1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.03.2010 N 217
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 298 від 24.03.2010 N 321 від 26.03.2010 N 488 від 29.04.2010 N 500 від 06.05.2010 N 509 від 06.05.2010 N 587 від 27.05.2010 N 618 від 03.06.2010 N 695 від 17.06.2010 N 896 від 22.07.2010 N 1031 від 18.08.2010 N 1406 від 03.11.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 196 від 28.02.2011 N 324 від 04.04.2011 N 721 від 29.08.2011 N 136 від 18.10.2011 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статті 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 30.01.2010 N 921/5/22-6016, вх. від 02.02.2010 N 07/5984-10
НАКАЗУЮ:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 23.03.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1 - 8 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1 - 8 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності Вишню Я.В.
Міністр економіки
України
Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
02.03.2010 N 217
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума
заборг.,
тис.
од.		 Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
1 "LAZAROV
PTE LTD"		 БОЛГАРІЯ, K-S VAZRAJDANE BL.5
VH.2 AP 24, VARNA. NALOGOVY
NOMER BG103914614. UNICREDIT
BULBANK, BIC UNCRBGSF, IBAN
ACC. NUMBER EUR
BG77UNCR70001503768829		 4,9 Євро ТОВ "КОМПАНІЯ
ЄВРОСВІТ"		 М. КИЇВ 01103, М. КИЇВ
ВУЛ. КІКВІДЗЕ,
12-А		 0025595170 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2 "ОДА
МЕГОБАРИ"		 БІЛОРУСЬ, ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ,
ПОЛОЦКИЙ РАЙОН, Г. П.
ФАРИНОВО, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
БАЗА ММВП (ПОЛОЦКАЯ), КІМН. N
2, ПОШТОВА АДРЕСА 211400, М.
ПОЛОЦЬК, ПРОЇЗД ОКТЯБРЬСЬКИЙ,
9		 11,6 Долар
США		 ТОВ
"ПОЛІРЕМ-ЦЕНТР"		 М. КИЇВ 01133, М. КИЇВ,
Б-Р ЛЕСІ
УКРАЇНКИ, 26		 0030574719 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3 "MDC
BUSUNESS
SOLUTION
INC"		 КАНАДА, 124 SATURN RO,
TORONTO, ON M9C2S6. CAISSE
CENTRALE DESJARDINS, ACC
0829001233501160		 70 Долар
США		 ТОВ "ПОЛІБУД
СПЕКТР"		 М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ.
ГОРЬКОГО, 95		 0034714857 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4 "LITTLE
TORTOISE
CO.
LIMITED"		 КИТАЙ, FLAT/RM1302,13/F, CRE
BLDG 303, HENNESSY RD
WANCHAI. STANDART CHARLORED,
ACC 4460085338, SWIFT
SCBLIIKHHXXX		 7,8 Долар
США		 ТОВ
"АКЦЕНТ-ПРИНТ"		 М. КИЇВ 02099, М. КИЇВ,
ВУЛ. РЕМОНТНА,
8-А		 0035167448 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5 "SHENZHEN
KEDI IMPORT
& EXPORT
CO. LTD"		 КИТАЙ, D 2203. HONORLUX TOVER
1086, SHEN DONG LU, LUO, HU,
SHENSHEN		 10 Долар
США		 ТОВ "РАЛЕКС" ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, ВУЛ.
БАРАНОВА, 60		 0033802198 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "APOSTRANS TRADING LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 196 від 28.02.2011 )
6 "APOSTRANS
TRADING
LIMITED"		 КІПР, 4 PAVLOU NIRVANA STREET
ALPHA TOWER, 1 FLOOR, SUITE
13, 3021 LIMASSOL ACC
038540-046791-48, BANK OF
CYPRUC 0385 I. B.U. LIMASSOL
CYPRUS, SWIFT BCYPCY2N		 12,1 Долар
США		 ВАТ "БУДМАШ" ЧЕРНІГІВ-
СЬКА		 17501, М. ПРИЛУКИ
ВУЛ.
ПЕРЕЯСЛАВСЬКА, 59		 0000240307 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9,55 Євро ВАТ "БУДМАШ" ЧЕРНІГІВ-
СЬКА		 17501, М. ПРИЛУКИ
ВУЛ.
