14.07.2015 № 769 |
Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України |
М. Нефьодов |
№ | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Причина скасування | № наказу, яким була заст. спецсанкція | Підстава |
1 | ООО "ТБИЛИ САХЛИ" | ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ПОТИ-17; "ПРИВАТБАНК" Г. ТБИЛИСИ, Р/С GE45TPOO361870000839; ДИРЕКТОР - Б. И. ЧКАРЕУЛИ; КОНТРАКТ № 01 ВІД 25.06.2013 | 5 | долар США | ТОВ "ЗАВОД "ПРОМІНЬ-К" | ВІННИЦЬКА | ТИВРІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ СУТИСКИ, ВУЛ. ЛЕНІНА 27 | 0037058559 | 3 | № 1321 від 11.11.2014 р. | Подання Державної фіскальної служби України вих. від 22.06.2015 № 14936/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 25 06 2015 № 03/41146-15 |
2 | "MAJOR COMMERCE LTD" | БЕЛЬГІЯ, 10ST. MARYS CATE, SHEFFIELD, GB OFFICE 1, VELOCITY TOWER, 10 ST. MARYS GATE, SHEFFIELD, S YORKSHIRE GB, SI 4LR; ACC. LV22PRTT0265021042500; ДИРЕКТОР - ФОМИЧЕВ АНДРІЙ; КОНТРАКТ ВІД 05.12.2013 № 1 | 0,99 | євро | ДП "ПРИБУЗЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" | ВОЛИНСЬКА | 44300, СМТ ЛЮБОМЛЬ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 102 | 0037626753 | 3 | № 190 від 27.02.2015 р. | Подання Державної фіскальної служби України вих. від 22.06.2015 № 14936/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 25.06.2015 № 03/41146-15 |
3 | "CONTACT INTERNATIONAL" | ІЗРАЇЛЬ, 77609 HABANAYIM STR.3 FORUM BUILDING, ASHDOD, P.O.B S217, V.A.T. NO 306289877; ACC. 295293 MIZRAHI BANK BRANCH 416, SWIFT: MIZBULIT; ГЕНДИРЕКТОР - СЕНДЕРОВ А.Г. | 25,59 | долар США | ТОВ "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49052, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ВАЛЕНТИНА ЛАРІОНОВА, 145 | 0023824169 | 3 | № 1017 від 22.08.2013 р. | Подання Державної фіскальної служби України вих. від 22.06.2015 № 14936/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 25.06.2015 № 03/41146-15 |
4 | "BHM BURSTEN-HOLZ- MASEHINEN HANDELS U.BER" | АВСТРІЯ, A-8452 GROBKLEIN, OBERFAHRENBACH 55, БАНК "АВСТРІЯ КРЕДИТАНШТАЛЬТ"; ДИРЕКТОР - КУРТ НІГРІН; КОНТРАКТ № 17/09/12 ВІД 17.09.2012 | 10,6 | євро | ТОВ "КОНТАКТ-5" | ЗАКАРПАТСЬКА | СВАЛЯВСЬКИЙ Р-Н, С. НЕЛІПИНО, ВУЛ. ГОЛОВНА, 109 | 0022079947 | 3 |
№ 663 від 06.06.2014 р. |
Подання Державної фіскальної служби України вих. від 22.06.2015 № 14936/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 25.06.2015 № 03/41146-15 |
5 | "BARZ LANDTECHNIK & HOLZHANDEL" | НІМЕЧЧИНА, WESTERBRUCHSTR 12, 47433 MOERS; ДИРЕКТОР - БАРЧ ЕДВІНА; КОНТРАКТ № 01/2012 ВІД 10.05.2012 | 46,6 | євро | ТОВ "КОНТАКТ-5" | ЗАКАРПАТСЬКА | СВАЛЯВСЬКИЙ Р-Н, С. НЕЛІПИНО, ВУЛ. ГОЛОВНА, 109 | 0022079947 | 3 | № 1321 від 11.11.2014 р. | Подання Державної фіскальної служби України вих. від 22.06.2015 № 14936/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 25.06.2015 № 03/41146-15 |
6 | "DEGREEVA" | ЄГИПЕТ, 87 ST 9 MAADI - HELWAN; ДИРЕКТОР - ТАРЕК ГАМЗАВІ; АСС. 001400353-0080318 BNP PARIBAS-EGYPT NEW MAADI-EL NASR; КОНТРАКТ № 5 ВІД 06.12.2010 | 4,16 | євро | ДП "ХОЛЬМЕР - УКРАЇНА" | КИЇВСЬКА | 08292, М. БУЧА, ВУЛ. КІРОВА, 144 | 0032044871 | 3 | № 1017 від 22.08.2013 р. | Подання Державної фіскальної служби України вих. від 22.06.2015 № 14936/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 25.06.2015 № 03/41146-15 |
