1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
04.07.2011 N 547
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 645 від 03.08.2011 N 647 від 03.08.2011 N 654 від 09.08.2011 N 667 від 11.08.2011 N 680 від 16.08.2011 N 86 від 05.10.2011 N 118 від 13.10.2011 N 434 від 28.12.2011 N 893 від 03.08.2012 N 913 від 13.08.2012 N 937 від 22.08.2012 N 967 від 03.09.2012 N 351 від 01.04.2013 N 391 від 15.04.2013 N 595 від 22.05.2014 N 43 від 22.01.2015 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016, вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
НАКАЗУЮ:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 19.07.2011 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
Голова комісії
з проведення реорганізації
Міністерства економіки України

А.А.Максюта
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
04.07.2011 N 547
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума
заборг.,
тис.од.		 Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код згідно
з ЄДРПОУ		 Тип порушення Підстава
1 "AMIN TARA CO LTD" ІРАН (ІСЛАМСЬКА
РЕСПУБЛІКА), BAZARGAN-IRAN.
(КОНТРАКТ N 4 ВІД
23.12.2009)		 28,40 Долар США ТОВ "ТАШ-КОМЕРС" ЧЕРНІВЕЦЬКА М. ЧЕРНІВЦІ,
ВУЛ. М.ТОРЕЗА, 209, КВ. 1		 0034573945 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
2 "ATTP SLOVAKIA" СЛОВАЧЧИНА, SLOVAKIA
PEKARENSKA 1, 07101
MICHALOVCE, ICO: 36603139,
DICO-2022127272, SLOVENSKA
SPORITELNA, Р/С
0483783192/090000000004837.
ДИРЕКТОР - PETER TKAC.
(ДОГОВОР N 1/1 ВІД
09.03.2010)		 2,43 Євро ТОВ "РІТЕЛ" РІВНЕНСЬКА 33000, М. РІВНЕ,
ВУЛ. ВОЛИНСЬКОЇ
ДИВІЗІЇ, 15, КВ. 99		 0033618775 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
3 "BEJTNG HONKON
SCINCE & TECHNOLOGY
DEVELOPMENT CO.,
LTD"		 КИТАЙ, 6D, NEW YORK PARK,
THE FIRST COMMERCIAL CITY,
NO. 6 XIAOZHUANG, CHAOYANG
DISTRICT. CHINA
CONSTRUCTION BANK BELTING
BR BDA SUBBR ACC 110 1417
0100 22000 1549, SWIFT
PCBCCNBJBJX. ДИРЕКТОР -
ZHAO HONG. (КОНТРАКТ Б/Н
ВІД 03.03.2010)		 1,30 Долар США ФОП ТИХОРУК
ДЕНИС
ВАЛЕРІЙОВИЧ		 ЛУГАНСЬКА М. СТАХАНОВ, ПР. 50-РІЧЧЯ
ЖОВТНЯ, 7, КВ. 100		 2899307333 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6149/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
4 "BEK I SYN" ПОЛЬЩА, 57-150 PRUSY,
UL. PARKOVA NR. 4,
NIP 914-000-62-72,
REGON 930587985.
KRS 0000093727. КЕРІВНИК -
LECH WIKTOR ВЕК. (КОНТРАКТ
ВІД 20.12.2007
N 20/12/2007/Б)		 4,02 Євро ДП "ЮНІСТЬ"
ТОВ "ТАНДЕМ-3"		 ЛЬВІВСЬКА 80700, М. ЗОЛОЧІВ,
ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 14.
ДИРЕКТОР -
БОРОВИЦЬКИЙ І.Т.		 0025235036 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
5 "CZ MORAVOLES
S.R.O."		 ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, VYSTAVNI
10 783 35 OLOMOUC-
CHOMOUTOV. (КОНТРАКТ N 1
М/К ВІД 02.08.2010)		 4,90 Євро ПП "КРОНОС-
ЕКСПОРТ"		 ВОЛИНСЬКА М.ЛУЦЬК,
ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА, 1-А		 0037068284 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
6 "DEMETRA
INTERNATIONAL
CORPORATION"		 КАНАДА, 1 TIMPSON DR.,
AURORA ONTARIO, L4G 5K6.
