Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб"єктів господарської діяльності | Наказ № 757 від 24.06.2010 | Міністерство економіки України

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

24.06.2010 N 757

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 870 від 21.07.2010 N 905 від 26.07.2010 N 935 від 28.07.2010 N 1017 від 16.08.2010 N 1037 від 19.08.2010 N 1063 від 21.08.2010 N 1178 від 17.09.2010 N 1257 від 04.10.2010 N 1375 від 28.10.2010 N 1390 від 02.11.2010 N 1406 від 03.11.2010 N 1477 від 24.11.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1607 від 22.12.2010 N 196 від 28.02.2011 N 449 від 23.05.2011 N 530 від 04.07.2011 N 709 від 29.08.2011 N 528 від 28.04.2012 )

За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" та статті 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 25.05.2010 N 5907/5/22-6016, вх. від 27.05.2010 N 07/36639-10

НАКАЗУЮ:

1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 20.07.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.

2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.

3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):

в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.

Міністр економіки України В.П.Цушко

Додаток

до наказу Міністерства

економіки України

24.06.2010 N 757

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

Назва нерезидента

Адреса нерезидента

Сума
заборг.,
тис. од.

Валюта

Назва резидента

Область

Адреса
резидента

Код згідно
з ЄДРПОУ

Тип порушення

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ALFA TRADING LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 905 від 26.07.2010 )

1	"ALFA TRADING LIMITED"	МАЛАЙЗІЯ, LEVEL 6 (D), MAIN OFFICE TOWER, FINANCIAL PARK, JALAN MERDEKA P.O. BOX. 80887, 87018 LABUAN, F.T.LABUAN	169,32	Долар США	ЗАТ "КРЕАТИВ"	КІРОВОГРАДСЬКА	М. КІРОВОГРАД, ПР. ПРОМИСЛОВИЙ, 19	0031146251	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2	АТ СП "MOLDCARTON.OA"	МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, 2016, Г. КИШИНЕВ, С. ДОБРУЖА, УЛ. ДЕЧЕБАЛ 15. BENEFICIARI BANK: MOLDINDCJNBANK S.A. ACC 36111474, SWIFT MOLD MD 2X. BANK CORRESPONDENT: CITIBANK. N. A., NEW YORK, SWIFT CITI US 33. BRANCH ONEST. ACC 222461970614. ДИРЕКТОР - ЧУМАЧЕНКО В. К.	3,6	Долар США	ПП "ОБУХІВ- МІСЬКВТОРРЕСУРСИ"	КИЇВСЬКА	М. ОБУХІВ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 21	32152706	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3	"BEST GIDA TARIM URUNLULERI DIS TICARET LTD STI/BEST FOOD AGRICULTURAL PRODUCTS FOREIGN TRADE LTD. CO"	ТУРЕЧЧИНА, YENI MAH. FAIK AHMET BARUTCU CAD. NO: 3, ERZIN-HATAY-TURKEY; FINANSBANK, BRANCH NAME: DORTYOL / HATAY, CUSTOMER: 16895436, ACC EUR 312/20241715, IBAN TR580011100000000020241755, ACC USD 312/20222482, IBAN: TR110011100000000020222482, SWIFT: FNNBTRISXXX	11,31	Долар США	ТОВ "ВЕСТ ІНЖИНІРИНГ"	ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА	ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКИЙ Р-Н, С. ЮВІЛЕЙНЕ, ВУЛ. РАДГОСПНА, 76	0035124294	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4	"COBEX KFT"	УГОРЩИНА, 6722 SZEGED ATTILA UTCA 17-19 TRADE REGISTER 06-09-010869, TAX NUMBER 12055203-2-06 BANK CIB BANK ZRT. BANK ACC. Р/Р: 10700024-04459107-51100005	7,99	Євро	ТОВ "СТЕЛАС"	ЗАКАРПАТСЬКА	С. ХОЛМОК, ВУЛ. СВОБОДИ, 69	0034278246	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GS "CAMSLAV SRL" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 196 від 28.02.2011 )

