Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності України | Наказ № 758 від 24.06.2010 | Міністерство економіки України

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

24.06.2010 N 758

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 871 від 21.07.2010 N 934 від 28.07.2010 N 1018 від 16.08.2010 N 1036 від 19.08.2010 N 1052 від 20.08.2010 N 1085 від 01.09.2010 N 1141 від 10.09.2010 N 1156 від 13.09.2010 N 1341 від 26.10.2010 N 1410 від 03.11.2010 N 1412 від 05.11.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1573 від 15.12.2010 N 169 від 24.02.2011 N 323 від 04.04.2011 N 406 від 04.05.2011 N 451 від 23.05.2011 N 89 від 03.02.2012 N 1094 від 03.10.2012 N 48 від 15.01.2013 N 150 від 20.02.2013 N 654 від 14.06.2013 N 933 від 09.08.2013 N 415 від 14.04.2014 )

За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статті 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" та статті 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 25.05.2010 N 5907/5/22-6016, вх. від 27.05.2010 N 07/36639-10

НАКАЗУЮ:

1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 20.07.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.

2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.

3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):

в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій;

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

4. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.

Міністр економіки України

В.П.Цушко

Додаток

до наказу Міністерства

економіки України

24.06.2010 N 758

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код згідно з ЄДРПОУ	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення
1	ТОВ "ФЕМІДА-ІНТЕР"	ВОЛИНСЬКА	М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ДУБНІВСЬКА, 36	0020136463	5,90	Долар США	"ASPEN SP Z.O.O."	ПОЛЬЩА, 09-100, PLONSK, UL. GRUNWALDZKA, 16. КЕРІВНИК ФІРМИ - DARIUSZ SZUBA. BZ WBK 1 ODDZIAL W CIECHANOWIE 39109026040000000106103720	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ІП "ДЕРЕВО ТА ПРОФІЛЬ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 415 від 14.04.2014 )

2	ІП "ДЕРЕВО ТА ПРОФІЛЬ"	ВОЛИНСЬКА	М. КІВЕРЦІ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 20	0033449307	3,40	Євро	"F.P.H.U. "AMP-DREW S.C."	ПОЛЬША, 31-702, KRAKOW, OS. NA STOKU 12/14. BANK WBK S.A 96109020530000000109975631.	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3	ТОВ "ВАШ ВИБІР ТЕХНО"	ВОЛИНСЬКА	М. РАТНЕ, ВУЛ. НОВА, 14	0033791841	24,70	Долар США	ОДО "ВАШ ВЫБОР ПЛЮС"	БІЛОРУСЬ, 224029, Г. БРЕСТ, УЛ. КОММЕРЧЕСКАЯ, 17-420. N 3012000002339 В БАНКУ ФИЛИАЛА N 3 ОАО "БЕЛГАЗПРОМБАНК", МФО 150501171, УНП 290352783, КПО 29212378	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВОСТОК-РУДА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1018 від 16.08.2010 )

4	ТОВ "ВОСТОК-РУДА"	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	М. ЖОВТІ ВОДИ, ПРОВ. КАПІТАЛЬНИЙ 2	0019354901	152,10	Євро	"SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION FINLAND CORP."	ФІНЛЯНДІЯ, PIHTISULUNKATU, 9, P.O.BOX 100, 33311, TAMPERE. SANDVIK MINING AMD CONSTRUCTION FINLAND CORP ACC. 16603095895IBAN CODE F174 1660 3000 0058 95 B NORDEA BANK FINLAND; ДОВІРЕНА ОСОБА - ЙОРМ ЮНТЕНЕН.	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5	ТОВ ТПК "ДНІПРОСПЕЦМЕТ"	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК Ж/М КОМУНАР, 5-А	0030720673	2,17	Долар США	КОМПАНІЯ "ABECORE COMMERCIAL & CO, S.A."	ПАНАМА, RICARDO J.ALFARO AVENUE, THE CENTURY TOWER, FOURTH FLOOR 401. N LV65PARX0004326400001 B AO "PAREX BANKA", RIGA, SMILSU 3, LV-1522, SWIFT PARX LV22; ДОВІРЕНА ОСОБА - АРСЕНЮК В. Ю.	Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРНІХРОМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 451 від 23.05.2011 )

ТОВ "УКРНІХРОМ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000, М.
ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ВУЛ. ЛЕНІНА, 41,
ОФ. 325

0032613928

20,57

Євро

"TFA FILINOX SPA."