ACC 4518-345, SWIFT
BOFMCAM2, TRANSIT: 0303,
BENEFICIARY BANK, BMO BANK
OF MONTREAL. ДИРЕКТОР -
ІВАНЧЕНКО ОЛЕКСАНДР
АНАТОЛІЙОВИЧ (КОНТРАКТ ВІД
09.12.2008 РОКУ N 3)		 28,98 Долар США ФОП ІЛЬКО ТЕТЯНА
ВАСИЛІВНА		 ЧЕРНІВЕЦЬКА М. СТОРОЖИНЕЦЬ,
ВУЛ. О.КОБИЛЯНСЬКОЇ, 16/5		 2732408845 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
7 "FERIMPEX S.R.L." ІТАЛІЯ, VIA DELL INDUSTRIA
44020 MASI TORELLO BORGO
SANTANNA (КОНТРАКТ ВІД
25.06.2010 N 250610-F)		 40,00 Євро ТОВ "ПРИМЕД" М. КИЇВ ЮР. АДР.: М. КИЇВ,
ВУЛ. СПАСЬКА, 8-Б, КВ. 11;
ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ,
ПРОВ. ТБІЛІСЬКИЙ, 4/10,
КІМ. 106		 0031170347 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
8 "FRUIT MANAGEMENT
EUROPE B.V."		 НІДЕРЛАНДИ, LANGWEIDE9 6191
ES BEEK. ДИРЕКТОР -
MR. MILAGROS RODRIGUEZ
(КОНТРАКТ ВІД 01.07.2010
N 01.07.10-F)		 6,90 Євро ТОВ "ПРИМЕД" М. КИЇВ ЮР. АДР.: М. КИЇВ,
ВУЛ. СПАСЬКА, 8-Б, КВ. 11;
ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ,
ПРОВ. ТБІЛІСЬКИЙ, 4/10,
КІМ. 106		 0031170347 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "GEORGIAN WINES PROGUGING COMPANI" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 43 від 22.01.2015 )
9 "GEORGIAN WINES
PROGUGING COMPANI"		 ГРУЗІЯ, 0198, Г. ТБИЛИСИ,
УЛ. ЮМАШЕВА, 27.
BENEFICIARY NAME "GEORGIAN
WINES PROGUCING COMPAN1
LTD". ACC 193618 JSC CARTU
BANK, CRTUGE22. КЕРІВНИК -
П.АТАМАН (КОНТРАКТ ВІД
03.09.08 N 14/10/2008)		 1,10 Долар США ТОВ "КАМ'ЯНСЬКИЙ
ЗАВОД МАРОЧНИХ
ВИН"		 ХЕРСОНСЬКА 02002, М. КИЇВ,
ВУЛ. МАРИНИ
РАСКОВОЇ, 23/620.
ДИРЕКТОР - ОТРОК ВЯЧЕСЛАВ
ІВАНОВИЧ		 0034175002 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
10 "GREEN ICE SPA" ІТАЛІЯ, VIAPRIVATA
TACITO, 12 20094 CORSICO.
