.10.2008 р.
4 ПП "АВТО-
СИСТЕМА"		 ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК,
ПР-Т ВІДРОД-
ЖЕННЯ, 1		 0033559811 9,6 Злотий "POLHAND" ПОЛЬЩА, 22-
400,
М. ЗАМОСТЬ,
ВУЛ.
КІЛІНЬСКОГО,
82		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ вих.
N 16827/5/22-6016
від 14.11.2008 р.
вх.
N 07/72752-08 від
18.11.2008 р.
5 СПД КУНДЕУС
НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА		 ВОЛИНСЬКА ЛУЦЬКИЙ Р-Н,
С. КОРШОВЕЦЬ		 2466320169 8150 Білоруські
рублі
(деномний)		 ТОВ
"СТРОЙКОМПЛЕКС-
СЕРВИС"		 БІЛОРУСЬ,
Г. МОГИЛЕВ,
УЛ. КАРЛА
ЛИБКНЕХТА, 5А		 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ вих.
N 15374/5/22-6016
від 20.10.2008 р.
вх.
N 07/67017-08 від
22.10.2008 р.
6 ПП "ІНДУСТРІЯ
ПОЛІМЕР СЕРВІС"		 ДОНЕЦЬКА М ДОНЕЦЬК,
ВУЛ.
МОЛОДИХ
ШАХТАРІВ,
86А;
М. ІЛЛІЧІВСЬК,
ВУЛ.
ПРОМИСЛОВА, 4		 0031158555 1,07 Євро "FABRI FINANCE
CORP."		 ПАНАМА,
RICARDO ARIAS
STREET, TORRE
ADVANCED
BUILDING OF
THE CITY OF
PANAMA		 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ вих.
N 16827/5/22-6016
від 14.11.2008 р.
вх.
N 07/72752-08 від
18.11.2008 р.
7 ПП "ЦИТАН" ДОНЕЦЬКА 83007,
М. ДОНЕЦЬК,
ВУЛ. ЖМУРИ,
1		 0025324761 2,89 Євро "FIRM MOSKVI
TRAIDE"		 ІТАЛІЯ, VIA
MICHELANDGELO,
13/15, 36050,
ZERMEGHERO		 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ вих.
N 16827/5/22-6016
від 14.11.2008 р.
вх. N 07/72752-08
від
18.11.2008 р.
8 ТОВ "АГРЕКС" ДОНЕЦЬКА 83059,
Г. ДОНЕЦК,
ПР-Т ИЛЬИЧА,
107А		 0025602906 93,31 Долар США "AURELIUS UK
LIMITED"		 СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО,
LOMBARD
BUSINESS PARK,
8 LOMBARD
ROAD, UNIT
122,
LONDON SW19
3TZ.
REGISTERED IN
ENGLAND NO.
3199473 /
АНГІЛЬЯ,
19 BRIDGE
WHARF 156
CALEDONIAN
RD LONDON N1
9UU		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ вих.
N 15374/5/22-6016
від 20.10.2008 р.
вх.
N 07/67017-08 від
22.10.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВУГЛЕБУДСЕРВІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 145 від 23.02.2009 )
9 ТОВ
"ВУГЛЕБУДСЕРВІС"		 ДОНЕЦЬКА 65320,
М. ДИМИТРОВ,
ВУЛ.
ВАТУТІНА,
27		 0023344334 372 Євро "HAZEMAG & EPR
GMBH"		 НІМЕЧЧИНА.
BROWEG, 75,
48249,
DULMEN		 Ст 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ вих.
N 16827/5/22-6016
від 14.11.2008 р.
вx.
N 07/72752-08 від
18.11.2008 р.
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 1032 від 21.09.2009 )
Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю

О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
01.12.2008 N 799
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
N Назва
резидента		 Область Адреса
резидента		 Код ЄДРПОУ Сума
заборг.,
тис.од.		 Валюта Назва
нерезидента		 Адреса
нерезидента		 Тип
порушення		 Підстава
10 ТОВ
"УКРІНВЕСТБУД"		 ДОНЕЦЬКА 94091,
М. ТЕПЛОГІРСЬК,
ВУЛ.
ЄНІСЕЙСЬКА,
1		 0031231404 539,7 Російський
рубль вип.
1997 р.		 ТОВ
"СИБУГЛЕСБЫТ"		 РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
654086,
Г. НОВОКУЗНЕЦК,
УЛ.
