1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
08.07.2009 N 684
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 778 від 27.07.2009 N 856 від 06.08.2009 N 943 від 01.09.2009 N 1027 від 18.09.2009 N 1064 від 25.09.2009 N 1140 від 19.10.2009 N 1156 від 20.10.2009 N 1258 від 16.11.2009 N 187 від 26.02.2010 N 229 від 02.03.2010 N 498 від 06.05.2010 N 1121 від 07.09.2010 N 1221 від 24.09.2010 N 1410 від 03.11.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 132 від 14.02.2011 N 169 від 24.02.2011 N 271 від 21.03.2011 N 688 від 17.08.2011 N 720 від 29.08.2011 N 89 від 03.02.2012 N 126 від 09.02.2012 N 806 від 13.07.2012 N 807 від 13.07.2012 N 278 від 22.03.2013 N 984 від 19.08.2013 N 585 від 22.05.2014 N 78 від 03.02.2015 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 29.05.2009 N 6357/5/22-6016, вх. від 02.06.2009 N 07/36430-09
НАКАЗУЮ:
1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 28.07.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-6 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатках 1-6 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) і установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-6 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
08.07.2009 N 684
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
N Назва
резидента		 Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума
заборг.,
тис.од.		 Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип
порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 89 від 03.02.2012 )
1 ВАТ "МОГИЛІВ-
ПОДІЛЬСЬКИЙ
ПРИЛАДОБУДІВНИЙ
ЗАВОД"		 ВІННИЦЬКА М. МОГИЛІВ-
ПОДІЛЬСЬКИЙ, ВУЛ.
ВОЛОДИМИРСЬКА, 9		 0000225638 9 Долар
США		 ТОВ "SHARQ METRON
SERVIS"		 УЗБЕКИСТАН,
М. ТАШКЕНТ, РАЙОН
УЧТЕПА, ВУЛ. 2 ПР.
ЗУЛЬФІЗАР 32, Р/Р
202080004046165001,
В/Р
20208840704616165001
В ХАМЗИНСЬКОМУ
ФІЛІАЛІ НБ ВЕДРУЗ,
МФО 00847, ІПН
300457862, ОКОНХ
14344		 Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФОП КОСТИК Н.А. скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1410 від 03.11.2010 )
2 ФОП КОСТИК Н.А. ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ.
ВИШЕНЬКА, 25		 2610116920 2,3 Євро "WALDHEIMAT
HANDLSGOSELLSCHAFT
М.В.Н."		 АВСТРІЯ, HOBAUERSTR
32/1, А 4040 LINZ,
ATU 58152055		 Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до КОВЕЛЬСЬКЕ СЛАТ "ТУР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1121 від 07.09.2010 )
3 КОВЕЛЬСЬКЕ СЛАТ
"ТУР"		 ВОЛИНСЬКА М. КОВЕЛЬ, ВУЛ.
ГРУШЕВСЬКОГО,
112		 0005441542 16,2 Євро "DEKO BIOMASSZA
SZOLGALTATO KFT"		 УГОРЩИНА, 1123
BUDAPEST, ALKOTAS U.
39/C, HUNGARY, Р/Р
12118063-
20626936-48801050,
WELAHUHB		 Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4 ПОЛЬЧУК ПЕТРО
АДАМОВИЧ		 ВОЛИНСЬКА М. КОВЕЛЬ, ВУЛ.
НЕЗАЛЕЖНОСТІ,
64/12		 3014221957 7,8 Євро "HANDELSMAATSCHAPPIJ
J.C.H.STOOP"		 НІДЕРЛАНДИ, WEELWEG
30, 1738 BA WAARLAND,
K.V.K. 37078440, BTW
NR. NL038719800/B01,
BANKREK. 155992457,
В ОСОБІ JAN STOOP		 Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5 ТОВ "АВІТО
БРЕНД КОМПАНІ"		 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М. ДНІПРОПЕТРОВ-
СЬКА, ВУЛ.