ДИРЕКТОР - ALBERTO LAZZATI
(КОНТРАКТ ВІД 11.11.2009
N 111109-G)		 62,51 Євро ТОВ "ПРИМЕД" М. КИЇВ ЮР. АДР.: М. КИЇВ,
ВУЛ. СПАСЬКА, 8-Б, КВ. 11;
ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ,
ПРОВ. ТБІЛІСЬКИЙ, 4/10,
КІМ. 106		 0031170347 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27,05.2011
N 07/53507-11
11 "INTERENERGO
BULGARIA LTD"		 БОЛГАРІЯ, 1. DOBRUDJA STR.,
SOFIA 1000. IBAN BG95 RZBB
91551485151200, BIS
RZBBBGSF, RA1FFEISEN BANK -
PLOVDIV BRANCH, VAT NO
BG175264253. ДИРЕКТОР -
П.Х.ТРИФОНЧОВСКІ (КОНТРАКТ
N 01/04-08 ВІД 10.04.2008)		 720,00 Євро ТОВ "КОМПАНІЯ
"ЗАХІДБУДІНВЕСТ"		 ЛЬВІВСЬКА М. ЛЬВІВ, ПР. СВОБОДИ, 26
ДИРЕКТОР - ДУБРІВНИЙ
ВАСИЛЬ ОРЕСТОВИЧ.		 0033419424 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
12 "INTERTEC POLSKA
SP.Z.O.O."		 ПОЛЬЩА, UL. GRODZ1SKA 22,
STARA W1ES 05-830
NADARZYN, NIP 521-100-04-88
ДИРЕКТОР - KALETA IRENEUSZ
(ДОГОВОР ПОСТАВКИ ВІД
29.12.2009)		 20,07 Євро ФОП БЕНДАС ПЕТРО
ПЕТРОВИЧ		 ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА		 78223, КОЛОМИЙСЬКИЙ Р-Н,
СМТ ОТИНІЯ,
ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 20		 2209610354 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05 2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
13 "KRIVOKLADSKA LESN
SPOL.S.R.O."		 ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, KARLOVA
VES 60, 27023 KRIVOKLAT.
ICO; 62955462, DIC;
CZ62955462. ACC
191705470277/0100, SWIFT
KOMBCZPPXXX, IBAN CZ
1601000000196731890227T.
ДОВІРЕНА ОСОБА - ING.
LUBOSH ADACIK (КОНТРАКТУ
ВІД 05.05.09 N M-2009/01)		 9,65 Євро ПП "БС ТРАНС" ЛЬВІВСЬКА М. ЛЬВІВ,
ВУЛ. ВІЛЬХОВА, 28		 0034943457 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
14 "KROK-INVEST & SR
LTD., S.R.O."		 ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, PRAHA 1
KOZI 853/19 (КОНТРАКТ ВІД
17.11.2009 N 42)		 12,58 Долар США ФОП ГОДОВАНЕЦЬ
ОЛЕКСАНДР
ВІТАЛІЙОВИЧ		 ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР,
ВУЛ. БОРОДІЯ, 60, КВ. 58		 3081818957 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27 05.2011
N 07/53507-11
15 "KURTOK-PARKIETY" ПОЛЬЩА, 43 - 229, CWIKLICE,
UL. OWOCOWA 10. КЕРІВНИК -
RYSZARD KURTOK (КОНТРАКТ
N 04 ВІД 20.08.2008)		 21,30 Злотий ТОВ "УКРПОЛ-ЕКО" ЛЬВІВСЬКА КАМ'ЯНКО-БУЗЬКИЙ Р-Н,
С. ВЕЛИКОСІЛКИ. ДИРЕКТОР -
ВАЩУК ВАСИЛЬ ПАВЛОВИЧ		 0034792301 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05 2011
N 07/53507-11
16 "LACKNER & MEYER
GMBH"		 АВСТРІЯ, A-4810GMUNDEN
TRAUNSTEINSTRASSE 47 UID
NUMMERATU 30131407.
BANKVERBINDUNG
IBAN DE13S610541 AT
292081509100013291 B1C
STSPAT2G. ДИРЕКТОР - WALTER
MEYER (КОНТРАКТ N 2-ЛБ ВІД
25.05.2010)		 16,60 Євро ДП "ЛЮБОМЛЬСЬКЕ
ЛГ"		 ВОЛИНСЬКА 44300, ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ Р-Н,
М. ЛЮБОМЛЬ,
ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 64		 0000991580 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
17 "MA. ROC S.R.L." ІТАЛІЯ, VIAGIUGLIANEELLO
17. 80014 GIUGLIANO IN
CAMPANIA (NAPOLI) P.I.V.A.
