Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності України | Наказ № 669 від 12.11.2008 | Міністерство економіки України

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

12.11.2008 N 669

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 808 від 01.12.2008 N 853 від 11.12.2008 N 923 від 29.12.2008 N 84 від 05.02.2009 N 188 від 03.03.2009 N 479 від 22.05.2009 N 674 від 07.07.2009 N 1064 від 25.09.2009 N 37 від 27.01.2010 N 229 від 02.03.2010 N 417 від 20.04.2010 N 1193 від 21.09.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 357 від 15.04.2011 N 720 від 29.08.2011 N 117 від 13.10.2011 )

За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (статті 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" і стаття 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах") відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної податкової адміністрації вих. від 15.08.2008 N 9631/5/22-6016, вх. від 20.08.2008 N 07/53290-08 та вих. від 16.09.2008 N 12884/5/22-6016 вх. від 19.09.2008 N 07/59757-08

НАКАЗУЮ:

1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 18.11.2008, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-5 до цього наказу.

2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними у додатках 1-5 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.

3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

5. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-5 до цього наказу.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бойцун Н.Є.

Міністр економіки України

Б.М.Данилишин

Додаток N 1

до наказу Міністерства

економіки України

12.11.2008 N 669

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

Назва
резидента

Область

Адреса
резидента

Код ЄДРПОУ

Сума
заборг.,
тис.од.

Валюта

Назва
нерезидента

Адреса
нерезидента

Тип
порушення

Підстава

( Дію спеціальної санкції по відношенню до КП ВУ "КРИМСПОЖИВСПІЛКА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 188 від 03.03.2009 )

КП ВУ
"КРИМСПОЖИВ-
СПІЛКА"

АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ

М. СІМФЕРОПОЛЬ,
ВУЛ.
ЕЛЕВАТОРНА, 2

0031829312

2,8

Долар США

ТОВ "ЛЕЛО+"

ГРУЗІЯ, АР
АДЖАРІЯ,
ХЕЛВАЧАУРСЬКИЙ
Р-Н,
С. ХЕЛВАЧАУРИ

Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали
ДПАУ вих.
N 9631/5/22-
6016 від
15.08.2008 р.,
вх.
N 07/53290-08
від
20.08.2008 р.

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "АКВ УКРАЇНСЬКЕ КАОЛІНОВЕ ТОВАРИСТВО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 853 від 11.12.2008 )

2	ЗАТ "АКВ УКРАЇНСЬКЕ КАОЛІНОВЕ ТОВАРИСТВО"	ВІННИЦЬКА	КОЗЯТИНСЬКИЙ Р-Н, СМТ ГЛУХІВЦІ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1	0033697003	2,8	Євро	"KAMIG OSTERREICHISCHE KAOLIN & MONTANINDUSTRIE KG"	АВСТРІЯ, AISTHOTEN 25 POSTFACH 1.4311 SCHWERTBERG AUSTRIA	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р.
3	ПМП "КВС"	ВІННИЦЬКА	М. ВІННИЦЯ, ПРОСП. ЮНОСТІ, 20/73, К. 28	0013305416	0,2	Євро	"VAB "KONDEVIDA"	ЛИТВА, KASTYCIO GNR. 10A-7 GARG ZDAILT-96138. KLAIPEDOS RAJ	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р.
4	СПД СЕРЕНКО ВОЛОДИМИР В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ	ВІННИЦЬКА	С. ЯКУШИНЦІ, ВУЛ. ПІДЛІСНА, 19	2788423893	18,3	Долар США	"VACLOVAS&CO SP. Z.O.O."	ПОЛЬЩА, WARSZAWA, UL. KRAKOWSKA, 264	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р.

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "В.П.І. ТЕХНОЛОГІЇ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 923 від 29.12.2008 )

ТОВ "В.П.І.
ТЕХНОЛОГІЇ"

ВІННИЦЬКА

М. ВІННИЦЯ,
ВУЛ.
ПИРОГОВА,
151-А

0033966075

4,8

Долар США

ТОО "МВЦ АЛУ"

КАЗАХСТАН,
СЕВЕРО-
КАЗАХСТАНСКАЯ
ОБЛ.,
Г. ПЕТРО-
ПАВЛОВСК,
УЛ.
ТЕАТРАЛЬНА,
47, ОФ. 4

Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали
ДПА вих.
N 12884/5/22-
6016 від
16.09.2008 р.,
вх.
N 07/59757-08
від
19.09.2008 р.