ТОМСКЬКА, 288		 0032816200 128,6 Долар
США		 TOO "ASTANA-
COSMETIKS"		 КАЗАХСТАН, Г. АСТАНА,
УЛ. АКЖА-ЙИК, 28-29		 Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6 ТОВ "ЕКСПРЕС-
СЕРВІС"		 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49000,
М. ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬК,
ВУЛ. МОСКОВСЬКА,
25-А2		 0030600147 42232,25 Долар
США		 "AVONMORE TRADING
LIMITED"		 СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО, SUITE
100, 2ND FLOOR, 20
OLD STREET, LONDON
EC1V 9 AB.		 Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПАТ ВКП "МЕТАЛІСТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 720 від 29.08.2011 )
7 Приватне
акціонерне
товариство
"Виробничо-
комерційне
підприємство
"Металіст"		 ДОНЕЦЬКА 86117,
М. МАКІЇВКА, ВУЛ.
АНДРОПОВА, 17		 0002972606 64,2 Долар
США		 ТОВ "МЕТ-КО" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
347900, РОСТОВСКАЯ
ОБЛ., Г. ТАГАНРОГ,
УЛ. КОТЛО-
СТРОИТЕЛЬНАЯ, 39		 Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8 СП ТОВ "ФЛЕШ
БАЙК УКРАЇНА"		 ДОНЕЦЬКА 87500,
М. МАРІУПОЛЬ,
ВУЛ. ІТАЛІЙСЬКА,
9		 0024651206 6,5 Євро "ALPETRACOLTD" КІПР, GREG AFXENTIO
AVE 7 6301 LARNACA		 Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9 СПДФО ПИПКО
ОЛЕНА
МИКОЛАЇВНА		 ДОНЕЦЬКА М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ.
КУЙБИШЕВА, 209,
КВ. 56		 2946321367 60,4 Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.		 ЗАТ "МЕРИ КЕЙ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
129348, Г. МОСКВА,
ЯРОСЛАВСКОЕ ШОССЕ,
2. К. 1		 Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
10 ТОВ "МАГІСТР
ІМПЕКС"		 ДОНЕЦЬКА 86108,
М. МАКІЇВКА, ВУЛ.
ЛИХАЧОВА, 60		 0033858633 18,9 Євро "SCREEN GAME S.L." ІСПАНІЯ, POLIGONO-
INDUSTRIA EL SERGE
AV. INDUSTRIA,
PARCELA 414,25191
LLEIDA		 Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 78 від 03.02.2015 )
11 ПАТ
"ЗАПОРІЗЬКИЙ
МЕХАНІЧНИЙ
ЗАВОД"		 ЗАПОРІЗЬКА 69040,
М. ЗАПОРІЖЖЯ,
ВУЛ. БАРИКАДНА,
26		 0001056280 2881 Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.		 ТОВ "ГРОСС КО" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
117638, Г. МОСКВА,
УЛ. АЗОВСКАЯ, 6,
КОРП. 3, БЛОК 6/3.
ИНН 7727206409, ОКПО
58020125. Р/С
N 407028108000200-
03451 В ЗАО АКБ
"НОВИКОМБАНК"
(Г. МОСКВА),
КОР. / СЧЕТ
30101810000000000162,
БИК 044583162, ОКОНХ
71100.		 Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 132 від 14.02.2011, N 688 від 17.08.2011 )
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю



О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
08.07.2009 N 684
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
N Назва резидента Область Адреса
резидента		 Код ЄДРПОУ Сума
заборг.,
тис.од.		 Валюта Назва
нерезидента		 Адреса нерезидента Тип
порушення
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПП "ЕЛЕКТРОТЕХСЕРВІС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 585 від 22.05.2014 )
12 ПП
"ЕЛЕКТРОТЕХСЕРВІС"		 ЗАПОРІЗЬКА 69600,
М. ЗАПОРІЖЖЯ,
ВУЛ. БАЗОВА, 1-Г		 0025476560 250 Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.		 ТОВ "ЭНЕРГО-
СИЛА"		 РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
614016, ПЕРМСКИЙ
КРАЙ, Г. ПЕРМЬ, УЛ.
