Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб"єктів господарської діяльності | Наказ № 592 від 27.05.2010 | Міністерство економіки України

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

27.05.2010 N 592

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 692 від 17.06.2010 N 842 від 15.07.2010 N 870 від 21.07.2010 N 889 від 22.07.2010 N 935 від 28.07.2010 N 973 від 04.08.2010 N 1030 від 18.08.2010 N 1148 від 10.09.2010 N 1257 від 04.10.2010 N 1299 від 11.10.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1572 від 15.12.2010 N 16 від 10.01.2011 N 117 від 08.02.2011 N 373 від 18.04.2011 N 143 від 18.10.2011 )

За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" та статті 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 23.04.2010 N 4771/5/22-6016, вх. від 27.04.2010 N 07/29040-10

НАКАЗУЮ:

1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 15.06.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.

2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.

3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):

в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мунтіяна В.І.

Міністр економіки
України

В.П.Цушко

Додаток

до наказу Міністерства

економіки України

27.05.2010 N 592

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код згідно з ЄДРПОУ	Тип порушення
1	"ALEX TRADE GROUP L.T.D."	ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), TRIDENT CHAMBERS, P. O. BOX 146, ROAD TOWN, TORTOLA, BUSINESS COMPANY NUMBER: 1419203, IBAN: CY 4208689090710567823 BENEFICIARY'S BANK HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA ZURICH SWIFT: BLCCHCG, CORR. BANK HSBS BANK USA NEW YORK ACC: 000-038016, SWIFT: MIDLGB22	3,36	Долар США	ПП "НВФ "БУДІНВЕСТ"	ЛУГАНСЬКА	М. ЛУГАНСЬК, КВ. МИРНИЙ, 19/85	0031857329	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "BIORG KFT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 692 від 17.06.2010 )

2	"BIORG KFT"	УГОРЩИНА, HU-4337 JARMI, SZECHENYI UT. 73 ADOSZAM 14043796-2-15 КЕРІВНИК - KELEMEN ISTVANNE	1,93	Євро	ДП "АГРОТОРФ" ВАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКТОРФ"	ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА	М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 59	0030474765	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3	"CATTA 27 S.R.L."	ІТАЛІЯ, VIA DELLA SOLIDARIATA 2/1-40056, CRESPELLANO (BOLOGNA) UNICREDIT BANKA D'IMPRESA SPA, PAX.: IT 47 A0322636670000001473025	5,00	Євро	ВАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ"	ЛЬВІВСЬКА	М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ПОВІТРЯНА, 2	0001553706	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "COMBUSTRIBIL SILID S.A" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 373 від 18.04.2011 )

