1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.04.2010 N 432
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 510 від 06.05.2010 N 551 від 14.05.2010 N 617 від 03.06.2010 N 660 від 14.06.2010 N 694 від 17.06.2010 N 717 від 23.06.2010 N 1102 від 01.09.2010 N 1478 від 24.11.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 271 від 21.03.2011 N 364 від 15.04.2011 N 451 від 23.05.2011 N 736 від 09.09.2011 N 204 від 27.02.2013 N 244 від 13.03.2013 N 951 від 11.08.2015 N 1066 від 01.09.2015 N 1160 від 21.09.2015 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статті 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 26.02.2010 N 2001/5/22-6016, вх. від 27.02.2010 N 07/11688-10
НАКАЗУЮ:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 27.04.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1 - 6 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатках 1 - 6 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1 - 6 до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мунтіяна В.І.
Міністр економіки
України
В.П.Цушко
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
20.04.2010 N 432
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
N Назва резидента Область Адреса резидента Код
ЄДРПОУ		 Сума
заборг.,
тис.
од.		 Валюта Назва
нерезидента		 Адреса нерезидента Тип порушення
1 ПП "СОВ-ШИППИНГ" АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ		 М. КЕРЧ, ВУЛ.
РИБАКІВ, 2, КВ.
59		 0035167893 34,94 Долар США "MAROON
SHIPPING CO.
S.A."		 БЕЛІЗ, 35A REGENT
STREET, JASMINE COURT
SUITE 1, BEUZ CITY;
ACC.
LV18RIBR00014330NOOOO
REGIONAL INVESTMENT
BANK JSC, RIGA, SWIFT
RIBR LV 22; CORR BANK
RAIFFEISEN
ZENTRALBANK
OESTERREICH AG VIENNA		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2 ТОВ "ТД
"БАШКОРТОСТАН
ТА ТАТАРСТАН"		 АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ		 М. СІМФЕРОПОЛЬ,
ВУЛ.
СЕВАСТОПОЛЬСЬКА,
29-А		 0032836636 12,94 Долар
США		 ТОВ "АВАЗ
ОРХАНОГЛЫ"		 АЗЕРБАЙДЖАН, AZ 1007
М. БАКУ, ПР-Т
АЗАДЛИГ, 72, Р/Р N
38130104650001 (USD)
В ВАТ "AZER-TURK
БАНК"		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
11,8 Долар
США		 ТОВ "БЕРЕГ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
195196, Г.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
НОВОЧЕРКАСЬКИЙ ПР.
47, К. 1, ОФ. 28,
Р/Р N
40702810100000007463
В ЗАТ"ЭКСИ-БАНК"		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9,455 Долар
США		 ПП
"ФРУТВИТА"		 БІЛОРУСІЯ, 223051,
МИНСКИЙ Р-Н, ПОС.
КОЛОДИЩИ, УЛ.
СОСНОВАЯ, 1, КОМН.
13. УНП 690634174,
Р/С 3012205000025 В
ФИЛИАЛЕ ЗАО
"АБСОЛЮТБАНК" N
1/01. ДИРЕКТОР -
КОРОЛЕНКО С. В.		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3 ТОВ "УТБК" ВІННИЦЬКА ВІННИЦЬКИЙ Р-Н,
С. ВІННИЦЬКІ
ХУТОРИ, ВУЛ.
ЛЕНІНА, 1		 0034610295 0,5 Долар США "BASSETTS
ENTERPRISES
LIMITED"		 СЕЙШЕЛИ, 103 PREMIER
BUILDING, VIKTORIA,
МАНЕ. ACCOUNT LV 03
A1ZK 0001140047030.
BENETICIARY'SBANKGSK
"AIZKRANKLES BANKA".
SWIFT AIZK LV 222.
CORR SPMORGAN CHASF,
NEW YORK. ДИРЕКТОР -
БРЕНДА ПАТРИЦІЯ
КОКСЕДЖ.		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4 ТОВ "АКВА+" ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬКА		 М.
ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ВУЛ. ГЕРОЇВ
ПАНФІЛОВЦІВ, 29		 0030424798 69,89 Долар США "BOOM BUYING
PVT LTD"		 ІНДІЯ, E-986, CR PARK
BASEMENT. "STATE BANK
OF INDIA", 233, OKHLA
INDUSTRIAL ESTATE,
PHASE II, ACC
30349813360; ОСОБА
ЯКА ПІДПИСАЛА ДОГОВІР
- RAKESH SINGH.		 Ст. 2 Закону
України "Про регулювання товарообмін- них (бартер- них) операцій у галузі зовнішньо- економічної діяльності"
5 ТОВ "АМС" ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬКА		 50086, М. КРИВИЙ
РІГ, ВУЛ. Л.
