1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
27.05.2011 N 460
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 505 від 15.06.2011 N 537 від 04.07.2011 N 578 від 15.07.2011 N 645 від 03.08.2011 N 647 від 03.08.2011 N 680 від 16.08.2011 N 149 від 18.10.2011 N 233 від 23.02.2012 N 475 від 13.04.2012 N 620 від 25.05.2012 N 128 від 11.02.2014 N 802 від 11.07.2014 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 26.04.2011 N 5067/5/22-6016, вх. від 28.04.2011 N 07/45678-11
НАКАЗУЮ:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 21.06.2011, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
Голова комісії
з проведення реорганізації
Міністерства економіки України

А.А.Максюта
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
27.05.2011 N 460
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума
заборг.,
тис. од.		 Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код згідно
з ЄДРПОУ		 Тип
порушення
1 "ABRASOL UGANDA
LTD."		 УГАНДА, SUNSET ARCADE
BUILDING, 2ND FLOOR, OFFICE
18, WILSON ROAD PLOT 3,
KAMPALA-UGANDA; ID CODE:
114567. ISSUING BANK:
"ORIENT BANK LTD", SWIFT
ORINUGKA. ГЕНЕРАЛЬНИЙ
МЕНЕДЖЕР - ОКАФОР ДЖУД
МАЙКЛ. (КОНТРАКТ ВІД
04.06.2010 N K10/01)		 59,60 Долар США ПП "АБРАСОЛ ЮКРЕЙН
ІНК"		 ХАРКІВСЬКА 61202, М. ХАРКІВ,
ПР-Т ПЕРЕМОГИ,
60-А, КВ. 50		 0036555184 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2 "AL-BATRAA CO FOR
IMP&EXP"		 СІРІЙСЬКА АРАБСЬКА
РЕСПУБЛІКА, SYRIA-LATAKIA,
PHONE 452100-452650, P.O.
BOX. 1823. (КОНТРАКТ ВІД
06.10.2009 N 05)		 161,90 Українська
гривня		 ФОП ФУРСА-БІЛЕЦЬКА
КАТЕРИНА
МИХАЙЛІВНА		 ЧЕРКАСЬКА М. ЗОЛОТОНОША, ВУЛ.
ШЕВЧЕНКА, 156, КВ.
6		 2914106989 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "CHONGQING GUANGYUAN I/E CO., LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 645 від 03.08.2011 )
3 "CHONGQING
GUANGYUAN I/E CO.,
LTD"		 КИТАЙ, 9/F., JIJIA BLDG.,
NO2, KUAIZI STREET,
YUZHONG DISTRICT,
CHONGQING 400011. BANK OF
CHINA, CHONGQING BRANCH,
CHONGQING 400013, А/С
864223325448091001, SWIFT
BKCHCNBJ59A. ГЕНЕРАЛЬНИЙ
МЕНЕДЖЕР - MR. ZHOU WEIGE.
(ДОГОВІР ВІД 04.06.2010 N
CGI1)		 1,80 Долар США ТОВ "ХОМАКС" М. КИЇВ ЮР. АДР.: 03150,
М. КИЇВ, ВУЛ. АНРІ
БАРБЮСА, 5-А. ФАКТ.
АДР.: 04074, М.
КИЇВ, ВУЛ.
АВТОЗАВОДСЬКА, 18		 0033745219 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4 "CITEX EUROPE
LIMITED
PARTNERSHIP"		 СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО,
SUITE 1, 78 MONTGOMERY ST.,
EDINBURGH, EH7 5JA,
SCOTLAND. JOINT STOCK
COMPANY RIETUMU BANKA 7
VESETAS ST., RIGA, LV-1013,
B/P LV86RTMB0000613806290.
ДИРЕКТОР - MATTHEW CHARLES
STOKES. (КОНТРАКТ N
11/26/11/09 ВІД 26.11.2009)		 26,40 Долар США ТОВ "ФОРТ-ТРИ" ЛЬВІВСЬКА ЖОВКІВСЬКИЙ Р-Н, М.
ДУБЛЯНИ, ВУЛ.
ШУХЕВИЧА, 16		 0034279386 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5 "COMEDY NEWS
VENTURES INC."		 СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ,
560 BROADWAY ST., 304, NEW
YORK, NY 10012. ДИРЕКТОР -
STEAVEN JOHNSON. (КОНТРАКТ
ВІД 10.08.2007 N 100807.1)		 4,30 Долар США ПП "К'ЮЕРІЯ
МОБАЙЛ"		 ХАРКІВСЬКА 61072, М. ХАРКІВ,
ВУЛ. ОТАКАРА
ЯРОША, 25-А		 0031558380 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "CONRES SHIPPING AKTIENGESELLSHAFT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 647 від 03.08.2011 )
6 "CONRES SHIPPING
AKTIENGESELLSHAFT"		 ШВЕЙЦАРІЯ, BASLERSTRASSE
343, 4123 ALLSCHWIL/CH. ST
GALLER KANTONAL BANK ST
GALLEN. EVRO KONTO NR
0110353618-06; USD KONTO NR
0110353619-03. ДОВІРЕНА
ОСОБА - АЛЕКСАНДЕР РОССЛЕР.