ІТАЛІЯ, VIA FRIULI 2 - BOX
58, 31020 S.VENDEMIANO
(TV). ACC 000040310040, ABI
03051 CAB 12001 CIN V SWIFT
BARCITMMBKO, IBAN NO IT66 V
03051 12001 000040310040,
BARCLAYS BANK BRANCH OF
TREVISO. ДОВІРЕНА ОСОБА -
ЕМІЛІО БІНА

Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ЗАВОД ПОНАДВЕЛИКОГАБАРИТНИХ ШИН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1156 від 13.09.2010 )

7	ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ЗАВОД ПОНАДВЕЛИКОГАБАРИТНИХ ШИН"	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	4903, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БОРИСА КРОТОВА, 16	0033115398	282,25	Долар США	"EURO TYRES MANUFACTURING SRL"	РУМУНІЯ, BLV. PORTILE DE FIER NR.1 DROBETA-TURNU SEVERIN, MEHEDINTI COUNTY, ДОВІРЕНА ОСОБА - ШІМОН ЛЕЙБЕРА.	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7	ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ЗАВОД ПОНАДВЕЛИКОГАБАРИТНИХ ШИН"	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	4903, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БОРИСА КРОТОВА, 16	0033115398	15,60	Євро	"GUANDONG GREATOO MOLDS INS"	КИТАЙ, JIEDONG ECONOMIC DEVELOPMENT EXPERIMENTAL AREA JIEYANG CITY GUANDONG PROVINCE, 515500, BANK OF CHINA, JIEYANG BRANCH. BENEFICIARY'S ACC USD 802218285208095014, EURO 802218285208095038. SWIFT BKCHCNBJ400.	Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8	ПП "ДНІПРОЛІССЕРВІС"	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	51400, М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА, 1	0034433125	4,80	Долар США	"KOSTENKO EDVARD"	ІЗРАЇЛЬ, 32697 HAIFA, ABBA SILVER 119 BOX 108. BANK LEUMI ISRAEL, BRANCH NAME TCHERNICOVSKY. SWIFT LUMITTLV. ROUTING NUMBER IL010720. ACC 72001567810. HAIFA; ДОВІРЕНА ОСОБА - КОСТЕНКО Е. В.	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9	ТОВ "ВЕСТ ІНЖИНІРИНГ"	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ Р-Н, С. ЮВІЛЕЙНЕ, ВУЛ. РАДГОСПНА, 76	0035124294	11,31	Долар США	"BEST GIDA TARIM URUNLULERI DIS TICARET LTD STI/BEST FOOD AGRICULTURAL PRODUCTS FOREIGN TRADE LTD. CO"	ТУРЕЧЧИНА, YENI MAH. FAIK AHMET BARUTCU CAD.NO:3, ERZIN-HATAY-TURKEY; FINANSBANK, BRANCH NAME: DORTYOL / HATAY, CUSTOMER: 16895436, ACC EUR 312/20241715, IBAN TR580011100000000020241715, ACC USD 312/20222482, IBAN: TR110011100000000020	Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 150 від 20.02.2013 )

10	ВАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	49038, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КРАСНОЗАВОДСЬКА, 7	0000659101	27108,20	Російський рубль вип. 1997 р.	"SISTEM ONE LTD"	МАРШАЛЛОВІ ОСТРОВИ, TCC. AJELTKE ROAD, AJELTAKE ISLAND, MAJURO, MH 96690, REG N 0244478; PAREX BANK, LATVIJA, ACC: LV13PARX0007732140001, SWIFT PARX LV 22; ДОВІРЕНА ОСОБА - КОРСАК В. С.	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
11	ПП "СТД АГРОТЕХНІКА"	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	49026, М. ДНПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. АРТЕКІВСЬКА, 22	0035681422	1,35	Євро	"SAMPO ROSENLEW LTD"	ФІНЛЯНДІЯ, FIN-28101, PORI, KONEPAJANRANTA, 2A; ACC 158830-19499 "NORDEA BANK LTD", SWIFT NDEAFINN, IBAN FI 10 1588 3000 0194 99, ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ - JALI PRIHTI; ДОВІРЕНА ОСОБА - ЯЛІ ПРИХТІ.	Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 871 від 21.07.2010 )

