Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності України | Наказ № 368 від 23.04.2009 | Міністерство економіки України

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

23.04.2009 N 368

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 506 від 27.05.2009 N 542 від 04.06.2009 N 579 від 17.06.2009 N 697 від 10.07.2009 N 726 від 17.07.2009 N 943 від 01.09.2009 N 981 від 07.09.2009 N 1115 від 12.10.2009 N 1295 від 23.11.2009 N 1378 від 10.12.2009 N 110 від 10.02.2010 N 300 від 24.03.2010 N 510 від 06.05.2010 N 814 від 08.07.2010 N 895 від 22.07.2010 N 1036 від 19.08.2010 N 1340 від 26.10.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1087 від 02.10.2012 N 1567 від 26.12.2013 N 5 від 08.01.2014 )

За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 27.03.2009 N 3491/5/22-6016, вх. від 30.03.2009 N 07/20479-09

НАКАЗУЮ:

1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 01.06.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-7 до цього наказу.

2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатках 1-7 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.

3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

5. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-7 до цього наказу.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.

Міністр економіки України

Б.М.Данилишин

Додаток N 1

до наказу Міністерства

економіки України

23.04.2009 N 368

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

Назва резидента

Область

Адреса резидента

Код ЄДРПОУ

Сума
заборг.,
тис.од.

Валюта

Назва нерезидента

Адреса нерезидента

Тип порушення

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "САНАТОРІЙ "СЛАВУТИЧ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 943 від 01.09.2009 )

ЗАТ "САНАТОРІЙ
"СЛАВУТИЧ"

АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ

М. АЛУШТА, ВУЛ.
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА,
20

0005532374

2195,9

Долар США

"JET OIL LIMITED"

КІПР, MACARIOS 111 AVENU
82 OFFICE 301 NIKOSIA,
178-32-005848 SIGHT
ACCOUNT CYPRUS POPULAR
BANK, HILTON AREA BRANCH,
NIROSIA, CYPRUS SWIFT
LIKICY 2N IBAN: CY81 0030
0178 0000 0178 3200 5848,
ДИРЕКТОР - СТИЛИАНУ М.

Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "МАЙБЕЛ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 506 від 27.05.2009 )

2	ЗАТ "МАЙБЕЛ"	АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ	М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. СЕВАСТОПОЛЬСЬКА, 62	0022229967	22,04	Долар США	ТЗДВ "АГРОПРОДТОРГ"	БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, ВУЛ. КНОРІНА, 50. КОРПУС 25, К. 502, Р/Р 3012220565027/840, N 3012220568037/980 У ВАТ "БЕЛИН-ВЕСТБАНК", М. МІНСЬК	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3	ТОВ "АВТОЛІЗІНГ КРИМ"	АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ	М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ПРОЇЗДНА, 32	0034946112	14	Долар США	"DENTACO F.Z.E. UZED AUTO SPARE PARTS&REQUISITES TRADING- IMPORT&EXPORT"	ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, DUBAI UAE PO BOX102932 DENTACO - F.Z.E. ACTIVITE-USED AUTO SPARE & REQUISITES TRADING-IMPORT & EXPORT FREE ZONE COMPANY. OFFOCE N: B-44 ГЕН. МЕНЕДЖЕР ЗНАМЕНСЬКА М.В. А/С 1000675858 COMMERCIAL BANK OF DUBAI JEBEL AU BRANCH SWIFT CODE CBDUAEDXXX	Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТЕС АВТО" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 5 від 08.01.2014 )

4	ТОВ "ТЕС АВТО"	АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ	М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГЕРОЇВ АДЖИМУШКАЯ, 5/15, КВ. 1	0031681159	272	Долар США	"RIDE GLOBAL INC"	СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 2701 E 28 STREET BLOOKLYN N.Y. 11235, ACC.741842702, ВІДКРИТИЙ У JP MORGAN CHASE BANK	Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5	ПП БОРОВСЬКИЙ Л.В.	ВІННИЦЬКА	М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. І.БЕВЗА, 36/193	1930717513	7,5	Злотий	"PPHU ARBOR, SPOLKA Z.O.O."	ПОЛЬЩА, UL. SIENKIEWICZA 19 97-400 BELCHATOW/POLSKA NORDEA BANK	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6	ТОВ "ВІННИЦЬКА ПІДШИПНИКОВА КОМПАНІЯ"	ВІННИЦЬКА	М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ТАРНОГРОДСЬКОГО, 46	0033088946	274,8	Російський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "РЕМСБЫТКОМПЛЕКТ"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. БЕСКУДНИКОВСКИЙ БУЛЬВАР, 48 КОРПУС. 1; БАНК-АКБ "БИН" Г. МОСКВА	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КАЛИНІВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД ДЕРЕВИННИХ МАТЕРІАЛІВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 510 від 06.05.2010 )

ТОВ "КАЛИНІВСЬКИЙ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ
ЗАВОД ДЕРЕВИННИХ
МАТЕРІАЛІВ"