4	"COMBUSTRIBIL SILID S.A"	МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. В. АЛЕКСАНДРИ 78. Ф/К. 10026000000227, ОКПО 280101845, Р/Р 2224400423, БАНК БЕНЕФИЦІАРА: ВС "ENERGBANK" SA	16,54	Долар США	ПП "НВФ "БУДІНВЕСТ"	ЛУГАНСЬКА	М. ЛУГАНСЬК, КВ. МИРНИЙ, 19/85	0031857329	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5	"CREDIT EUROPE BANK B.V."	НІДЕРЛАНДИ, KARSPELDREEF 6А 1101 CJ AMSTERDAM ACC: 600141381 AT DUTCH NATIONAL BANK, SWIFT: FBHLNL2A	34,60	Євро	ДП "ЕКСЕМДЖІ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ПР-Т НАУКИ, 41, К 338	0032245596	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6	"DEXTON BUSINESS SOLUTIONS B.V."	НІДЕРЛАНДИ, RIVIUM LE STRAAT 35. 2909 LE CAPELLE AAN DEN IJSSEL. ING BANK, GOUDA, ACC 65.09.25.351, IBAN: NL571ING B 0650 925351	42,60	Євро	ДП "ЕКСЕМДЖІ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ПР-Т НАУКИ, 41, К. 338	0032245596	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7	"ELIX-TRADE KFT"	УГОРЩИНА, 4400 NYIREGYHAZA, JATSZO UT. 22 - 24.V3	0,85	Євро	ФОП МОЧАРКО Й. М.	ЗАКАРПАТ- СЬКА	89300, СВАЛЯВСЬКИЙ Р-Н, М. СВАЛЯВА, ВУЛ. СТАРОЛЮБОВНЯНСЬКА, 79	1609809680	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8	"GUTTA WERKE AG IM TOBEL"	ШВЕЙЦАРІЯ, CH-8344, BARETSWIL. КЕРІВНИК - CHRISTOF DICKEN, ZURCHER KANTONALBANK, ZURICH, SWITZERLAND, PLZ 700, ACC NO 130000266.795	30,50	Євро	ТОВ "МІЗОЛ"	ЛЬВІВСЬКА	М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 174	0033895476	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9	"HEGEDUS PETER KFT"	УГОРЩИНА, 4060 BALMAZUJVAROS, BATTHYANY UT. 9	0,92	Євро	ФОП МОЧАРКО Й. М.	ЗАКАРПАТ- СЬКА	89300, СВАЛЯВСЬКИЙ Р-Н, М. СВАЛЯВА, ВУЛ. СТАРОЛЮБОВНЯНСЬКА, 79	1609809680	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
10	"JSC "BALTIC MILLS"	ЛИТВА, ZEMAICIU STR. 31, KAUNAS, LT-44175 LITHUANIA. IBAN LT57 7044 0600 0332 7433, SEB BANK, KAUNAS BRANCH, SWIFT: CBVI LT 2X	38,51	Долар США	ТОВ "ТД ВОВНА"	ХАРКІВСЬКА	М. ХАРКІВ, ПР-Т ПОСТИШЕВА, 99	0030226331	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
11	"K+V. FA KFT"	УГОРЩИНА, 4811 KISVARSANY, DOZSA GY UT.2	11,59	Долар США	ФОП МОЧАРКО Й. М.	ЗАКАРПАТ- СЬКА	89300, СВАЛЯВСЬКИЙ Р-Н, М. СВАЛЯВА, ВУЛ. СТАРОЛЮБОВНЯНСЬКА, 79	1609809680	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
12	"KELETI VMK KFT"	УГОРЩИНА, 4400 NYIREGYHAZA, SIMOHYI OBESTER UT. 30, ADOSZAM 11241335-2-15	4,10	Євро	ФОП МОЧАРКО Й. М.	ЗАКАРПАТ- СЬКА	89300, СВАЛЯВСЬКИЙ Р-Н, М. СВАЛЯВА, ВУЛ. СТАРОЛЮБОВНЯНСЬКА, 79	1609809680	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13	"MILLENI-UM CONSTRUCTION"	ГРУЗІЯ, ЮР. АДР.: Г. РУСТАВИ, III. ПРОЕЗД, УЛ. МЕСХИШВИЛИ, 10/13, ФАКТ. АДР.: Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ВАЖАПШАВЕЛА, 20. САБУРТАЛИНСКИЙ ФИЛИАЛ "ТБИЛУНИВЕРСАЛБАНКА" (220101998), Р/С 3618000036 SWIFT: TBILGE21 SAB. ДИРЕКТОР - ДМИТРИЙ КАЛАДЗЕ	51,50	Долар США	ТОВ "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ"	ЛЬВІВСЬКА	М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЛИТВИНЕНКА, 3	0013816938	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "PACK LINE LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1572 від 15.12.2010 )

14	"PACK LINE LTD"	ІЗРАЇЛЬ, 59 PROFESSOR SHOR STR INDUSTRIAL ZONE, 58811, HOLON. BANK HAPOALIM LTD /12/ HAGALIL, BRANCH 507, 7 RIVAL STR., ACC: 169557, SWIFT: POALILIT	25,00	Євро	ЗАТ "МАСЛОЗАВОД "ПРИЛУКИ"	ЧЕРНІГІВСЬКА	17507, М. ПРИЛУКИ, ВУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 36	0030713561	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15	"PETLOG SZOLGALTATO KFT."	УГОРЩИНА, H-1701, BUDAPEST, PF. 2 "K&H BANK", H-1193, BUDAPEST, UIIOI UT 234, HU 10 1040 01 88 5051 5353 5057 1023, SWIFT: OKHBHUHB	1,00	Євро	ТОВ "КАРГО БРІДЖ УКРАЇНА"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАХІДНА, 12/21	0034771606	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "PHU "POLMAX" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 935 від 28.07.2010 )