12	ЗАТ "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ"	ДОНЕЦЬКА	М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. СВЕРДЛОВА, 1	0004873009	5,00	Євро	РУП "МИНСКИЙ ЗАВОД ШЕСТЕРЕН"	БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ДОЛГОБРОДСКАЯ, 17, Р/С 3012000205149/978 В "БЕЛПРОМСТРОЙБАНКЕ" Г. МИНСК, МФО 153001386, SWIFT BPSB BY 21386, ДИРЕКТОР - ДИЕВ В. Н.	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13	ВАТ "ОЛЕВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАКТОРНИХ НОРМАЛЕЙ"	ЖИТОМИРСЬКА	М. ОЛЕВСЬК, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 26-А	0000235795	308,60	Російський рубль вип. 1997 р.	ЗАТ "ИНТЕЛКОМ"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ДОМОДЕДОВСКИЙ Р-Н, ПГТ. АГРОГОРОД "ЗАРЯ ПОДМОСКОВЬЯ", 50	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
14	ФОП КАРПОВ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ	ЖИТОМИРСЬКА	М. ОЛЕВСЬК, ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО, 31	2614517498	4,00	Долар США	"ЧЛ БОРИСЮК ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ"	МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Г. РИБНИЦА, УЛ. ГВАРДЕЙСКАЯ, 22, КВ. 8	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15	ФОП НАЧВАЙ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ	ЖИТОМИРСЬКА	М. ОЛЕВСЬК, ВУЛ. ЛІСОВА, 1	2820301915	2,10	Долар США	"ЧЛ БОРИСЮК ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ"	МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Г. РИБНИЦА, УЛ. ГВАРДЕЙСКАЯ, 22, КВ. 8	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16	ТОВ "АПША ТЕХНОКАТ"	ЗАКАРПАТСЬКА	РАХІВСЬКИЙ Р-Н, С. ВЕРХНЄ ВОДЯНЕ, ВУЛ. ПЛЕХАНОВА, 11	0030886233	4,00	Євро	"RAMON TUBAU CIRERA"	ІСПАНІЯ, М. БАРСЕЛОНА, С. БОРРЕДА, ВУЛ. ЛА РОККА, 8 BANK DE AHORRJS DEL MEDITERRANEO N 2090691371004007312308600	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17	"ГЕЛП-УКРАІНА" ЙОЗЕФ ГРЕГА"	ЗАКАРПАТСЬКА	ВИНОГРАДІВСЬКИЙ Р-Н, С. ОНІК, ВУЛ. МИРУ, 1	0033851018	26,89	Євро	"HELP JOZEF HREHA S.R.O."	СЛОВАЧЧИНА, 08001, PRESOV, SOLIVARSKA, 1/A, ICO 36497720, IC DPH SK 2021883831. N 81249913/5200 B "OTR BANKA PRESOV LEVOCSKA 108001". КЕРІВНИК - ГРЕТА ЙОЗЕФ	Ст. 6 Закону України"Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах"
18	ТОВ "СТЕЛАС"	ЗАКАРПАТСЬКА	С. ХОЛМОК, ВУЛ. СВОБОДИ, 69	0034278246	7,99	Євро	"COBEX KFT"	УГОРЩИНА, 6722 SZEGED ATTILA UTCA 17-19 TRADE REGISTER 06-09-010869, TAX NUMBER 12055203-2-06 BANK CIB BANK ZRT. BANK ACC. P/P: 10700024-04459107-51100005	Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
19	ФОП БРАУНШТЕЙН ОТТІЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ	ЗАКАРПАТСЬКА	М. БЕРЕГОВО, ВУЛ. ГРАБОВСЬКОГО, 18	2690820336	6,20	Долар США	"SWEET DREAM 2000 KFT"	УГОРЩИНА, 4116 BERTKBOSZORMENY, KOSSUTH U.21, ADOSZAM: 12539792-2-09. B/P 10402647-26415772 K&H BANK RT, 5900 ОРОШХАЗА, ВУЛ. РАКОЦІ, 5	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТАВРІЙСЬКА ЛИВАРНА КОМПАНІЯ "ТАЛКО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 406 від 04.05.2011 )

