Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності України | Наказ № 324 від 26.03.2010 | Міністерство економіки України

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

26.03.2010 N 324

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 493 від 29.04.2010 N 510 від 06.05.2010 N 513 від 06.05.2010 N 524 від 11.05.2010 N 551 від 14.05.2010 N 567 від 19.05.2010 N 588 від 27.05.2010 N 601 від 31.05.2010 N 617 від 03.06.2010 N 966 від 03.08.2010 )

За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статей 330, 337, 340 і 352 Митного кодексу України, статті 18 Закону України "Про режим іноземного інвестування" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної митної служби від 19.02.2010 N 11/9-10.35/1526, Управління Служби безпеки України у Волинській області від 17.02.2010 N 54/6-562, Управління Служби безпеки України в Донецькій області від 03.03.2010 N 56/3/2-487НТ, від 22.02.2010 N 56/31-104НТ, Управління Служби безпеки України у Львівській області від 22.02.2010 N 8/3-420, від 19.02.2010 N 256, від 23.02.2010 N 8/1-511, Управління Служби безпеки України в Херсонській області від 15.02.2010 N 71/22/3-1147, від 15.02.2010 N 71/22/3-1145, Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області від 19.02.2010 N 51/2/1-41457, від 19.02.2010 N 51/2/1-41464, від 19.02.2010 N 51/2/1-41461, від 19.02.2010 N 51/2/1-41455, від 19.02.2010 N 51/2/1-41474, від 19.02.2010 N 51/2/1-41472, від 12.02.2010 N 51/2/4-41201, від 19.02.2010 N 51/2/1-41471, від 19.02.2010 N 51/2/1-41458, від 19.02.2010 N 51/2/1-41490, від 19.02.2010 N 51/2/1-41460, від 19.02.2010 N 51/2/1-41459, від 19.02.2010 N 51/2/1-41469, від 19.02.2010 N 51/2/1-41470, від 17.02.2010 N 51/2/4-41376, від 19.02.2010 N 51/2/1-41466, від 19.02.2010 N 51/2/1-41462, від 19.02.2010 N 51/2/1-41456, від 19.02.2010 N 51/2/1-41473, від 19.02.2010 N 41475

НАКАЗУЮ:

1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 30.04.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками 1-6 до цього наказу.

2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатках 1-6 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.

3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):

в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління Служби безпеки України у Волинській області, Управління Служби безпеки України в Донецькій області, Управління Служби безпеки України у Львівській області, Управління Служби безпеки України в Херсонській області, Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій;

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

4. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-6 до цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.

Міністр економіки України

В.П.Цушко

Додаток 1

до наказу Міністерства

економіки України

26.03.2010 N 324

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг., тис.од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення	Підстава
1	ПП БОЙКО О.І.	ВОЛИНСЬКА	М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КРИВИЙ ВАЛ, 3, КВ. 5. Р/Р 2600201010322 У ВФ "КРЕДИТ БАНК", М. ЛУЦЬК	2363803357	3,93	Євро	"DRIAS TSOKALIDIS Е APOSTOLOS "PALEOKHORI- KAVALA"	ГРЕЦІЯ, ДИРЕКТОР - ШАЛВА ХАБЕАШВІЛІ	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Управління СБУ у Волинській області вих. N 54/6-562 від 17.02.2010 р., вх. N 08/10841-10 від 24.02.2010 р.

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "НЗСТ "ЮТІСТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 524 від 11.05.2010 )

2	ЗАТ "НЗСТ "ЮТІСТ"	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	53201, М. НІКОПОЛЬ, ПР. ТРУБНИКІВ, 56. ДИРЕКТОР - ЄСАУЛОВ М.А.	0030926951	назва невідома	адреса невідома	Ст. 330, 337 Митного кодексу України	Матеріали ДМСУ вих. N 11/9- 10.35/1526 від 19.02.2010 р., вх. N 07/10532-10 від 23.02.2010 р.
3	ТОВ "САМСОН"	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	50093, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. ЛІСОВОГО, 9/109. ДИРЕКТОР - ДРАЧ О.Р.	0031123466	назва невідома	адреса невідома	Ст. 18 Закону України "Про режим іноземного інвестування"	Матеріали ДМСУ вих. N 11/9- 10.35/1526 від 19.02.2010 р., вх. N 07/10532-10 від 23.02.2010 р.
4	ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КОМТЕК"	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	50029, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. ШОСТАКОВИЧА, 6 / ФАКТ. АДР. 50029, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. НОПНА, 30. ДИРЕКТОР - ДІДОК Ю.А.	0030734102	назва невідома	адреса невідома	Ст. 330, 340 Митного кодексу України	Матеріали ДМСУ вих. N 11/9- 10.35/1526 від 19.02.2010 р, вх. N 07/10532-10 від 23.02.2010 р.

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДРУКАРНЯ "НОВИЙ СВІТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 617 від 03.06.2010 )

ТОВ
"ДРУКАРНЯ
"НОВИЙ СВІТ"

ДОНЕЦЬКА

83062, М. ДОНЕЦЬК,
М. 2
ОЛЕКСАНДРІВКА, 32

0021981901

назва
невідома

адреса невідома

Ст. 352 Митного кодексу України

Матеріали
Управління СБУ
в Донецькій
області вих.
N 56/3/2-487НТ
від 03.03.2010
р., вх. N
08/12732-10 від
04.03.2010 р.
та вих.
N 56/3/2-487НТ
від 03.03.2010
р., вх. N
08/13257-10 від
09.03.2010 р.

