Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності України | Наказ № 263 від 24.03.2009 | Міністерство економіки України

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

24.03.2009 N 263

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 361 від 23.04.2009 N 394 від 24.04.2009 N 469 від 20.05.2009 N 542 від 04.06.2009 N 652 від 03.07.2009 N 674 від 07.07.2009 N 726 від 17.07.2009 N 732 від 20.07.2009 N 1084 від 01.10.2009 N 1156 від 20.10.2009 N 1242 від 10.11.2009 N 1250 від 16.11.2009 N 1459 від 24.12.2009 N 201 від 26.02.2010 N 510 від 06.05.2010 N 601 від 31.05.2010 N 784 від 02.07.2010 N 841 від 15.07.2010 N 1192 від 21.09.2010 N 1376 від 28.10.2010 N 1412 від 05.11.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 169 від 24.02.2011 N 334 від 12.04.2011 N 358 від 15.04.2011 N 536 від 04.05.2012 )

За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статті 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації від 17.02.2009 N 1815/5/22-6016, Управління СБУ в Херсонській області від 23.02.2009 N 71/22/3-1330

НАКАЗУЮ:

1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 21.04.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-7 до цього наказу.

2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатках 1-7 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.

3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління СБУ в Херсонській області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій.

4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

5. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-7 до цього наказу.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Поживанова М.О.

Міністр економіки України

Б.М.Данилишин

Додаток N 1

до наказу Міністерства

економіки України

24.03.2009 N 263

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг., тис.од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення	Підстава
1	ТОВ "ГРАНД КРИМ"	АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ	М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. 60 РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 25, КВ. 93	0033187703	2,22	Долар США	"ETIL INTERNATIONAL KOZMETIK SAN.VE TIC. LTD STI"	ТУРЕЧЧИНА, DERIVE ENDUSTRI SERBEST BOLGESI KOPUZLAR CAD. N 6 KAT:2TUZLA/ ISTANBUL. BANKA HESABI: 9096823, IBAN NO: TR9100062000366- 00009096823 T.GARANTI BANKASI A.S	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "РАДО И КО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 334 від 12.04.2011 )

2	ТОВ "РАДО И КО"	АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ	М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 44	0035109909	102,91	Долар США	ТОВ "САЛЫМ ТРЕЙДИНГ	КАЗАХСТАН, Г. КОСТАНАЙ, УЛ. ТОЛСТОГО, 67. DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERSCAS, NEW YORK, SWIFT: BKTRUS33, БАНК: TSESNABANK, ASTANA, ACC. 04413697. SWIFT: TSESKZKA	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
3	ПП "ВУДМАСТЕР ПЛЮС"	ВІННИЦЬКА	М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. СТАХУРСЬКОГО, 2-В, КВ. 56	0035373628	2	Євро	"OU MAURINO LTD"	ЕСТОНІЯ, 11912, M. TALLIN, KAOKEELE, 11/2. БАНК "ХАНСАБАНК"	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРІЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1412 від 05.11.2010 )

4	ВАТ "ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРІЯ"	ВОЛИНСЬКА	М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА, 40	0000225644	228,4	Російський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "БЕЛЭНЕРГОАКТИВ"	БІЛОРУСЬ, 220089, Г. МИНСК, УЛ. ГЛАГОЛЕВА, 2-1. УНН 190642115, ОКПО 37671947, Р/С 3012002640026 ФИЛИАЛ 0105 ЗАО "МИНСКИЙ ТРАНЗИТНЫЙ БАНК"	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
5	ТОВ "РОЖИЩЕ-АЛЬЯНС"	ВОЛИНСЬКА	М. РОЖИЩЕ, ВУЛ. ГЕТЬМАНА МАЗЕПИ, 24/А	0031670896	30,9	Євро	"EUROTRADE PALLET"	ФРАНЦІЯ, RUE DES GARENNES - Zl DES DUNES - 62100 CALAIS. ACC. F R 7630004005370001007748376 JOIONT STOCK COMMERCIAL BANK, BIC: BNPAFRPPDUN	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ЛІТАН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1156 від 20.10.2009 )

ЗАТ "ЛІТАН"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ВУЛ.
КРИВОРІЗЬКА, 20

0021871070

18,98

Євро

ТОВ "КВАЗАР
ПЛЮС"

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 10800,
Г. ПРАГА, УЛ. САЗЕЧСКА,
3270/2А

Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПАУ
вих.
N 1815/5/22-6016
від
17.02.2009 р.
вх.
N 07/11107-09
від
19.02.2009 р.

Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю

О.Жижко

Додаток N 2

до наказу Міністерства

економіки України

24.03.2009 N 263

ПЕРЕЛІК

Назва резидента

Область

Адреса резидента

Код ЄДРПОУ

Сума
заборг.,
тис.од.

Валюта

Назва
нерезидента

Адреса нерезидента

Тип порушення

Підстава

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ З II "БРІДЖТАУН ФУДС ДІСТРІБЬЮШН УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 674 від 07.07.2009 )

ТОВ З II "БРІДЖТАУН
ФУДС ДІСТРІБЬЮШН
УКРАЇНА"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49005,
М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ВУЛ. СІМФЕРОПОЛЬСЬКА,
17, КОРП. ІЛК, КВ. 214

0032350063

3242,13

Російський
рубль вип.
1997 р.

"MULTISNAK"
S.R.L."

МОЛДОВА. МД 2045,
МОЛДОВА,
Г. КИШИНЕВ,
УЛ. Н.ДИМО, 29/3, КВ.
125

Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПАУ
вих.
N 1815/5/22-6016
від
17.02.2009 р.
вх.
N 07/11107-09
від
19.02.2009 р.

( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 20.10.2009 по відношенню до ТОВ "ДОНМЕТАЛЛХОЛДИНГ" див. Наказ Міністерства економіки N 1084 від 01.10.2009 )

ТОВ
"ДОНМЕТАЛЛХОЛДИНГ"

ДОНЕЦЬКА

83117, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ.
ПЕТРОВСЬКОГО, 123-А,
КВ. 127

0034225964

1082,75

Російський
рубль вип.
1997 р.

ТОВ
"ФЕРРОПОРТ"

РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ, 344092,
Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ,
УЛ. КОРОЛЕВА, 5/3,
ОФІС. 407

Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПАУ
вих.
N 1815/5/22-6016
від
17.02.2009 р.
вх.
N 07/11107-09
від
19.02.2009 р.

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЮРТ-ІНДАСТРИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 536 від 04.05.2012 )

ТОВ "ЮРТ-ІНДАСТРИ"

ДОНЕЦЬКА

83029, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ.
СВІТЛОГО ШЛЯХУ, 1-В

0032255342

266,25

Долар США

"YUZBASIOGLU
INSAAT
SANAYI
TAAHHUT VE
TICARET LTD.
STI."

ТУРЕЧЧИНА, BAGDAT
CAD. ALEMDAR APT.
NO 237/4
CIFTEHAVUZLAR-
ISTAN8UL

Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПАУ
вих.
N 1815/5/22-6016
від
17.02.2009 р.
вх.
N 07/11107-09
від
19.02.2009 р.

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ "РАДОМИШЛЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 601 від 31.05.2010 )

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПИВО-
БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ
КОМБІНАТ
"РАДОМИШЛЬ"

ЖИТОМИРСЬКА

М. РАДОМИШЛЬ,
ВУЛ. МИКГОРОД, 71

0005418365

9,6

Англійський
фунт
стерлінгів

"AVC LTD T/A
VERTICAL
DRINKS"

СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО,
HERITAGE HOUSE,
423 OTLEY ROAD
ADEL LEEDS CITY
OFFICE LS16 6AL

Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПАУ
вих.
N 1815/5/22-6016
від
17.02.2009 р.
вх.
N 07/11107-09
від
19.02.2009 р.

( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 28.07.2009 по відношенню до ПП "ІБЕРСПУН ЛТД" див. Наказ Міністерства економіки N 652 від 03.07.2009 )

11	ПП "ІБЕРСПУН ЛТД"	ЖИТОМИРСЬКА	М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ВАТУТІНА, 91/1	0035021134	41,82	Євро	"TESEO TIMBER S.L"	ІСПАНІЯ, PINTON VILA PRADES, 24-2 46008, VALENCIA	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
12	ПП ХОМЕНКО В.В.	ЖИТОМИРСЬКА	КОРОСТИШІВСЬКИЙ Р-Н, С. БІЛЬКІВЦІ	2240014788	14,48	Долар США	ТОВ "СИМ КО"	АЗЕРБАЙДЖАН, Г. ГЯНДЖА, УЛ. НАРИМАНОВА, 10	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДЕЙВ ЕКСПРЕС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1192 від 21.09.2010 )

