1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.03.2010 N 224
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 300 від 24.03.2010 N 355 від 31.03.2010 N 365 від 31.03.2010 N 441 від 20.04.2010 N 446 від 21.04.2010 N 499 від 06.05.2010 N 588 від 27.05.2010 N 661 від 14.06.2010 N 770 від 29.06.2010 N 784 від 02.07.2010 N 895 від 22.07.2010 N 1306 від 13.10.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 119 від 08.02.2011 N 197 від 28.02.2011 N 720 від 29.08.2011 N 586 від 10.06.2013 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статті 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 30.01.2010 N 921/5/22-6016, вх. від 02.02.2010 N 07/5984-10
НАКАЗУЮ:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 23.03.2010, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1 - 8 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатках 1 - 8 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1 - 8 до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності Вишню Я.В.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
02.03.2010 N 224
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума
заборг.,
тис. од.		 Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип
порушення
1 ПП "ПРОДОВОЛЬЧА
КОМПАНІЯ
"АГРОКРИМ"		 АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА КРИМ		 96000,
М. КРАСНО-
ПЕРЕКОПСЬК,
1 МІКРОРАЙОН,
18, КВ. 63		 0030933340 2,98 Долар США "HAKARI LTD" АЗЕРБАЙДЖАН, AZ1052,
М. БАКУ, ВУЛ. АГА-НЕЙМАТУЛЛА
490/42. ИНН 1500227071.
НАРИМАНОВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ
МІЖНАРОДНОГО БАНКУ, В/Р
33813018409772339206 (USD),
Р/Р 33803019449772339206,
К/С 0137010002944, КОД
805540, SWIFT BIKIBAZA22X,
ИНН 9900001881		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2 ПВКФ "АСТРЕЯ" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ.
600-РІЧЧЯ, 17		 0020080716 1389,8 Російський
рубль вип.
1997 р.		 ТОВ "ЛЕГИОН
ТВЕРЬ"		 РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. ТВЕРЬ, УЛ. ВОЛОКОЛАМСКОЕ
ШОССЕ, 15. ДИРЕКТОР -
ПИСАРЄВ О. В. Р/С
40702840463020010210; В
"SBERBANK MOSCOW"		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3 ПП "ЕДЕЛЬВЕЙС-
ГРАНД"		 ВОЛИНСЬКА ЛУЦЬКИЙ Р-Н,
С. БАКІВЦІ, ВУЛ.
ЧЕРВОНОГО
ХРЕСТА, 12-А		 0034868155 12,5 Долар США "PHU "POLMAX" ПОЛЬЩА, OPOLE LUBELSKIE UL.
ARMII KREJOWEJ, 1. "BANK
PEKAO S.A.", IBAN PL
94124028741978001015890169		 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4 ФОП КИРИЧУК
ПАВЛО
МИКОЛАЙОВИЧ		 ВОЛИНСЬКА ЛЮБЕШІВСЬКИЙ Р-Н,
С. ЗАРУДЧІ, ВУЛ.
НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 46		 2532322330 1,2 Євро "PPHU "ARBOR
SPOLKA Z.O.O."		 ПОЛЬЩА, 97-400, М. БЕЛХАТУВ,
ВУЛ. СЕНКЕВИЧА, 19		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФОП ЛІЩУК РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 586 від 10.06.2013 )
5 ФОП ЛІЩУК РУСЛАН
ВОЛОДИМИРОВИЧ		 ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ВУЛ.
КОПЕРНИКА, 34/96		 2974902014 5,4 Євро "EKO-JM SP.O.O." ПОЛЬЩА, 01-919, WARSZAWA,
UL. WOLCZYNSKA, 133,
REGON141486536, NIP
PL1181960967, "BANK
MILLENIUM S. A.", SWIFT
IGBPLPW, ACC.
PL30116022020000000118388958		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6 ФОП ПОЛЬЧУК
НАТАЛІЯ
ДМИТРІВНА		 ВОЛИНСЬКА М. КОВЕЛЬ, ВУЛ.
М. ЛЕВИЦЬКОГО,
2/12		 2904604561 0,9 Євро "PALETTEN-FABRIK
SAGEWERK BASSUM
GMBH"		 НІМЕЧЧИНА, 27211, BASSUM,
CARL-ZEISS-STR, 10,
OLDENBURGISCHE LANDESBANK
BASSUM BLS 291 217 31 KONTO-
NR. 244 5858 000, BLZ 291
217 31 LANDESBANK BASSUM BLS
29121731, KONTO-NR. 244 5858
000, BLZ 291 217 31		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ НДП "МЕХАНОБРЧОРМЕТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 895 від 22.07.2010 )
7 ВАТ НДП
"МЕХАНОБРЧОРМЕТ"		 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М. КРИВИЙ РІГ,
ВУЛ.
