1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
06.05.2010 N 514
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 650 від 14.06.2010 N 871 від 21.07.2010 N 934 від 28.07.2010 N 981 від 04.08.2010 N 1104 від 01.09.2010 N 1121 від 07.09.2010 N 1156 від 13.09.2010 N 1340 від 26.10.2010 N 1542 від 03.12.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1580 від 17.12.2010 N 13 від 05.01.2011 N 18 від 10.01.2011 N 451 від 23.05.2011 N 197 від 04.11.2011 N 126 від 09.02.2012 N 440 від 05.04.2012 N 811 від 16.07.2012 N 1221 від 05.11.2012 N 107 від 05.02.2013 N 325 від 28.03.2013 N 610 від 10.06.2013 N 654 від 14.06.2013 N 753 від 05.07.2013 N 984 від 19.08.2013 ) ( Щодо втрати чинності Наказу у частині застосування спеціальної санкції див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 241 від 16.02.2016 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 19.03.2010 N 3019/5/22-6015, вх. від 24.03.2010 N 07/17632-10
НАКАЗУЮ:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 25.05.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мунтіяна В.І.
Міністр економіки
України
В.П.Цушко
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
06.05.2010 N 514
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
N Назва резидента Область Адреса резидента Код згідно
з ЄДРПОУ		 Сума
заборг.,
тис.
од.		 Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "НПО" ЙОДОБРОМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 451 від 23.05.2011 )
1 ПАТ "НПО" ЙОДОБРОМ" АР КРИМ М. САКИ, ВУЛ.
ЗАВОДСЬКА, 86		 0004836770 17,50 Долар США ЗАТ "ЭНЕРГОИННОВАЦИЯ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М.
МОСКВА, ВУЛ. ЄНІСЄЙСЬКА, 2,
В/Р 40702840900030000460 В
ВАТ КБ "РУСЬРЕГИОНБАНК", М.
МОСКВА, CORK: 8900514841		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "РЕАЛЕ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 325 від 28.03.2013 )
2 ТОВ "РЕАЛЕ" АР КРИМ ЮР. АДР.: М.
СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ.
СЕРОВА, 8; ФАКТ.
АДР.: М. СІМФЕРОПОЛЬ,
ВУЛ. КРИЛОВА, 145-А		 0024691003 6,69 Долар США "PT. TOLUS TRI TONGGAL" ІНДОНЕЗІЯ, Л.. KAPTENDARMO
SUGONDO N 232, GRESIK
61123-JANA TIMUR-INDONESIA.
BANK SURABAYA BRANCH GRAHA
BUMI MODERN JL. BASUKI RAHMAT
106-128 SURABAYA 60270,
INDONESIA, ACC
004.122123.007 SWIFT:
HSBCIDJA. ДИРЕКТОР - SANDY
ANDRYASA		 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3 ТОВ "ТОРЧИН-
М'ЯСОЗАВОД"		 ВОЛИНСЬКА ЛУЦЬКИЙ Р-Н. СМТ
ТОРЧИН, ВУЛ. Д.
ГАЛИЦЬКОГО, 16		 0031370602 1,10 Євро "LONDAR SP.Z.O.O." ПОЛЬЩА, 22-200 M. WLODAWA,
UL. MLYNARSKA 15, REGON
060261290, NIP 565-14-97-576.
BANK BGZ O/CHELM, NR. KONTA:
EUR 57 2030 0045 3110 0000
0008 5610, SWIFT: GOPZPLPW.
ДИРЕКТОР - DARIUSZ KOZIEJ.		 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3 ТОВ ТОРЧИН-
МЯСОЗАВОД"		 ВОЛИНСЬКА ЛУЦЬКИЙ Р-Н. СМТ
ТОРЧИН, ВУЛ. Д.
ГАЛИЦЬКОГО, 16		 0031370602 0,03 Долар США "ZACLAD MIESNE "DOBROSLAWOW" ПОЛЬЩА, 24-100 PULAWU, UL.
DOBROSLAWOW, 43. PEKAO S.A.
I/O.PULAWYN IBAN:USD 63 1240
2412 1787 0000 3611 3879,
SWIFT: PKOPPLPWPUL. ДИРЕКТОР
- HENRUK AMONOWICZ		 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4 ТОВ "ВВТ ГРУПП" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49000, М.
ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ
КРАСНОПІЛЬСЬКА, 6,
КВ. 77		 0035482000 0,00 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5 ТОВ "МЕТВУГЛЕПРОМ-
ВОСТОК"		 ДОНЕЦЬКА 83060, М. ДОНЕЦЬК,
ВУЛ. КУЙБИШЕВА,
140-Г		 0034626792 1809,60 Російський
рубль вил.
1997 р.		 ЗАТ "РОССИЙСКАЯ
НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"		 РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 443099,
Г. САМАРА, УЛ. АЛЕКСЕЯ
ТОЛСТОГО, 12. САМАРСКИЙ
ФИЛИАЛ ОАО БАНКА "ВТБ" Т/С
40702840720001002857, Р/С
40702810520000002836, БИК
043602985, SWIFT: VTBRRUM2SAM		 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6 ТОВ "ДАК-СКІФ" ДОНЕЦЬКА 83054, М. ДОНЕЦЬК,
ВУЛ. ПОЛІГРАФІЧНА, 1		 0035374396 2466,66 Російський
рубль вип.
1997 р.		 ТОВ "УРАЛ-ПЛАСТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА,
ЧЕБОКСАРСКИЙ Р-Н, П. КУГЕСИ,
УЛ. ШОССЕЙНАЯ, 3-Б. Р/С
40702810300100001493 В
ЧЕБОКСАРСКОМ ФИЛИАЛЕ ОАО АБ
"ДЕВОН-КРЕДИТ", Г. ЧЕБОКСАРЫ,
БИК 049706735		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійсненій розрахунків в іноземній валюті"
9,59 Євро ТОВ "ВТОРИЧНЫЕ РЕСУРСЫ" КАЗАХСТАН, Г. АКТОВЕ, УЛ. Ш.
КАДДАЯНОВА, 24-9. Р/Р
304070179 В ФІШІ ЗАТ
"ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК", БИК
190301746		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійсненній розрахунків в іноземній валюті"
7 ТОВ "СПЕЦПРОМПАРТНЕР" ДОНЕЦЬКА 83096, М. ДОНЕЦЬК,
ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 127		 0035888057 10856,11 Російський
рубль вип.
1997 р.		 ТОВ "ДОНЛЕСПРОМ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 346513,
РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ШАХТЫ,
УЛ. ИОНОВА, 112		 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "СІТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 871 від 21.07.2010 )
8 ПП "СІТ" ЖИТОМИРСЬКА М. ОЛЕВСЬК, БУЛ.
ВОІНІВ АФГАНЦІВ, 17		 0032417672 2,40 Євро "HS-HANDEL" НІМЕЧЧИНА, 30419, HANNOVER,
SOLLINGSTR, 5		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФОП КОЛПАКОВ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 871 від 21.07.2010 )
9 ФОП КОЛПАКОВ ІГОР
МИКОЛАЙОВИЧ		 ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, ВУЛ.
СХІДНА, 81, KB. 51		 1861108576 4,10 Долар США ІП "ДЖЕЛИЯ ШАЛВА АМИРАНОВИЧ" ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, ГЛДАНСКИЙ
Р-Н, 5-Й МИКРОРАЙОН, КОРПУС
21, КВ. 137		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
10 ТОВ "БИЧКІВСЬКА
МЕБЛЕВА ФАБРИКА"		 ЗАКАРПАТСЬКА РАХІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ
ВЕЛ. БИЧКІВ, ВУЛ.
ЗАВОДСЬКА, 2-А		 0033868772 3,50 Євро "DANRHERM FILTRATION.S.P." ПОЛЬЩА, 05-270, MARKI
SPOKOLNA ST., 45. DANSKE BANK
A/S S.A ODZIALWPOLSCPL
36236000050000004550144655		 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6,00 Євро "VISKONT CONSULTING E.K" НІМЕЧЧИНА, KARLINGERSTRASSE,
19, D-80 992 MUNCHEN. IBAN
DE 30 7001 0080 0592 5708 09.
