Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності України | Наказ № 151 від 24.02.2011 | Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

24.02.2011 N 151

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 249 від 18.03.2011 N 274 від 25.03.2011 N 364 від 15.04.2011 N 375 від 26.04.2011 N 504 від 15.06.2011 N 536 від 04.07.2011 N 644 від 03.08.2011 N 116 від 13.10.2011 N 296 від 03.03.2012 N 423 від 30.03.2012 N 430 від 30.03.2012 N 431 від 30.03.2012 N 303 від 25.02.2016 )

За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 17.01.2011N 643/5/22-6016, вх. від 20.01.2011 N 07/8320-11

НАКАЗУЮ:

1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 15.03.2011 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.

2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.

3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):

в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

4. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.

Голова комісії з проведення
реорганізації Міністерства
економіки України

А.А.Максюта

Додаток

до наказу Міністерства

економіки України

24.02.2011 N 151

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

Назва резидента

Область

Адреса резидента

Код згідно
з ЄДРПОУ

Сума
заборг.,
тис.
од.

Валюта

Назва нерезидента

Адреса нерезидента

Тип порушення

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "КЕРЧЕНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 375 від 26.04.2011 )

1	ДП "КЕРЧЕНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ"	АР КРИМ	М. КЕРЧ, ВУЛ. КІРОВА, 28	0001125554	2,19	Долар США	"FELLOWS FINANCIAL INC"	СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 1050 STATE STREET, DOVER DELAWARE 19901. VOLKSBANK RT NYIREGYHASA, RAKOCZIUT 4.4400 ACC.N 4814240101-USD	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
					17,85	Долар США	"GEMMOND LIMITED"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, H.R. HOUSE 447 F, HIGH ROAD, NORTH FINCHLEY, LONDON N 12 OAF, ABN AMRO BANF NY, NEW YORK BRANCH N.Y. USA, SWIFT ABNA US33, ACC.574-0-741558-41, CB PROMENERGOBANK MOSKOU	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
					2,09	Долар США	"OU TRANSEON"	ЕСТОНІЯ, REG N 10092090, UMERA 18/27, TALLINN. HANSABANK, LIIVALAJA 8, TALLINN, SWIFT: HABAEE2X, ACC: 221001154093	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КРИМСЬКА ВОДОЧНА КОМПАНІЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 430 від 30.03.2012 )

2	ТОВ "КРИМСЬКА ВОДОЧНА КОМПАНІЯ"	АР КРИМ	СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. МАЗАНКА, ВУЛ. САДОВА, 19	0036499654	99,80	Євро	"NICON'S COMPANY LIMITED LTD"	ГРЕЦІЯ, AHTANASIOV DIAKOV 23, THESSALONIKI, GREECE; BANK MARFIN BANK, THESSALONIKI, GREECE, IBAN GR 7802801250000000242751423. ДИРЕКТОР НІКОС СІДІРОПУЛОС	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3	ТОВ "ТРИКУТНИК"	ВОЛИНСЬКА	М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КОПЕРНІКА, 77/1	0021755062	18,60	Долар США	"BIURO HANDLOWE "HAND - FOOD"	ПОЛЬЩА, UL.GDANSKA 11, 22-100 CHELM	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4	ТОВ "ВОЛИНЬТОРГІНВЕСТ"	ВОЛИНСЬКА	КІВЕРЦІВСЬКИЙ Р-Н, С. ЖОРНИЩЕ, ВУЛ. КУНИЦЬКОГО, 17	0036020461	23,10	Євро	"SIMCO - EURO" SRL"	МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD 2023, МУН. КИШИНЕВ, УЛ. УЗИНЕЛОР 9/3. Р/Р У ВС "MOLDOVA-AGROINDBANK" S. A. ФИЛ. N 5 КОД AGRNMD 2ХФ/К 1002600045086	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5	ФОП ДАВИДЮК ВАСИЛЬ ВЕНЕДИКТОВИЧ	ВОЛИНСЬКА	М. ЛУЦЬК, МАЙДАН КИЇВСЬКИЙ, 13/75	2628409532	4,20	Долар США	"PALETTENVERTRIEB MAREK"	НІМЕЧЧИНА, 53501, GRAFSCHAFT, OTTO-HAHN-STR. 5-7	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФОП ГУПАЛО ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 274 від 25.03.2011 )