ТОВ "ДЕЙВ ЕКСПРЕС"

ЖИТОМИРСЬКА

М. ЖИТОМИР,
КИЇВСЬКЕ ШОСЕ, 143-А

0022053439

4,93

Євро

"DACHER
GMBH & CO
RG"

НІМЕЧЧИНА,
FRAUNHOFERSTRASSE,
15, D-87700,
MEMMINGEM

Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПАУ
вих.
N 1815/5/22-6016
від
17.02.2009 р.
вх.
N 07/11107-09
від
19.02.2009 р.

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ВАШКО М.І. скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 726 від 17.07.2009 )

ПП ВАШКО М.І.

ЗАКАРПАТСЬКА

89452,
УЖГОРОДСЬКИЙ Р-Н,
СМТ СЕРЕДНЄ,
ВУЛ. ВИНОГРАДНА, 32

1832503545

Долар США

"KOSMEDA ES
TSA BT"

УГОРЩИНА, 8200
VESZPREM, ADY
ENDRE U. 4/B

Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПАУ
вих.
N 1815/5/22-6016
від
17.02.2009 р.
вх.
N 07/11107-09
від
19.02.2009 р.

( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 1250 від 16.11.2009 )

Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю

О.Жижко

Додаток N 3

до наказу Міністерства

економіки України

24.03.2009 N 263

ПЕРЕЛІК

Назва резидента

Область

Адреса резидента

Код ЄДРПОУ

Сума
заборг.,
тис.од.

Валюта

Назва нерезидента

Адреса нерезидента

Тип порушення

Підстава

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВИДАВНИЧИЙ БУДИНОК "КЕРАМІСТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 169 від 24.02.2011 )

15	ТОВ "ВИДАВНИЧИЙ БУДИНОК "КЕРАМІСТ"	ЗАПОРІЗЬКА	69057, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. СЄДОВА, 16	0031122120	49,97	Долар США	ТОВ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕРКУРИЙ"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 105062, Г. МОСКВА, ФУРМАНОСКИЙ ПЕР., 24. ИНН/КПП 7701672758/770101001, ОГРН 1067746969971, Р/Р 40702810400000009242, "HSBS BANK", SWIFT; MRMDUS33	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
16	ТОВ "ЕТАЛОН-ПЛЮС"	ЗАПОРІЗЬКА	72316, М. МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛ. МОЛОДІЖНА, 62	0032692397	1,93	Долар США	ТОВ "СТРОЙДОРМАШСЕРВИС"	КИРГИЗСТАН, 720014, Г. БИШКЕК, ПЕР. ДЖАМБУЛА, 18. ИНН 01102200010190 005- АЛАМУДУНСАЯ РНИ, Р/С 1231190860000251 В ОАО "АЗИЯУНИВЕРСАЛ-БАНК", БИК 123001, ОКПО 22441360	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
17	ТОВ "М.І.М."	ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА	М. КОЛОМИЯ, ВУЛ. КРИП'ЯКЕВИЧА, 34, КВ. 8	0033932690	3,86	Євро	"SC FUTURA PRODEX SRL"	РУМУНІЯ, CU SEDIUL BORZONT NR. 155/B, COD FISK. R4929737, NR REDI, J19 1111 1994	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ГРИНЕНКО Ю.А. скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 784 від 02.07.2010 )

18	ПП ГРИНЕНКО Ю.А.	КИЇВСЬКА	09100, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ПРОЛЕТАРСЬКА, 13, КВ. 192	2464800118	157	Євро	"VEIT DENNERT KG"	НІМЕЧЧИНА, VEIT-DENNERT-STR. 7, 96132, SCHLUSSELFELD, KONTONUMMER 430100263 KREISSPARKASSE HOCHSTADT/AISCH, BANKLEITZAHL 76351560. SWIFT-NUMMER: DE 4176351560040100263	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
19	ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ АВТОБУС"	КИЇВСЬКА	М. ВАСИЛЬКІВ, ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 45	0032904285	129,6	Долар США	"HOPE INVEST GROUP LTD"	ГРУЗІЯ, 0104, Г. ТБИЛИСИ, 2-ОЙ ПЕРЕУЛОК ЗЕМОВАКЕ, 4	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.

................

Перейти до повного тексту