ТЕЛЕВІЗІЙНА, 3		 0004689352 13502,74 Російський
рубль вип.
1997 р.		 ТОВ
"ЦЕНТРОГИПРОРУДА"		 РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308007,
Г. БЕЛГОРОД, УЛ. МИЧУРИНА,
56 ИНН/КПП
3123095569/312301001 ОГРН
1033107019373. Р/С
40702810907000104045,
БЕЛГОРОДСКОЕ ОСБ N 8592,
Г. БЕЛГОРОД, БИК 041403633,
К/С 30101810100000000633		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПМТЗ "ІЦ "РЕАГЕНТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1306 від 13.10.2010 )
8 ТОВ "ПМТЗ "ІЦ
"РЕАГЕНТ"		 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49000,
М. ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬК,
ВУЛ. ТРУДОВИХ
РЕЗЕРВІВ, 6		 0019313492 21,44 Долар США "AK-VAN BARDA
KIMYA SAN VE TIC.
A.S."		 ТУРЕЧЧИНА, BAGDAT STR.
COLAKOGLU IS MRK B BLOK ИО
7 K1, KIZILTOPRAK-ISTANBUL.
"ING BANK A.S.", SWIFT
INGBTRIS264, ACC 7501155-MY-
0001, IBAN TR70 0009 9007
50115500 2000 01		 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності

Я.Вишня
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
02.03.2010 N 224
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
N Назва
резидента		 Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума
заборг.,
тис.од.		 Валюта Назва
нерезидента		 Адреса нерезидента Тип
порушення
9 ФОП ДУБИНСЬКИЙ
ВІКТОР ЛЬВОВИЧ		 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 53201,
М. НІКОПОЛЬ,
ВУЛ. ГАГАРІНА, 96		 1805914755 50 Російський
рубль вип.
1997 р.		 ТОВ "САНЛАК
МЕТАЛЛ"		 КАЗАХСТАН, Г. АЛМА-АТИ,
М/Р АКАЙ-2, 40, КВ. 8,
РНН 600300567483, АФ
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК",
Г. АЛМА-АТИ, БИК 190 501
724, Р/С 042 160 219		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
10 ВАТ
"ДОНБАСКАБЕЛЬ"		 ДОНЕЦЬКА 83077, М.
ДОНЕЦЬК, ВУЛ.
ЗАВАРЗІНА, 1,
Р/Р
26002150450224
В ДОФ АКБ
"УКРСОЦБАНК",
SWIFT:
UKRSUAUX.
ДИРЕКТОР -
МИХАЙЛОВСЬКИЙ
Д. Л.		 0000214505 1209,28 Російський
рубль вип.
1997 р.		 ЗАТ "СЕВКАБЕЛЬ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
192148, Г.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР.
ЕЛИЗАРОВА, 31/2. Р/С
40702810232000003558 В
ОАО БАНК
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", К/С
30101810900000000790,
БИК 044030790		 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
720 Євро TROESTER GMBH &
CO K"		 HANNOVER, AM BRABRINKE
1-4, D-30519, HANNOVER
COMMERZBANK AG
THEATER STR. 11/12
D-30159, HANNOVER, ACC
1800093, BANK CODE 250
400 66, SWIFT COBA DE
FF 250, IBAN
DE28250400660180009300		 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2,78 Євро "KLAUS SCHALLER
CONSULTING UND
TECHNOLOGIETRANS-
FER GMBH"		 НІМЕЧЧИНА, JESSNER
STR. 7, 10247 BERLIN.
KTO-NR. 40 824 604 00
"DRESDNER BANK AG"
BERLIN, BLZ 120 800 00
SWIFT: DRES DE FF120.
IBAN: DE54 12080000
4082460400. ДИРЕКТОР
KLAUS SCHALLER		 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
11 ПМВВП "ПРОТЕХ" ДОНЕЦЬКА М. КРАМАТОРСЬК,
БУЛ.
МАШИНОБУДІВНИКІВ,
20		 0013540086 125,63 Євро "NEW OIL
TECHNOLOGIES
GMBH"		 НІМЕЧЧИНА, AMTSGERICHT
HANNOVER, HRB 111097
STEUER NR. 27/200/02903
RUDOLFSTRASSE 1 30827
GARBSEN. "DEUTSCHE
BANK" HANNOVER, IBAN
DE14250700240020826400,
BIC DEUTDEDBHAN, KONTO
0208264 00, BLZ
25070024		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МЕГАТЕКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 355 від 31.03.2010 )
12 ТОВ "МЕГАТЕКС" ДОНЕЦЬКА М. КОСТЯНТИНІВКА,
ВУЛ. КАЛІНІНА,
1-А		 0020338741 1909,6 Російський
рубль вип.