16	"PHU "POLMAX"	ПОЛЬЩА, OPOLE LUBELSKIE, UL. ARMI KREJOWEJ, 1, BANK PEKAO S. A., IBAN: PL 94124028741978001015890169, PL 34124028741787000031747141 SWIFT PKOPPLPW	4,80	Євро	ПП "ТРАНС - МЕТАЛ"	ВОЛИНСЬКА	ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. БОРАТИН, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 20	0035229383	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17	"PIOS HANDEL UND BETEILUNGS GMBH"	АВСТРІЯ, BETRIEBSGEBIET NORD 5, A-5412 PUCH. OBERBANK AG, IBAN: AT281509000371080029, BIC: OBKLAT2L, ДИРЕКТОР - NORBERT SOMMERAUER	4,9	Євро	ПВКП "ТУЛОН"	ЧЕРНІВЕЦЬКА	М. ЧЕРНІВЦІ, ПР. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 76/3	0031161381	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17	"PIOS HANDEL UND BETEILUNGS GMBH"		2	Євро	ПП ІЛЬКО Т. В.	ЧЕРНІВЕЦЬКА	М. СТОРОЖИНЕЦЬ ВУЛ. КОБИЛЯНСЬКА, 16/5. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: Р/Р 26007017110408 У ВАТ "УКРЕКСІМБАНК"	2732408845	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
18	"PROSEX INVENTIONS LIMITED"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, UITE 404, ALBANY HOUSE, 324/326 REGENT STREET, LONDON, WIB 3HH. IBAN LV04 RTMB 0000 6018 0663 5, SWIFT: RTMBLV2X BANK RIETUMU BANKA BANK ADDRESS 54 BRIVIBAS STR. RIGA, LV-1011	20,14	Долар США	ПП "НВФ "БУДІНВЕСТ"	ЛУГАНСЬКА	М. ЛУГАНСЬК, КВ. МИРНИЙ, 19/85	0031857329	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
19	"SC "DOMINA TEAM SRL"	РУМУНІЯ, J22/1124/2006 CUI 18641652 STR. ANTON CRIHAN, 23 BLOC EIA ENTRANCE A, FLOOR 3RD.R.1. GROUPE SOCIETE GENERALE BRD USD: RO89 BRDE 240SV 5544 7262400	1,26	Долар США	ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТА РИБКА"	МИКОЛАЇВ- СЬКА	ПЕРВОМАЙСЬКИЙ Р-Н, С. МИГІЯ, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 3	0031997672	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
20	"SC TRANSRAPID-COM SRL"	МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, 1002600159801, ПДВ 0505267 ЮР. АДР.: MD - 2060, М. КИШИНІВ, ВУЛ. DELEANU 7/1 АР 31, ФАКТ. АДР.: М. КИШИНІВ, ВУЛ. SAEMIZEGETUZA 15 OF. 504. КОМ. БАНК "МОЛДОВА - АГРОИНДБАНК" ВТ ФІЛІЯ N 4 М. КИШИНІВ, Р/Р 2251152032101, БІК: AGRNMD2X887, ДИРЕКТОР - FEU	2,28	Долар США	МПП "ТІТ"	ЛУГАНСЬКА	М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. СОСЮРИ, 137	0021812506	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
21	"SIA "ACTIVE PRO"	ЛАТВІЯ, CIECERIES IELE 5-31 RIGA LV - 1002 "SWEGBANK" SWIFT: HABALV22Б, IBAN: LV31HABA05510123344398. УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА - AIGARS DUDARS	12,10	Долар США	ТОВ "ТРАНССЕРВІС-М'	ОДЕСЬКА	М. ОДЕСА, ПЛОЩА ОЛЕКСІЇВСЬКА, 11/1	0032230286	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
22	" SIA "FLORESTA"	ЛАТВІЯ, RIBENE LV3129 SMARDE, DISTRICT TUKUMS, VAT LV40103199322 BANK: SWEDBANK ACC.LV23HABA0551024546714	22,70	Євро	ТОВ "ЕЛІТ-ВУД"	ЗАКАРПАТ- СЬКА	УЖГОРОДСЬКИЙ Р-Н, С. РОЗІВКА, ВУЛ. ТРУДОВА, 2-А	0033868861	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
23	"SIPO COAL LTD"	КІПР, ARCH. MAKARIOU III & AGAPINOROS 2, IRIS TOWER, OFFICE 401, NICOSIA MARFIN POPULAR BANK LTD., AYIOI OMOLOYITAE BRANH-NICOSIA, IBAN: CY 71 0030 0011 0000 0011 3200 0130, BIC: LIKI CY 2N	93,31	Долар США	ПП "НВФ "БУДІНВЕСТ"	ЛУГАНСЬКА	М. ЛУГАНСЬК, КВ. МИРНИЙ, 19/85	0031857329	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SPANEVELLO SRL" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1148 від 10.09.2010 )