5	"GS "CAMSLAV SRL"	МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, 3600, Г. УНГЕНЬ, ВУЛ. ХАШДЕУ, 10/00, КБ "МОСБИАСБАНК " ФІЛ. N 8, Г. УНГЕНЬ, МФО МОВВМД22875, ФИСК. КОД - 1005609004573, Р/С 2251608498149, ДИРЕКТОР - КАМИНСКИЙ И. Н.	1,58	Долар США	ДП "ЗАРІЧНЕНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"	РІВНЕНСЬКА	34000, СМТ ЗАРІЧНЕ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 78	0000992823	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6	"HELP JOZEF HREHA S.R.O."	СЛОВАЧЧИНА, 08001, PRESOV, SOLIVARSKA, 1/A, ICO 36497720, IC DPH SK 2021883831 N 81249913/5200 В "OTR BANKA PRESOV LEVOCSKA 108001". КЕРІВНИК - ГРЕГА ЙОЗЕФ	26,89	Євро	"ГЕЛП-УКРАЇНА" ЙОЗЕФ ГРЕГА"	ЗАКАРПАТСЬКА	ВИНОГРА- ДІВСЬКИЙ Р-Н С. ОНІК, ВУЛ. МИРУ, 1	0033851018	Ст. 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо- економічних відносинах"
7	"IES-ENERRGOSTROYENGI NEERING"	МАРОККО, 89 BD.D' ANFA, RESIDENCE IBONOU ZAIDOUN "B", APPT26, CASABLANCA ANFA MOROCCO. SOCIETE MAROCAINE DE BANGUES COMPTE 022780000085000513363474 ДИРЕКТОР - Є. А. БРАГИМ	10,00	Долар США	ВАТ "ПІВДЕНЕНЕРГО- МОНТАЖ" "ОБУХІВСЬКЕ МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ"	КИЇВСЬКА	М. УКРАЇНКА, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 13	0030389193	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8	"INVESTGROUPCOMPANY LLC"	ГРУЗІЯ, М. БАТУМІ, ВУЛ. ЛЕРМОНТОВА, 110	10,46	Долар США	ТОВ "БТ-ТДМ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ПР. МОСКОВСЬКИЙ, 8	0033229643	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9	"KANDIS INSAAT AHMET KANDIS"	ТУРЕЧЧИНА, TASDELEN AYDINLAR. MH. SULTANGARI CD N 89/8 UMRANLYE, ISTAMBUL SULTANBE.	4,00	Долар США	ПП "ДОН ТУРСА"	ВІННИЦЬКА	М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ДАНИЛА НЕЧАЯ, 28, КВ. 2	0036547786	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
10	"KOSTENKO EDVARD"	ІЗРАЇЛЬ, 32697 HAIFA, ABBA SILVER 119 BOX 108. BANK LEUMI ISRAEL, BRANCH NAME TCHERNICOVSKY. SWIFT LUMITTLV. ROUTING NUMBER IL010720. ACC 72001567810. HAIFA; ДОВІРЕНА ОСОБА - КОСТЕНКО Е. В.	4,80	Долар США	ПП "ДНІПРОЛІССЕРВІС"	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	51400, М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА, 1	0034433125	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
11	"LANDI SCHWEIZ AG"	ШВЕЙЦАРІЯ, 3293, DOTZIGEN, SCHULRIEDERSTRASSE, 5. МЕНЕДЖЕР - КРІСТЕН УРС	37,13	Євро	ПП "ТОРГЦЕНТР"	ЛЬВІВСЬКА	М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 12	0031804146	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
12	"LAY TEKSTIL GIDA SAN. VE. TIC. A. S."	ТУРЕЧЧИНА, 10034 SOK. N 1 A.O.S.B., GIGLI IZMIR, GIGLI V.D. - 6080020982 BANK FINANSBANK A.S, ACC 5834589, SENIT NER VES BULVARI N 8/1 MONTRO-IZMTR, SWIFT FNNBRTISIZM, IBAN TR 530011100000000005834589	2,90	Долар США	ТОВ "ІЗМІР ТЕКСТИЛЬ"	ОДЕСЬКА	67400, М. РОЗДІЛЬНА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 101	0035162853	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13	"MARCEL CHLADEK "GOMAC"	ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, DOBRICHOVICKA 741, 253 28 CERNOSICE, OKRES PRAHA-ZAPAD, SWIFT KOMBCZPPXXX, VAT CZ 6711020767, IBAN CZ8401000000000320643021	6,60	Євро	ВАТ "БУЛАТ"	ТЕРНОПІЛЬСЬКА	СМТ МИКУЛИНЦІ, ВУЛ. ТЕРНОПІЛЬСЬКА, 35	0000907438	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
14	"N.P.T. "RINIA EXPRESS."	СЕРБІЯ, KOSOVO DECANI DECANI HIM MUSHKOLAJ 33 CERTIFICATE OF REGISTRATION 70381344 DATE OF REGISTRATION 13.09.2006, PERSON ID 1009513830 KSB-KASABANK, DECAN-KOSOVO 770520000S041094, KODE 005126698, ID 1009513813	13,20	Євро	ТОВ ВКП "ГАББА"	ОДЕСЬКА	М. ОДЕСА, МИКОЛАЇВСЬКА ДОРОГА, 128	0031533187	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15	"NUOVA RICCI PALLETS SRL"	ІТАЛІЯ, 48020, SANT AGATA SUL SATERNO, VIA S. VITALE, 90, N 100000002048 БАНК BANCA DELL ADRIATICO, FILLIALE BOGNA CAVAULLO	2,00	Євро	ФОП МОРОЗ ЛЮДМИЛА СТЕПАНІВНА	ВОЛИНСЬКА	СТАРОВИЖІВСЬКИЙ Р-Н, С. МЕЛЬНИКИ	2648002063	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "OAJ "NAVOIYAZOT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1037 від 19.08.2010 )