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КОНДИЦІОНЕР ЛТД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 513 від 06.05.2010 )

ТОВ
"КОНДИЦІОНЕР
ЛТД"

ДОНЕЦЬКА

84303,
М. КРАМАТОРСЬК,
ВУЛ. ВЕЛИКА
САДОВА, 110.
Р/Р 26008301515138
ФІЛІЇ "ВІДДІЛЕННЯ
ПРОМІНВЕСТБАНКУ В
М. КРАМАТОРСЬК",
МФО 334141.
ДИРЕКТОР -
ПУСТОВИТ О.В.

0036082093

4,78

Євро

ТОВ
"ТОРГОВЫЙ
ДОМ "СХМ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
620135,
Г. ЕКАТЕРИНБУРГ,
ПРОСП. КОСМОНАВТОВ,
100А/ПОШ. АДР.
Г. ЕКАТЕРИНБУРГ,
УЛ. ИЛЬИЧА, 17/177.
ИНН 6673120006,
КПП 667301001. Р/С
407028100062160006929
В ОАО "УБРИР",
БИК 04657795.
ДИРЕКТОР -
ПЛЕТНЕВ А.Н.

Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали
Управління СБУ
в Донецькій
області вих.
N 56/31-104НТ
від
22.02.2010 р.,
вх.
N 08/1-1922-10
від
01.03.2010 р.

Директор департаменту
державного контролю
та регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності

Я.Вишня

Додаток 2

до наказу Міністерства

економіки України

26.03.2010 N 324

ПЕРЕЛІК

Назва
резидента

Область

Адреса резидента

Код ЄДРПОУ

Сума
заборг.,
тис.од.

Валюта

Назва
нерезидента

Адреса нерезидента

Тип порушення

Підстава

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 513 від 06.05.2010 )

7	ВАТ "МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ"	КИЇВСЬКА	М. МИРОНІВКА, ВУЛ. ЕЛЕВАТОРНА, 1	0000951770	57	Євро	"HUVEPHARMA AD"	БОЛГАРІЯ	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-41457 від 19.02.2010 р., вх. N 08/10449-10 від 22.02.2010 р.
8	ПП "КОРСА-2"	КИЇВСЬКА	М. БРОВАРИ, ВУЛ. РАДИСТІВ, 3	0035875645	0		назва невідома	адреса невідома	Ст. 352 Митного кодексу України	Матеріали Управління СБУ у Львівській області вих. N 8/3-420 від 22.02.2010 р., вх. N 06/11990-10 від 01.03.2010 р.
9	ТОВ "ДІНАР"	КИЇВСЬКА	БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ Р-Н, С. ТРУШКИ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 45	0035964279	420,8	Євро	"FIRMA GAUSEPOHL FLEISCH GMBH"	НІМЕЧЧИНА	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-41464 від 19.02.2010 р., вх. N 08/10403-10 від 22.02.2010 р.

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СП "УКРІНТЕРМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 524 від 11.05.2010 )

10	ТОВ "СП "УКРІНТЕРМ"	КИЇВСЬКА	М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. СКВИРСЬКЕ ШОССЕ, 37	0020016760	50	Євро	"DEUTSCHE VORTEX GMBH & CO. KG"	НІМЕЧЧИНА	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-41461 від 19.02.2010 р., вх. N 08/10396-10 від 22.02.2010 р.
11	ПП "ЗАХІДТРАНС ЛОГІСТИК"	ЛЬВІВСЬКА	М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ЧУПРИНКИ, 119/В, ОФ. 3	0035620566	0		назва невідома	адреса невідома	Ст. 352 Митного кодексу України	Матеріали Управління СБУ у Львівській області вих. N 256 від 19.02.2010 р., вх. N 08/10331-10 від 22.02.2010 р.
12	ТОВ "ЗАХІДНА ВИРОБНИЧО- КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ"	ЛЬВІВСЬКА	М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ГНАТА ХОТКЕВИЧА, 62/22	0031215089	820	Долар США	"SINDICATE LTD"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, М. ЛОНДОН	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Управління СБУ у Львівській області вих. N 8/1-511 від 23.02.2010 р., вх. N 08/11968-10 від 01.03.2010 р.

Директор департаменту
державного контролю
та регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності

Я.Вишня

Додаток 3

до наказу Міністерства

економіки України

26.03.2010 N 324

ПЕРЕЛІК

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг., тис.од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення	Підстава
13	ТОВ "СТОЖАРИ"	ЛЬВІВСЬКА	М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 367	0022349826	938	Долар США	"SINDICATE LTD"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, М. ЛОНДОН	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Управління СБУ у Львівській області вих. N 8/1-511 від 23.02.2010 р., вх. N 08/11968-10 від 01.03.2010 р.
14	ПП "ВІЛЛІЯ ЕКСПОТРЕЙД"	ХЕРСОНСЬКА	М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛАВРЕНЬОВА, 17, КВ. 167. ДИРЕКТОР - ЛУПАШКО І.І.	0036505128	430,66	Росій- ський рубль вип. 1997 р.	"ПРОДИМПЕКС"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. БРЯНСЬК, ВУЛ. ДУКИ, 35	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Управління СБУ в Херсонській області вих. N 71/22/3-1147 від 15.02.2010 р., вх. N 08/9456-10 від 17.02.2010 р.
15	ПП "ДОРІТ"	ХЕРСОНСЬКА	М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 187А, КВ. 2	0023138244	7,66	Долар США	"HABIB MIDLINK GROUP"	ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, М. ДУБАЙ	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Управління СБУ в Херсонській області вих. N 71/22/3-1145 від 15.02.2010 р., вх. N 08/9458-10 від 17.02.2010 р.

................

Перейти до повного тексту