ДИРЕКТОР - ІГОР ФОРИК		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4,44 Євро "SWEDWOOD SOPRON BUTOR KFT." УГОРЩИНА, IPAR KORUT 23,
H-9400 SOPRON. "ING BANK
RT.", BUDAPEST,
13700016-02207014 HUF.
ДИРЕКТОР - СІЛАРД ДІТРІХ		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2,20 Євро "EVROSLOVAKIA" СЛОВАЧЧИНА, 08001, PRESOV,
SLOVAKIA, TATRA BANKA A.S,
HODZOVO NAMESTIE.3,
BRATISLAVA, SK
071100000002625152409		 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФОП ОЛАШИН СТЕПАН ІВАНОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 871 від 21.07.2010 )
11 ФОП ОЛАШИН СТЕПАН
ІВАНОВИЧ		 ЗАКАРПАТСЬКА М. ВИНОГРАДІВ, ВУЛ.
КУПАЛЬНА, 25		 2556902652 12,60 Євро "DAVID-FIX" KFT" УГОРЩИНА, 5700, GYULA,
VASARHELYI, P.U. 2, ADOZSAM:
HU 14395907-2-04, CEGJ-SZAM
04-09-008323, BANKSZAMLASZAM:
IBAN HU
98-10402623-50505056-5141004,
ДИРЕКТОР - DAVID LAJOS PETER		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті"
12 ФОП ЮРЧУК ДМИТРО
ДМИТРОВИЧ		 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ВЕРХОВИНСЬКИЙ Р-Н, С.
ДОВГОПІЛЛЯ		 2414907194 7,54 Долар США "I.I. IVMA-MELINICIUC" МОЛДОВА. РЕСПУБЛІКА,
ДОНДЮШАНСЬКИЙ Р-Н, С. КОРБУ		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФОП МИРОНЯК НАДІЯ ВАСИЛІВНА скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 811 від 16.07.2012 )
13 ФОП МИРОНЯК НАДІЯ
ВАСИЛІВНА		 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА С.МИКУЛИЧИН
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ
МІСЬКРАДИ, ВУЛ. Л.
УКРАЇНКИ, 60		 2831615063 17,50 Долар США "SRL SVET CONSTRUCT" МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА,
ЕДИНЕЦКИЙ Р-Н, Г. КУПЧИНЬ,
УЛ. СТРОИТЕЛЬНАЯ, КОД
1008604003653		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТД "ПОЛІМЕРКОНСТРУКЦІЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1340 від 26.10.2010 )
14 ТОВ "ТД
"ПОЛІМЕРКОНСТРУКЦІЯ"		 КИЇВСЬКА СМТ БАРИШІВКА, ВУЛ.
ТОРФЯНА, 28		 0033126404 778,00 Українська
гривня		 ТОВ "СТОЛИЧНАЯ НЕФТЯНАЯ
КОМПАНИЯ"		 БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ.
УМАНСКАЯ, 54, КОМН. 22		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ГАРАНТ-ЖИТЛО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 871 від 21.07.2010 )
15 ТОВ "ГАРАНТ-ЖИТЛО" КИЇВСЬКА 08200, М. ІРПІНЬ,
ВУЛ. ІНТЕРНАЦІОНАЛА,
193		 0033800949 11,10 Євро "ALTA A.S." ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 60200,
BRNO, STEFANTKOVA, 41		 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16 ПП "АГРО-ГРУПА" ЮРОВОГРАДСЬКА М. КІРОВОГРАД, ВУЛ.
ШЕВЧЕНКО, 11/32, ОФ.
13		 0030282149 16,56 Долар США ТОВ "ИМЕДИ" ГРУЗІЯ, 383040, Г. РУСТАВИ,
XXI МКР., 6, КВ. 52,
ДИРЕКТОР - КОЧЛАМАЗАШВИЛИ І.
Г., CITIBANK N.A. 111 WALL
STR., NEW YORK, 10043, SWIFT:
SITIUS33 ABA: 021000089 TBC
BANKS CORRESPONDENT
ACC.36127097 BENEFICIARYS
BENK: TBC BANK MARJANISHVTLI
BRANCH 7, K. MARIJANISH		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17 ТОВ "УКРБУДТОРГ ЛУГАНСЬКА ЮР. АДР.: М. ЛУГАНСЬК
ПРОВ. КРАСНОДОНСЬКИЙ
4; ФАКТ. АДР.: М.