20	ТОВ "ТАВРІЙСЬКА ЛИВАРНА КОМПАНІЯ "ТАЛКО"	ЗАПОРІЗЬКА	ПРИАЗОВСЬКИЙ Р-Н, СМТ НОВОВАСИЛІВКА ВУЛ. ЛЕНІНА, 184	0031433316	8,00	Долар США	"ИП ЛИСТВЕННЫЙ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ"	БІЛОРУСЬ, 231300, ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ЛИДА, ПЕР. ЛЕТНЫЙ, 11, КВ. 2, УПН 590820779. Р/С 3013611803013 В "ПРИОРБАНК" ОАО ЦБУ 602, Г. ЛИДА, УЛ. ПОБЕДЫ, 30, КОД 153001749	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
21	ТОВ "АКВАРТ-УКРАІНА"	ЗАПОРІЗЬКА	69014, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. РАДИСТІВ, 56	0033794910	705,50	Російський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "АКВАМАРИН"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 109559 Г. МОСКВА, УЛ. БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ, 30, ОГРН 5087746204640, ИНН 7723680022. Р/Р 40702810500000001656 В АКБ "НАШ ДОМ", К/С 30101810700000000203, БИК 044579203	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ПІВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ" "ОБУХІВСЬКЕ МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1341 від 26.10.2010 )

22	ВАТ "ПІВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ" "ОБУХІВСЬКЕ МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ"	КИЇВСЬКА	М. УКРАЇНКА, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 13	0030389193	10,00	Долар США	"IES-ENERRGOSTROYENGIN EERING"	МАРОККО, 89 BD.D' ANFA, RESIDENCE IBONOU ZAIDOUN "B", APPT26, CASABLANCA ANFA MOROCCO. SOCIETE MAROCAINE DE BANGUES COMPTE 022780000085000513363474. ДИРЕКТОР - Є. А. БРАГИМ	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
23	ПП "ОБУХІВМІСЬКВТОРРЕСУРСИ"	КИЇВСЬКА	М. ОБУХІВ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 21	0032152706	3,60	Долар США	АТ СП "MOLDCARTON.OA"	МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, 2016, М. КИШИНЕВ, С. ДОБРУЖА, УЛ. ДЕЧЕБАЛ 15. BENEFICIARI BANK: MOLDINDCJNBANK S.A. ACC 36111474, SWIFT MOLD MD 2X. BANK CORRESPONDENT: CITIBANK, N.A., NEW YORK, SWIFT CITI US 33. BRANCH ONEST. ACC 222461970619. ДИРЕКТОР - ЧУМАЧЕНКО В. К.	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "НОВОУКРАЇНСЬКИЙ КАР'ЄР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1094 від 03.10.2012 )

ВАТ "НОВОУКРАЇНСЬКИЙ
КАР'ЄР"

КІРОВОГРАДСЬКА

М. НОВОУКРАЇНКА,
ВУЛ. ПАНАСА
МИРНОГО, 1

0001372867

81,63

Російський
рубль вип.
1997 р.

ТОВ "СТРОЙТРАД"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЮР.
АДР.: 125363, Г. МОСКВА,
УЛ. СХОДНЕНСКАЯ, 36/11,
ФАКТ. АДР.: 123458, Г.
МОСКВА, СТРОГИНО, ПРОЕЗД
607, 30; БИЗНЕС ЦЕНТР
ZTNITPLAZA, ОФ 405, ИНН
5075018734, КПП 773301001,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР -
ГУЗЕЕВА Є. В., Р/С
40702810938000000499 В ВТБ
24 (ЗАО)

Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до КП N 52 "ТЕРМОІЗОЛЯЦІЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1412 від 05.11.2010 )

