Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб"єктів господарської діяльності | Наказ № 395 від 04.05.2011 | Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

04.05.2011 N 395

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 464 від 27.05.2011 N 475 від 27.05.2011 N 492 від 10.06.2011 N 645 від 03.08.2011 N 646 від 03.08.2011 N 680 від 16.08.2011 N 721 від 29.08.2011 N 739 від 09.09.2011 N 141 від 18.10.2011 N 433 від 28.12.2011 N 434 від 28.12.2011 N 567 від 10.06.2013 N 1002 від 20.08.2013 N 1056 від 30.08.2013 )

За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" та статті 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 29.03.2011 N 3806/5/22-6016, вх. від 30.03.2011 N 07/35846-11

НАКАЗУЮ:

1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 24.05.2011 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.

2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.

3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):

в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.

Голова комісії
з проведення реорганізації
Міністерства економіки України

А.А.Максюта

Додаток

до наказу Міністерства

економіки України

04.05.2011 N 395

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис.од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код згідно з ЄДРПОУ	Тип порушення
1	"YFZHEVYCH I.V."	БІЛОРУСЬ, 220123, G. MINSK, UL. V.KHORUZHEI,30-23. Р/С 3013031880000 (БЕЛ. РУБ), Р/С 3013031880013 (USD, EUR) В ОАО "ТЕХНОБАНК" Г. МИНСК УЛ. КРОПОТКИНА, 44 КОД 182, УНП 190303914. ДИРЕКТОР - ЯЖЕВИЧ И.В. (ДОГОВІР N Б/Н ВІД 25.11.2008)	2,50	Євро	ФОП ГУПАЛО ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА	ВОЛИНСЬКА	М. ЛУЦЬК, ПР-Т СОБОРНОСТІ, 42/136	2820510269	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2	"ACOREX WINE HOLDING SA"	МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА. MD-2012, ПОС. КРИКОВА, ВУЛ. УНГУРЯНУ, 3. (КОНТРАКТ ВІД 11.01.2008 N 7)	50,48	Долар США	АТ "ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД"	КИЇВСЬКА	08290, СМТ ГОСТОМЕЛЬ, ПЛ. РЕКУНОВА, 2	0000333888	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3	"ART LEATHER GROUP LLP"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 1 ST.FLOOR. PRINCE CONSORT HOUSE 109-111 FARRIN-GDON ROAD, LONDON-UK (КОНТРАКТ N 04 ВІД 31.03.2010).	212,40	Долар США	ТОВ "СОСНИНА"	ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА	ТИСМЕНИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЯМНИЦЯ, ВУЛ. ЯРЕМЧУК, 14	0030906118	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4	"BAB AL MANDAB GENERAL TRADING & CONSTRUCTION CO"	ДЖИБУТІ, D JIBOUTI CITY STR. ROMA CENTRAL COMERCE 1, VILAG. SALAM AFRICAN, SWIFT: COBAUS 3X XXX, ACC 210310012805. (КОНТРАКТ N 17 ВІД 15.04.2010). ДИРЕКТОР - AHMED MOHAMED ABDALA	6,60	Долар США	ТОВ "ПАЛЬМІРА- 2000"	ТЕРНОПІЛЬСЬКА	47003, М. КРЕМЕНЕЦЬ, ВУЛ. БАЗАРНА, 9	0032291464	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5	"BEST CHEER (XIAMEN) STONE WORKS CO., LTD"	КИТАЙ, DONGSHAN VILLAGE, DATONG TOWN, TONG'AN DISTRICT, XIMEN. THE AGRICULTURAL BANK OF CHINA, XIAMEN BRANCH, ADD: 2/F ABC BUILDING NO 98-100 JIAHE ROAD, XIAMEN 361009, SWIFT ABOCCNBJ400, ACC. 40390014040001173 (КОНТРАКТ N 19/03/10 ВІД 19.03.2010)	16,80	Долар США	ТОВ "АВТО-ЯЛТА"	АР КРИМ	98600, М. ЯЛТА, ВУЛ. СВЕРДЛОВА, 87, КВ. 29. В.О. ДИРЕКТОРА - ПСЮРНІЧЕНКО М.М.	0033671963	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6	"CHAPAS Y MADERAS HNOS CUENCA,S.L."	ІСПАНІЯ, C/CUENCA, 115-4F. 46007 VALENCIA; РАХУНОК ES3900494606702410000024, ВІДКРИТИЙ В БАНКУ BANCO SANTANDER S A. MADRID ES, ІСПАНІЯ; (КОНТРАКТ N 1 ВІД 15.01.2009). ДОВІРЕНА ОСОБА - МІUЕЛЬ ХОСЕ КУЕНКА ГАРСІЯ.	65,70	Євро	ТОВ "ВУД ЮА"	ЖИТОМИРСЬКА	М. ЖИТОМИР, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 42	0034394385	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7	"CORNEGA SOLUTIONS S.A."	ПАНАМА, CUBA AVE., 34TH STREET, BUILDING 34-20. БАНК "SAMPOO", IBAN EE 363300333442490000. (КОНТРАКТ ВІД 17.11.2008 N TIC - 11/08)	616,60	Долар США	ЗАТ "ХОЛДИНГ "ТІС"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ, 72. ДИРЕКТОР - СЛАБОВСЬКИЙ В.Л.	0025411916	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "EINTEX LLP" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 475 від 27.05.2011 )