РАЗВЕДЧИК,
35А		 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих.
N 15374/5/22-
6016 від
20.10.2008 р.
вх.
N 07/67017-08
від
22.10.2008 р.
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 15.09.2009 по відношенню до ПМП "ЛІВІС" див. Наказ Міністерства економіки N 905 від 18.08.2009 )
11 ПМП "ЛІВІС" ЖИТОМИРСЬКА КОРОСТИ-
ШІВСЬКИЙ Р-Н,
С. ОСИКОВИЙ
КОПЕЦЬ		 0013549414 26,1 Долар США "DIYORA-NDA" УЗБЕКИСТАН,
САМАРКАНДСКАЯ
ОБЛ., КИШЛАК
ДАШТИСУХТА		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих.
N 16827/5/22-
6016 від
14.11.2008 р.
вх. N 07/72752-
08
від
18.11.2008 р.
7,7 Долар США "BLUE VOLQA"
LLC CAROLINA		 СПОЛУЧЕНІ
ШТАТИ
АМЕРИКИ,
10136, EAST
CAROLINA
N203, DENVER,
STAT
COLORADO		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
12 ПП "ДУБОК" ЖИТОМИРСЬКА ОВРУЦЬКИЙ
Р-Н,
С. ЛИЧМАНИ,
ВУЛ.
ЛІСОВА		 0032906937 4,71 Євро "PUDERBACH
HOLZHANDEL
GMSH & CO.
KG"		 НІМЕЧЧИНА, AM
LAUTERBERG,
25 57614
BEROD		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих.
N 16827/5/22-
6016 від
14.11.2008 р.
вх. N 07/72752-
08 від
16.11.2008 р.
13 ТОВ "ЕНЕРНА
УКРАЇНА"		 ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР,
ВУЛ.
ПУШКІНСЬКА,
44		 0033555265 4 Євро ФІРМА "ENERNA
ITALIA SRL"		 ІТАЛІЯ, P.ZA
IV NOVEMBER,
4 20124
MILANO		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих.
N 15374/5/22-
6016 від
20.10.2008 р.
вх. N 07/67017-
08 від
22.10.2008 р.
14 ТОВ "М'ЯСНА
ЕКСПЕДИЦІЯ"		 ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР,
ВУЛ.
КОТОВСЬКОГО,
75/114,
КВ. 67		 0033654736 3,2 Долар США "QUANGNINH
OCEAN SHIPPING
AGENCY"		 В'ЄТНАМ, 70
LETHANTONG
ROAD HALONG
CITY
QUANGINIH
PROVINCE S. R.		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих.
N 16827/5/22-
6016 від
14.11.2008 p.
вх. N 07/72752-
08 від
18.11.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ХУСТСЬКА ПМК-240" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1459 від 24.12.2009 )
15 ВАТ "ХУСТСЬКА
ПМК-240"		 ЗАКАРПАТСЬКА 90400,
М. ХУСТ,
ВУЛ.
СЛИВОВА,
40		 0001039895 18,2 Євро "EDELSTABL
GLAS
AUTOMOBILE"		 НІМЕЧЧИНА,
88361,
HINDERBURG,
12,
ALTSHAUZEN		 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих.
N 15374/5/22-
6016 від
20.10.2008 р.
вх. N 07/67017-
08 від
22.10.2008 р.
16 ПП "ПВП
"САДВАРІ"		 ЗАКАРПАТСЬКА 89421,
УЖГОРОДСЬКИЙ
Р-Н,
С. СТОРО-
ЖНИЦЯ,
ВУЛ. САДОВА,
12		 0033222573 7,1 Євро "IVAN
SADVARI"		 СЛОВАЧЧИНА,
SLOVAKIA,
07231 VINNE
616		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих.
N 15374/5/22-
6016 від
20.10.2008 p.
вх. N 07/67017-
08 від
22.10.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП МАКАРЕНКО В.В. скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 726 від 17.07.2009 )
17 ПП МАКАРЕНКО
В.В.		 ЗАКАРПАТСЬКА ЮР. АДР.
М. МУКАЧЕВЕ,
ВУЛ.
ДУХНОВИЧА,
8/2; ФАКТ.
М. МУКАЧЕВЕ,
ВУЛ.
БЕРЕГІВСЬКА,
7-А		 2241824751 17,8 Євро "BALATONI
TOZEG KFT"		 УГОРЩИНА,
1115,
BUDAPEST,
BARTOK BELA
UT 92-94/A.