ВІННИЦЬКА

М. КАЛИНІВКА,
ВУЛ. ПРОМИСЛОВА,
50

0005412693

Долар США

ВАТ "ТИРАСМЕБЕЛЬ"

МОЛДОВА, М. ТИРАСПІЛЬ,
ВУЛ. ШЕВЧЕНКО, 66

Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ЛУЦЬКИЙ КРК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 814 від 08.07.2010 )

ВАТ "ЛУЦЬКИЙ КРК"

ВОЛИНСЬКА

М. ЛУЦЬК, ВУЛ.
КАРБИШЕВА, 3

0000292652

6,3

Євро

"STG IMPERIAL
ACTIVE SRL"

РУМУНІЯ, STREET NICOLAE
BALCESCU, BL. 15A, AP.25,
PARTER, DEVA JUD.
HUNEDOARA, ROMANIA,
EGNATIA BANK (ROMANIA)
SA DEVA BANK, CODE (EUR)
R017EGNA1010000000123657,
CODE (USD)
R061EGNA1010000000123641,
SWIFT: EGNAROBX

Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю

О.Жижко

Додаток N 2

до наказу Міністерства

економіки України

23.04.2009 N 368

ПЕРЕЛІК

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг., тис.од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення
9	ПП "НТ-СІСТЕМБОДЕН"	ВОЛИНСЬКА	М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 15	0034524290	2,1	Євро	"NTS-EXSPORT"	НІМЕЧЧИНА, MIODELBVRGER STR. 13, 28253 BREMEN, SPARKASSE BREMEN, SPARKASSE BREMEN, BIC: SBREDEZ2, IBAN: DE89290501010001073196	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕЛІТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 542 від 04.06.2009 )

10	ТОВ "ЕЛІТ"	ВОЛИНСЬКА	ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. ГІРКА ПОЛОНКА	0032396857	49,7	Євро	"ICE GROUP SP. Z.O.O."	ПОЛЬЩА, UL. KADLUBKA, 43, 44-270, RYBNIK, HSBC BANK POLSKA S.A., SWIFT: HSBCPLPW, PL25128000030000003007374021	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
11	ДЗАТ "ТРЕСТ ДНІПРОДОРБУД"	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	49044, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ШЕВЧЕНКО, 35	0003450005	63,42	Російський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "СМ-ТРЕЙД"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 105023, Г. МОСКВА, УЛ. БУЖЕНИНОВА, 16	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
11	ДЗАТ "ТРЕСТ ДНІПРОДОРБУД"	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	49044, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ШЕВЧЕНКО, 35	0003450005	29	Євро	"BAF" SP.Z.O.O."	ПОЛЬЩА, 05-822, MILANOWEK, UL. JODFOWA 3	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 110 від 10.02.2010 )

12	ТОВ "АІС"	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ТІТОВА, 11/39	0033807002	31,22	Долар США	"GEORGIAN MANGANESE" LLC"	ГРУЗІЯ, 2000, Г. ЗЕСТАФОНИ, УЛ. САКАРХНО, 9	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13	ВАТ "АМЗ "ПОБЄДА ТРУДА"	ДОНЕЦЬКА	М. АРТЕМІВСЬК, ВУЛ. АРТЕМА, 6	0000165652	38,6	Долар США	ЧУП "МЕТИЗ ТРЕЙДИНГ"	БІЛОРУСЬ, 220075, М. МИНСЬК, ПР. ПАРТИЗАНСЬКИЙ, 174/212	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СНИЖНЯНСЬКІ ПРОМИСЛОВІ РЕСУРСИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 981 від 07.09.2009 )

14	ТОВ "СНИЖНЯНСЬКІ ПРОМИСЛОВІ РЕСУРСИ"	ДОНЕЦЬКА	М. СНІЖНЕ, ВУЛ. КАРАПЕТЯНА, 6	0034093234	7,03	Долар США	"OAJ NAVOIAZOT"	УЗБЕКИСТАН, 210105 NAVOI CITY-5 REPUBLIC OF UZBEKISTAN	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
					16,12	Долар США	"TRANSATLANTIC INC."	КАНАДА, 3875 KEEL ST. SUITE 401 TORONTO ON M3J 1N6 CANADA	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП КАПІНУС ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 579 від 17.06.2009 )

15	ПП КАПІНУС ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ	ЖИТОМИРСЬКА	СМТ РОМАНИВ, ПРОВ. ЖОВТНЕВИЙ, 12/16	2018304072	16,43	Євро	"TULKOMMERZ LIMITED"	НОВА ЗЕЛАНДІЯ, UVIT C3. 396 ROSEDAL ROAD, ALBANI, AUKLAND	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16	ПП КОВАЛЕНКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ	ЖИТОМИРСЬКА	М. НОВОГРАД- ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 49/41	2699906699	1,22	Долар США	"ZAKLAD HANDLOWO- PRODUKCYJNO- USLUGOWY" TOMASZ WASYLCZAK"	ПОЛЬЩА, OWCZARY 36, 38-307 SEKOWA	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АГРО-МАРТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 895 від 22.07.2010 )

ТОВ "АГРО-МАРТ"

ЖИТОМИРСЬКА

М. АНДРУШІВКА,
ВУЛ. КОРОЛЬОВА, 1,
КВ. 6

0034747259

328,5

Російський
рубль вип.
1997 р.