"EINTEX LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО,
PALLADIUM HOUSE, 1-4 ARGUL
STREET WIF 7LD. (КОНТРАКТ
НА ПЕРЕРОБКУ ДАВАЛЬНИЦЬКОЇ
СИРОВИНИ N 1
ВІД 01.08.2003).
ДИРЕКТОР - ЛУЧАНО НЕССИ

1,60

Євро

ТОВ "ФЕШЕН ГРУП"

ЖИТОМИРСЬКА

М. ЖИТОМИР,
ВУЛ. ВІТРУКА, 5-А

0031945231

Ст. 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЛІАНГА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 433 від 28.12.2011 ) ( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ENERGY TRADE LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 434 від 28.12.2011 )

9	"ENERGY TRADE LTD"	ДОМІНІКАНСЬКА РЕСПУБЛІКА, 8, COPTHALL, ROSEAU VALLEY 00152 COMMONWEALTH OF DOMINICA. RIETUMU BANKA BRIVIBAS, LATVTYA, SWIFT: RTMBL V2X, ACC: LV05RTMB0000605806412. (КОНТРАКТ ВІД 24.09.2009 N 2009/03). ДИРЕКТОР - МАКСАЕВА А.А.	1,43	Долар США	ТОВ "ЛІАНГА"	ЛУГАНСЬКА	М. ЛУГАНСЬК, М. ПАРХОМЕНКО, 33/2, А/С 83	0013396548	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
10	"EUROPEAN FINANCE S.R.O." "	СЛОВАЧЧИНА, BOZENY NEMCOVEJ 8, 81104, BRATISLAVA. ICO: 36 697 273, IBAN: SK 9020000000024062103353; SWIFT: SUBASKBX; VUB BANKA SLOVAKIA. (КОНТРАКТ - N 8 ВІД 28.06.2010). ДИРЕКТОР - CIORGIO AUGURI	0,87	Євро	ФОП ТЕЛЮК ОЛЕСЯ МИХАЙЛІВНА	ЛЬВІВСЬКА	81200, ПЕРЕМИШЛЯНСЬКИЙ Р-Н, С. БРЮХОВИЧІ	3048907964	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
11	"GERBHANDEL"	НІМЕЧЧИНА, BLEIWEIBSTR, 19,60599, FRANKFURT AM MAIN, TEL. +496924140447. BANKINSTITUT POSTBANK, BLZ 50010060 KONTO 14428607, SWIFT PBNKDEFF. (КОНТРАКТ ВІД 18.08.2009 N GC-180809-1). ДИРЕКТОР - ГЕРШТЕЙН БОРИС	0,80	Євро	ТОВ "КАРБОН ГРУП"	ЛЬВІВСЬКА	79049, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ТРИЛЬОВСЬКОГО, 33/21. ДИРЕКТОР - ШУМСЬКИЙ ТАРАС БОГДАНОВИЧ	0034559737	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
12	"HIRSCH AG"	НІМЕЧЧИНА, HIRSCHWEG, 53937, SCHLEIDEN-DREIBORN, KONTO NR. 3100047, KREISSPARKASSE EUSKIRCHEN BANKLETTZAHL, 38250110, SWIFT WELADEDIEUS, IBAN DE82382501100003100047. (КОНТРАКТ N 804/00309524/2007/10 ВІД 08.10.2007). ДИРЕКТОР БЕАТЕ КРАММ-НОЛЬДЕН.	27,19	Євро	ЗАТ "ВЕСНА-ЗАХІД"	ЛЬВІВСЬКА	79037, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 212, ДИРЕКТОР - ЗАБІГАЙЛО ЮРІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ	0000309524	Ст. 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах"
13	"INMAXIMO LIMITED"	НОВА ЗЕЛАНДІЯ, UNIT IA, 14 AIRBORNE ROAD, ALBANY, AUCKLAND. REGIONAL INVESTMENT BANK, LATVIJA, ACC. LV 57RIBR00035450N0000, SWIFT: RIBRL V22. ДОВІРЕНА ОСОБА - НОВИЦЬКИЙ МАКСИМ. (КОНТРАКТ N 1011-OR/TR-W ВІД 21.01.2009)	11,30	Долар США	ТОВ "ВЕСТІНЖИНІРИНГ"	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	52005, ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ЮВІЛЕЙНЕ, ВУЛ. РАДГОСПНА, 76	0035124294	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
