1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
27.05.2011 N 461
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 504 від 15.06.2011 N 566 від 08.07.2011 N 619 від 27.07.2011 N 623 від 27.07.2011 N 690 від 17.08.2011 N 720 від 29.08.2011 N 120 від 13.10.2011 N 235 від 18.11.2011 N 318 від 09.12.2011 N 83 від 31.01.2012 N 258 від 28.02.2012 N 882 від 02.08.2012 N 601 від 10.06.2013 N 952 від 12.08.2013 N 1121 від 20.09.2013 N 1436 від 06.12.2013 N 315 від 18.03.2014 N 801 від 11.07.2014 N 1092 від 12.09.2014 N 1194 від 07.10.2014 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 26.04.2011 N 5067/5/22-6016, вх. від 28.04.2011 N 07/45678-11
НАКАЗУЮ:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 21.06.2011, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на приведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
Голова комісії
з проведення реорганізації
Міністерства економіки України

А.А.Максюта
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
27.05.2011 N 461
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
N Назва резидента Область Адреса резидента Код згідно
з ЄДРПОУ		 Сума
заборг.,
тис.од.		 Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
1 ПП "СК-КМ" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ,
ВУЛ. В.ПОРИКА, 39, КВ. 17		 0032055045 29,50 Євро "BELLASTONE COMMERCIAL
LTD"		 СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 2-8 GAMES
ROAD 1, ST. FLOOR WOODGATE
STUDIOS, EN4 9THN COCKTOSTERS,
HERTS. "EUROBANK EFG CYPRUS LTD"
UMASSOL, SWIFT: EFGBCY2N.
ДИРЕКТОР - A.KYRIAKOU. (КОНТРАКТ
N 2-05-10 ВІД 04.05.2010)		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2 ПП "ВОЛИНЬЛІСПРОМ" ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК,
ПР-Т ВІДРОДЖЕННЯ, 14-А/43		 0036064493 10,00 Долар США "ENTUGRUL YALCIN
TEKSTIL"		 ТУРЕЧЧИНА, ORMAN UR. IC VE DIS
TIC. MUNZEVI KISLA CD. N 5
DEMIRKAPI-EYUP-INSTAMBUL,
DENIZBANK, TOPCULAR SB.-INSTAMBUL
2260-2976569-352, БАНКІВСЬКІ
РЕКВІЗИТИ: DENIZBANK, TOPCULAR
SB.-INSTAMBUL 2260-2976569-352.
(КОНТРАКТ N 01/10 ВІД 01.02.2010)		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3 ФОП ЗАЛУСЬКИЙ ВОЛОДИМИР
ІВАНОВИЧ		 ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ПР-Т ВОЛІ, 23/6 1999904391 2,70 Євро "PRZEDSIEBIORSTWO
WIELOBRANZOWE "INTER-
EAST" SP.Z.O.O."		 ПОЛЬЩА, 22-400, ZAMOSC,
UL.FABRYCZNA, 1. BANK PEKAO S.A.,
IBAN: PL
42124028161978001027249618
SWIFT-PKOPPLPW. КЕРІВНИК -
МАНЬКОВСЬКИЙ П.Д. (КОНТРАКТ
N 05/10/09 ВІД 05.10.2009)		 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД КОНДИЦІОНЕР" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 315 від 18.03.2014 )
4 ПАТ "КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД
КОНДИЦІОНЕР"		 ДОНЕЦЬКА М. КРАМАТОРСЬК,
ВУЛ. ШКІЛЬНА, 117		 0005762559 834,00 Російський
рубль вип.
1997 р.		 ТОВ "ЭНЕРГОМАШПРОМ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 127562,
Г. МОСКВА, АЛТУФЬЕВСКОЕ ШОССЕ, 28,
ИНН 7715581042, КПП 771501001,
ОГРН 1057748837629.
Р/С 40702810100000000500 В ОАО АПБ
"ЕКАТЕРИНИНСКИЙ" Г. МОСКВА, К/С
30101810100000000534. ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ДИРЕКТОР - БАТАЛОВА Н.В.