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "БЕКЕМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 84 від 05.02.2009 )

6	ПП "БЕКЕМ"	ВОЛИНСЬКА	М. НОВО- ВОЛИНСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 8	0034542681	2,9	Євро	"BEKEM D.O.O."	СЛОВЕНІЯ, PODRUZNICA PTUJ, 2250, BELSAKOVA ULICA 2	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПА вих N 12884/5/22- 6016 від 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 від 19.09.2008 р.
7	ПП ЗЕНЧЕНКО ЛЮБОВ ІВАНІВНА	ВОЛИНСЬКА	ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. БОГОЛЮБИ	1798217666	2,5	Євро	"ATANASIOS PARADOPULAZ"	ГРЕЦІЯ, KAVALA, 2 510-392362 A MEGDALONA 20 ZUYOU. GR	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПА вих. N 12884/5/22- 6016 від 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 від 19.09.2008 р.
8	ПП ПОЛЯК ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА	ВОЛИНСЬКА	ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. ГОРОДИЩЕ, ВУЛ. ДРУЖБИ, 8	2591512900	78	Українська гривня	"МИМИНОС ЦКОРО"	ГРУЗІЯ, САЧХЕРСЬКИИ Р-Н, С. КОРЕТИ	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р.
					108	Українська гривня	"ГАДАХАБАДЗЕ ПААТ ВАРЛАМОВИЧ"	ГРУЗІЯ, Г. ПОТИ, УЛ. ТАБИДЗЕ, 17	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
					22	Українська гривня	"АБРАМАШВІЛІ ГЕНАДІЙ ШОТАЄВИЧ"	ГРУЗІЯ, М. РУСТАВІ, УЛ. СУМГАІТІ МЕТАЛУРГІВ, 4/2	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю за
зовнішньоекономічною
діяльністю

О.Жижко

Додаток N 2

до наказу Міністерства

економіки України

12.11.2008 N 669

ПЕРЕЛІК

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг., тис.од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення	Підстава
9	ПП СЕНДУНЬ ВАСИЛЬ МИРОСЛАВОВИЧ	ВОЛИНСЬКА	М. ЛУЦЬК, ПР-Т ВІДРОДЖЕННЯ, 10/1	2158617455	38300	Білоруський рубль	"БЄЛОКТАН- СЕРВІС"	БІЛОРУСЬ, НЕВІДОМА	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПА вих. N 12884/5722- 6016 від 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 від 19.09.2008 р.
10	ПТВФ "ЗОЛОТИЙ КОНДОР"	ВОЛИНСЬКА	М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ДУБНІВСЬКА, 29-А/12	0020135021	100	Долар США	АД "ЖАСМИН ТК"	БОЛГАРІЯ, НЕВІДОМА	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПА вих. N 12884/5/22- 6016 від 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 від 19.09.2008 р.
11	ТОВ "ЗАХІД - ПОЛІМЕРПАК"	ВОЛИНСЬКА	ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. ЗМІЇНЕЦЬ, ВУЛ. МЕДИЧНА, 25	0033135152	5,1	Долар США	"ARC POLSKA SP.Z.O.O:"	ПОЛЬЩА, UL. MATEJKI, 80-232 GDANSK	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р.

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КПД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 479 від 22.05.2009 )

ТОВ "КПД"

ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА

49022,
М. ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬК,
ВУЛ. МОЛОДО-
ГВАРДІЙСЬКА,
13-А

0031911363

166,2

Долар США

ПУТПП
"АЛЬГИНА"

БІЛОРУСЬ, 223052,
МИНСКИЙ Р-Н,
ПЕРЕС. ЛОГОЙСКОГО
ТР. И МКАД. АДМ. БЛОК ГЛ.
ВЫСТ. ПАВ. ВЦ
"ЭКСПОБЕЛ"

Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали
ДПАУ вих.
N 9631/5/22-
6016 від
15.08.2008 р.,
вх.
N 07/53290-08
від
20.08.2008 р.