14	"MELAIR CORPORATION"	СЕЙШЕЛЛИ, ВІКТОРІЯ, СТЕЙТ ХАУС АВЕНЮ, ВІКТОРІЯ ХАУС. 206. IBAN: LV36RTMB0000604806075, RIETUMU BANKA, LV, SWIFT: RTMBL V2X. (КОНТРАКТ ВІД 10.08.2009 N FCA 100809/01). ДИРЕКТОР - НИКОЛАЙС СЛИЗС.	12,90	Долар США	ТОВ "ПЕРЕСІЧАНСЬКИЙ МАСЛОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД"	ХАРКІВСЬКА	ЮР.АДР.: 61022, М. ХАРКІВ, ВУЛ. СУМСЬКА, 47. ФАКТ. АДР.: 61145. М. ХАРКІВ, ВУЛ. НОВГОРОДСЬКА, 3-А, КВ. 203. ДИРЕКТОР - ФУРСОВ С.А.	0034392498	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15	"MIKE KEN TORSARKISSIAN C/O 1058067 ONTARIO LIMITED"	КАНАДА, ONTARIO M 9L 1M 5. HSDC BANK 1920 ENGLIPTON AVENUE TORONTO ONTARIO. (КОНТРАКТ N 20/10-l ВІД 20.10.2008, N 20/10-2 ВІД 20.10.2008) ДИРЕКТОР - ТОРСАРКИСЯН М.К.	727,68	Українська гривня	ПП "ПЛАЗА-СЕРВІС"	ПОЛТАВСЬКА	М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 5	0035314515	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16	"OU "SLIPER"	ЕСТОНІЯ, KATLERI 9-65. 13916 TALLINN, REG. NR. 10964259. Р/С 221027153968 HANSAPANK, LIIVALAIA 8, 15040 TALLINN. (КОНТРАКТ ВІД 27.02.2007 N 40/RP) ДИРЕКТОР - КАЗИМИР ШТОЛЬФ	10,90	Євро	ТОВ "РАДОСИНЬ ПЛЮС"	М. КИЇВ	02218, М. КИЇВ, ВУЛ. РАЙДУЖНА, 10, КВ. 53. ДИРЕКТОР - КРИКУН МИКОЛА ЮРІЙОВИЧ	0033107743	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17	TARISI AIR & SEA CARGO"	АВСТРІЯ, SSONNWEHDGSSE 21, 4 STRASSE, A-1100 WIEN. BANK AUSTRIA, WIEN,CONTO EURO 004017004, BLZ 20151, SWIFT CODEBKAUATWW. IBAN- NR: AT661200000414017004 ДИРЕКТОР - HARALD NEUBAUER. (ДОГОВІР N Б/Н ВІД 01.11.2006)	1,50	Євро	ФОП ГУПАЛО ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА	ВОЛИНСЬКА	М. ЛУЦЬК, ПР-Т СОБОРНОСТІ, 42/136	2820510269	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
18	"POLYTRON RESOURCES L.L.P."	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, LONDON TW3 3AY, PRIMROSE IULL ROAD, 4. BENEFECIARY BANK HAREX BANKA AS, LATVIA, ACC LV 43 PARX0005120300001. ДОВІРЕНА ОСОБА - СТЕН ГОРІН. (ДОГОВІР N 01-01/09/523-КА ВІД 01.01.2009)	1,24	Долар США	ДП "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" АСК УКРРІЧФЛОТ"	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, АМУР-ГАВАНЬ, 11	0032616280	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
19	"RINEVA TRADING LTD"	ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), NO 6, 3RD FLOOR, QWOMAR TRADING BUILDING, P.O.875, ROAD TOWN, TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS; БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: BRIVIBAS ILLA 54, RIGA Р/С 607806129: КОНТРАКТ ВІД 16.04.2010 N SPR-04-2008. ДИРЕКТОР - JOAN JACQUES	91,09	Долар США	ЗАТ "АВК"	ДОНЕЦЬКА	83062, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. 1-А ОЛЕКСАНДРІВКА, 9	0030482582	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
19	"RINEVA TRADING LTD"		69,30	Долар США	ДП "РУЖИН-МОЛОКО"	ЖИТОМИРСЬКА	СМТ РУЖИН, ВУЛ. ЛЕНІНА, 68	0031826107	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
20	"SUNSPOT SEYAHAT LTD. STI"	ТУРЕЧЧИНА, GUZELOBAMAH. HAVAALANI CAD N 66, ANTALYA IBAN: TR620011100000000021354524, SWIFT: FNNBTRISOPS, "FINANSBANK AS." (MEHMETCK MAH. ASPENDOS BULVARI. CETM IS MERKEZI N 85, ANTALYA). (АГЕНТСЬКА УГОДА N 5 ВІД 21.04.2010)	13,36	Долар США	ТОВ "КАРІЯ ТУР ЮКРЕЙН"	М. КИЇВ	01601, М. КИЇВ, БУЛ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 34, КВ. 407	0036387940	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SUPER SAVER BLOMGUIST AB" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 680 від 16.08.2011 )