ЧП МАРЦЕНЮК
ВЛАДИМИР
МИХАЙЛОВИЧ

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. КЕМЕРОВО,
УЛ. МОЗЖУХИНСКАЯ, 1-Я, Д5

Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЖИТОМИРСЬКИЙ КАРТОННИЙ КОМБІНАТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1340 від 26.10.2010 )

ТОВ "ЖИТОМИРСЬКИЙ
КАРТОННИЙ
КОМБІНАТ"

ЖИТОМИРСЬКА

М. ЖИТОМИР, МАЙДАН
СТАНИШІВСЬКИЙ, 7

0033644098

7,03

Євро

"JAMAX"
SP.Z.O.O."

ПОЛЬЩА, UL. NOWY SWIAT, 52
KIELCE

Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ШЛЯХОБУДІВНИЦТВА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 726 від 17.07.2009 )

ТОВ "РЕГІОНАЛЬНИЙ
ЦЕНТР
ШЛЯХОБУДІВНИЦТВА"

ЖИТОМИРСЬКА

11500,
М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ.
Т.КРАЛІ, 130

0033136863

1.5

Євро

"AS "LODE"

ЛАТВІЯ, LODES IELA, 1, LIEPA,
CESU RAJ. LV-4128

Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю

О.Жижко

Додаток N 3

до наказу Міністерства

економіки України

23.04.2009 N 368

ПЕРЕЛІК

Назва резидента

Область

Адреса
резидента

Код ЄДРПОУ

Сума
заборг.,
тис.од.

Валюта

Назва нерезидента

Адреса нерезидента

Тип порушення

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СТИЛЬ-ПАК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 726 від 17.07.2009 )

20	ТОВ "СТИЛЬ-ПАК"	ЖИТОМИРСЬКА	С. СТАНИШІВКА, СКВИРСЬКЕ ШОСЕ, 6-Й КМ	0030503020	2,17	Євро	"UAB "IMLITEX"	ЛИТВА, 46351, ПР. ЕВРОПИ, 124, Г. КАУНАС	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
21	ПП "ВОЛФРУМ- БУДСЕРВІС"	ЗАКАРПАТСЬКА	90200, М. БЕРЕГОВО, ПР. МУКАЧІВСЬКИЙ, 5, Б/43	0034231522	0,6	Євро	"GEBAUDESERVICE SAUPE"	НІМЕЧЧИНА, D-06231 BAD DURRENBERG TEUDITZER WEG 8	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП МУШКА СТЕПАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 300 від 24.03.2010 )

ПП МУШКА СТЕПАН
ОЛЕКСАНДРОВИЧ

ЗАКАРПАТСЬКА

88000,
М. УЖГОРОД,
ВУЛ.
ПЕРЕМОГИ, 25/42

2898912571

1,2

Долар США

"TATIANA HUSNAJOVA"

СЛОВАЧЧИНА, SLOVAKIA,
07101 MICHALOVCE
J. HOLLYHO 97, ICO
34562613, DIC
1023849156

Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ КОМПРЕСОР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1295 від 23.11.2009 )

23	ВАТ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ КОМПРЕСОР"	ЗАПОРІЗЬКА	72319, М. МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛ. КІРОВА, 210	0000217840	100	Російський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "РОСЭКСПОРТ ДВН"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 352040, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ПАВЛОВСКИЙ Р-Н, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 44, РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ 407028104000300104444, К/С30101810500000000516, БИК 040349516 ОАО "КРАЙИНВЕСТ-БАНК", Г. КРАСНОДАР	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
24	ТОВ "АЛЬФАКОМС	ЗАПОРІЗЬКА	69059. М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ПАРАМОНОВА, 7-А	0035499576	300	Євро	"MELS SERVISE LIMITED"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 22, 95 WILTON ROAD, LONDON, JSC AIZKRAUKLES BANKA SWIFT: AIZKLV22, РИГА, ЛАТВІЯ, НОМЕР РАХУНКУ 30231810400000000034	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
24	ТОВ "АЛЬФАКОМС	ЗАПОРІЗЬКА	69059. М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ПАРАМОНОВА, 7-А	0035499576	230,9	Російський рубль вип. 1997 р.	"MELS SERVISE LIMITED"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 22, 95 WILTON ROAD, LONDON, JSC AIZKRAUKLES BANKA SWIFT: AIZKLV22, РИГА, ЛАТВІЯ. НОМЕР РАХУНКУ 30231810400000000034	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

................

Перейти до повного тексту