25	КП N 52 "ТЕРМОІЗОЛЯЦІЯ"	ЛУГАНСЬКА	М. СЕВЕРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. ХІМІКІВ, 3	0001414956	600,79	Російський рубль вип. 1997 р.	ЗАТ "ТЕПЛОХИММОНТАЖ"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 309515 БЄЛГОРОДСЬКА ОБЛ., М. СТАРИЙ ОСКОЛ, СТ. КОТЕЛ, ПРОМУЗЕЛ, ПЛ. МОНТАЖНА, ПРОЇЗД Ш-6, БУДОВА 3. ІПП 3128028527, КПП 312801001, Р/Р 40702810716010000659 У ФІЛІЇ ВАТ БАНК "ВТБ", М СТАРИЙ ОСКОЛ, БИК 041403757	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
26	ТОВ "ТЕХНОТОРГ"	ЛУГАНСЬКА	94500, М. КРАСНИЙ ЛУЧ, ВУЛ. К.МАРКСА, 18, Р/Р У ВАТ "СЕБ "БАНК", ДИРЕКТОР - РАМАЗАНОВ ГАЛІБ МІРЗОЄВИЧ	0013401114	1399,42	Російський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "РОСТОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОДЪ"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВСЬКА ОБЛ., М. ШАХТИ, ВУЛ. ЧАПЛИГІНА, 54. КПП 615501001, ОКПО 73281679. Р/Р 40702810400000000 В ТОВ "РУСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК", М. РОСТОВ-НА-ДОНУ, К/Р 30101810700000000, БІК 046027835. ДИРЕКТОР - ІВАНЦОВ Л. А.	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
26	ТОВ "ТЕХНОТОРГ"	ЛУГАНСЬКА		0013401114	20,80	Євро	АО "МЕЧЕЛ ТЫРГОВИШТЕ"	РУМУНІЯ, 130087, Г. ТЫРГОВИШТЕ, ШОССЕ ГЭЕШТЬ 9 - 11, ТЫРГОВИШТЕ РЕГИСТР. N J15/284/1991 VAT NR, 913720, СТ. ПЕРЕХОДА "ВАДУЛ-СИРЕТ", БАНК RAIFFEISEN BANK TARGOVISTE SWIFT: RZRR RO B4, IBAN: RO 14 RZBR0000060002608471; КОНТРАКТ ВІД 29.10.2009 N 2425	Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ЕТАНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 89 від 03.02.2012 )

27	ПП "ЕТАНА"	ЛУГАНСЬКА	М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. СОВЕТСЬКА, 54, КВ. 459	0034642719	81,88	Долар США	"SOLID FINANCE SP. Z.O.O."	ПОЛЬЩА, WOJ LUBELSKIE, POWIAT LUBLIN, GMTNA M. LUBLIN, UL. CZECHOWSKA, NR 4, LOK. 316-320, KOD 20-950 POCZTA LUBLIN, REGON 060252580, NIP 7123068097, KRS 0000282722 REIESTRACIA XI WYDZIAL KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO W LUBLINE BANK ESSENTIAL ELEMENTS	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
28	ПП "ВЛАДОКС"	ЛЬВІВСЬКА	М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ПАТОНА, 5 - 7/1	0031730462	106,37	Євро	"PPUH "BODNEX"	ПОЛЬЩА, 22-680, LUBYCZA, KROLEWSKA, KNIAZIE 45, NIP: 921-128-62-22, ДИРЕКТОР - JERZY BODNAR, "BANK PEKAO S.A.". I ODDZIAL W TOMASZOWIE LUBELSKIM, UL. LWOWSKA 80, KONTO EUR: 61124028321978001011813353, SWIFT PKOPPLPW.	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
29	ПП "ТОРГЦЕНТР"	ЛЬВІВСЬКА	М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 12	0031804146	37,13	Євро	"LANDI SCHWEIZ AG"	ШВЕЙЦАРІЯ, 3293, DOTZIGEN, SCHULRIEDERSTRASSE, 5. МЕНЕДЖЕР - КРІСТЕН УРС	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
30	ФОП СТРУСІНСЬКИЙ БОГДАН АНДРІЙОВИЧ	ЛЬВІВСЬКА	ЯВОРІВСЬКИЙ Р-Н, М. НОВОЯВОРІВСЬК, ВУЛ. С. БАНДЕРИ, 3/99	1898810630	25,86	Євро	"SKUP-POL KRZYSZTOF KOTOMSKI SPOLKA JAWNA"	ПОЛЬЩА, PAPROC DUZA 84, 18-305, SZUMOWO, NIP 723-00-04-933, REGON 450087745, ДИРЕКТОР - KRZYSZTOF KOTOMSKI, PL 26874700080000170420000050, MBREPLPW BANK SPOLDZIELCZY CZYZEW	Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ФІРМА "ДНІПРО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1036 від 19.08.2010 )

ПП ФІРМА "ДНІПРО"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. Г.
ДНІПРА, 6, КВ. 13

0023155521

4,35

Долар США

ФОП МАСТРУКОВА ОЛЬГА
ВІКТОРІВНА

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М.
БРЯНСК, ВУЛ. КАМОЗИНА, 27,
КВ. 111

Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "КОНДИТЕРСЬКА КОРПОРАЦІЯ "РОШЕН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1141 від 10.09.2010 )

