Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб"єктів господарської діяльності | Наказ № 280 від 28.03.2011 | Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

28.03.2011 N 280

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 400 від 04.05.2011 N 439 від 16.05.2011 N 449 від 23.05.2011 N 465 від 27.05.2011 N 578 від 15.07.2011 N 645 від 03.08.2011 N 219 від 11.11.2011 N 475 від 13.04.2012 N 654 від 31.05.2012 N 1282 від 14.11.2012 N 1414 від 11.12.2012 )

За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" та статті 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 23.02.2011 N 2364/5/22-6016, вх. від 25.02.2011 N 07/23386-11

НАКАЗУЮ:

1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 19.04.2011 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.

2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.

3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):

в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.

Голова комісії
з проведення реорганізації
Міністерства економіки України

А.А.Максюта

Додаток

до наказу Міністерства

економіки України

28.03.2011 N 280

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис.од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код згідно з ЄДРПОУ	Тип порушення
1	"AVEMA WORLD SUPPLY LLC"	СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, P.O. BOX 2958 MATTHEWS, NC 28106- 2958. ДИРЕКТОР - КИРЬЯК ВІТАЛІЙ	34,20	Долар США	ПП "АГЗА-ЛІС"	ВІННИЦЬКА	ЛІТИНСЬКИЙ Р-Н, СМТ. ЛІТИН, ВУЛ. Л.УКРАЇНКИ, 51	0032263070	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2	"BIG SUNLIGHT INTERNATIONAL S.A." "	ПАНАМА, CALLE 50, TORRE GLOBAL PPAZA, PANAMA CITY, REG. 677963-1662639. REGIONAL INVESTMENT BANK JSC, RIGA, ACC. IBAN LV09RIBR00064970N0000	13,22	Долар США	ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ"	ЧЕРНІГІВСЬКА	14005, М. ЧЕРНІГІВ, ПР-Т МИРУ, 49	0032094791	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "BRENNHOLZDEPOT WERRATAL" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 645 від 03.08.2011 )

"BRENNHOLZDEPOT
WERRATAL"

НІМЕЧЧИНА, BAHNHOFSTR.33,
D-99830 FALKEN. KONTO 7776276
VR EISENACH EG. ДИРЕКТОР -
KERSTIN SCHADE.

2,40

Євро

ТОВ "ЛАЙЄН"

ВІННИЦЬКА

М. ВІННИЦЯ,
ВУЛ. КЕЛЕЦЬКА, 53,
ОФ. 232

0031041555

Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "DISCOVERY DRILLING EQUIPMENT (EUROPE) LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1282 від 14.11.2012 )

4	"DISCOVERY DRILLING EQUIPMENT (EUROPE) LIMITED"	КІПР, ZINAS KANTHER, 16, KARANTOKI BUILDING, 7TH FLOOR, FLAT 25-26, P.C. 1065, NICOSIA. REG.N HE 177929. ДИРЕКТОР - CARLOS KENDA	5015,20	Долар США	ТОВ "ДІСКАВЕРІ- БУРОВЕ ОБЛАДНАННЯ (УКРАЇНА)"	ЛЬВІВСЬКА	82400, М. СТРИЙ, ВУЛ. ЯВОРНИЦЬКОГО, 41	0033797665	Ст. 6 Закону України"Про операції з давальницькою сировиною зовнішньоекономічних відносинах"
5	"GRILL GROUP" S.R.O."	ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, SVEHLOVA 1471/27 102 00 PRAHA 10.	5,54	Євро	ПП "ГРІЛЬ ГРУП"	ХМЕЛЬНИЦЬКА	ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ Р-Н, С. КОПИСТИН, ВУЛ. ЛЕНІНА, 67/1	0036397021	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6	"HANGZHOU OUSHUKANG SANITARY WARE CO., LD"	КИТАЙ, DEVELOPMENT ZONE LINGGANG XIAOSHAN HANGZHOU. AGRICULTURAL BANK OF CHINA HANGZHOU XIAOSHAN SUR BRANCH NO. 15 RENMINO LU, XIAOSHAN HANGZHOU ZHEJIANG CHINA, SWIFT ABOCCMBJI10, ACC. 19085014040007055. ДИРЕКТОР - ЖОУ ХЕМИН	44,70	Долар США	ПП "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ІМПОРТ"	ПОЛТАВСЬКА	39600, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. 60 РОКІВ ЖОВТНЯ, 34-А, КВ. 7	0035414323	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7	"INTRA COAL TRADING LLC"	СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 32W, LOOCKERMAN STREET, SUITE 201, DOVER, DE 19904. "MARFIN EGNATIA BANK S.A.". GREECE. HEAD OFFICE MARFIN EGNATIA BANK S.A., THESSALONIKI, ACCT: 0331210424, IBAN GR8902803010000000331210424. ПРЕЗИДЕНТ - СПЕРАНСЬКИЙ Ю.А.	31,20	Долар США	ТОВ "ГАЛЕОН-Д"	ДОНЕЦЬКА	МАР'ЇНСЬКИЙ Р-Н, С. БОГОЯВЛЕНКА, ВУЛ. ЩОРСА, 56	0033191133	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8	"KENDALL TOYOTA"	СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 10943 SOUTH DIXIE HWY MIAMI, FL. 33256-6479. BANK: WACHOVIA, N.A. DEALER FINANCIAL SERVICES (2400 EAST COMMERCIAL BLVD SUITE 600 FT. LAUDERDALE, FL) SWIFT CODE: PNBPUS33.	5,30	Долар США	ТОВ "П. ТА М." "	ХМЕЛЬНИЦЬКА	М. СЛАВУТА, ВУЛ. ЗДОРОВ'Я, 3, КВ. 22	0036023S76	Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9	"KOMPLEKSINE STATYBA"	ЛИТВА, М. КАУНАС, ВУЛ. КРАЖАНТЕС, 34	1,45	Євро	СГФ "КАРП"	ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА	ТЛУМАЦЬКИЙ Р-Н, С ЖАБОКРУКИ	0023799419	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
10	"MARIMPEX" LTD & CO	ПОЛЬЩА, SLOWICZA 20.20.336, LUBLIN. BANK PEKAO S.A. ODDZIAL II 20-337 LUBLIN, ZIMOWA, 5. ACC. EUR34124024961978001023434841. BRE BANK S.A, ODDZIAL REGIONALNY LUBLIN, UL. KRAKOWSKIE PRZEDNIESCIE 3 EUR09114010940000303400001002. ПРЕЗИДЕНТ - JANUSZ WASILEWSKI.	3,60	Євро	ПП "БОНУС-АГРО"	ВІННИЦЬКА	М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ЗОДЧИХ, 36/131	0036547964	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
11	"MEDIUM SP.Z.O.O."	ПОЛЬЩА, 42-290 BLACHOWNIA, STARA GORZELNIA	22,20	Злотий	ФОП ДАНИЛЕНКО ОЛЕНА ОСТАПІВНА	ЛЬВІВСЬКА	ЮР. АДР.: 81000, М. ЯВОРІВ, ВУЛ. І.ХРЕСТИТЕЛЯ, 78/21; ФАКТ. АДР.: М. ЯВОРІВ, ВУЛ. СІЧ. СТРІЛЬЦІВ, 17	2323323769	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "NOVA TMN D.O.O" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 439 від 16.05.2011 )