24	"SPANEVELLO SRL"	ІТАЛІЯ, VIA PONTE D'ORO, 8Q. 36015 SCHIO (VI) ПРЕЗИДЕНТ - РЕНАТО СПАНЕВЕЛЛО. UNICREDIT BANCA D'IMPRESA, SCHIO AGENCY. IBAN: IT09A0322660750 000004647513. SWIFT: UNCRIT2VSCH C/C 4647513	42,30	Євро	ВАТ "ЖИВИЦЯ"	ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА	СМТ ВИГОДА, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 4	0013652508	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
25	"SRL B.D.P. "ROOL-GRUP"	МОЛДОВА. РЕСПУБЛІКА, 4/4, MIRCEA CEL BATRIN, CHISINAU, (Г. КИШИНЕВ, УЛ. МИРЧА ЧЕЛ БЕТРИН, 4/4) Р/Р 22247185 В КБ "ENERGBANK", ДИРЕКТОР - ЛАСТОВЕЦЬКОЮ О. О.	1,02	Євро	ВЗАТ ВДЗПТ "ЄВДОКІЯ"	ОДЕСЬКА	БІЛЯЇВСЬКИЙ Р-Н, С. В. ДАЛЬНИК, 2-Й МАЯКСЬКИЙ ПРОВУЛОК, 27	0000379235	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
26	"STANISLAV GAZO SAGATEX"	СЛОВАЧЧИНА, 97411, B. BYSTRICA, MAGURSKA, 69, ICO 10832190, IC DPH SK1020545944. ДИРЕКТОР - СТАНІСЛАВ ГАЗО. VSCOBENA UVEROVA BANKA - VUB BANSKA BYSTRICA, ACC. 1336193453/0200	5,66	Євро	ПП "ЕЛЬБРУС-ІКОМ"	ЗАКАРПАТ- СЬКА	М. УЖГОРОД, ВУЛ. СОБРАНЕЦЬКА 147/Б	0035663353	Ст. 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "STAR CONTRACTORS LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 870 від 21.07.2010 )

27	"STAR CONTRACTORS LIMITED"	БЕЛІЗ, CITY BELIZE P. O. BOX 364, 60 MARKET SQUARE, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - П. АЛЕКС ТЕРКСІ, AC. (IBAN) N LT500075800051467678, BANKSNORAS VILNIUS. SWIFT: SNORLT22	25,24	Долар США	КП "ВГК"	ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА	М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ІВАСЮКА, 26/48	0022167717	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
28	"TERRA NOVA EUROPE LTD"	НІДЕРЛАНДИ, WAREHOUSE: KAAGWEG 65B, 2157 LH ABBENES ДИРЕКТОР - MR. GOSSE RIETBERGEN. Р/С KHABUA2K/04402971; B DEUTSHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS.	2,10	Євро	ФОП ПЕТРОВСЬКИЙ В. Ю.	ВІННИЦЬКА	М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. 9-ГО СІЧНЯ, 57/10	2638622837	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "TOO BAUMARKT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1299 від 11.10.2010 )

................

Перейти до повного тексту