Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності України | Наказ № 164 від 14.02.2014 | Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.02.2014 № 164

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 779 від 04.07.2014 )

Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 373 від 04.04.2014 № 499 від 25.04.2014 № 670 від 10.06.2014 )

Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подань Служби безпеки України вих. від 08.01.2014 № 8/1/3-24, вх. від 09.01.2014 № 07/696-14, вих. від 16.12.2013 № 8/1/3-10811ДСК, вх. від 18.12.2013 № 07/2084ДСК, вих. від 08.01.2014 № 8/1/3-15, вх. від 09.01.2014 № 07/1049-14, вих. від 08.01.2014 № 8/1/3-25, вх. від 09.01.2014 № 07/693-14, вих. від 08.01.2014 № 8/1/3-6, вх. від 09.01.2014 № 07/685-14; вих. від 08.01.2014 № 8/1/3-16, вх. від 09.01.2014 № 07/1045-14, вих. від 08.01.2014 № 8/1/3-26ДСК, вх. від 11.01.2014 № 07/25ДСК, вих. від 23.12.2013 № 8/1/2-10909, вх. від 25.12.2013 № 07/130722-13, вих. від 23.12.2013 № 8/1/2-10907, вх. від 25.12.2013 № 07/130726-13, вих. від 13.01.2014 № 8/1/3-171ДСК, вх. від 15.01.2014 № 07/49ДСК

НАКАЗУЮ:

1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.

2. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю.О.):

у встановленому порядку довести цей наказ до відома Міністерства доходів і зборів України, Національного банку України, Служби безпеки України, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій;

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.

3. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України

В.Л. Коломієць

Додаток

до наказу Міністерства

економічного розвитку

і торгівлі України

14.02.2014 № 164

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності

№	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код згідно з ЄДРПОУ	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення	Підстава
1	ТОВ "РОКОСБРОК"	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 34	0037069576	29043,44	Українська гривня	"WEBSTAR MEDIA KFT"	УГОРЩИНА (КОНТРАКТ ВІД 20.10.2011 № 1-111020)	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Служби безпеки України вих. від 08.01.2014 № 8/1/3-24, вх. від 09.01.2014 № 07/696-14
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТДВ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО НЕСТАНДАРТИЗОВАНОГО ОБЛАДНАННЯ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 499 від 25.04.2014 )
2	ТДВ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО НЕСТАНДАРТИЗОВАНОГО ОБЛАДНАННЯ"	ЛУГАНСЬКА	93403, М. СЕВЕРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПИВОВАРОВА, 5-Д6/1	0004643841	112,50	Євро	"AKYAPAK MAKINE SANAYI VE"	ТУРЕЧЧИНА (КОНТРАКТ ВІД 10.07.2012 № 07/12)	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Служби безпеки України вих. від 16.12.2013 № 8/1/3-10811ДСК, вх. від 18.12.2013 № 07/2084ДСК
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПРЕДСТАВНИЦТВО "РОСТСІЛЬМАШ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 373 від 04.04.2014 )
3	ТОВ "ПРЕДСТАВНИЦТВО "РОСТСІЛЬМАШ"	М КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ФАНЕРНА, 1; ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ВЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, 20	0031244654	225,50	Долар США	"VECTOR HOLDING KFT"	УГОРЩИНА (КОНТРАКТ ВІД 27.02.2013 № 2)	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Служби безпеки України вих. від 08.01.2014 № 8/1/3-15, вх. від 09.01.2014 № 07/1049-14
4	ТОВ "БВТ СЕРВІС"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, 33-Б	0035530483	4076,43	Українська гривня	"ENERGY TRUST SA"	ШВЕЙЦАРІЯ (КОНТРАКТ ВІД 26.03.2013 № 26/03-13)	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Служби безпеки України вих. від 08.01.2014 № 8/1/3-25, вх. від 09.01.2014 № 07/693-14
5	ТОВ "ПОЛІ ТАБАК"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. КУДРЯВСЬКИЙ УЗВІЗ, 3-А, КВ. 4	0037148191	1997,00	Українська гривня	ОАО "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ"	ВІРМЕНІЯ (КОНТРАКТ ВІД 25.11.2010 № 25/11/10)	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Служби безпеки України вих. від 08.01.2014 № 8/1/3-6, вх. від 09.01.2014 № 07/685-14
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АРМ УКРАЇНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 670 від 10.06.2014 )
6	ТОВ "АРМ УКРАЇНА"	М. КИЇВ	01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 14-В, ОФ. 4	0037506507	154,00	Долар США	"ZOOMLION HEAVY INDUSTRY"	КИТАЙ (КОНТРАКТ ВІД 25.03.2013 № ZL-PY-EX-1303001)	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Служби безпеки України вих. від 08.01.2014 № 8/1/3-16, вх. від 09.01.2014 № 07/1045-14
7	ТОВ "ЮСТ ЮКРЕЙН"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. РОГНІДИНСЬКА, 3, ОФ. 10	0038103722	734,83	Українська гривня	"JUST INTERNATIONAL AG"	ШВЕЙЦАРІЯ, UNTERDORF 62, WALZENHAUSEN APPENZELL-AUSSER RHODEN 9428 (КОНТРАКТ ВІД 01.03.2012 № 1)	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Служби безпеки України вих. від 08.01.2014 № 8/1/3-26ДСК, вх. від 11.01.2014 № 07/25ДСК
8	ТОВ "АНТАРГО"	ОДЕСЬКА	65020, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 22	0037760508	100000,00	Долар США	"BAYCOM LIMITED"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, REG. NO. 7636857, SUITE 48, 88-90 HATTON GARDEN, ECIN 8PN, LONDON (КОНТРАКТИ ВІД 27.10.2011 № 27 ТА 25.12.2011 № 29)	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Служби безпеки України вих. від 23.12.2013 № 8/1/2-10909, вх. від 25.12.2013 № 07/130722-13
9	ТОВ "КЕЛЕЙ"	ОДЕСЬКА	65014, М. ОДЕСА, ПРОВ. КУПАЛЬНИЙ, 17	0037873318	61114,99	Долар США	"FIRSTCHOICE TECHNOLOGIES CORP"	ПАНАМА, 50 STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19 FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY (КОНТРАКТИ ВІД 15.10 2012 № 12)	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Служби безпеки України вих. від 23.12.2013 № 8/1/2-10907, вх. від 25.12.2013 № 07/130726-13
10	ПП "АНУРАВ"	ЧЕРКАСЬКА	М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 222, КВ. 3; ЮР. АДР.: М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО, 277, ОФ. 105	0037787446			"POLUDNIOWA KAROLINA, ROMAN TREBECKI"	ПОЛЬЩА (КОНТРАКТ ВІД 22.06.2012 № 1/1007-2012)	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Служби безпеки України вих. від 13.01.2014 № 8/1/3-171ДСК, вх. від 15.01.2014 № 07/49ДСК
10	ПП "АНУРАВ"	ЧЕРКАСЬКА		0037787446			"PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE BEMAR SP. Z.O.O"	ПОЛЬЩА (КОНТРАКТ ВІД 13.09.2011 № 5)	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

................

Перейти до повного тексту