IT 06452511212. MONTE DEI
PASCH1 DI SIENA. AGENCY
GIUGLIANO N CC EURO 3713 27
CUSTOM GORIZIA VAP. ESPEGO.
ДИРЕКТОР - BERNARDINO
DAMODIO (КОНТРАКТ ВІД
09.11.2009 N 091109-М)		 23,110 Євро ТОВ "ПРИМЕД" М. КИЇВ ЮР. АДР.: М. КИЇВ,
ВУЛ. СПАСЬКА, 8-Б, КВ. 11,
ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ,
ПРОВ. ТБІЛІСЬКИЙ, 4/10,
КІМ. 106		 0031170347 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
18 "MDIAN HONtNG
R-DOOR"		 БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА,
VELJKA MLADJENOVICA ВВ,
BANJA LUKA (КОНТРАКТ N 3
ВІД 08.02.2010)		 20,20 Долар США ТОВ "ТАШ-КОМЕРС" ЧЕРНІВЕЦЬКА М. ЧЕРНІВЦІ,
ВУЛ. М.ТОРЕЗА, 209, КВ. 1		 0034573945 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
19 "MONICA CALZATURE
SRL"		 ІТАЛІЯ, P. ZA GIOLITTI 325Z
IND., 51030 CASTELMARTINI -
LARCIANO (PT), PART IVA
01133360477. BANCA -
CREDITO COOPERATIVO DELLA
VALDINIEVOLE AGENZIA
LARCIANO, IBAN NR IT25 Y80
0370 4100 0000 0705 051,
SWIFT ICRAIT3F030.
ДИРЕКТОР - MEACCI MONICA
(КОНТРАКТ ВІД 24.05.2007
N 6/07)		 0,99 Євро ТОВ "ДОНПРОММАШ" ДОНЕЦЬКА 83114, М. ДОНЕЦЬК,
ПР. ПАНФІЛОВА, 20-Б.
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР -
КЛИМОВИЧ В.П.		 0031297292 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
20 "NEW DEAL SRL" ІТАЛІЯ, P. ZA GIOLITTI 325
Z.L. 51030 CASTELMARTINI -
LARCIANO (PT) PART IVA.
01484060478. BANCA - MONTE
DEI PASCffl DI SIENA
AGENZIA LAMPORECCHIO, IBAN
NR IT97 B 01030 70400
000000 553868, SWIFT
PASCITMMLAM. ДИРЕКТОР -
LAZZERETTI GIAMPAOLO.		 0,82 Євро ТОВ "ДОНПРОММАШ" ДОНЕЦЬКА 83114, М. ДОНЕЦЬК,
ПР. ПАНФІЛОВА, 20-Б.
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР -
КЛИМОВИЧ В.П.		 0031297292 Ст. 1 Закону
України "Про
порядок
здійснення
розрахунків в
іноземній
валюті"		 Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "NORTHMED HOLDING LIMITED" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 391 від 15.04.2013 )
21 "NORTHMED HOLDING
LIMITED"		 КІПР, MITSISBLDG, 1,1
STASSENOU AVE., ELEFTHERIAS
SQ, NICOSIA. AS SAMPO PANK,
NARVA MNT 11,15015
TALLINN, ESTONIA SWIFT:
FORREEE2X, IBAN ЕЕ
593300333459160006.