ПЕРЕЯСЛАВСЬКА, 59		 0000240307 Ст. 2 Закону
України "Про
порядок
здійснення
розрахунків в
іноземній
валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "БРЕНТС ФАЙНЕНС ЛИМИТЕД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 721 від 29.08.2011 )
7 "БРЕНТС
ФАЙНЕНС
ЛИМИТЕД"		 КІПР, НИКОСИЯ, УЛ. КЕННЕДІ, 8
ОФИС 101. IBAN
CY0511501001058332EURCACC001,
FBME BANK LTD., SWIFT
FBMECY2N		 278,25 Євро ТОВ "ТЕХНОСФЕРА
ПЛАСТ"		 М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ.
СТЕЛЬМАХА, 10-А		 0034180410 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ІП СЕРИКОВ АНАТОЛИЙ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 587 від 27.05.2010 )
8 ІП СЕРИКОВ
АНАТОЛИЙ		 КІПР, 308, AY ANDREA STR,
ST/ANDREW COURT, LIMASSOL		 1,1 Євро ФОП ГАЙДА
БОГДАН
МИХАЙЛОВИЧ		 ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА		 М.
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК,
ВУЛ. ІВАСЮКА,
40/7		 2334502134 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9 "AUBANCE
BOIS"		 ФРАНЦІЯ, 49160, MURS ERIGNE,
1, GILARDIERE, SIRET
48946613600020, CUSTOMER BANK
BANQUE POSTALE, 4, HERRIOT
44000 NANTES, ACC
0020377310405Б. ДИРЕКТОР -
ДОМІНІК ВАТРЕ		 1,93 Євро ФОП БІЛАК ІВАН
ІВАНОВИЧ		 ЗАКАРПАТ-
СЬКА		 ВИНОГРАДІВСЬКИЙ
Р-Н, СМТ КОРОЛЕВО
ВУЛ. ЛОМОНОСОВА,
13		 2346716276 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності

Я.Вишня
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
02.03.2010 N 217
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
N Назва
нерезидента		 Адреса нерезидента Сума
заборг.,
тис.
од.		 Валюта Назва
резидента		 Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
10 "AUCOUTURIER" ФРАНЦІЯ, 46, ROUTE DE PARIS,
77370, NANGIS (46, РУТ ДЕ
ПАРІ, 77370, НАНЖИ).
БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ
ПОКУПЦЯ: BNP PARIBAS, 1 RUE
SAINT ETINNE, 77000, MELUN
ACCOUNT GI 00010197211,
BANK CODE 30004 RIB 67, BIC
BNPAFRPPMEL, IBAN
FR7630004008420001019721167.
TELLER CODE 00842		 25,57 Євро ЗАТ "АВК" ДОНЕЦЬКА М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ.
1 ОЛЕКСАНДРІВКА,
9		 0030482582 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "DMT SAS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 298 від 24.03.2010 )
11 "DMT SAS" ФРАНЦІЯ, B.P. 270, LE
BOURGET-DU-LAC, 73375.
NATIXIS, SWIFT CCBPFRPP925,
IBAN FR76 3000 7530 2904
0192 6500 048		 2852,94 Долар
США		 ТОВ "АТЕМ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ.
ЖИЛЯНСЬКА, 19		 0021643937 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
12 ІП ПУТКАРАДЗЕ
АЛИ		 ГРУЗІЯ, АР АДЖАРІЯ,
ХЕЛВАЧАУРСЬКИЙ Р-Н, С.
ЧАРНАЛІ, КОД 148391451.
БЕНЕФІЦІАР РВ PHUTARADZE
ALI, ACC 136120829. БАНК
PEOPLE'S BANK OF GEORGIA,
SWIFT PEOBGE22 FOR BATUMI
BRANCH INTERMEDIARY DEUTCHE
BANK TRUST COMPANY AMERICAS
SWIFT BKTRUS33		 2,1 Долар
США		 ФОП МІРЦХУЛАВА
МЕРАБ
ТРІФОНОВИЧ		 ХЕРСОНСЬКА М. ХЕРСОН, ВУЛ.
