Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб"єктів господарської діяльності | Наказ № 501 від 23.09.2008 | Міністерство економіки України

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

23.09.2008 N 501

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 594 від 27.10.2008 N 850 від 11.12.2008 N 266 від 24.03.2009 N 345 від 16.04.2009 N 896 від 22.07.2010 Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 540 від 04.07.2011 )

За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (статті 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті") , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 25.07.2008 N 8535/5/22-6016, вх. від 29.07.2008 N 07/48455-08

НАКАЗУЮ:

1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 23.09.2008 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1 і 2 до цього наказу.

2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами господарської діяльності, зазначеними у додатках 1 і 2 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.

3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Прокопець О.М.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Литвинчук С.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Прокопець О.М.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бойцун Н.Є.

Міністр економіки України

Б.М.Данилишин

Додаток N 1

до наказу Міністерства

економіки України

23.09.2008 N 501

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

Назва нерезидента

Адреса
нерезидента

Сума
заборг.,
тис.од.

Валюта

Назва резидента

Область

Адреса
резидента

Код ЄДРПОУ

Тип
порушення

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПРУП "МІНСЬКИЙ ЗАВОД КОЛЕСНИХ ТЯГЯЧІВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 594 від 27.10.2008 )

ПРУП "МІНСЬКИЙ
ЗАВОД КОЛЕСНИХ
ТЯГЯЧІВ"

БІЛОРУСЬ,
220021,
М. МІНСЬК, ПР.
ПАРТИЗАНСЬКИЙ,
150

0,94

Долар США

ТОВ "ДАК"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

М. ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬК,
ВУЛ. ДІНАМО,
10

0031300671

Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 21.04.2009 по відношенню до ТОВ "СП ДРЕВПРОМИНВЕСТ" див. Наказ Міністерства економіки N 266 від 24.03.2009 )

ТОВ "СП
ДРЕВПРОМИНВЕСТ"

БІЛОРУСЬ,
247500,
Г. РЕЦИЧА,
ГОМЕЛЬСКАЯ
ОБЛ., УЛ. 10
ЛЕТ ОКТЯБРЯ,
17/19

245,72

Долар США

ВАТ "КОНЦЕРН
"СТИРОЛ"

ДОНЕЦЬКА

М. ГОРЛІВКА,
ВУЛ.
ГОРЛІВСЬКОЇ
ДИВІЗІЇ, 10

000576164

Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до УП "МИНСКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 896 від 22.07.2010 )

УП "МИНСКИЙ
ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ
ЗАВОД"

БІЛОРУСЬ,
Г. МИНСК, УЛ.
ВОЛГОГРАДСКАЯ,
6

10,54

Російський
рубль вип.
1997 р.

ТОВ
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
КОМБАЙНОВИЙ
ЗАВОД"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Г. ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬК,
ВУЛ. УДАРНИКІВ,
27

0031770442

Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "FCM INVESTMENTS LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 345 від 16.04.2009 )

4	"FCM INVESTMENTS LIMITED"	КИТАЙ, FLAT H 13/F. BIK 4, KWUN TONG IND. CTR. 436 KWUN TONG ROAD, HONG KONG	144,34	Євро	ПП "САНД"	ДОНЕЦЬКА	86106, М. МАКІЇВКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 23	0019376541	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5	ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ХАРБІН ХАЛЕЙ"	КИТАЙ, Г. ХАРБІН, Р-Н ДАУВЕ, ВУЛ. ТХЕНЬХОН, 12	25,48	Долар США	ТОВ "ЧЕРВОНИЙ ТЕРЕМ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. БУДІНДУСТРІЇ, 5	0033738065	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6	ФІРМА "PURCHASING CONTRACT"	КИТАЙ. N 100, JIDONG ROAD LINSHENG TOWN SUJIATUN DISTRICT SHENYANG 110106	16,74	Долар США	ТОВ "ЧАЙНА-ТАУН"	М. КИЇВ	М. КИЇВ. ВУЛ. НАБЕРЕЖНО- КОРЧУВАЦЬКА, 136	0035290175	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7	ФІРМА "TROZA S.R.O."	ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 59401, VELKE MEZIRICI K. BUCI 883/22	2,8	Долар США	ФОП СИДОРУК ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ	ХМЕЛЬНИЦЬКА	М. КАМЯНЕЦЬ- ПОДІЛЬСЬКИЙ, ВУЛ. КІРГІЗОВА, 10/2	2787712657	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8	ТОВ "СЕТЬ АГЕНТСТВ"GEO GLOBE"	ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. БАКАРАДЗЕ, 6; BANK OF GERGIA, ACC. 119274100	7,29	Долар США	ТОВ "ДОНБАСАЕРО"	ДОНЕЦЬКА	83021, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ВЗЛЬОТНА, 1-В	0032329513	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9	"ALPERO GRANIT-S NATURSTEINHANDEL"	НІМЕЧЧИНА, ZIEGELEIWEG 11, 19057 SCHWERIN	1,2	Євро	ВК "КРИСТАЛ"	ЖИТОМИРСЬКА	М. КОРОСТИШІВ, ВУЛ. РОЗИ ЛЮКСЕМБУРГ, 90-А	0013554289	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
10	"INTER-TRANSPORT & TRADING GMBH"	НІМЕЧЧИНА, FRIESDORFER- STR, 194-A, HAUS 3 D- 53175 BONN	6	Євро	ФОП КОШМАРИК ДМИТРО ДМИТРОВИЧ	ЧЕРНІВЕЦЬКА	М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ГОЛОВНА, 130, КВ. 5	2692617297	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
11	"INTORGSERVIS" LTD"	АЗЕРБАЙДЖАН, 6600, EVLAKH, AZERBAIJAN, NIZAMI STR., 40. ATA BANK, ACC. NR. 6-41010-2 USD, INTERMEDIARY BANK: RAIFFIESEN ZENTRALBANK OSTERREICH AG AUSTRIA, VIENNA, SWIFT BIC: RZBAATWW.	5,80	Долар США	ФГ "СТАВЕЧЧИНА"	ВОЛИНСЬКА	45045, КОВЕЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ШКУРАТ, УРОЧИЩЕ СТАВЕЦЬКА	0020130087	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
11	"INTORGSERVIS" LTD"		81,00	Долар США	ТОВ "ТАКИДА"	КИЇВСЬКА	М. ВИШГОРОД, ВУЛ. ДНІПРОВ- СЬКА, 3-Б, КВ. 6	0034378562	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

................

Перейти до повного тексту