СЕДОВА, 22 ОФ. 205,
ИНН 5903019315, КПП
590401001, Р/Р
40702810000000001593
В ОАО КБ "КАУРИ",
Г. ПЕРМЬ, К/С
30101810600000000796,
БИК 045773796		 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТПТНК "КЕРАМІСТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 169 від 24.02.2011 )
13 ТПТНК "КЕРАМІСТ" ЗАПОРІЗЬКА 69015,
М. ЗАПОРІЖЖЯ,
ВУЛ.
ТРЕГУБОЛА, 1		 0013620827 546 Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.		 ТОВ "ТОРГОВАЯ
КОМПАНИЯ
"МЕРКУРИЙ"		 РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
105062, М. МОСКВА,
ФУРМАНОВСЬКИЙ ПЕР.,
24. ИНН /КПП
7701672758/770101001,
Р/С
40702810400000009242,
В ОАО КБ "ЦЕНТР
ИНВЕСТ", БИК
046015762, ОГРН
1067746969971. HSBS
BANK USA, SWIFT MRMD
US33, SWIFT CCIVRU2R
ACC. 000304930, ACC
40702840000000009243		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ВАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ЗАВОД "ПРОМПРИЛАД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 278 від 22.03.2013 )
14 ВАТ "ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКИЙ ЗАВОД
"ПРОМПРИЛАД"		 ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА		 М. ІВАНО-
ФРАНКІВСЬК,
ВУЛ.
А.САХАРОВА, 23		 0005782912 24,3 Долар
США		 "CHIRCHIQ GAZ
SERVIS"		 УЗБЕКИСТАН,
ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛ.,
Г. ЧИРЧИК, УЛ.
У.ЮСУПОВА, 1. TOSHKENT
VILOYATI CHIRCHIQ
SHARAR XUSUSIV
FIRMAS11, Р/Р
2020800004241572001
УЗ ПСБ, МФО 00863,
ИНН 204377661, ОКОНХ
14712		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КАРПАТСМОЛИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 126 від 09.02.2012 )
15 ТОВ "КАРПАТСМОЛИ" ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА		 М. КАЛУШ, ВУЛ.
ПРОМИСЛОВА, 6		 0033578130 126,2 Євро "SC PAL EKC
SRL"		 РУМУНІЯ, STREET
CRINULUI, NR.15, CITY
COMANESTI, DISTRICT
OF BACAU, POSTAL CODE
605200, ROMANIA		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16 ТОВ "БУДЕКСПОРТ" КІРОВОГРАДСЬКА М. КІРОВОГРАД,
ВУЛ.
ДЗЕРЖИНСЬКОГО,
72, КВ. 14		 0024144324 268,3 Долар
США		 КОМПАНІЯ
"VISA
INTERNATIONAL
S.R.L"		 ІТАЛІЯ, 35044
MONTAGNANA (PADOVA)		 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПМП "ДЕВАЙС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 807 від 13.07.2012 )
17 ПМП "ДЕВАЙС" ЛУГАНСЬКА М. ЛУГАНСЬК,
ВУЛ. 16-ТА
ЛІНІЯ, 40		 0019063517 0,72 Євро "HORIZON
TSELLULOOSI
JA PABERI AS"		 ЕСТОНІЯ, 74305,
Г. КЕХРА АНИЯ МНТ, 10,
BANK AS SEB EESTI
UHISBANK TORNIMAE
2,15010, TALLINN,
ESTONIA, EUR ACC
10220006577226, IBAN
EE26101220006577226,
SWIFT EE UH EE 2X
CORRESPONDENT BANK
EBA CLEARING, SEB
STOCKHOLM, SWIFT ESSE
SE SS		 Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю



О.Жижко
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
08.07.2009 N 684
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
N Назва резидента Область Адреса
резидента		 Код ЄДРПОУ Сума
заборг.,
тис.од.		 Валюта Назва
нерезидента		 Адреса нерезидента Тип
порушення
18 СПДФО
ЛЕВКОВСЬКА Е.О.		 ЛУГАНСЬКА М. ЛУГАНСЬК,
ВУЛ. ДАЧНА, 1		 2540215801 140 Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.		 ТОВ "НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ И
РАЗВИТИЕ"		 РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 347360,
Г. ВОЛГОДОНСК, УЛ. ЛЕНИНА,
45/24, ТЕЛ. +7(863-92)
2-10-26. ИНН 6143064885, КПП
614301001, Р/С
40702810152160102482
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ
Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ К/С
30101810600000000602 БИК
046015602		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОРШИНСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД "ОСКАР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 271 від 21.03.2011 )
19 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО
"МОРШИНСЬКИЙ ЗАВОД
МІНЕРАЛЬНИХ ВОД
"ОСКАР"		 ЛЬВІВСЬКА 82482,
М. МОРШИН,
ВУЛ.