(КОНТРАКТ N 04/06-2010 ВІД
04.06.2010)		 52,41 Долар США ФОП ЛЕСІН
ВОЛОДИМИР
МИКОЛАЙОВИЧ		 М. СЕВАСТОПОЛЬ 99023,
М. СЕВАСТОПОЛЬ,
ВУЛ. АКТЮБІНСЬКА,
46, КВ. 2		 2312701718 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7 "DIGO MOBIL" МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD -
5001, Г. ФЛОРЕШТИ, УЛ. М.
ВИТЯЗУЛ, 1 Р/С 225150879
EXIMBANK-GRUPPO VENETO
BANCA В Г. КИШЕНЕВ.
(КОНТРАКТ N 05-10-ЕКС ВІД
25.06.2010)		 32,60 Долар США ТОВ "ПАПЕРНЯНСЬКИЙ
КАР'ЄР СКЛЯНИХ
ПІСКІВ"		 ЧЕРНІГІВСЬКА С. ОЛЕШНЯ, ВУЛ.
ПАРТИЗАНСЬКА, 31		 0022830723 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8 "EKINO TURIZM VE
TICARET LTD.STI"		 ТУРЕЧЧИНА, GUZELOBA MAH.
HAVAALANI CAD NO.64
ANTALYA. IBAN:
TR040006701000000085720284,
SWIFT YAPITRIS, YAPI VE
KREDI BANKASI A.S.,
ISTANBUL. (УГОДА N 1 ВІД
05.07.2010)		 40,00 Долар США ТОВ "КАРІЯ ТУР
ЮКРЕЙН"		 М. КИЇВ 01601, М. КИЇВ,
БУЛ. ЛЕСІ
УКРАЇНКИ, 34, КВ.
407. (КОНТРАКТИ
ВІД 27.04.2009 N 1,
ВІД 30.03.2009 N
3, ВІД 21.04.2010 N
5, ВІД 05.07.2010 N
1)		 0036387940 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9 "ENTUGRUL YALCIN
TEKSTIL"		 ТУРЕЧЧИНА, ORMAN UR. IC VE
DIS TIC. MUNZEVI KISLA CD.
N 5 DEMIRKAPI-EYUP-
INSTAMBUL, DENIZBANK,
TOPCULAR SB.-INSTAMBUL
2260-2976569-352,
БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:
DENIZBANK, TOPCULAR SB.
-INSTAMBUL 2260-2976569-
352. (КОНТРАКТ N 01/10 ВІД
01.02.2010)		 10,00 Долар США ПП "ВОЛИНЬЛІСПРОМ" ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ПР-Т
ВІДРОДЖЕННЯ,
14-А/43		 0036064493 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ESFAHAN STEEL COMPANY" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 505 від 15.06.2011 )
10 "ESFAHAN STEEL
COMPANY"		 ІРАН (ІСЛАМСЬКА
РЕСПУБЛІКА), 45 КМ ON
ESFAHAN-SHAHREKORD ROAD
ESFAHAN, "IRAN BANK
MELLAT", ESFAHAN BRANCH,
IMAM HOSSEIN SQUARE,
ESFAHAN, (КОНТРАКТ ВІД
15.04.2009 N 1-93/04.09)		 9,75 Євро ТОВ "УКРПРОММАШ" ДОНЕЦЬКА М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ.
ВОЛЗЬКА, 162		 0030708750 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
11 "EURO PRINT GROUP
S.R.O."		 СЛОВАЧЧИНА, 8103
БРАТИСЛАВА, ВУЛ. ПАНЕНСКА,
13. "LUDOVA BANKA A.S.",
BRATISLAVA, Р/Р SK16 3100
0000 0010 3023 3205.
(КОНТРАКТ ВІД 25.11.2008 N
S2008/059B)		 16,32 Євро ТОВ "БУЧАНСЬКИЙ
ЗАВОД СКЛОТАРИ"		 КИЇВСЬКА 08292, М. БУЧА,
ВУЛ. КІРОВА, 84		 0030530431 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
12 "FLORES VE LTD" БОЛГАРІЯ, 9865 IVANOVO
CHAVDAR ST. 2. (КОНТРАКТ
ВІД 11.01.2010 N 110110)		 2,60 Євро ТОВ "МФ
"ЛАБОРАТОРІЯ
ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ"		 ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ.
ГИМНАЗІЧНА, 18,
КВ. 6		 0032751090 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13 "GOLDEN RAILWAY" КАЗАХСТАН, Г. АСТАНА, УЛ.
СИГАНАК, 25, ОФ. 10.