16	"OAJ "NAVOIYAZOT"	УЗБЕКИСТАН, 210105, Г. НАВОИ-5. NATIONAL BANK FOR FEA OF THE REPUBLIC UZBEKISTAN NAVOI BRANCH, SWIFT: NBF AUZ2XNAV, OKPO 15725335, ACC 20210840700429662001, БИК 00196. ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - БОТЫРОВ Б.Б.	1,40	Долар США	ТОВ "КОМПРЕССОРМАШ"	СУМСЬКА	40035, М. СУМИ, ВУЛ. ЗАЛИВНА, 7	0032462238	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17	"OSKAR ORMAN URUNLER ITH SAN VE TIC LTD ST"	ТУРЕЧЧИНА, BURSA YOLU UZERI ENGURUCUK MEVBKLI 6 KM GEMLIK V. D. 6480558109 GEMLIK/BURSA LBHTRNJH GJKTYF RSHFY	6,87	Долар США	ДП "ВОЛОДИМИРЕЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"	РІВНЕНСЬКА	34300, ВОЛОДИМИРЕЦЬКИЙ Р-Н, С. АНТОНІВКА	0000992757	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "PARS AVIATION SERVICE COMPANY" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1257 від 04.10.2010 )

18	"PARS AVIATION SERVICE COMPANY"	ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), K. 3TEHRAN-KARAJ ROAD, AFTER EKBATANBRIDGE, MEHRABAD AIRPORT TEHRAN-IRI	160,1	Долар США	ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ АВІАЦІЙНЕ ОРДЕНІВ ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ ТА ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО ПРАПОРУ"	ХАРКІВСЬКА	М. ХАРКІВ, ВУЛ. СУМСЬКА, 134	0014308894	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
19	"RAMON TUBAU CIRERA"	ІСПАНІЯ, М. БАРСЕЛОНА, С. БОРРЕДА, ВУЛ. ЛА РОККА, 8. BANK DE AHORRJS DEL MEDITERRANEO N 2090691371004007312308600	4,00	Євро	ТОВ "АПША ТЕХНОКАТ"	ЗАКАРПАТСЬКА	РАХІВСЬКИЙ Р-Н, С. ВЕРХНЄ ВОДЯНЕ, ВУЛ. ПЛЕХАНОВА, 11	0030886233	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
20	"SAMPO ROSENLEW LTD"	ФІНЛЯНДІЯ, FIN-28101, PORI, KONEPAJANRANTA, 2A; ACC 158830-19499 "NORDEA BANK LTD", SWIFT NDEAFINN, IBAN FI 10 1588 3000 0194 99, ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ - JALI PPIHTI; ДОВІРЕНА ОСОБА - ЯЛІ ПРИХТІ	1,35	Євро	ПП "СТД АГРОТЕХНІКА"	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	49026, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. АРТЕКІВСЬКА, 22	0035681422	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION FINLAND CORP." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1017 від 16.08.2010 )