7 | ОАО "РУЗАЕВСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 431446, РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, Г. РУЗАЕВКА-6. Р/С 40702810039010100084 В СБЕРБАНКЕ РОССИИ ОАО; КОНТРАКТ № 1 ВІД 18.06.2012 | 18103,7 | рос. рублів | ТОВ "СУМСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАФТОХІММОНТАЖ" | СУМСЬКА | 40012, М. СУМИ, ЗАРІЧНИЙ Р-Н, ВУЛ. ХАРКІВСЬКА | 0014017056 | 3 | № 534 від 25.05.2015 р. | Подання Державної фіскальної служби України вих. від 22.06.2015 № 14936/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 25.06.2015 № 03/41146-15 |
8 | ООО "СТРОЙПАРТНЕР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308017, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. РАЗУМЕНСКАЯ, 11; ИПН - 312328421; Р/С 40702810607000069286 ОАО "СБЕРБАНКУ РОСІЇ", БИК 041403633; КОНТРАКТ ВІД 05.09.2013 № 05/09/13-01 | 316,2 | рос. рублів | ПП "БУДТЕХНОЛОГІЯ-Н" | ХАРКІВСЬКА | 61121, М. ХАРКІВ, ВУЛ. СВІТЛА, 6-А, КВ. 121 | 0032336054 | 3 | № 534 від 25.05.2015 р. | Подання Державної фіскальної служби України вих. від 22.06.2015 № 14936/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 25.06.2015 № 03/41146-15 |
9 | "HEFEY NEWDATANG INDUSTRY & TRADE CO.LTD" | КИТАЙ, 2DACHUANG ROAD, DAYANG INDUSTRIAL ZONE, HEFEY ANHUI; ACC. 3401142830000071 IN "CHINA MINSHENG BANKING CORP.LTD"; КОНТРАКТ ВІД 10.04.2014 № 15XDTI 17 | 3,84 | долар США | ТОВ "УКРАГРОПОСТАВКИ" | ХАРКІВСЬКА | 61161, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ЯКІРА, 136 | 0039076433 | 3 | № 534 від 25.05.2015 р. | Подання Державної фіскальної служби України вих. від 22.06.2015 № 14936/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 25.06.2015 № 03/41146-15 |
10 | "KINRADE, SA" | ПАНАМА, АСС. NO:40807 97850000 0000128; АДР. VIA GRECIA SEVEN BUILDING PLANE BATE, BELLA VISTA, PANAMA CITI; AVANGARD BANK, SWFT: AVIS RU MM. ACC. 499-08138540-00-888; ДИРЕКТОРА - ДЖАВНЕРА РИВЕРИ; КОНТРАКТ ВІД 28.04.2012 № 3-1 | 9,25 | долар США | ПІДПРИЄМСТВО ШЕПЕТІВСЬКОЇ ВИПРАВНОЇ КОЛОНІЇ УДПТС УКРАЇНИ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ № 98 | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 30430, ШЕПЕТІВСЬКИЙ Р-Н, С. КЛИМЕНТОВИЧІ | 0008681040 | 3 |
№ 663 від 06.06.2014 р. |
Подання Державної фіскальної служби України вих. від 22.06.2015 № 14936/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 25.06.2015 № 03/41146-15 |
11 | "SENTAU" | МОЛДОВА, STR. HALTEI 21/3, AP, NR.15 2023, MUN. CHISINAU R.MOLDOVA. BC "MOLDINDCONBANK", C/D 222411770276 EUR; ДИРЕКТОР - EUGEN SOLTAN; КОНТРАКТ ВІД 20.01.2014 № 25 | 8 | євро | ТОВ "МЕТАЛАЦ-УКРАЇНА" | КИЇВ | 3680, М. КИЇВ, ВУЛ. КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА, 31 | 0037480597 | 3 | № 534 від 25.05.2015 р. | Подання Державної фіскальної служби України вих. від 22.06.2015 № 14936/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 25.06.2015 № 03/41146-15 |