ДИРЕКТОР - МЕДНИС ДМИТРИК
(КОНТРАКТ ВІД 01.12.07
N 139)		 2410,90 Долар США ТОВ
"ЦЮРУПИНСЬКИЙ
ПАПЕРОВИЙ
КОМБІНАТ"		 ХЕРСОНСЬКА М. ЦЮРУПИНСЬК,
ВУЛ. ГВАРДІЙСЬКА, 103		 0032104275 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
22 "PARADISO SRL" ІТАЛІЯ, SEDE LEGALE - VIA
DELLA COSTITUZIONE, 56030
CALCINAIA. UFF. AMM. - VIA
DEI PRATICELLI, 20, 55051,
CASTELFIORENTINO. BANCA DI
CREDITO COOPERATIVO DI
CAMBIANO DI
CASTELFIORENTINO,
ACGUNT - 30358/4,
ABI 0S425, CAB 37790,
P. IVA IT-01755240502.		 6,92 Євро ТОВ "ДОНПРОММАШ" ДОНЕЦЬКА 83114, М.ДОНЕЦЬК,
ПР. ПАНФІЛОВА, 20-Б.
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР -
КЛИМОВИЧ В.П.		 0031297292 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "PARASTOO TARABAR INT I TRANSPORT CO" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 645 від 03.08.2011 )
23 "PARASTOO TARABAR
INT I TRANSPORT CO"		 ІРАН (ІСЛАМСЬКА
РЕСПУБЛІКА), ORUMTEH-IRAN,
APT. NO. 2, FIRST FLOOR,
NO. 271 MADDANI 2 AVE.
ASTARA BRANCH FARABI
BRIDGE-SHAHTD
MOTAHHARISTNO136.
ДИРЕКТОР - ZEYNALI SEDGHALI
(КОНТРАКТ N 1117-01 ВІД
17.11.2009)		 22,00 Долар США ПП "ВАЗІТ" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ,
ВУЛ. СТЕЛЬМАХА, 33/36		 0036685362 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
24 "PERESTO TARABAR" ІРАН (ІСЛАМСЬКА
РЕСПУБЛІКА), FREEARAS.
JOLFA - IRAN (КОНТРАКТ N 6
ВІД 22.02.2010)		 14,20 Долар США ТОВ "ТАШ-КОМЕРС" ЧЕРНІВЕЦЬКА М. ЧЕРНІВЦІ,
ВУЛ. М.ТОРЕЗА, 209, КВ. 1		 0034573945 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
25 "PT. MD SUMATERA
PAPER"		 ІНДОНЕЗІЯ, Л. PAHLAWAN N0.
19 MEDAN 20117. BANK
CENTRAL ASIA (BCA), СВИФТ
КОД: CENAIDJA, СЧЕТ
N 349-104-8075		 1,44 Долар США ФОП СЕВБА
МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ		 КИЇВСЬКА КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н,
М. ВИШНЕВЕ,
ВУЛ. МАШИНОБУДІВНИКІВ, 17,
КВ. 88		 2109912453 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
26 "RANGAN TARABAR" ІРАН (ІСЛАМСЬКА
РЕСПУБЛІКА), FREEARAS.
JOLFA - IRAN (КОНТРАКТ N 5
ВІД 10.02.2010)		 14,20 Долар США ТОВ "ТАШ-КОМЕРС" ЧЕРНІВЕЦЬКА М. ЧЕРНІВЦІ,
ВУЛ. М.ТОРЕЗА, 209, КВ. 1		 0034573945 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
27 "RUBY RED ENT INC" ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ
(БРИТАНСЬКІ), RG HODGE
PLAZA 3 RD FLOOR, PO BOX
3161 ROAD TOWN, TORTOLA.
HSBC PRIVATE BANK (SUISSE)
SA 2 RUE ALFRED VINCENT CH
1211 GENEVA SWIFT: BLIC
CHGGACC. 1342827 IBAN:
CH2208689050911163700.