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЛІК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 229 від 02.03.2010 )

13	ТОВ "ЛІК"	ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА	52800, ПЕРШОТРАВЕНСЬК, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 26	0032598455	0,55	Долар США	"CARBO HOLDING SP. Z.O.O."	ПОЛЬЩА, UL. WYSZYNSKIEG0 14 65-536 ZIELONA GORA, P L 9 3114018500000429694001021 BREXPLPWZIE	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПА вих. N 12884/5/22- 6016 від 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 від 19.09.2008 р.
14	ТОВ "ПОЛІДЕН"	ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА	М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЛИВАРНА, 10	0034735276	32,99	Долар США	"WENZHOU WONDERTEC TECHNOLOGIES CO.LT"	КИТАЙ, NO. 1, JIN OU ROAD. WENZHOU INDUSTRIAL ZONE, LONGWAN, ZHEJIANG, P. R. CHINA	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПА вих. N 12884/5/22- 6016 від 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 від 19.09.2008 р.
15	ТОВ НВП "ГЕОАСПЕКТ"	ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА	50102, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. 27-ГО ПАРТЗ'ЇЗДУ, 14-А	0021884954	599	Російський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "ИПП "УРАЛРУД- АВТОМАТИКА"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. КОМИНТЕРНА, 20/17, КАБ. 414	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р.

( Дію спеціальної санкції по відношенню до АТЗТ "КАРБО ТА КРІПЛЕННЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 808 від 01.12.2008 )

АТЗТ "КАРБО
ТА
КРІПЛЕННЯ"

ДОНЕЦЬКА

86133,
М. МАКІЇВКА,
СЕЛ. СВЕРДЛОВА

0030354045

Євро

"FRANC
VERMEE
GMBH"

НІМЕЧЧИНА, DIESELSTRASE 8
D-53424
REMAGEN 1

Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали
ДПА вих.
N 12884/5/22-
6016 від
16.09.2008 р.,
вх.
N 07/59757-08
від
19.09.2008 р.

Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю

О.Жижко

Додаток N 3

до наказу Міністерства

економіки України

12.11.2008 N 669

ПЕРЕЛІК

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг., тис.од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення	Підстава
17	ПП ТАЦЕНКО ОЛЕНА ГЕННАДІЇВНА	ДОНЕЦЬКА	3120, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. В.ТЕРЕШКОВОЇ, 37, КВ. 55	1926300623	17,22	Російський рубль вип. 1997 р.	ЗАТ "МЭРИ КЭЙ"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 129348, Г. МОСКВА, ЯРОСЛАВСКОЕ ШОССЕ, 2, К. 1	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р.
18	ТОВ "АПТЕКА N 263"	ДОНЕЦЬКА	86700, М. ХАРЦИЗЬК, ВУЛ. АДАМЦЯ, 48	0023982634	11,46	Російський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "ПРОГРЕС- СИВНЫЕ БИОМЕДИ- ЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 146316, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., НАРОФОМИНСКИЙ РАЙОН, ДЕРЕВНЯ НАСТАСЬИНО, УЛ. СИРЕНЕВАЯ, 30	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р.
19	ТОВ "ДАК"	ДОНЕЦЬКА	83054, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПОЛІГРАФИЧНА, 1	0030998193	3686,98	Російський рубль вип. 1997 р.	ПП ЗАХАРОВ П.Т.	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 305520, ДЕРЕВНЯ 1-Я МОКРАЯ, УЛ. ЛУЧИСТАЯ, 24	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р.
19	ТОВ "ДАК"	ДОНЕЦЬКА	83054, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПОЛІГРАФИЧНА, 1	0030998193	626,08	Російський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "РТИСПЕЦ- ТЕХНИКА"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. ИЖЕВСК, ВОТКИНСКОЕ ШОССЕ, 148	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
20	ПП ЧУПРИНСЬКА О.Б.	ЖИТОМИРСЬКА	СМТ РОМАНІВ, ВУЛ. ШКИЛЬНА, 9/1, КВ. 5	2731920843	5,92	Євро	КОМПАНИЯ "PARGUETS LEMOINE"	ФРАНЦІЯ, 65, RUE DE LA GARE, DAMEY 88260	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р.
21	ТОВ "ГАРАНТО- ВРУЧОПТ- ПОСТАЧАННЯ"	ЖИТОМИРСЬКА	М. ОВРУЧ, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 26-А	0033374079	1,9	Євро	КОМПАНІЯ "WOOLY INVESTMENT LTD"	СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 3500 SOUTH DUPONT HIGHWAY DOVER, DELAWARE	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПАУ вих. N 9631/6/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р.

................

Перейти до повного тексту