ГЕОЛОГІВ, 12-А		 0022415322 25,4 Долар
США		 "DANTEX" SP.
Z.O.O."		 ПОЛЬЩА, 42-200, CZESTOCHOWA,
UL. 1-GO MAJA19, РАХ. N PL
38 1600 1097 0002 3405
50601021, FORTIS BANK POLSKA
S.A. ЧЛЕНИ ТОВАРИСТВА
"DANTEX" SP. Z.O.O. ANNA
SOSNIAK ТА DANUTA HOFMAN		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТЗОВ "ЕЛЬПЛАСТ-ЛЬВІВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1221 від 24.09.2010 )
20 ТЗОВ "ЕЛЬПЛАСТ-
ЛЬВІВ"		 ЛЬВІВСЬКА М. ГОРОДОК,
ВУЛ.
ЗАВОДСЬКА, 4		 0023957545 470,7 Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.		 ТОВ "ПКФ ДЖИ
АЙ АЙ"		 РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. МОСКВА, УЛ. ЕГОРА АБАКУМОВА,
10, КОРП. 2, ОФ. 7, ИНН
7716584381, КПП 771601001,
ОКПО 82473768, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР - ГИЛЬФАНОВ ИЛШАТ
ИСМАГИЛОВИЧ, Р/С
40702810230000036112 ОАО АБ
"ОРГРЕСБАНК", Г. МОСКВА, К/С
30101810900000000990, БИК
044583990.		 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
21 ФОП АЛЬБОТА
ТЕТЯНА
ГРИГОРІВНА		 ЛЬВІВСЬКА М. ЛЬВІВ,
ВУЛ.
ВАРШАВСЬКА,
66, КВ. 24		 2457107248 10,71 Євро "P.H.U
"WOOD-POL"		 ПОЛЬЩА, SWIDNIK, UL. WIEJSKA,
57; КЕРІВНИК - ARKADIUSZ
MAZUR,
N PLN09116022020000000085494211
У MILLENNIUM BANK, BIC/SWIFT
BIGBPLPWXXX.		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
22 ПП
"БАГАТОПРОФІЛЬНА
ФІРМА "ЛЕОН-ФАРМ"		 ОДЕСЬКА М. ОДЕСА,
ВУЛ.
ГЕНЕРАЛА
БОЧАРОВА, 36,
КВ. 30		 0033812143 28,23 Долар
США		 КП "MONOMED
S.R.L."		 МОЛДОВА, Г. КИШИНЕВ, УЛ.
ГРЕНОБЛЯ, 149А; (81037322)
224-481, (81037322)727-269;
Ф/К 1004600063033; КОД МДС
0605929; Р/С 222450100003738;
FIN COMBANK ФИЛИАЛ N 1; КОД
БАНКА FTMDMDXX735		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

................
Перейти до повного тексту