(КОНТРАКТ ВІД 08.01.2009 N 2R)		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "Українські промислові ресурси" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1436 від 06.12.2013 ) ( Дію наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України ТОВ "Українські промислові ресурси" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 601 від 10.06.2013 ) ( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРАЇНСЬКІ ПРОМИСЛОВІ РЕСУРСИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 258 від 28.02.2012 )
5 ТОВ "УКРАЇНСЬКІ ПРОМИСЛОВІ
РЕСУРСИ"		 ДОНЕЦЬКА 83030, М. ДОНЕЦЬК,
ВУЛ. РОГАЧЕВСЬКОГО, 1		 0030415558 168,50 Долар США АТ "УРКЕР КОСМЕТИК" КАЗАХСТАН, АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ.,
КАРАСАЙСКИЙ Р-Н, П. АЛГАБАС.
Р/Р 004070390/D01B
АО "КАЗИНВЕСТБАНК" Г. АЛМАТИ.
(КОНТРАКТ ВІД 25.12.2007 N 10/08).		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
1674,82 Російський
рубль вип.
1997 р.		 ІП "КРИНИЦЫН СЕРГЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ"		 РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. КРАСНОДАР,
УЛ. СОРМОВСКАЯ, 10, КОРП. 1,
КВ. 64. ИНН 010500364919,
БИК 040034715 В БАНКЕ
ЗАО "ПЕРВОМАЙСКИЙ",
Р/Р 40802810500010000273,
К/Р 3010181000000000715.
(КОНТРАКТ ВІД 08.12.2005 N 05/06)		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
590,10 Російський
рубль вип.
1997 р.		 ТОВ "ПИЛИГРИМ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. НИЖНИЙ
НОВГОРОД, УЛ. ИЮЛЬСКИХ ДНЕЙ, 1
Р/С 40702810842043001043 В ВОЛГО-
ВЯТСКОМ БАНКЕ СБЕРБАНКА РФ,
АВТОЗАВОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 6056
Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД,
К/С 30101810900000000603
БИК 042202603, КПП 526001001.
(КОНТРАКТ ВІД 14.11.2006 N 03/07).		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРПРОММАШ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 504 від 15.06.2011 )
6 ТОВ "УКРПРОММАШ" ДОНЕЦЬКА М. СЛОВ'ЯНСЬК,
ВУЛ. ВОЛЗЬКА, 162		 0030708750 9,75 Євро "ESFAHAN STEEL COMPANY" ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), 45 KM
ON ESFAHAN-SHAHREKORD ROAD
ESFAHAN, "IRAN BANK MELLAT",
ESFAHAN BRANCH, IMAM HOSSEIN
SQUARE, ESFAHAN, (КОНТРАКТ ВІД
15.04.2009 N 1-95/04.09)		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СПЕЦ-КОНТАКТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 318 від 09.12.2011 )
7 ТОВ "СПЕЦ-КОНТАКТ" ДОНЕЦЬКА 83086 М. ДОНЕЦЬК,
ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 24/1		 0032019384 77,81 Долар США "MAHAVIR SPINFAB PVT.
LTD"		 ІНДІЯ, 59/132A OLD DAL MANDI G-16
KANPUR-208001. ACC.
1882008700005973 В PUNJAB NATIONAL
BANK, BIRHANA ROAD, KANPUR, SWIFT:
PUNBINBBCKH. (КОНТРАКТ ВІД
26.01.2010 N 1).		 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЛЕГІОН-ЕНЕРГО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 83 від 31.01.2012 )
8 ТОВ "ЛЕГІОН-ЕНЕРГО" ДОНЕЦЬКА М. СЛОВ'ЯНСЬК,
ПРОВ. ГЛАДИША, 5-А		 0035419850 3,50 Долар США "УПРАВЛЕНИЕ
"ТЕМИРЙУЛЕНИЛГИТА ЪМИН"
ПРИ ГАЖК "УЗБЕКИСТАН
ТЕМИРЙУЛЛАРИ"		 УЗБЕКИСТАН, М. ТАШКЕНТ,
ВУЛ. ШЕВЧЕНКО, 7. ОКПО 01060292,
ИНН 201051951.
Р/Р N 20210000100600315001,
В/Р N 20210840400600315014 У
МИРОБОДСЬКІЙ ФІЛІЇ М. ТАШКЕНТУ.