21	"SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION FINLAND CORP."	ФІНЛЯНДІЯ, PIHTISULUNKATU 9, P.O.BOX 100, 33311, TAMPERE. SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION FINLAND CORP ACC. 16603095895IBAN CODE F174 1660 3000 0058 95 В NORDEA BANK FINLAND; ДОВІРЕНА ОСОБА - ЙОРМ ІОНТЕНЕН	152,0	Євро	ТОВ "ВОСТОК - РУДА"	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	М. ЖОВТІ ВОДИ, ПРОВ. КАПІТАЛЬНИЙ, 2	0019354901	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
22	"SK LACER IMPEX SRL"	МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD-4719, R. BRICENI, STR. COLICAUTI. BC VICTORIABANK EUR/USD 2224014128, SWIFT VICBMD2X446, IDNO 1008600032226, VAT 3200591	1,26	Долар США	ПП "ВІЛЛІЯ ЕКСПОТРЕЙД"	ХЕРСОНСЬКА	М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛАВРЕ- НЬОВА, 17, КВ. 167	0036505128	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
22	"SK LACER IMPEX SRL"		27,23	Євро	ПП "ГРАНД- ХЕРСОН"	ХЕРСОНСЬКА	М. ХЕРСОН, ВУЛ. Д.УЛЬЯНОВА, 177	0036329103	Ст. 1 Закону України "Про порядок розрахунків в іноземній валюті"
23	"SRL "JC AUTO"	МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, 2002 MUN. CHISINAU STR. PADURII 6/1. BANK SORTING CODE: 280101710 ВС "MOLDOVA-AGROINDBANK" S. A., MUN. CHISINAU F.M.COSTIN, SWIFT AGRNMD2X, ACC 2251804021494, ACC 2251104051494	52,04	Долар США	ТОВ "ДЖЕЙ СІ АВТО"	ХМЕЛЬНИЦЬКА	М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКЕ ШОСЕ, 41	0031218650	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
24	"SWEET DREAM 2000 KFT"	УГОРЩИНА, 4116 BERTKBOSZORMENY, KOSSUTH U.21, ADOSZAM: 12539792-2-09. B/P 10402647-26415772 K&H BANK RT, 5900 ОРОШХАЗА, ВУЛ. РАКОЦІ, 5	6,20	Долар США	ФОП БРАУНШТЕЙН ОТТІЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ	ЗАКАРПАТСЬКА	М. БЕРЕГОВО, ВУЛ. ГРАБОВСЬКОГО, 18	2690820336	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
25	"TETOCENTER 87 KFT"	УГОРЩИНА, 3324, FELSOTARKANY F OUT 173/A ADOSZAM 14091490-2-10 K&H BANK NYRT 1051 BUDAPEST, VIGADO TER 1 CG 01-10-0410430	3,87	Долар США	ДП "ГРИНЯВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"	ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА	ВЕРХОВИНСЬКИЙ Р-Н, С. УСТЕРІКИ	0022186425	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "TFA FILINOX SPA." скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 449 від 23.05.2011 )