БОРОДИЧА, 8		 0031550726 1 Долар США "SHANXIAN
YOUNG MAN INO
TRADE CO.,
LTD"		 КИТАЙ, OJNHAN EAST
ROAD, SANMENXIA WEST,
HENAN PROVINCE, TEL
0086-398-2596196,
0086-512-67081529;
"BANK OF CHINA",
HENAN, BRANCH, 40
HUA YOUN, ROAD,
ZHENGZHOU, ACC
631730456768091001;
ОСОБА ЯКА ПІДПИСАЛА
ДОГОВІР - AIMIN WANG		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6 ТОВ
"ПРОМБУДРЕМОНТ"		 ДОНЕЦЬКА 83012, М.
ДОНЕЦЬК, ВУЛ.
КУЙБИШЕВА, 202/А		 0030350454 2729,55 Російський
рубль вип.
1997 р.		 BAT
"СНЕГИРЕВСКИЕ
ОГРЕУПОРЫ"		 РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
143590, МОСКОВСКАЯ
ОБЛ., ИСТРИНСКИЙ Р-Н,
П. СНЕГИРИ, УЛ.
СТАНЦИОННАЯ, 1		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7 ТОВ
"СХІД-ЗАХІД-
ОХОРОНА"		 ДОНЕЦЬКА М. КОСТЯНТИНІВКА
ВУЛ. КИЇВСЬКА, 1		 0033135283 24,6 Долар США ТОВ "ART
KOMPTEXNOLOGY"		 УЗБЕКИСТАН, Г. БУХАРА
УЛ. МУСТАКИЛЛИК, 28		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 660 від 14.06.2010 )
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності

Я.Вишня
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
20.04.2010 N 432
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума
заборг.,
тис.
од.		 Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип
порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДКП "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1478 від 24.11.2010 )
8 ТОВ "ДКП
"ФАРМАЦЕВТИЧНА
ФАБРИКА"		 ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, ВУЛ.
ЛЕРМОНТОВСЬКА,5		 0032744083 30,4 Долар США ТОВ "ATM
PARTNERS"		 УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, УЛ.
У. НАСЫРА, 45.
МИРЗО-УЛУГБЕКСКИЙ Ф-Л
"НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА ВЭД
РУЗ"; Р/С
20208000504256696008; В/С
20208840004256696009; SWIFT
NBfA UZ 2X; МФО 00895		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
76,4 Долар США "TBF USA INS" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 250
Е. HALLANOALE BLVD. STE. 408
HALLANDALE, FLORIDA 33009		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФОП ЧЕРНИХ ІГОР ВІКТОРОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 717 від 23.06.2010 )
9 ФОП ЧЕРНИХ ІГОР
ВІКТОРОВИЧ		 ЖИТОМИРСЬКА М. ОЛЕВСЬК, ВУЛ.
ПРОМИСЛОВА, 55		 2769608597 1,6 Євро "P.P.H.U. "SEPI" ПОЛЬША 72-015, POLICE, UL
PIOTRAIPAWLA, 1		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СП "АЙСБЕРГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 617 від 03.06.2010 )
10 СП "АЙСБЕРГ" ЗАКАРПАТСЬКА М. БЕРЕГОВО,
УРОЧИЩЕ ЧІЗАЙ, 1		 0022079373 19 Долар США "SRL "ECO-IMPEX" МОЛДОВА, MD-3104, М. КОМРАТ,
ВУЛ.Я ОСТРОВСЬКОГО, 17,
USD-222474165. CB
"ENERGBANK" SA CHISINAU,
SWIFT ENEGMD22. БАНК
КОРЕСПОНДЕНТ THE BANK OF NEW
YORK, SWIFT IRVTUS3N		 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
11 ПП "КОНВЕНТ" ЗАКАРПАТСЬКА ЮР. АДР. М.
УЖГОРОД, ПР.
УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ,
9/11, ФАКТ. АДР.
М. УЖГОРОД, ВУЛ.
СТАНЦІЙНА, 52		 0032857927 5,47 Євро "DORCHINETS
FERIENHAUSERGMBH"		 НІМЕЧЧИНА, D-04107 LEIPZIG
WINOMUHLENSTR 22-26		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
12 ТОВ "БЕКОВЕСТ" ЗАКАРПАТСЬКА М. МУКАЧЕВЕ, ВУЛ.
ПРЯШІВСЬКА, 9		 0035231350 4,3 Євро "PUDERBACH
HOLZHANDEL GMBH &
CO KG"		 НІМЕЧЧИНА, D-57614 BEROD, AM
LAUTERBERG 25.
