Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб"єктів господарської діяльності | Наказ № 188 від 26.02.2010 | Міністерство економіки України

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

26.02.2010 N 188

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 265 від 09.03.2010 N 356 від 31.03.2010 N 364 від 31.03.2010 N 452 від 21.04.2010 N 488 від 29.04.2010 N 509 від 06.05.2010 N 587 від 27.05.2010 N 602 від 31.05.2010 N 1260 від 04.10.2010 N 1342 від 26.10.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1646 від 27.12.2010 N 16 від 10.01.2011 N 51 від 26.01.2011 N 56 від 26.01.2011 N 158 від 24.02.2011 N 376 від 26.04.2011 N 132 від 13.10.2011 N 88 від 03.02.2012 N 654 від 31.05.2012 N 782 від 09.07.2012 N 1059 від 28.09.2012 )

За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 29.12.2009 N 16179/5/22-6016, вх. від 31.12.2009 N 07/91550-09

НАКАЗУЮ:

1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 09.03.2010, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1 - 7 до цього наказу.

2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1 - 7 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.

3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):

в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності Вишню Я.В.

Міністр економіки
України

Б.М.Данилишин

Додаток N 1

до наказу Міністерства

економіки України

26.02.2010 N 188

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

Назва нерезидента

Адреса нерезидента

Сума
заборг.,
тис. од.

Валюта

Назва резидента

Область

Адреса резидента

Код ЄДРПОУ

Тип порушення

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "МОЗЫРСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 364 від 31.03.2010 )

1	ВАТ "МОЗЫРСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД"	БІЛОРУСЬ, ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., Г. МОЗЫРЬ-11, УНП 400091131. Р/С 3012410001512/978 В ОАО "ПРИОРБАНКЕ", ЦБУ 401 Г. МОЗЫРЬ, УЛ. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, 162	111	Євро	ТОВ "УКР-АВТО-ТРАНС"	КИЇВСЬКА	М. УКРАЇНКА, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА 59	0035752537	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2	ІП СОБОВЕНКО А. В.	БІЛОРУСЬ, Г. БРЕСТ, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 23/36. ЗАО "БАНК ВТБ" Р/С 3013606346037	22,6	Долар США	ТЗОВ "УГМК-ЛУЦЬК"	ВОЛИНСЬКА	М. ЛУЦЬК, ВУЛ. БОЖЕНКА, 34	0032273356	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3	ОДО "ПРОММЕТСИТИ"	БІЛОРУСЬ, 220007, Г. МИНСК, УЛ. ВОЛОДЬКО, 24А-401	42,5	Долар США	КП "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД АЛЮМІНІЄВИХ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 9	0030470011	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до РУП "БОБРУЙСКИЙ ЗАВОД ТРАКТОРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И АГРЕГАТОВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 488 від 29.04.2010 )

РУП "БОБРУЙСКИЙ ЗАВОД
ТРАКТОРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И
АГРЕГАТОВ"

БІЛОРУСЬ, 213805,
МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛ., Г.
БОБРУЙСК, УЛ.
БАХАРОВА, 225. УНП
700075556. ОАО "АСБ
БЕЛАРУСБАНК", БАНК
СЧЕТ
30111810700000000063,
К/С 6111000000080 В
ФИЛИАЛЕ 703 ОАО "АСБ
БЕЛАРУСБАНК" Г.
БОБРУЙСК

7190,85

Російський
рубль вип.
1997 р.

ТОВ "УПЕК
ТРЕЙДИНГ"

ХАРКІВСЬКА

М. ХАРКІВ, ВУЛ.
ЧОБОТАРСЬКА, 23

0031150404

Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ СП "БАТИК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 376 від 26.04.2011 )