26	"TFA FILINOX SPA."	ІТАЛІЯ, VIA FRIULI 2 - BOX 58,31020 S.VENDEMIANO (TV). ACC 000040310040, ABI 03051 CAB 12001 CIN V SWIFT BARCITMMBKO, IBAN NO IT66 V 03051 12001 000040310040, BARCLAYS BANK BRANCH OF TREVISO. ДОВІРЕНА ОСОБА - ЕМІЛІО БІНА	20,57	Євро	ТОВ "УКРНІХРОМ"	ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА	49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 41 ОФ. 325	0032613928	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
27	"TOO "ALA GROUP PLUS"	КАЗАХСТАН, ЮР. АДР.: ALMATY, YABLOCHNYA, 15. ПОЧТ. АДР.: ALMATY, AL FARABI, 17,4B, 1004. BANK OF NEW YORK, NY USA 8900514833, SWIFT IRVTUS3N, БАНК БЕНІФІЦІАР - "JSC NURBANK", B/P 004663168 БИК 190501664, РНН 600900551819	1430,0	Долар США	ТОВ "ВТК "ЕКСПОТРЕЙД"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ЮРКІВСЬКА / ФРУНЗЕ, 2 - 6/32-А	0034481529	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
28	"TRADE COMPLEX LLP"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, CORNWALL BUILDINGS 45-51 NEW HALL STREET OFFICE 330 BIRMINGHAM B33 QR. ACC EE223300333466690006 BENEFICIARY, BANK SAMPO PANKK, TALLIN, NARVA MAANTEE, 11, SWIFT FORE EE 2X	19,40	Долар США	ТОВ "СУМИ-МЕДІАСЕРВІС"	СУМСЬКА	М. СУМИ, ВУЛ. КІРОВА, 127/1, КВ. 15	0033698615	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
29	"БАРАДАРАН МИРХЕЛ"	АФГАНІСТАН, М. МАЗАРІ-ШАРІФ, МАРКЕТ САЛАДУХІН, 51. Р/Р 0501102000645914 USD ВІДКРИТИЙ В КАБУЛ БАНК, М. МАЗАРІ-ШАРІФ, MIR KHAIL BROTHERS LTD. ПРЕЗИДЕНТ - ЯКУБИ ГУЛАМ ХАЗРАТ	3,80	Долар США	ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ІНТЕР-АГРО"	ПОЛТАВСЬКА	36036, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ЖОВТНЕВА, 46	0035796506	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
30	"ИП "КРИНА"	БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ГИНТОВТА 12-А., К.БЛ. 2, 1К. Р/С 3012035535017 В СОВЕТСКОМ ОТД. АО "ВПС БАНК", Г. МИНСК УЛ. СУРГАНОВА, 9, КОД 339, УНН 193081192. ДИРЕКТОР - ГОРДЕЙ Н. В.	4,90	Долар США	ТОВ "РІО-КР"	ОДЕСЬКА	66344, КОТОВСЬКИЙ Р-Н, С. КОСИ	0034284553	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
31	"ИП ЖУК А. С."	БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ЛИБАВО-РОМЕНСКАЯ, 13. Р/С 3013524012697, Г. МИНСК, ЦБУ 524 ОАО АСБ "БЕЛАРУСБАНК", КОД 15300179, УЛ. ФИЗКУЛЬТУРНАЯ, 31, УНН 190121692, ИТН 06/15432 ОТ 11.09.2002	2,85	Долар США	ПП "ВІЛЛІЯ ЕКСПОТРЕЙД"	ХЕРСОНСЬКА	М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛАВРЕНЬОВА, 17, КВ. 167	0036505128	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
32	"ИП ЖУК М. Ф."	БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ЛИБАВО-РОМЕНСКАЯ, 13. Р/С 3013524012697, Г. МИНСК, ЦБУ 524 ОАО АСБ "БЕЛАРУСБАНК", КОД 15300179, УЛ. ФИЗКУЛЬТУРНАЯ, 31, УНН 191154786	1,80	Долар США	ПП "ВІЛЛІЯ ЕКСПОТРЕЙД"	ХЕРСОНСЬКА	М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛАВРЕНЬОВА, 17, КВ. 167	0036505128	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
33	"ИП ЛИСТВЕННЫЙ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ"	БІЛОРУСЬ, 231300, ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ЛИДА, ПЕР. ЛЕТНЫЙ, 11, КВ. 2, УПН 590820779. Р/С 3013611803013 В "ПРИОРБАНК", ОАО ЦБУ 602, Г. ЛИДА, УЛ. ПОБЕДЫ, 30, КОД 153001749	8,00	Долар США	ТОВ "ТАВРІЙСЬКА ЛИВАРНА КОМПАНІЯ "ТАЛКО"	ЗАПОРІЗЬКА	ПРИАЗОВСЬКИЙ Р-Н СМТ НОВОВАСИЛІВКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 184	0031433316	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
34	"ИП НАУМЕНКО ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344033, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ УЛ. ПЕСКОВА, 50 Б, ОКПО 0145908461, ИНН 616843637301, ОГРН 305616819500028. Р/С 40802810052090103580, К/С 30101810600000000602, БИК 046015602, В ЮГО-ЗАПАДНОМ БАНКЕ СБ РФ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ	2000,0	Росій- ський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "СЛАВУТА"	ОДЕСЬКА	М. ОДЕСА, МИКОЛАЇВСЬКА ДОРОГА, 253	0030658930	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
34	"ИП НАУМЕНКО ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ"		2015,0	Росій- ський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "СЛАВУТА"	ОДЕСЬКА	М. ОДЕСА, МИКОЛАЇВСЬКА ДОРОГА, 253	0030658930	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
35	"ИСТ ТРЕЙД КОМПАНИ Б. В."	НІДЕРЛАНДИ, М. СХЯЙНДЕЛ 5482 VR, ВУЛ. ДЮНВЕНГ, 3	7,10	Євро	ФОП СОСУЛА ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ	ВІННИЦЬКА	М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. 1-ГО ТРАВНЯ, 98-А	2729210519	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
36	"ОДО "ВСЕ СРАЗУ"	БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. МАШЕРОВА, 19-А. ОФ. 1: (КОНТРАКТ N 001/К ВІД 05.08.2005)	17,80	Долар США	ЗАТ "ХК "БЛІЦ-ІНФОРМ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. КІОТО, 25	0020050164	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

................

Перейти до повного тексту