III/9.
ADOSZAM
12711446-2-
43, HUNGARY		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих.
N 15374/5/22-
6016 від
20.10.2008 р.
вх. N 07/67017-
08 від
22.10.2008 р.
Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю

О.Жижко
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
01.12.2008 N 799
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
N Назва
резидента		 Область Адреса
резидента		 Код ЄДРПОУ Сума
заборг.,
тис.од.		 Валюта Назва
нерезидента		 Адреса нерезидента Тип
порушення		 Підстава
4,43 Долар
США		 "K-DIMEX KFT
KERESKEDELMI
ES SZOLGALTATO
KFT"		 УГОРЩИНА, HUNGARY,
4561 BAKTALORANTHAZA,
VASUT U. 73		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
18 ПП БОБУ
ВІКТОР
АНДРІЙОВИЧ		 ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА		 78200,
М. КОЛОМИЯ,
ВУЛ. ПАЛІЯ,
30/44		 2217100993 18,21 Долар
США		 "MUSLU
KARDESLER YAS
SEBZE MEYVE
PAZARLAMA
TURIZM
SEYANAT"		 ТУРЕЧЧИНА, NAKLIYE SAN
VE TIC LTD STI HALI
N74 ANTALYA		 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих.
N 16827/5/22-6016
від
14.11.2008 р.
вх.
N 07/72752-06
від
18.11.2008 р.
13,75 Євро "FIRMA "SCF S.
L."		 ІСПАНІЯ, UL. ERAL S/N
25138 TORRELAMEU-
LERIDA CIF (INN)ES B-
25206244		 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
19 ПП ГРИГА
ОЛЕКСІЙ
ЮРІЙОВИЧ		 ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА		 М. ІВАНО-
ФРАНКІВСЬК,
ВУЛ.
ОГАРЬОВА,
7/1		 3014814774 7,04 Долар
США		 "ДОО "КС-
КОМПАНИ"		 МАКЕДОНІЯ, КОЛИШНЯ
ЮГОСЛАВСЬКА
РЕСПУБЛІКА,
Г. СТРУМИЦА; КРЕДИТНИЙ
БАНК Г. СКОПЬЕ Р/Р
KRSMK2XAXXX5869124201		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих.
N 15374/5/22-
6016 від
20.10.2008 р.
вх.
N 07/67017-08
від
22.10.2008 р.
2,44 Долар
США		 "ДОО "ЕША" МАКЕДОНІЯ, КОЛИШНЯ
ЮГОСЛАВСЬКА
РЕСПУБЛІКА,
Г. СТРУМИЦА КРЕДИТНИЙ
БАНК Г. СКОПЬЕ Р/Р
KRSMK2XAXXX5869124201		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
20 ТЗОВ СУНП
"РІ-ГОЛ"		 ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА		 М. ІВАНО-
ФРАНКІВСЬК,
ВУЛ.
СОРОХТЕЯ,
28А		 0034078483 4,08 Євро "JAN TUMA" ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА,
36004 KARLOVY VARY
K/KUCERY 227/12		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих.
N 16827/5/22-
6016 від
14.11.2008 р.
вх.
N 07/72752-08
від
18.11.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТЕХМАШ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 84 від 05.02.2009 )
21 ТОВ
"ТЕХМАШ"		 ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА		 77600,
СМТ
РОЖНЯТІВ,
ВУЛ.
СІЧОВИХ
СТРІЛЬЦІВ, 3		 0031767436 13 Євро "RWS-COMPANY" СЕРБІЯ І ЧОРНОГОРІЯ,
32000, CACAK, BUL.
OSLOBODJENIA, 13/1		 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих.
N 16827/6/22-
6016 від
14.11.2008 р.
вх.
N 07/72752-08 від
18.11.2008 р.
22 ВАТ
"ЛЬВІВСЬКИЙ
ХОЛОДО-
КОМБІНАТ"		 ЛЬВІВСЬКА М. ЛЬВІВ,
ВУЛ.
ПОВІТРЯНА,
2		 0001553706 11,5 Євро "BI-BI AUTO
EXPORT"		 НІДЕРЛАНДИ,
BERGHERVELD 142 7041
XW S-HEERENBERG		 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих.
N 16827/5/22-
6016 від
14.11.2008 р.
вх.
N 07/72752-08
від
18.11.2008 р.

................
Перейти до повного тексту