5	ТОВ СП "БАТИК"	БІЛОРУСЬ, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. ФАДЕЕВА, 1-А	41,2	Євро	ЗАТ "ВОЗКО"	МИКОЛАЇВСЬКА	56500, М. ВОЗНЕСЕНСЬК, ВУЛ. ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ, 287	0000310781	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6	ЧСТУП "АТРИСТРОЙ"	БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ЛЕВКОВА, 16, КОМН. 21; ОКПО 377222315000, УНН 190833031	28,77	Долар США	СП З II "ВЕНТА УКРАЇНА"	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	49034, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БІЛОСТОЦЬКОГО, 159	0031158288	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7	ЧТУП "МЕТИЗ ТРЕЙДИНГ	БІЛОРУСЬ, 220075, Г. МИНСК, УЛ. СЕЛИЦКОГО, 21. КОРП. 1, К. 13. ОАТ "ПРИОРБАНК", Р/С 301200876219, КОД 749 Г. МИНСК, УЛ. ТРУДОВАЯ, 10, РБУНН 190719679. ДИРЕКТОР - ГЕРМАНОВ С. Р.	8,1	Долар США	ВАТ "СТАЛЬКАНАТ"	ОДЕСЬКА	65007, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВОДОПРОВІДНА, 16	0026209430	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SHANDONG LIGHT M&CO.LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1260 від 04.10.2010 )

"SHANDONG LIGHT
M&CO.LTD"

КИТАЙ, 2 SHANDA ROAD,
JINAN, SHANDONG,
ДИРЕКТОР - G. BIAN.
BANK OF CHINA, JINAN
BRANCH, SWIFT
BKCHCNBJ51B, BANK
ACCOUNT
380101855668091014

74,5

Долар США

СТОВ "ПОДІЛЛЯ"

ВІННИЦЬКА

ТИВРІВСЬКИЙ Р-Н,
С. СТРОІНЦІ,
ВУЛ. 50-РІЧЧЯ
ЖОВТНЯ, 50

0032192534

Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "TAIZHOU BOXIN IMPORT AND EXPORT CO. LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 16 від 10.01.2011 )

9	"TAIZHOU BOXIN IMPORT AND EXPORT CO. LTD"	КИТАЙ, YUHUAN, WENZHOU, ZHEJIANG, GARDEN INDUSTR, BANK OF CHINA NEW YORK BRANCH (ABA NO. 326); ACCOUNT NO 7001-1000152-000-001 (UID220613)	7,05	Долар США	ЗАТ "КРАСНОДОНСЬКИЙ ЗАВОД "АВТОАГРЕГАТ"	ЛУГАНСЬКА	СМТ КРАСНОДОН, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1	0000231290	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
10	"BY COLDAS LIMITED"	КІПР, 8, KENNEDY, 1-ST FLOOR, JFFIS 101 H. C. NICOSIA. AS "AKCIJU KOMERCBANKA "BALTIKUMS" RIGA LV-1050, LATVIA, SWIFT CBBRLV22, ACC.70-55.057.368	230,8	Євро	ТОВ "УКР-АВТО-ТРАНС"	КИЇВСЬКА	М. УКРАЇНКА, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА 59	0035752537	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності

Я.Вишня

Додаток N 2

до наказу Міністерства

економіки України

26.02.2010 N 188

ПЕРЕЛІК

Назва нерезидента

Адреса нерезидента

Сума
заборг.,
тис. од.

Валюта

Назва резидента

Область

Адреса
резидента

Код ЄДРПОУ

Тип порушення

( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "OP EXIMENERGO LIMITED" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 782 від 09.07.2012 ) ( Дію Наказу відновлено у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України по відношенню до "OP EXIMENERGO LIMITED" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 132 від 13.10.2011 ) ( Дію Наказу зупинено в частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України по відношенню до "OP EXIMENERGO LIMITED" починаючи з 15.02.2011 згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 56 від 26.01.2011 )

11	"OP EXIMENERGO LIMITED"	КІПР, 2, AISOPOU,AGIOS NIKOLAOS, LIMASSOL 3100	3000	Долар США	ТОВ "АТІК-М"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. САГАЙДАЧНОГО, 25, ЛІТ. "Е"	0031140197	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
12	"HIMALAYA SVATY PETR"	ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 50615, LIBUN, SVATY PETR, 58	4,95	Євро	ПП "КАМЕТ"	ЗАКАРПАТСЬКА	М. УЖГОРОД, ВУЛ. РАДІЩЕВА, 1	0035952834	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13	"KRIVOKLATSKA LESNI SPOL S.R.O."	ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, KARLOVA VES, 60, 27023 CZECH REPUBLIK, ICO62955462 DICCZ62955462 ACC191705470277/01100, ДИРЕКТОР - MIROSLAV HRUBY	4,91	Євро	ФОП БІЛЕЦЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ ВІКТОРОВИЧ	ХАРКІВСЬКА	М. ВАЛКИ, ВУЛ. БОРЩА, 28	2794221598	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
14	"THURO INVENTAR APS"	ДАНІЯ, SONDERVEJ 104, 5700 SVENDBORG DANMARK. FIONIA BANC A/S VESTRE STATIONSVEY 7, 5100 ODENSE C - DANMARK REGISTRERINGSNR 0725 KONTONUMMER 7648845639, KONTOTYPE ANFORDRING IBAN KONTONR/DK4507257648845639 BIC-CODE FIONDK-22	82,1	Євро	ВАТ "БІЛИЦЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА"	КИЇВСЬКА	СМТ КОЦЮБИНСЬКЕ, ВУЛ. МЕБЛЕВА, 1	0005509300	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15	"ELKE EBBIGHAUSEN"	НІМЕЧЧИНА, UNTER DEM THIE 8, D-31848 BAD MUNDER DENKVERBINDUNG SPARKASSE CELLE BLZ257 500 01, KONTO N 168 428 449, STEUERNUMMER 22/111/07758 IBAN DE24 2575 0001 0168 4284 49, BIC NOLADE 21 CEL	1,5	Євро	ФОП ЩЕРБАК С.І.	ЧЕРНІВЕЦЬКА	М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ТОМСЬКА, 6	2738618240	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16	"V.R. SERVISE"	НІМЕЧЧИНА, KANTSTRASSE. 152, 10623 BERLIN; BANK "DEUTSCHE BANK BLZ"	6,4	Євро	ТОВ "РІТОН"	ВІННИЦЬКА	М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. НАГІРНА 21-Ж/28	0031836403	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17	"DAYAQ-T LTD"	АЗЕРБАЙДЖАН, НАХИЧЕВАНСКАЯ АР, ДЖУЛФИНСКИЙ Р-Н, Г. НАХИЧЕВАН, УЛ. ХАТАИ, 22, КОД 1586664 ИНН 0600002201 Р/С 190080/3806-AZN 22, 190091/3816-USD 22, 190147/3816-RUBL 22. "AZERDEMIRYOLBANK" ASC НАРИМАНОВСКИЙ ФИЛИАЛ	18	Євро	ТОВ "БАУМАТЕХ"	РІВНЕНСЬКА	РІВНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ВЕЛИКА ОМЕЛЯНА, ВУЛ. ПРИСАДИБНА, 9-Б	0034703138	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SEMBRADORAS ARGENTINAS S.A." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 364 від 31.03.2010 )

"SEMBRADORAS
ARGENTINAS
S.A."

АРГЕНТИНА, ESMERALDA 740,
9 NO/PISO, 1007 CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES,
BANKO DE LA NACION
ARGENTINA, ROSARIO BRANCH
SWIFT NACNARBAROS, ACCOUNT
302044440088424

1,1

Євро

ЗАТ "ВОЛИНСЬКА
ФОНДОВА КОМПАНІЯ"

ВОЛИНСЬКА

М. ЛУЦЬК,
ВУЛ.
ВАХТАНГОВА, 16

0013356951

Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності

Я.Вишня

Додаток N 3

до наказу Міністерства

економіки України

26.02.2010 N 188

ПЕРЕЛІК

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення
19	"HALDHER PLASTIC & MOULDING"	ІНДІЯ, A-132 MEERA BAGH PASCHIM VIHAR DELHI, 110087 ORIENTAL BANK OF COMMERCE BRANCH LU - BLOCK PITAM PURA DELHI 110034, ACCOUNT N 6458	5,52	Долар США	ФОП КУЗНЄЦОВ КОНСТЯНТИН ЛЕОНІДОВИЧ	ЧЕРГІНІГІВСЬКА	14000, М. ЧЕРНІГІВ, ПР-Т МИРУ, 157, КВ. 4	2795104916	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
20	"AL NARDEEN FLOWER CO. LTD"	ІРАК, ST. ALJAMHRIA - LRAG BAGHDAD, 10. BANK EKONOMY BANK FOR NVESTMENT AND FINANCING, ACC 2037 NAME RAZZAK RADHY ADDRESS BANK AL. JAMIL, 8	111,3	Долар США	ДП ДАК "ХЛІБ УКРАЇНИ" КОРОЛЕВЕЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ"	СУМСЬКА	4130, М. КРОЛЕВЕЦЬ, ВУЛ. АНДРІІВСЬКА, 10	0000955911	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
21	"LETTERKENNY 4X4 LTD"	ІРЛАНДІЯ, DRUMKEEN, LIFFORD CO. DONEGAL, ДИРЕКТОР - MARTIN DONERTY, BANK OF IRELAND, BALLYBOFEY, CO. DONEGAL, IRELAND SWIFTBOFIIE2D, IBANIE34BOFI90471279952361 ACC. 79952361	10,5	Євро	ТЗОВ "АВТОФОРМУЛА-ІФ"	ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА	М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. Д. СІЧИНСЬКОГО, 152	0033859328	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ARPES" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 587 від 27.05.2010 )

22	ТОВ "ARPES"	АВСТРІЯ, LANDESHAUPTMANN- STEINBOCKSTR 8 A 3340 WAIDHOFER, HYPO-VEREINSBANK LANDSHUT, ACC 0344607966, SWIFT HYVEDEMM433	1,31	Євро	ТОВ "ПРОДМАШ"	ЗАПОРІЗЬКА	72310, М. МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 57	0031802327	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
23	"TRY KOREA APPAREL"	КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, KENGI-DO ANSAN-CITY, SONGBU-DONG 1085133-2003 56/2, BANK "KOREA EXCHANGE BANK" CHONG DAM DONG BRABCH SEOUL, ACC. N 154-JSD-100556-4, SWIFT CODE KOEX KRSE	11,48	Долар США	ВАТ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ ХІМВОЛОКНО"	ЧЕРНІГІВСЬКА	М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ЩОРСА, 78	0000204048	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
24	"KABITY KABALAN"	ЛІВАН, RACHINE LEBANON, ПАСПОРТ N1304005 D.G.S.G 31/05/2005	11,76	Долар США	ПП "К-РЕНЕ"	ОДЕСЬКА	М. БАЛТА, ВУЛ. КОТОВСЬКОГО, 73 ДИРЕКТОР ГОЛ БУХГАЛТЕР - KABITY KABALAN (КОД 2139727573)	0035786959	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
25	"S.C. "SELENA-BIVOL S.R.L."	МОЛДОВА, ЯЛОВЕНСКИЙ Р-Н, С. КОСТЕШТЬ, Ф/К 1004600002591 Р/С 22514444021949, BANK B.C. "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. TELEX 163263 AGRO MD SWIFT AGRNMD 2X. CORR. BANK ACC 890-0223-103 BANK OF NEW-YORK, NEW-YORK, SWIFT IRVTUS3N	1,86	Долар США	ПП "КОМПАНІЯ "АГРО-ТЕРРА"	ХЕРСОНСЬКА	М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛАВРЕНЬОВА, 17, КВ. 167	0035220050	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
26	"TEMIZLIK S.R.L."/ТОВ "ТЕМИЗЛИК"	МОЛДОВА, Г. КОМРАТ, УЛ. КОЗЕРЮКА, 34 Ф/К 1003611010555, Р/С 222461200000153980 BC "BANCA DE FINANTE SI COMERT" SA FIL. N 12, К/С 16009000198001 В КБ "ПРИВАТБАНК", Г. ДНЕПРОПЕТРОВСК, МФО 305299, ОКПО 14360570	100	Українська гривня	ФОП ДУДУШ ПЕТРО ТИМОФІЙОВИЧ	ОДЕСЬКА	68712, БОЛГРАДСЬКИЙ Р-Н С. ГОРОДНЕ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 54	1812123438	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності

Я.Вишня

Додаток N 4

до наказу Міністерства

економіки України

26.02.2010 N 188

ПЕРЕЛІК

Назва нерезидента

Адреса нерезидента

Сума
заборг.,
тис. од.

Валюта

Назва резидента

Область

Адреса резидента

Код ЄДРПОУ

Тип порушення

................

Перейти до повного тексту