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР -
МУКЖАНОВА А.К. (КОНТРАКТ N
91224-ЗП05-02 ВІД
24.12.2009, ДОГОВОР ВІД
12.01.2010)		 880,70 Долар США ТОВ "УКРРОС-ТРАНС" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ.
БЕРЕЗНЕВА, 10		 0030056859 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
14 "GREATMAN SALES
LIMITED"		 НОВА ЗЕЛАНДІЯ, 21/17
GEORGIA TERRACE, ALBANY,
AUCKLAND. AIZKRAUKLES
BANKA RIGA LATVIA
ELIZABETES STR. 23 LV 1010
LATVIA RIGA, 50003149401,
SWIFT AIZK, LV22, IBAN:
LV97, AIZK 0001 1401 1382
0. ДИРЕКТОР - СКРЕБЕЦ Р.И.
(КОНТРАКТ ВІД 25.05.2010 N
GD-03-10)		 176,55 Долар США ТОВ "ДОМОСТРОЙ" ХАРКІВСЬКА 61002, М. ХАРКІВ,
ВУЛ. МИРОНОСИЦЬКА,
63		 0032031160 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15 "ICS "NETWORKS
SOLUTIONS" SRL"		 МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА,
MD2005, CHISINAU, BLV
RENASTERII 29. C/F
1005600011271 C.TVA:
0605178, BC "MOLDINCONBANK"
SA, FIL. "TELECOMTRANS",
C/D: 2224632001978, CONT
MULTIVALUTAR:
2224932701978. ДИРЕКТОР -
СЕМИОН ЮФА. (КОНТРАКТ ВІД
18.03.2010 N 2/2010UKR)		 4,74 Долар США ТОВ "ІР СОМ" ХАРКІВСЬКА 61072, М. ХАРКІВ,
ВУЛ. 23-ГО СЕРПНЯ,
31-Б		 0032338465 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16 "IM "ELITLEVADA"
S.R.L."		 МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА,
CHISINAU, STR. ANESTIADE
N., 7, IDNO 1006600023789.
В/С 222432293, БАНК ВС
"ENERGBANK" SA OR.
CHISINAU, КОД БАНКА
ENEGMD22. (ДОГОВОР N TD-
07/297 ВІД 17.09.2007)		 92,10 Долар США ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ
ЛЕВАДА"		 ОДЕСЬКА М. ІЛЛІЧІВСЬК, ВУЛ.
1-ГО ТРАВНЯ, 3		 0034055728 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17 "KRAUS & CO
WARENHANDELSGES.
M.B.H."		 АВСТРІЯ, ERLACHGASSE 65, A-
1100 VIENNA. UNICREDIT BANK
AUSTRIA AG, VIENNA. IBAN:
AT73 1200 0104 1286 6700,
BIC: BKAUATWW. (КОНТРАКТ
ВІД 05.07.2010 N 05/07)		 15,30 Євро ФОП ДЖУРА ІГОР
ВОЛОДИМИРОВИЧ		 ХМЕЛЬНИЦЬКА ЮР. АДР.: М.
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ.
КУРЧАТОВА, 1-Д,
КВ. 34; ФАКТ. АДР.
М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,
ВУЛ.
ПРОСКУРІВСЬКА, 2,
ОФ. 55		 2580202634 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "MIOYSHI & K PRECISION LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 578 від 15.07.2011 )
18 "MIOYSHI & K
PRECISION LIMITED"		 КІПР, 4 DIAGOROU STREET
KERMIA BUILDING OFFICE 104
1097 P.O. BOX 20781. 1663,
ACC. 2600.4.040001832.
ДИРЕКТОР - GEORGII
SHCHEGLOV. (КОНТРАКТ ВІД
22.07.2010 N 22/07-10)		 60,50 Долар США ТОВ
"РЕМБУДТЕХНОЛОГІЯ"		 М. КИЇВ ЮР. АДР.: М. КИЇВ,
ВУЛ.
ЧЕРВОНОТКАЦЬКА,
27-А. ФАКТ. АДР.:
КИЇВСЬКА ОБЛ., М.
БРОВАРИ, ВУЛ.
ЗАЛІЗНИЧНА, 12		 0034292350 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "PENCTLO INVEST & TRADE LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 645 від 03.08.2011 )
19 "PENCTLO INVEST &
TRADE LIMITED"		 КІПР, P.O. BOX 51139, CY-
3501 LIMASSOL. MARFIN
POPULAR BANK PUBLIK COMPANY
LTD, LIMASSOL. ACC: 179-32-
290862 (USD), ACC: 179-11-
163594 (EUR). ДОВІРЕНА
ОСОБА - ПОНОМАРЕНКО В. В.
(КОНТРАКТ N 09-07/10 ВІД
29.07.2010)		 38,55 Долар США ВАТ "МОРСЬКИЙ
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС"		 М. СЕВАСТОПОЛЬ 99016, М.
СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ.
ПРИМОРСЬКА, 2		 0032897734 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

................
Перейти до повного тексту