32	ДП "КОНДИТЕРСЬКА КОРПОРАЦІЯ "РОШЕН"	М. КИЇВ	04176, М. КИЇВ, ВУЛ. ЕЛЕКТРИКІВ, 26/9	0025392188	393,12	Долар США	"ТОО "КАНДИ-А"	КАЗАХСТАН, Г. АКТОБЕ, ПЕР. МАЛЫЙ-1, РНН 061800218053, ОКПО 39840928. В/С 021070863 В АО БАНК "ТУРАН АЛЕМ" АКТЮБИНСКИЙ ФИЛИАЛ, Г. АКТОБЕ, ПР. АБУЛХАЙР-ХАНА, 77, БИК 190301302, РНН 061800110051 ДИРЕКТОР - АЛАШБАЕВА Г. Б.	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
33	ТОВ "С.О.В. ГАВАНЬ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. МОЛОДОГВАРДІЙСЬКА, 32	0025636176	7,60	Євро	ТОВ "SPRINGWISE"	ЕСТОНІЯ, AHTRI 10A, 10151 TALLINN. BAN EE 123300332501090009 B SAMPO PANK	Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
34	ЗАТ "ПЛАНЕТА-ІНКС"	М. КИЇВ	М КИЇВ, ВУЛ. ІВАНА МАЗЕПИ, 26	0030904372	249,30	Євро	ТОВ "ЕЛАН КОЛОР"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 198320 Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГРАФСКИЙ ПЕРЕУЛОК, 9. Р/Р 40702810270103000924 ЗАО "РУСКОБАНК"	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
35	ТОВ "УКРАЇНСЬКА ТРАНСПОРТНО- ОПЕРАТОРСЬКА КОМПАНІЯ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ДРАГОМИРОВА, 4, ОФ. 120	0032515792	977,30	Долар США	ТОВ "MANA-B KFT"	УГОРЩИНА, 1106 BUDAPEST, MAGLODI STR. 16. REG. N CG.01-09-905687, TAX NO13944151-2-42. BANK ERSTE BANK HUNGARY NYRT, ACC (IBAN) HU 521160 0006 0000 0000 2401 3477 USD, SWIFT GIBAHUHB. ДИРЕКТОР - Б. И. ВІТЕБСЬКИ	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
36	ТОВ "ЮПЕКО - ЮКРЕЙН ПЕСТ КОНТРОЛ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ПР. МОСКОВСЬКИЙ, 8	0033229643	10,46	Долар США	"INVESTGROUPCOMPA NY LLC"	ГРУЗІЯ, М. БАТУМІ, ВУЛ. ЛЕРМОНТОВА, 110	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
37	КОРПОРАЦІЯ "АРТЕРІУМ"	М. КИЇВ	01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139	0033406813	267,48	Долар США	ТОВ "PHARMHEALTH"	УЗБЕКИСТАН, 100084, Г. ТАШКЕНТ, ЕМЦОВА, 1. Р/С 20208000004273404001, В/С 20208840404273404002, ТАШ. ОБЛ. РЕГИОН. Ф-ЛЕ АК "УЗПРОМСТРОЙБАНКА", КОД БАНКА 00490, ИНН 204589532, ОКОНХ 71150, ОКПО 19143392	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
37	КОРПОРАЦІЯ "АРТЕРІУМ"	М. КИЇВ	01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139	0033406813	944,57	Долар США	"ИП "ROS-FARM-TUR"	УЗБЕКИСТАН, 700057, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. ШИРОК, 104 ИНН 300994100. ACC. 20208840504739875001, MFO 00491, JSEB TRUSTBANK A. NOVOI STREET, 7, TASHKENT, SWIFT TRSAUZ22	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
38	ТОВ "ВТК "ЕКСПОТРЕЙД"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ЮРКІВСЬКА / ФРУНЗЕ 2-6/32-А	0034481529	1430,00	Долар США	"TOO "ALA GROUP PLUS"	КАЗАХСТАН, ЮР. АДР.: ALMATY YABLOCHNYA, 15. ПОЧТ. АДР.: ALMATY, AL FARABI, 17 4B, 1004. BANK OF NEW YORK, NY USA 8900514833, SWIFT IRVTUS3N, БАНК БЕНІФІЦІАР-"JSC NURBANK", В/Р 004663168 БИК 190501664, РНН 600900551819	Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

................

Перейти до повного тексту