21	"SUPER SAVER BLOMGUIST AB"	ШВЕЦІЯ, 11556, М. СТОКГОЛЬМ, МАГАЗИН 6, ПОВ. 2, СТОКГОЛЬМСЬКИЙ ФРИХАМН. (КОНТРАКТ ВІД 10.03.2010 N 2). ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ЛАРС ТОНІ ФАЛЬКЕНСТРЕМ	3,69	Євро	ПСП "АГРО-98"	ЛУГАНСЬКА	СМТ КРАСНОРІЧЕНСЬКЕ, ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА, 1	0025362767	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
22	"TABOUK SHIPPING AND AIR CARGO"	ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, PO BOX NO 64485. BIC 04030194 EBILAEADXXX EMIRATES BANK INTERNATIONAL PJSC BENIYAS STREET, DEIRA DUBAI. (КОНТРАКТ N 18 ВІД 30.04.2010). ДИРЕКТОР - АБДІРАХМАН ГЕДІ ЗІАД.	6,60	Долар США	ТОВ "ПАЛЬМІРА- 2000"	ТЕРНОПІЛЬСЬКА	47003, М. КРЕМЕНЕЦЬ, ВУЛ. БАЗАРНА, 9	0032291464	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
23	"UAB "WILWOOD"	ЛИТВА, LT - 100001948818, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. ТАЙКОС, 4-3, КОД 300149456 (КОНТРАКТ N 1/2010 ВІД 07.02.2010) ДИРЕКТОР - АЛЕКС АЛЬГІМАНТАС	1,81	Євро	ТОВ "В.В.-ГРУП"	РІВНЕНСЬКА	34100, М. ДУБРОВИЦЯ, ВУЛ. 8-ГО БЕРЕЗНЯ, 2, КВ. 2	0036524897	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

................

Перейти до повного тексту