12	"NOVA TMN D.O.O"	БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА, BOSNIA I GERZOGOVINA, TVORNICA MASIVNOG NAMJESTAJA, STARIC BB - KLADANJ, BANK "ANTOVENETA", AG/1 VIA III ARMATA 200734170, SWIFT: ANTBIT2P. ДИРЕКТОР - RENZO PRIBETTICH	3,20	Євро	ФОП ЖУСОВ ВІКТОР ГЕННАДІЙОВИЧ	ЧЕРНІВЕЦЬКА	М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. Г.АРТЕМОВСЬКОГО, 20/2	3173019892	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13	"RUES EXPORT- IMPORT S.A"	ІСПАНІЯ, CAMI FOYES FERRAES, NAVE4 12110 ALCORA (CASTELLION), N.I.F.A. 12354429 PARTIDA. DE CORREOS, 158	3,10	Євро	ПП "МІЖБУД-2"	ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА	СМТ БОГОРОДЧАНИ, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 43	0033909085	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
14	"S.R.O. "LUSIEN- PAPIR"	ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, RAICHLOVA 2618/6 150 00 PRAHA 5, A/S IC 28509269. "RAIFFEISEN BANK", ACCOUNT NO-3831946001/5500	2,48	Долар США	ПП "ГОЛД ПЕЙПЕ"	ЧЕРНІГІВСЬКА	14005, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ЧАЙКОВСЬКОГО, 5/48	0036144788	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15	"SIS SPOL S.R.O. ROZNAVA"	СЛОВАЧЧИНА, JAZERNA 1040 12 KOSICE	8,55	Долар США	ФОП МОГИЛЕВИЧ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ	ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА	СМТ. ВОРОХТА, ВУЛ. ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, 63	2815700014	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16	"TOO" ALA OPERATING"	КАЗАХСТАН, 05001, Г. АЛМАТИ, УЛ. КАРМИСРВА 90. STANDART CHARTERED BANK (NEW YORK, SWIFT SCBLUS33), ACC. 807 070 755	2721,23	Долар США	ТОВ "ТРАНСПОРТНА ГРУПА"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 24	0034803428	Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17	"UROOJ LEATHER INTERNATIONAL (P) LTD"	ІНДІЯ, REGD ADD - PLOT NO A- 39, UPSIDC, BANTHAR, UNNAO- 2(UP). BANC KOTAK MAHINDRA BANK LTD 17/3 B, MEGHDOOT BUILDING, THE MALL, KANPUR, INDIA А/С NO.01312000010057, SWIFT ID KKBKINBBCPC. ДИРЕКТОР - ПІРШАДА АЛЛАМА	11,20	Долар США	ТОВ "ПЕРША ВЗУТТЄВА ФАБРИКА "КИЇВ"	КИЇВСЬКА	М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 42	0033715556	Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

................

Перейти до повного тексту