ЛУГАНСЬК, ВУЛ.
УРИЦЬКОГО, 22-А		 0025364476 236,92 Долар США "METAL EXPO" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, WIT
1JY, SUITE 351,14 TOTTENHAM
COURT ROAD, LONDON, REG.
NOC325948. BANK CORR: SWIFT:
CHASUS33, JP>MORGAN CHASE
BANK, NEW YORK. BANK
BENEFICIARY. ACC: 400807572,
SWIFT: PARXLV22, PAREX BANK,
RIGA. BENEFICIARY: "METAL
EXPO" LLP. BENEFICIARY ACC:
LV28 P		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
18 ПП "СВІТАНОК-2003" ЛУГАНСЬКА М. СВЕРДЛОВСЬК, С
БІРЮКОВЕ, ВУЛ
БІРЮКОВА, 35		 0032225920 15,94 Долар США ТОВ "МЕГАЛИНК" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 105043,
Г. МОСКВА, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ,
35/18, СТР. 1, ИНН
7719533770, ОКПО 7719001001.
Р/С 40702810100000001024, В/С
40702840400000001024, Т/С
40702840510000001024 В КБ
"МАКСИМА", Г. МОСКВА, БИК
044585435. ДИРЕКТОР -
КОРНІЄНКО В. В		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
19 ФОП МОСКВІЧЕНКО
ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ		 ЛУГАНСЬКА М. КІРОВСЬК, ВУЛ.
СИФОННА, 19		 2405715712 50,00 Російський
рубль вип.
1997 р.		 ТОВ "БТЭ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"		 РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344002,
Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ.
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 60/53, ИНН
6164261517/616401001, Р/С
40702810600000010578 В ОАО КБ
"ЦЕНТР-ИНВЕСТ", Г.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, БИК
046015762. ОКПО 97827723, ЮС
30101810100000000762.
ДИРЕКТОР - ГУРЕВИЧ М. В.		 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
20 ТОВ "ГУТА" ЛЬВІВСЬКА 82482, СТРИЙСЬКИЙ Р-Н
С ХОДОВИЧІ		 0030899682 24,20 Євро "CIMAVER S.A." БЕЛЬГІЯ, RUE DU CIMETIERE, 48
B7110, LA LOUV1ERE BELGIUM.
КЕРІВНИК - MENGEOT ALBERT,
BBRUBEBB010, N 4008866287000		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
21 ТОВ "ЗАХІД-АГРО" ЛЬВІВСЬКА 81000, М. ЯВОРІВ,
ВУЛ. СІЧ. СТРІЛЬЦІВ,
20		 0033505806 22,60 Злотий "HAMA PLUS SPOLKA AKCYJNA" ПОЛЬЩА, 64-200, WOLSZTYN, UL.
STARY WIDZIM, 254, NIP:
9231645598, REGON: 300613390.
ГОЛОВА - LUKASZ SZYLO. БАНК:
PKO BP SA NOWY TOMYSL, UL.
TYSIACLECIA, 1, KONTO: PL 89
1020 4144 0000 6902 0073 1703
SWIFT: BPKOPLPW		 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
22 ПП "ПРОМАГРОСТИЛЬ" ЛЬВІВСЬКА М. МОСТИСЬКА, ВУЛ.
ЗЕЛЕНА, 2-А		 0033863135 0,03 Долар США "GREEK TREDE SP.Z O. O." ПОЛЬЩА Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
23 ТОВ НВП "ТЕХНОПЛАЗМА" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ.
ІНСТИТУТСЬКА, 25		 0021612013 0,17 Долар США "TELWIN" ІТАЛІЯ Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
24 ТОВ "УНПСУМ-1" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ.
НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКА,
16-А, КВ. 56		 0023540118 0,00 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
25 ПП "ФІРМА ОЙЛ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ.
СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ,
18-А, КВ. 54		 0023707825 0,00 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ОБ'ЄДНАНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ ХОЛДИНГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1104 від 01.09.2010 )
26 ТОВ "ОБ'ЄДНАНИЙ
ТРАНСПОРТНИЙ ХОЛДИНГ"		 М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ.