СИВАСЬКА, 12-А		 2158725218 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13 "GLORIA
G.K.GMBH"		 НІМЕЧЧИНА, HOSPITALSTRABE,
12 89340 LEIPHEIM		 1,8 Євро ПП "ВОЛЕКС-СС" ЖИТОМИРСЬКА ВОЛОДАРСЬК-
ВОЛИНСЬКИЙ Р-Н,
СМТ НОВА БОРОВА,
ВУЛ. ПУШКИНА,
159, КВ. 24		 0034151568 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
14 "NEW OIL
TECHNOLOGIES
GMBH"		 НІМЕЧЧИНА, AMTSGERICHT
HANNOVER, HRB111097 STEUER
NR. 27/200/02903
RUDOLFSTRASSE 1 30827
GARBSEN. "DEUTSCHE BANK"
HANNOVER, IBAN
DE14250700240020826400, BIC
DEUTDEDBHAN, KONTO 0208264
00, BLZ 25070024		 125,63 Євро ПМВВП "ПРОТЕХ" ДОНЕЦЬКА М. КРАМАТОРСЬК,
БУЛ.
МАШИНОБУДІВНИКІВ,
20		 0013540086 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "PALETTEN-FABRIK SAGEWERK BASSUM GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 321 від 26.03.2010 )
15 "PALETTEN-FABRIK
SAGEWERK BASSUM
GMBH"		 НІМЕЧЧИНА, 27211, BASSUM,
CARL-ZEISS-STR, 10,
OLDENBURGISCHE LANDESBANK
BASSUM BLS 29121731
KONTO-NR. 244 5858000, BLZ
291 21731 LANDESBANK BASSUM
BLS 29121731, KONTO-NR. 244
5858 000, BLZ 291 217 31		 0,9 Євро ФОП ПОЛЬЧУК
НАТАЛІЯ
ДМИТРІВНА		 ВОЛИНСЬКА М. КОВЕЛЬ, ВУЛ.
М. ЛЕВИЦЬКОГО,
2/12		 2904604561 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16 "TROESTERGMBH &
CO K"		 НІМЕЧЧИНА, HANNOVER, AM
BRABRINKE 1-4, D-30519,
HANNOVER, COMMERZBANK AG
THEATER STR. 11/12 D-30159,
HANNOVER, ACC 1800093,
BANK CODE 250 400 66,
SWIFT COBA DE FF 250, IBAN
DE28250400660180009300		 720 Євро ВАТ
"ДОНБАСКАБЕЛЬ"		 ДОНЕЦЬКА 83077, М. ДОНЕЦЬК
ВУЛ. ЗАВАРЗІНА,
1		 0000214505 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17 "WECKENMANN
ANLAGENTECHNIC
GMBH & CO. KG"		 НІМЕЧЧИНА, BIRKENSTR, 1
72358 DORMETTINGEN.
DEUTSCHE BANK AG ALBSTADT -
EBINGEN, KONTO-NR. 0876896
BLZ NR. 653 700 75,
BIC/SWIFT DEUT DE SS 653,
IBAN DE 46 6537 0075 0087
6896 00		 150 Євро ЗАПБТ
"СЕВАСТОПОЛЬ-
ЖИТЛОБУД"		 М.
СЕВАСТОПОЛЬ		 М. СЕВАСТОПОЛЬ,
ВУЛ. КУЛАКОВА,
26		 0001267260 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 618 від 03.06.2010 )
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності

Я.Вишня
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
02.03.2010 N 217
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума
заборг.,
тис.
од.		 Валюта Назва
резидента		 Область Адреса
резидента		 Код ЄДРПОУ Тип порушення
18 "FALANX-BAU BT" УГОРЩИНА, 2381,
TABORFALVA,
TANCSICS M.U.11,
ПОДАТКОВИЙ КОД
20972165-2-13, В/Р
65500012330017896-
59000002. ДИРЕКТОР
- ХОРВАТ ЙОЖЕФ		 8,91 Євро ФОП БІЛАК
ІВАН
ІВАНОВИЧ		 ЗАКАРПАТ-
СЬКА		 ВИНОГРАДІВСЬКИЙ
Р-Н, СМТ
КОРОЛЕВО, БУЛ.
ЛОМОНОСОВА, 13		 2346716276 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
19 ТОВ "САНЛАК МЕТАЛЛ" КАЗАХСТАН, Г.
АЛМА-АТИ, М/Р
АКАЙ-2,40, КВ. 8,
РНН 600300567483,
АФ АО
"КАЗКОММЕРЦБАНК",
Г. АЛМА-АТИ, БИК
190 501 724, Р/С
042 160 219		 50 Російський
рубль вип.
1997 р.		 ФОП
ДУБИНСЬКИЙ
ВІКТОР
ЛЬВОВИЧ		 ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬКА		 53201, М.
НІКОПОЛЬ, ВУЛ.
ГАГАРІНА, 96		 1805914755 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
20 "SIA "DANIJA MINKA" ЛАТВІЯ, MAZLEJAS
PUZES PAGASTS,
VENTSPILS,
LV-3613. NORDEA
BANK FINLAND PLC
LATVIJAS FILIALE,
SWIFT NDEALV2X,
ДИРЕКТОР - VALDIS
ERNESTS		 105,5 Євро ТОВ "АГРО
ГОЛД"		 ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА		 ТИСМЕНИЦЬКИЙ
Р-Н, С. НОВА
ГУТА, ВУЛ. СУХА
ЛІЩИНА, 30-А		 0033071864 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
21 "ALI ABDUL JALIF
TURK AND SUNS"		 БАХРЕЙН, 149, ROAD
2630, BLOCK 626
WEST AL EKER,
BAHRAIN.
ПРЕДСТАВНИК -
NASSER EBRAHIM
FAKHRO		 9,49 Долар США ТОВ "КЛК
"БУДСЕРВІС"		 М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ.
ДЕРЕВООБРОБНА,
12, БЛОК 1,
ОФ. 2, К. 01		 0035725393 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
22 "I.I. I.A.CAREPINA" МОЛДОВА, М. КИШИНІВ
ВУЛ. ІОН
АЛДЕТЕОДОРОВИЧ,
12/2, КВ. 88, Ф.К.
1003600038038.
ДИРЕКТОР - КАРЕПІНА
І. А. БКА
"ЕКСІМБАНК", SWIFT
EXMMMD 22, Р/Р
222461160		 2,7 Долар США ФОП
ДРАГАНЧУК
Т. І.		 ЧЕРНІВЕЦЬКА СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ
Р-Н, С. НОВІ
БРОСКІВЦІ		 2834604788 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
23 "S.C.IMPERNIAL-COM"
S.R.L."		 МОЛДОВА, OR.
CALARASI, STR.
ALEXANDRU CEL BUN,
236, Ф.К.
1003609010848,
ДИРЕКТОР -
КОЖОКАРУ Н. С. BC
"MOLDOVA
AGROINBANK", SA
FIL. OR. CALARASI
C/B AGRNMD2X768,
Р/Р 2251995769		 2,7 Долар США ФОП
ДРАГАНЧУК
Т. І.		 ЧЕРНІВЕЦЬКА СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ
Р-Н, С. НОВІ
БРОСКІВЦІ		 2834604788 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
24 "ТРАНС-ФОРЕСТ"
S.R.L."		 МОЛДОВА, С.
КОТЮЖАНИ,
БРИЧАНСЬКИЙ Р-Н,
Ф.К. 1007604003689
ДИРЕКТОР - ФРИШКУ
СЕРГІЙ, S.A.
"МОЛДИНКОМБАНК",
МФО
МД2Х342/Р0004942147		 2,7 Долар США ФОП
ДРАГАНЧУК
Т. І.		 ЧЕРНІВЕЦЬКА СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ
Р-Н, С. НОВІ
БРОСКІВЦІ		 2834604788 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3,1 Долар США ФОП
ДРАГАНЧУК
Т. І.		 ЧЕРНІВЕЦЬКА СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ
Р-Н, С. НОВІ
БРОСКІВЦІ		 2834604788 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
25 ІП ФЕДОР СКУТАР МОЛДОВА, С.
КОШЕРНІЦА,
ФЛОРЕШТСЬКИЙ Р-Н,
Ф.К.
1002607001212.