КЕРІВНИК - ФРІДМАН ЮРІЙ
АБРАМОВИЧ (КОНТРАКТ N 1 ВІД
15.07.2010)		 27,20 Долар США ПП "КРОНОС-
ЕКСПОРТ"		 ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК,
ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА, 1-А		 0037068284 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
28 "SIA "BALTUAS EMIR" ЛАТВІЯ, 7-4 PUKU IELA,
LV-1040 RIGA. BENEFICIARY
ACC LV 83 UBAL1797134562001
AS LATVIJAS KRAJBANKA,
SWIFT UBALLV 22. ДИРЕКТОР -
OLEGSSOROKINS (КОНТРАКТ ВІД
11.12.2009 N 111209-B)		 79,60 Євро ТОВ "ПРИМЕД" М.КИЇВ ЮР. АДР.: М. КИЇВ,
ВУЛ. СПАСЬКА, 8-Б, КВ. 11;
ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ,
ПРОВ. ТБІЛІСЬКИЙ, 4/10,
КІМ. 106		 0031170347 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
29 "SPLOSNA KMETIJSKA
ZADRUGA Z.O.O."		 СЛОВЕНІЯ, GORKFI
PETROVCI31D, 9203 PETROVCI.
SLDAVCHA STEVILKA FIRME:
82669597, MATICHA STEVILKA
FIRME 1195000, ZA ALPES
TEKOCI RACUN 25100 -
9707721164 PRI PROBANKA
D.D., TRG LEONA STUKLJA 12
2000 MARIBOR. ПРЕЗИДЕНТ -
АЛЕКСАНДР АБРАХАМА.		 15,50 Євро ФГ "ГРОНО ММФ" ЛЬВІВСЬКА БУСЬКИЙ Р-Н, С. ЯБЛУНІВКА.
ДИРЕКТОР - КУРИЛИШИН
ОЛЕКСІЙ ІГОРОВИЧ		 0033465287 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05 2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SRL "VARSAS & CO" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 967 від 03.09.2012 )
30 "SRL "VARSAS & CO" МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА,
MD-2051, Г. КИШИНЕВ,
УЛ. ГИБУ ОНИСИФОР, 3,
КВ. 41. Р/С 22517018404445
БАНКА ДЕ ЕКОНОМНЕ АО
ФИЛИАЛА N 1 КИШИНЕВ, ВІС
BECOMD2X609. ДИРЕКТОР -
ВАСЯК Н.П. (КОНТРАКТ ВІД
26.06.2009 N 2)		 11,00 Долар США ТОВ "ТРАНС-АШ" ЖИТОМИРСЬКА 11500, М. КОРОСТЕНЬ,
ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 72-А,
КВ. 3		 0033557849 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
31 "SWAN LOGISTICS
LIMITED"		 СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО,
SECOND FLOOR 77 SOUTH
AUDLEY STREET LONDON W1K
1JC. FIBI BANK (UK) PLC 24
CREECHURCH LANE LONDON EC
3A5JX ENGLAND, ACC. 111-
141542, ДИРЕКТОР - САІД
АЛІХАНІ (КОНТРАКТ 02-1 ВІД
19.09.2002)		 745,90 Долар США ДП "КОМПАНІЯ
"ДНІПРО КАРГО
ЛІМТЕД"		 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ВУЛ. АРТЕМА, 20		 0025524170 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
32 "SYRIAN PETROLEUM
COMPANY"		 СІРІЙСЬКА АРАБСЬКА
РЕСПУБЛІКА, LICENSE N08969
DD 081224 H.O.APPRO
VAL NO 288DD 080703 L/C NO
ILC0101/00757/08 DAMDSCUS
SYRIA PO BOX 2849,
COMMERCIAL BANK OF SOU A
BR (КОНТРАКТ N 59 ВІД
27.05.2008)		 82,00 Євро ТОВ "НВК
ЕНЕРГОСОЮЗ"		 М. КИЇВ ЮР. АДР.: М. КИЇВ,
ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА
АНТОНОВА, 5, КВ. 208;
ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ,
ВУЛ. ДИМИТРІВСЬКА, 52,
КВ. 1		 0032619909 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11

................
Перейти до повного тексту