04.07.2014 № 779 |
Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату |
Р. Качур |
№ | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | № наказу, яким була заст. спецсанкція |
1 | ТОВ "РОКОСБРОК" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 34 | 0037069576 | 29043,44 | Українська гривня | "WEBSTAR MEDIA KFT" | УГОРЩИНА (КОНТРАКТ ВІД 20.10.2011 № 1-111020) |
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
№ 164 від 14.02.2014 |
2 | ТОВ "БВТ СЕРВІС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, 33-Б | 0035530483 | 4076,43 | Українська гривня | "ENERGY TRUST SA" | ШВЕЙЦАРІЯ (КОНТРАКТ ВІД 26.03.2013 № 26/03-13) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | № 164 від 14.02.2014 |
3 | ТОВ "ПОЛІ ТАБАК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КУДРЯВСЬКИЙ УЗВІЗ, 3-А, КВ. 4 | 0037148191 | 1997,00 | Українська гривня | ОАО "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" | ВІРМЕНІЯ (КОНТРАКТ ВІД 25.11.2010 № 25/11/10) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | № 164 від 14.02.2014 |
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЮСТ ЮКРЕЙН" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1022 від 22.08.2014 ) |
||||||||||
4 | ТОВ "ЮСТ ЮКРЕЙН" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. РОГНІДИНСЬКА, 3, ОФ. 10 | 0038103722 | 734,83 | Українська гривня | "JUST INTERNATIONAL AG" | ШВЕЙЦАРІЯ, UNTERDORF 62, WALZENHAUSEN APPENZELL-AUSSER RHODEN 9428 КОНТРАКТ ВІД 01.03.2012 № 1) |
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
№ 164 від 14.02.2014 |
5 | ТОВ "АНТАРГО" | ОДЕСЬКА | 65020, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 22 | 0037760508 | 100000,00 | Долар США | "BAYCOM LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, REG. NO. 7636857, SUITE 48, 88-90 HATTON GARDEN, ECIN 8PN, LONDON (КОНТРАКТИ ВІД 27.10.2011 № 27 ТА 25.12.2011 № 29) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | № 164 від 14.02.2014 |
6 | ТОВ "КЕЛЕЙ" | ОДЕСЬКА | 65014, М. ОДЕСА, ПРОВ. КУПАЛЬНИЙ, 17 | 0037873318 | 61114,99 | Долар США | "FIRSTCHOICE TECHNOLOGIES CORP" | ПАНАМА, 50 STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19 FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY (КОНТРАКТИ ВІД 15.10.2012 № 12) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | № 164 від 14.02.2014 |
7 | ПП "АНУРАВ" | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ ГОГОЛЯ, 222, КВ. 3; ЮР. АДР.: М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО, 277, ОФ. 105 | 0037787446 | "POLUDNIOWA KAROLINA, ROMAN TREBECKI" | ПОЛЬЩА (КОНТРАКТ ВІД 22.06.2012 № 1/1007-2012) |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
№ 164 від 14.02.2014 | ||
"PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE BEMAR SP. Z. O.O" | ПОЛЬЩА (КОНТРАКТ ВІД 13.09.2011 № 5) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |