1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
27.02.2013 № 208
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Щодо зупинення дії Наказу див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 843 від 18.07.2013 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 645 від 04.06.2014 № 752 від 27.06.2014 № 1132 від 23.09.2014 )
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подання Державної податкової служби України вих. від 27.12.2012 № 7688/0/51-12/22-3316, вх. від 03.01.2013 № 07/1035-13
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю.О.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби України, Державної податкової служби України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
3. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Петровського Ю.О.
Заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України

О.І. Пінський
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
27.02.2013 № 208
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
№ Назва резидента Область Адреса резидента Код згідно з ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ОКТАНТА-Н" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1132 від 23.09.2014
)
1 ТОВ "ОКТАНТА-Н" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49051, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. ІМ. ГАЗЕТИ ПРАВДА, 34, КВ. 16; В/Р В ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", МФО 305749; ДИРЕКТОР - УХАНОВ О. С. 0034315539 736,17 Долар США "MANTEX ORGANISATION L.P." СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SCOTLAND, EDINBURGH, MONTGOMERY STREET, 78/1; ACC. 70 RTMB 0000 6138 0648 1 АО "RIETUMU BANKA", SWIFT: RTMBLV2X, ЛАТВИЯ, VR 40003074497; ДИРЕКТОР - РОДНИ РАССЕЛ; КОНТРАКТ ВІД 01.06.2010 № SP-0610 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПП "ОДІСЕЙ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 645 від 04.06.2014
)
2 ПП "ОДІСЕЙ" ЛЬВІВСЬКА М. ЛЬВІВ, ВУЛ. КАВАЛЕРІДЗЕ, 1/157; Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК", ВІДДІЛЕННЯ ЛЬВІВСЬКОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ДИРЕКЦІЇ, МФО 321767; ДИРЕКТОР - ТРАЧИК К.М. 0030253783 "EMEX ENERGY HANDELLSGESELLSCH AFT MBH" НІМЕЧЧИНА, AM NEUMARKT 30, 22041, HAMBURG Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
"VOLODYMYR TRYGOBIUK" ПОЛЬЩА Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3 ТОВ "КЕЙВЕР" М. КИЇВ 01011, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАНАСА МИРНОГО, 11; ДИРЕКТОР - ГОДИНА К.В. 0037266485 4000,00 Долар США Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ОВОЧ-ПІВДЕНЬ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 752 від 27.06.2014
)
4 ТОВ "ОВОЧ-ПІВДЕНЬ" ХЕРСОНСЬКА 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 168 0038152324 3,38 Долар США ООО "ДИОНИС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, ПЕР. МИРСКИЙ, 16, КОРП. 2; КОНТРАКТ ВІД 19.04.2012 № ОВОЧ/12-19 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
109,37 Долар США "MELTEM TARIM URUNLERI SANAYI VE TIC.LTD CTI" ТУРЕЧЧИНА, TARSUS ADANA KARA YOLU UZERI 5 KM Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
646,88 Російський рубль ТОВ "ТРАНЗИТ-ТРЕЙД" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КОРОЧАНСКАЯ, 132-Б; КОНТРАКТ ВІД 12.04.2012 № 12/04/12 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

................
Перейти до повного тексту