"ВЕСТЕРВАЛЬДСЬКИЙ ФОЛЬКБАНК"
М. АЛЬТЕНКІРХЕН, BLZ.
57391800, ACC 0070485001		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13 ФОП ІГНАЦ ЗОЛТАН
ОЛЕКСАНДРОВИЧ		 ЗАКАРПАТСЬКА М. УЖГОРОД, ВУЛ.
ВУЗЬКА, 32		 3029019439 8,37 Євро "ANSKER
KERESKEDELMI KFT"		 УГОРЩИНА, MAGYARORSZAG, 4544
NYIRKARASZ, NYULASTANYA
0237/7/HAZ, ADD.
14171657-2-15,

АСС.1160006-00000000-2663038		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ КОМПРЕСОР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1102 від 01.09.2010 )
14 ПАТ
"МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ
КОМПРЕСОР"		 ЗАПОРІЗЬКА 72319, М.
МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛ.
КІРОВА, 210		 0000217840 247,67 Російський
рубль вип.
1997 р.		 ВАТ "МОСКОВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ЗАВОД СЕРП И
МОЛОТ"		 РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 111033,
Г. МОСКВА, ЗОЛОТОРОЖСКИЙ
ВАЛ, 11, ОКПО 05757765. ОАО
АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК", Г.
МОСКВА, К/С
30101810300000000176. Р/С
40702810500000001673, БИК
044525176, ИНН/КПП
7722024564/997550001.		 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15 ТОВ "ДЖУТ" ЗАПОРІЗЬКА 69068, М.
ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ.
ЧЕРВОНА, 3, КВ.
22		 0034869562 0,4 Долар США "INTERMEZZO IXC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 942
WINDEMERE DRIVENW. SALEM, OR
97304, АСС N HU9S1070 0024
2349 9906 5000 0005, "OB
BANK LTD", 4-14 MEDVE ST.
BUOAPESTY V1027. SWIFT
CIBHHUHB		 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності

Я.Вишня
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
20.04.2010 N 432
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
N Назва
резидента		 Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума
заборг.,
тис. од.		 Валюта Назва
нерезидента		 Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЗАПОРІЗЬКІЙ ЗАВОД СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ "МОТОР-СІЧ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 717 від 23.06.2010 )
16 ТОВ
"ЗАПОРІЗЬКІЙ
ЗАВОД
СПОЖИВЧИХ
ТОВАРІВ
"МОТОР-СІЧ"		 ЗАПОРІЗЬКА 69068, М.
ЗАПОРІЖЖЯ, ПР.
МОТОРОБУДІВНИКІВ,
64		 0034718013 42,42 Російський
рубль вип.
1997 р.		 ТОВ "СМЕНА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
309508, БЕЛГОРОДСКАЯ
ОБЛ., Г. СТАРЫЙ ОСКОЛ,
ПЕР. 3-Й СОВЕТСКИЙ, 4,
ІПН 3128087075, КПП
312801001. Р/Р
40702810504000000111 В
СТАРООСКОЛЬСКОМ ФИЛИАЛЕ
ОАО "ЛИПЕЦККОМБАНК", К/Р
30101810200000000774, БІК
041424774		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17 ПП "ВІЗИТ" КИЇВСЬКА М. БРОВАРИ, ВУЛ.
ВОКЗАЛЬНА, 24		 0020570484 1,9 Євро ЗАТ "UAB "JD
PRODUCT"		 ЛИТВА, NEMENCINES PL10-14
VILNIUS		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МАЯДО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 551 від 14.05.2010 )
18 ТОВ "МАЯДО" КИЇВСЬКА БРОВАРСЬКИЙ Р-Н,
С. В. ДИМЕРКА,
ВУЛ. РАДГОСПНА,
38		 0035843786 14,7 Євро "SC ROLPLAST
SERVICE SRL"		 МОЛДОВА, STR RABBI
TIRILSON 4, OF. 9,
KISHENEV		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СЛЕЗУК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 451 від 23.05.2011 )
19 ТОВ "СЛЕЗУК" КІРОВОГРАД-
СЬКА		 27500, М.
СВІТЛОВОДСЬК,
ВУЛ. КОЛГОСПНА,
28-Б		 0014343620 3,7 Євро "BOUND
INVESTMENT LLP		 СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 19
KATHLEEN ROAD, LONDON.
SW11 2 JR. OC
314063/08.07.2005, 8
BACHO KJRO STR., VARNA.
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ МЕНЕДЖЕР -
МИХАИЛ ПЕЧЕВ, CB ALUANZ
BULGARIA, VARNA, SWIFT
BLUNBGSF, ACC
BG43BUIN70061428023615		 Ст. 1 Закону
Україні "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

................
Перейти до повного тексту