1997 р.		 ТОВ
"АККУМУЛЯТОР"		 РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
РЕСПУБЛИКА КОМИ,
Г. СЫКТЫВКАР, УЛ.
УХТИНСКОЕ ШОССЕ, 20,
ОКПН 53706645, Р/С
40702810400700000010 В
СЫКТЫВКАРСКОМ ФИЛИАЛЕ
ЗАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13 ТОВ "ПО
АЗОВПРОММАШ"		 ДОНЕЦЬКА 87515,
М. МАРІУПОЛЬ,
ВУЛ.
ЕНГЕЛЬСА, 26/2		 0033504268 407,98 Долар США ЧФ "OLALBO" УЗБЕКИСТАН, 700033,
Г. ТАШКЕНТ, БЕКТИМИРСКИЙ
Р-Н, УЛ. Ж ОСТАНОВА, 33
В/С
20208840004119363001
АКБ "АЛПЖАМОЛ БАНК",
МФО 00896, ОКПО
18104711		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФОП КАРПЕНКО ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 499 від 06.05.2010 )
14 ФОП КАРПЕНКО
ВОЛОДИМИР
ЛЕОНІДОВИЧ		 ДОНЕЦЬКА М. СЛОВ'ЯНСЬК,
ВУЛ. КОМЯХОВА,
51/24		 2559017655 272,4 Російський
рубль вип.
1997 р.		 ТОВ "ЛОТОС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
346000, РОСТОВСЬКА
ОБЛ., П. ЧЕРТКОВО, ПР.
ЮЖНИЙ, 20. ДИРЕКТОР -
БЕЛЯНСКИЙ С.И. АСС
4070281042350130375 В
"ЮГО-ЗАПАДНИЙ БАНК СБ
РФ", Г. РОСТОВ НА ДОНУ		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 661 від 14.06.2010 )
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності

Я.Вишня
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
02.03.2010 N 224
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
N Назва
резидента		 Область Адреса
резидента		 Код ЄДРПОУ Сума
заборг.,
тис.од.		 Валюта Назва
нерезидента		 Адреса нерезидента Тип порушення
15 ПП "ВОЛЕКС-
СС"		 ЖИТОМИРСЬКА ВОЛОДАРСЬК.-
ВОЛИНСЬКИЙ Р-Н,
СМТ НОВА
БОРОВА, ВУЛ.
ПУШКИНА, 159,
KB. 24		 0034151568 1,8 Євро "GLORIA G.K.
GMBH"		 НІМЕЧЧИНА,
HOSPITALSTRABE,
12 89340 LEIPHEIM		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 27.04.2010 по відношенню до ФОП КОСТІН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ див. Наказ Міністерства економіки N 446 від 21.04.2010 )
16 ФОП КОСТІН
ВОЛОДИМИР
МИКОЛАЙОВИЧ		 ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР,
ПРОВ.
КОВАЛЬСЬКИЙ,
12, КВ. 2		 2582417358 8393 Російський
рубль вип.
1997 р.		 ПП ГОНЧАРОВ
ПАВЕЛ
ВЛАДИМИРОВИЧ		 РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
РОСТОВСКАЯ ОБЛ.,
П. ЧЕРТКОВО, УЛ.
ПЕТРОВСКОГО, 223		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "3-МОДЕ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 588 від 27.05.2010 )
17 ТОВ "3-МОДЕ" ЗАКАРПАТСЬКА СВАЛЯВСЬКИЙ Р-Н,
М. СВАЛЯВА		 0032417830 7,2 Англій-
ський
фунт
стерлінгів		 "NTT NEW
TREND
TRADING
CORP"		 ПАНАМА, 34-20
CALLE 34, PANAMA
5, ACC 03459101 В
"ДЖЕНЕРАЛ БАНК
ТРАСТ ЕНД КО",
ЛІХТЕНШТЕЙН,
М. ВАДУС, ВУЛ.
ГЕРЕНГАСЕ, 2		 Ст. 5 Закону
України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо- економічних відносинах"
18 ФОП БІЛАК
ІВАН ІВАНОВИЧ		 ЗАКАРПАТСЬКА ВИНОГРАДІВСЬКИЙ
Р-Н,
СМТ КОРОЛЕВО,
ВУЛ.
ЛОМОНОСОВА, 13		 2346716276 1,93 Євро "AUBANCE
BOIS"		 ФРАНЦІЯ, 49160,
MURS ERIGNE, 1,
GILARDIERE. SIRET
48946613600020,
CUSTOMER BANK
BANQUE POSTALE, 4,
HERRIOT 44000
NANTES, ACC
0020377310405Б.