(КОНТРАКТ ВІД 08.04.2010 N ЭК-2)		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВТП "РЕНЕСАНС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 801 від 11.07.2014 )
9 ТОВ "ВТП "РЕНЕСАНС" ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЛЕСІ
УКРАЇНКИ. 43-А		 0013566695 1375,00 Долар США "VELOMA TRADING LTD" КІПР, 12 PROMETEOS STR., PELECANOS
COURT, 3 RD FLOOR OFFICE 302, 1065
NICOSIA. ДОВІРЕНА ОСОБА -
ПАНАЙОТИС СОЛОМУ. (КОНТРАКТ ВІД
25.08.2009 N 25/08-2009)		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ХОПШТАЙНЕР УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1121 від 20.09.2013 )
10 ТОВ "ХОПШТАЙНЕР УКРАЇНА" ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР,
ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 35-А		 0032313482 12,82 Євро ТОВ "ДВИНСКИЙ БРОВАР" БІЛОРУСЬ, Г. ВИТЕБСК,
УЛ. ИЛЬИНСКОГО, 25-А.
КОД 91995512900. ТЕК. СЧЕТ
3012708648029 В ОТД. N 610 ОАО
"БЕЛИНВЕСТБАНК", Г. ВИТЕБСК,
ИНН 7707083893, УНН 390316867,
БИК 044525225. ГЕНЕРЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР - ЗИЛЬБЕР М.И. (КОНТРАКТ
ВІД 19.05.2010 N 19/5-10)		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
11 ПП "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ
"БАКС"		 ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР,
ВУЛ. КОРОСТИШІВСЬКА, 47		 0036575436 1,73 Євро "GERMABELA IMPORT-
EXPORT GBR"		 НІМЕЧЧИНА, KREUZBERGWEG,
5 54550 DAUN. (КОНТРАКТУ ВІД
14.06.2010 N 4/26)		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
12 ФОП ВЛАД ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ ЗАКАРПАТСЬКА ТЯЧІВСЬКИЙ Р-Н, С. НИЖНЯ АПША,
ВУЛ. КАЛІНІНА, 2-А		 3056022938 25,20 Євро "HOLZ-TRANS KER BT" УГОРЩИНА, MAGYARORSZAG, 4552
NAPKOR, OROSI UT. 89, ADOSZAM
22338286-2-15, KOZONSSEGI ADOSZAM:
HU 22338286. (КОНТРАКТ N 1 ВІД
20.10.2009)		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13 ТОВ "ПК-ТРАНС ЗАПОРІЗЬКА 69035, М. ЗАПОРІЖЖЯ,
ВУЛ. ЛЕРМОНТОВА, 23/63, КВ. 2		 0035842536 31,60 Євро "GLOBTRANS DARIUSZ
MALINOWSKI"		 ПОЛЬЩА, 05-805, OTREBUSY, UL.
WIEJSKA, 24. NIP:PL 534-213-33-33.
BANK PEKAO SA.O/GLODZISK MAZ.UL.
ARMII KRAJOWEJ 16 05-825 GLODZISK
MAZ. SWIFT: PROPPLPW,
2-1240634819-8000051216045.
(КОНТРАКТ N 13 ВІД 14.07.2008 ТА
N 14 ВІД 14.07.2009)		 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФОП МОРОЗ ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 690 від 17.08.2011 )
14 ФОП МОРОЗ ГАЛИНА
ВОЛОДИМИРІВНА		 ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА		 М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК,
ВУЛ. ЧОРНОВОЛА, 11-А/51		 3058710123 2,82 Євро "PLANET IMPEX LLP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 89,
CORPORATE HOUSE, SOLENT BUSINESS
PARK, PORTSMOUTH, PO15 7AB. AS
"PRIVATBANK" 4 TERBATAS STREET,
RIGA, SWIFT: PRTT LV22, ACC: LV37
PRTT 0265 0119 6400 0. (КОНТРАКТ
N 17-07-МН ВІД 17.07.2010).		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15 ПП "ПІРАМІДА" КИЇВСЬКА 07400, М. БРОВАРИ,
ВУЛ. ГАГАРІНА, 26		 0020587711 91,64 Долар США ТОВ "НИКА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ, МИХАЙЛОВСЬКИЙ ПЕР., 7,
СТР. 1. ИНН 7805491900, КПП
780501001, ОГРН 1097847131359.
ОАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ".
ДОДАТКОВИЙ ОФІС "ВИБОРГСЬКИЙ"
М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ БИК 044030790,
Р/С 40702810770000000893.
(КОНТРАКТ ВІД 07.05.2010
N 18/2010)		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "БУЧАНСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОТАРИ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1092 від 12.09.2014 )
16 ТОВ "БУЧАНСЬКИЙ ЗАВОД
СКЛОТАРИ"		 КИЇВСЬКА 08292, М. БУЧА,
ВУЛ. КІРОВА, 84		 0030530431 16,32 Євро "EURO PRINT
GROUP S.R.O."		 СЛОВАЧЧИНА, 8103 БРАТИСЛАВА,
ВУЛ. ПАНЕНСКА, 13. "LUDOVA
BANKA A.S.", BRATISLAVA,
Р/Р SK16 3100 0000 0010 3023 3205.
(КОНТРАКТ ВІД 25.11.2008
N S2008/059B)		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17 ТОВ "СІВТ" КИЇВСЬКА СМТ БОГОДЯНКА,
ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 2-А		 0032820567 10,14 Долар США "VENICE IS-RAEL" ІЗРАЇЛЬ, 12440, ПРОМИСЛОВА ЗОНА
КФАР РАЖАР. БАНК ХА ПОАЛИМ КИРЬЯТ
ПШОНА, ІНДЕКС 12840, БАНКІВСЬКІ
РЕКВІЗИТИ - НОМЕР БАНКА 12
Р/Р 652452. (КОНТРАКТИ ВІД
20.04.2010 N 20/04/10,
ВІД 08.06.2010 N 8/06/10)		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
18 ФОП БАРИШПОЛЬ ІГОР
ОЛЕКСАНДРОВИЧ		 КИЇВСЬКА М. УЗИН, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 155 3107618296 5,00 Євро "INPARCO SP.Z.O.O." ПОЛЬЩА, UL. POWSTANCOW, 70 47-220
KEDZIERZYN-KOZLE. BANK BPH O/K-
KOZLE, SWIFT BPHKPLK, АСС 35 1060
0076 0000 3200 0130 6568.
(КОНТРАКТ ВІД 12.03.2010 N 05/10).		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
19 ВАТ "ОБ'ЄДНАННЯ
СКЛОПЛАСТИК"		 ЛУГАНСЬКА М СЄВЕРОДОНЕЦЬК,
ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 2		 0005758977 567,00 Російський
рубль вип.
1997 р.		 ТОВ "РУСПОЛИМЕРГРУП" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 111024,
М. МОСКВА, ПЕРОВСЬКИЙ ПРОЕЗД, 2,
СТР. 5. АКБ "РОСЕВРОБАНК",
Г. МОСКВА, К/С
30101810800000000777,
БИК 044585777, ОКПО 88423984. Р/С
40702810400030030337 ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ДИРЕКТОР - МОГУЧИЙ А.В. (КОНТРАКТ
ВІД 11.02.2009 N ХД-18-21)		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
20 УК ТОВ "ТРОФІ ЕЛЕКТРОНІК" ЛУГАНСЬКА ЮР. АДР.:
СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКИЙ Р-Н,
СМТ СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА,
ВУЛ. ЧАПАЄВА, 6-Б. ФАКТ. АДР.:
М. ЛУГАНСЬК, ГОСТРА МОГИЛА, 27		 0021800377 32,26 Долар США ТОВ "NILTEX HOLDING
LIMITED"		 ГРУЗІЯ, ЮР. АДР.: BRMSH VMCIN
ISLANDS, P.O. BOX 3321, ROAD
TOWN, TORTOLA. ПОШТ. АДР.: 0179,
М. ТБІЛІСІ, ВУЛ. КУЧИШВІЛІ, 6.
ДИРЕКТОР - Г-Н ГОЛОГУРСКИ.
(КОНТРАКТ ВІД 15.02.2010 N 1/10)		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до КОРПОРАЦІЯ "ЕНЕРГОРЕСУРС-ІНВЕСТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 882 від 02.08.2012 )

................
Перейти до повного тексту