BANKA SOCIALA BALTI
BRANCH BSOK MD 2X,
Р/Р 2224704019521		 2,2 Долар США ФОП
ДРАГАНЧУК
Т. І.		 ЧЕРНІВЕЦЬКА СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ
Р-Н, С. НОВІ
БРОСКІВЦІ		 2834604788 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "G. BAKKERD. JZN" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1406 від 03.11.2010 )
26 "G. BAKKERD. JZN" НІДЕРЛАНДИ. 2750АА
MOERKAPELLE,
HOLLAND WAREHOUSE
AMBACHTSTRAAT, 4
2751, GP
MOERKAPELLE BANK
ING BANK, GOUDA,
ACC 666.713/278,
VAT
NL8137.93/853/B01,
IBAN NL94 INGB
0666 7132 78, SWIFT
INGBNL2A. ДИРЕКТОР
- G. BAKKER		 7,27 Євро ПП "ТАРГЕТ" ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА		 М. ІВАНО-
ФРАНКІВСЬК,
ВУЛ.
КРАЙКІВСЬКОГО,
2-А		 0022179637 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності

Я.Вишня
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
02.03.2010 N 217
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
N Назва
нерезидента		 Адреса нерезидента Сума
заборг.,
тис.
од.		 Валюта Назва
резидента		 Область Адреса
резидента		 Код ЄДРПОУ Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "NTT NEW TREND TRADING CORP" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 488 від 29.04.2010 )
27 "NTT NEW TREND
TRADING CORP"		 ПАНАМА, 34-20 CALLE 34,
PANAMA 5, АСС 03459101 В
"ДЖЕНЕРАЛ БАНК ТРАСТ ЕНД КО",
ЛІХТЕНШТЕЙН, М. ВАДУС, ВУЛ.
ГЕРЕНГАСЕ, 2		 7,2 Англій-
ський
фунт
стерлінгів		 ТОВ "3-МОДЕ" ЗАКАРПАТ-
СЬКА		 СВАЛЯВСЬКИЙ
Р-Н, М.
СВАЛЯВА		 0032417830 Ст. 5 Закону
України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо- економічних відносинах"
28 "FOX
"FITTINQS"
S.C. HALINA I
KAZIMIERZ FO"		 ПОЛЬЩА, 43-330 WILAMOVICE
WIESNOW OSWIECIMIA 21B.
"GOSDARKI ZYWNOSCOIWEJ S.A."
ACC PL-95-2030-0045-1110-
0000-0127-4430		 9,9 Злотий ТОВ
"ГАЗ-ПЛАСТ"		 ТЕРНОПІЛЬ-
СЬКА		 ЮР. АДР. М.
КРЕМЕНЕЦЬ,
ВУЛ. 107
КРЕМЕНЕЦЬКОЇ
ДИВІЗІЇ, 50/9;
ФАКТ. АДР. М.
КРЕМЕНЕЦЬ,
ВУЛ. БЕРЕЗИНА,		 0031879824 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
29 "JAROSLAW
TOMASZ
ULATOWSKI"		 ПОЛЬЩА, 83-050, KOLBUDY, UL.
TARTACZNA, 2, ODDZIAL,
GDANSK; 80-554, GDANSK, UL.
SNIEZNA, 1. NIP PL
583-020-63-83, "RAIFFEISEN
BANK POLSKA S.A." ACC.
04175013250000000005476143,
PL08116022020000000123185907
"NORDEA BANK POLSKA S.A.",
PL24144013450000000009611428		 11 Злотий ПП МКА
"ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
СТАНДАРТ"		 ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ПР-Т
ПЕРЕМОГИ, 15		 0034745377 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
30 "WEBA ADAM
BUDZYNSKY"		 ПОЛЬЩА, ADAM BUDZYNSKI, UL.
POSNANSKA5,62-021 PACZKOWO,
NIP 972-098-37-97, REGION
639775605		 20,3 Злотий ТОВ ТАЗ-ПЛАСТ" ТЕРНОПІЛЬ-
СЬКА		 ЮР. АДР. М.
КРЕМЕНЕЦЬ,
ВУЛ. 107
КРЕМЕНЕЦЬКОЇ
ДИВІЗІЇ, 50/9;
ФАКТ. АДР. М.
КРЕМЕНЕЦЬ,
ВУЛ. БЕРЕЗИНА,		 0031879824 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

................
Перейти до повного тексту