ДИРЕКТОР -
ДОМІНІК ВАТРЕ		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8,91 Євро "FALANX-BAU
BT"		 УГОРЩИНА, 2381,
TABORFALVA,
TANCSICS M.U.11,
ПОДАТКОВИЙ КОД
20972165-2-13, B/P
65500012330017896-
59000002. ДИРЕКТОР -
ХОРВАТ ЙОЖЕФ		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
19 ТОВ
"ЮГСПЕЦСЕРВІС
2"		 ЗАПОРІЗЬКА 70450,
СМТ КУШУГУМ,
ВУЛ.
ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 2		 0034856003 189,91 Українська
гривня		 "AERO VIS
LTD"		 ТУРЕЧЧИНА,
ВІДСУТНЯ		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ТАРГЕТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 119 від 08.02.2011 )
20 ПП "ТАРГЕТ" ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА		 М. ІВАНО-
ФРАНКІВСЬК,
ВУЛ.
КРАЙКІВСЬКОГО,
2-А		 0022179637 7,27 Євро "G. BAKKER
D. JZN"		 НІДЕРЛАНДИ, 2750AA
MOERKAPELLE,
HOLLAND WAREHOUSE
AMBACHTSTRAAT, 4
2751, GP
MOERKAPELLE BANK
ING BANK, GOUDA,
ACC 666.713/278,
VAT
NL8137.93/853/B01,
IBAN NL94 INGB
0666 7132 78,
SWIFT INGBNL2A.
ДИРЕКТОР -
G.BAKKER		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
21 ТОВ "АГРО
ГОЛД"		 ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА		 ТИСМЕНИЦЬКИЙ Р-Н,
С. НОВА ГУТА,
ВУЛ. СУХА
ЛІЩИНА, 30-А		 0033071864 105,5 Євро "SIA "DANIJA
MINKA"		 ЛАТВІЯ, MAZLEJAS
PU2ES PAGASTS,
VENTSPILS, LV-
3613. NORDEA BANK
FINLAND PLC
LATVIJAS FILIALE,
SWIFT NDEALV2X,
ДИРЕКТОР - VALDIS
ERNESTS		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФОП ГАЙДА БОГДАН МИХАЙЛОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 588 від 27.05.2010 )
22 ФОП ГАЙДА
БОГДАН
МИХАЙЛОВИЧ		 ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА		 М. ІВАНО-
ФРАНКІВСЬК,
ВУЛ. ІВАСЮКА,
40/7		 2334502134 1,1 Євро ІП СЕРИКОВ
АНАТОЛИЙ		 КІПР, 308, AY
ANDREA STR,
ST/ANDREW COURT,
LIMASSOL		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності

Я.Вишня
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
02.03.2010 N 224
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума
заборг.,
тис.од.		 Валюта Назва
нерезидента		 Адреса нерезидента Тип
порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ШАХТА "САДОВА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 441 від 20.04.2010 )
23 ТОВ "ШАХТА
"САДОВА"		 ЛУГАНСЬКА М. АЛЧЕВСЬК,
ВУЛ.
МОСКОВСЬКА, 6		 0021822479 106,52 Російський
рубль вип.
1997 р.		 ТОВ
"ИНТЕРЭНЕРГО"		 РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
654007, Г. НОВОКУЗНЕЦК,
ПР. ЕРМАКОВА, 5, ОГРН
1065404099090. Р/С
40702810300150000940 В ОАО
"МДМ-БАНК", К/С
30101810900000000738, БИК
043209738, ACC
40702840500153000340,
CORR.ACC. 746560
"AMERICAN EXPRESS BANK",
SWIFT AEIBUS33		 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
24 ТОВ "РОДЕМ
УКРАЇНА КО"		 МИКОЛАЇВСЬКА 54000, М.
МИКОЛАЇВ,
ВУЛ.
АДМІРАЛЬСЬКА, 29,
KB. 2		 0036486493 108 долар
США		 "RODEM
STEEL
COMPANY
LIMITED"		 КОРЕЯ,
РЕСПУБЛІКА,
720-6
SEOLMUN-DONG,
ILSANDONG-KU,
GOYANG-SI,
KYUNGGI-DO,
1081-600-429998		 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
25 ПП "АРТ ЛАЙН" ОДЕСЬКА М. ІЛЛІЧІВСЬК,
ВУЛ. 1-ГО
ТРАВНЯ, 7		 0035462618 0 Невідома ВІДСУТНЯ УКРАЄНА, ВІДСУТНЯ Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

................
Перейти до повного тексту