Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності України | Наказ № 281 від 28.03.2011 | Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

28.03.2011 N 281

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 451 від 23.05.2011 N 644 від 03.08.2011 N 474 від 13.04.2012 N 1283 від 14.11.2012 N 775 від 14.07.2015 )

За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" та статті 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 23.02.2011 N 2364/5/22-6016, вх. від 25.02.2011 N 07/23386-11

НАКАЗУЮ:

1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 19.04.2011 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.

2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.

3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):

в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

4. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.

Голова комісії
з проведення реорганізації
Міністерства економіки України

А.А.Максюта

Додаток

до наказу Міністерства

економіки України

28.03.2011 N 281

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

Назва резидента

Область

Адреса резидента

Код згідно
з ЄДРПОУ

Сума
заборг.,
тис.од.

Валюта

Назва нерезидента

Адреса нерезидента

Тип порушення

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЛАЙЄН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 644 від 03.08.2011 )

1	ТОВ "ЛАЙЄН"	ВІННИЦЬКА	М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КЕЛЕЦЬКА, 53, Оф. 232	0031041555	0,30	Євро	"BIOSALES"	НІМЕЧЧИНА, ALBERT-EINSTEIN-STR.46, 23617 STOCKELSDORF. Р/С 16213522400135034539 В SPARKASSE HOLSTEIN. ДИРЕКТОР - MICHAEL SCHLEISS.	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
					2,40	Євро	"BRENNHOLZDEPOT WERRATAL"	НІМЕЧЧИНА, BAHNHOFSTR. 33, D-99830 FALKEN. KONTO 7776276 VR EISENACH EG. ДИРЕКТОР - KERSTIN SCHADE.	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
					0,20	Євро	"ILIAS IMPORT-EKSPORT HOLZHANDELEK"	НІМЕЧЧИНА, HRA-STENDAL 2051. GOETEPROMMINADE 6D-39297, GRONINGEN. KONTO 801602000 VOLKSBANK HELMSTEDT EG. ДИРЕКТОР - PAVLOV VADYM.	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2	ПП "АГЗА-ЛІС"	ВІННИЦЬКА	ЛІТИНСЬКИЙ Р-Н, СМТ ЛІТИН, ВУЛ. Л.УКРАЇНКИ, 51	0032263070	34,20	Долар США	"AVEMA WORLD SUPPLY LLC"	СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, P.O. BOX 2958 MATTHEWS. NC 28106-2958. ДИРЕКТОР - КИРЬЯК ВІТАЛІЙ	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3	ТОВ "ГМК- УКРАЇНА"	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БІЛОСТОЦЬКОГО, 36	0036440951	108,63	Долар США	TOO "MAXOIL AMK"	КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТИ, УЛ. ГОГОЛЯ/ БАЙБАКОВА, 201/92, ОФ. 410. ОКПО 50873259, РНН 600700625500. Р/С 611070062 (USD) В ФИЛИАЛЕ N 6 АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК", БИК 190501993, РНН 0500531776. ДИРЕКТОР - М.Т.ХАУАДАМОВ	Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3	ТОВ "ГМК- УКРАЇНА"	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БІЛОСТОЦЬКОГО, 36	0036440951	20,79	Долар США	TOO "B.B.COMPANY LTD"	КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТЫ, УЛ. АБАЯ, 153. РНН 600 900 531 616. В/С N 111070159, АЛМАТИНСКИЙ ФИЛИАЛ АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" КОД 724, БИК 190501724, SWIFT - KZKOKZKX. CHIPS: 0001. ДИРЕКТОР - Б.К.БЕИСБЕКОВ	Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4	ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА"	ДОНЕЦЬКА	83017, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ОВНАТАНЯНА, 22-А	0030455339	465,00	Долар США	"RUNO LTD"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 8C CARDREW INDUSTRIAL ESTATE, REDRLTH, CORNWALL. TR15 1SS. HSBC BANK PLC: 1 GREEN MARKET, PENZANCE, CORNWALL, TR18 2 SD. IBAN GB41MIDL40361341445987, SWIFT MIDLGB2148U	Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5	ТОВ "ГАЛЕОН-Д"	ДОНЕЦЬКА	МАР'ЇНСЬКИЙ Р-Н, С/БОГОЯВЛЕНКА, ВУЛ. ЩОРСА, 56	0033191133	31,20	Долар США	"INTRA COAL TRADING LLC"	СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 32W, LOOCKERMAN STREET, SUITE 201, DOVER, DE 19904. "MARTIN EGNATIA BANK S.A.", GREECE. HEAD OFFICE MARTIN EGNATIA BANK S.A., THESSALONIKI, ACCT: 0331210424, IBAN GR8902803010000000331210424. ПРЕЗИДЕНТ - СПЕРАНСЬКИЙ Ю.А.	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6	ФОП СОЛОНІНА ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ	ЖИТОМИРСЬКА	М. КОРОСТИШІВ, ПРОВ. ТУРГЕНЄВА, 6	2874910695	12,70	Долар США	ТОВ "АРМЕН САНАСАРЯН"	ВІРМЕНІЯ, Г. АБОВЯН, 3 МИКРО, 7/15; КОД 03013334. ARMECONOMBANK ARMENIA RA ABOVYAN CITY SWIFT ARECAM 22 BENEFICIARY LLC ARMEN SANASARYAN ACC. 163088100777, ИНН 616513725060	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7	ФОП КОЗІЯНЧУК ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ	ЖИТОМИРСЬКА	М. КОРОСТИШІВ, ВУЛ. КОРОЛЬОВА, 24	2999301614	372,90	Російський рубль вип. 1997 р.	ІП "БЕЛЯКОВА МАРИНА ВИКТОРОВНА"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344016, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. РОСТОВ- НА-ДОНУ, УЛ. ГОРШКОВА, 2, КВ. 69. ИНН 616513725060, ОГРН 309616521500011, Р/С 40802810100000011278 БИК 046015762, К/С 30101810100000000762 В КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ", Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8	ПП "МІЖБУД-2"	ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА	СМТ БОГОРОДЧАНИ, ВУЛ Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 43	0033909085	3,10	Євро	"RUES EXPORT-IMPORT S.A"	ІСПАНІЯ, CAMI FOYES FERRAES, NAVE4 12110 ALCORA(CASTELLION), N.I.F.A. 12354429 PARTIDA. DE CORREOS, 158	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9	ТОВ "ПЕРША ВЗУТТЄВА ФАБРИКА "КИЇВ"	КИЇВСЬКА	М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 42	0033715556	11,20	Долар США	"UROOJ LEATHER INTERNATIONAL (P) LTD"	ІНДІЯ, REGD ADD-PLOT NO A-39, UPSIDC, BANTHAR. UNNAO-2(UP). BANC KOTAK MAHINDRA BANK LTD 17/3 B, MEGHDOOT BUILDING, THE MALL, KANPUR, INDIA A/C NO.01312000010057, SWIFT ID KKBKINBBCPC. ДИРЕКТОР - ПІРШАДА АЛЛАМА	Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
10	ТОВ З II "САНЛАЙТ"	ЛУГАНСЬКА	М. ЛУГАНСЬК, КВ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 13/55	0024200324	33,75	Долар США	"SHANGYA WANGPU INTERNATIONAL TRADING CO. LTD"	КИТАЙ, ROOM 803, BUILDING A, NO 1500 LONGWU ROAD SHANGHAI, 200231.	Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

................

Перейти до повного тексту