ГРИБОЧИЦЬКА, 40		 0033051460 10,30 Долар США ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРОМОТРАНС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М.
ВЛАДИМИР, ВУЛ. СТАВРОВСКАЯ, 7
ОФ. 318. АСС
40702840400260003912, MOSKOW
INDASTRIAL BANK VLADIMIR
BRANCH 35, PR. LENINA,
VLADIMIR		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
27 КОНЦЕРН "УКРГАЗ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ.
КІКВІДЗЕ, 12-А, КВ.
31		 0033301593 766,00 Долар США "ED COMMODITIES PTE.LTD" СІНГАПУР Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
28 ТОВ "ДЕНКОП-НЕОТЕК" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ.
ПІДВИСОЦЬКОГО, 10/10,
ОФ. 60		 0035195318 0,00 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "КОМПАНІЯ "ДАН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1156 від 13.09.2010 )
29 ПП "КОМПАНІЯ "ДАН" М. КИЇВ 01011, М. КИЇВ, ВУЛ.
РИБАЛЬСЬКА, 13		 0035429387 0,00 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
30 ТОВ "МЕДІА
ТЕХНОЛОДЖИ"		 М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ.
БОГОМОЛЬЦЯ, 6		 0035632917 0,00 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
31 ТОВ "КЛОТ" М. КИЇВ М. КИЇВ, БУЛ. ДРУЖБИ
НАРОДІВ, 28, КВ. 71		 0035634081 0,00 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
32 ТОВ "КЕЛІАС УКРАЇНА" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. БАСЕЙНА
19-Б, ОФ. 11-А		 0035692316 0,00 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
33 ТОВ "БРЕНДС КИЇВ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ.
АКАДЕМІКА БОГОМОЛЬЦЯ,
16		 0035919430 0,00 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
34 ТОВ "УКР-ТЕКС" М. КИЇВ М. КИЇВ, БУЛ. ДРУЖБИ
НАРОДІВ, 28, ОФ. 720		 0036017160 0,00 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВКФ "КРІОПРОМ" ТОВ скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 13 від 05.01.2011 )
35 ВКФ "КРІОПРОМ" ТОВ ОДЕСЬКА 65029, М. ОДЕСА, ВУЛ.
ДОНБАСІВСЬКА, 3, КВ.
3		 0031630366 30,00 Долар США ЇМ "SPICA VZI" SRL МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, 2069,
CHISINAU. STR. CALEAIESILOR
14/2, IDNO 1006600041260.
"MOLDOVA AGROINBANC SA FIL.
"CHISINAU-CENTRIT, SWIFT:
AGRNMD2X723. NR. CONTULUI:
2251892256/USD		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
36 ФОП КЕДІК ІВАН ІЛЛІЧ ОДЕСЬКА 68710, БОЛГРАДСЬКИЙ
Р-Н, С. ДМИТРІВКА,
ВУЛ. ЛЕНІНА, 85		 2254200238 188,40 Російський
рубль вип.
1997 р.		 ТОВ "РОСТЕХОПТТОРГ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г.
ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. БЕЛИНСКОГО,
182-170, ИНН/КПП
6674202580/667401001, ОГРН
1069674067207, ОКПО 98699026.
Р/С 40702810900000006711 В
ОАО "УРАЛТРАНСБАНК", Г.
ЕКАТЕРИНБУРГ, БИК 0465511767,
К/С 30101810200000000767.
ДИРЕКТОР -.ІСОЛОСОВАЯ ВЕРА
ПАВЛОВНА		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
37 ФОП ХАРО ІГОР
МИКОЛАЙОВИЧ		 ОДЕСЬКА 68600, М. ІЗМАЇЛ,
ВУЛ. ЦІОЛКОВСЬКОГО,
2-А, КВ. 84		 2319403079 45,20 Долар США "GLOBAL AUTO, INC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 500
S BROAD ST., ELIZABETH, NJ
07202 PHILADELPHIA, PA 19115
USA; COMMERCE BANK, 9996
HALDEMAN AVE., PHILADELPHIA,
PA 19115. ACC. 367064789;
ПРЕЗИДЕНТ - СЕРГІЙ КАПУСТІН		 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

................
Перейти до повного тексту