6	ФОП ГУПАЛО ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА	ВОЛИНСЬКА	М. ЛУЦЬК, ПР-Т СОБОРНОСТІ, 42/136	2820510269	0,05	Євро	"FINSTERWAIDER TRANSPORT & LOGISTIK GMBH"	НІМЕЧЧИНА, BUSINESSPARK A96 (SILVASTRASSE) D-86842 TURKHEIM. IBAN: DE 34734200716930323100 BIC: HYVE DE MM427 DRESDNER BANK AG, KAUFBEUREN, KONTO-NR. 7 670 084 00 (BLZ 734 800 13) IBAN.DE 60 7348 0013 076-7, 0084 00, BIC: ORES DE FF 734, UST.-IDNR.: DE 813809302	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6	ФОП ГУПАЛО ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА	ВОЛИНСЬКА	М. ЛУЦЬК, ПР-Т СОБОРНОСТІ, 42/136	2820510269	0,70	Євро	"INTERFRACHT INTERNATIONALE SPEDITION"	НІМЕЧЧИНА, BERGIUSSTRABE 1, 28816 STUHR, DEUTSCHLAND. IBAN: LV72PARX000893I820001 DEUTSCHE BANK AG, SWIFT: COBA DE FF290, IBAN: DE51 2804 0080 0106089900. ДИРЕКТОР - A. GRIMM	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7	ФОП МОСТЕНЕЦЬ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ	ВОЛИНСЬКА	М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КРАВЧУКА, 17/116	2855007217	6,10	Долар США	"MEDVE ES TARSAI KFT"	УГОРЩИНА, 4611 JEKE F, OUT 9/A	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7	ФОП МОСТЕНЕЦЬ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ	ВОЛИНСЬКА	М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КРАВЧУКА, 17/116	2855007217	14,60	Долар США	"WOODBUSINESS KFT"	УГОРЩИНА, 5071BESENYSZOG ВЕКЕ, UT4	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8	ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "РІАН"	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. КІРОВА, 28-А, КВ. 407	0036727365	28,30	Долар США	ТОВ "ТОРГОВЫЙ ДОМ РИАН"	ГРУЗІЯ, ТБИЛИСИ, ПР. ГУРАМИШВИЛИ Д. 12А, КОРП. 1 КВ. 45. JSC "PROCREDIT BANK GEORGIA", TBILISI, SWIFT/BIG MIBGGE22. ДОВІРЕНА ОСОЕА - ТАБАТАДЗЕ ГУЛЬНАРА.	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9	ДП "УКРНДІМЕТАЛУРГМАШ"	ДОНЕЦЬКА	М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. КАРПИНСЬКОГО, 2-А	0004601736	210,00	Долар США	"HARBIN ZICHENG TRADING CO., LTD"	КИТАЙ, N0.165 HONGQIDAJIE STREET XIANGFANG, HARBIN, ACC. N 2322-32648938091001 В HARBIN ZICHENG TRADING CO., LTD, BANK OF CHINA, HEILONGJING BRANCH, СЧЕТ N 7001-1000586-000-001, SWIFT CODE: BKCH CNBI860. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - СЮЙ ЧЖИЮАНЬ	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
10	ПП "АРАГОН"	ДОНЕЦЬКА	83018, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. РАДЯНСЬКОЇ АРМІЇ, 91	0032757071	27,27	Долар США	ТОВ "СЕРГЕЙ ГРУП"	ВІРМЕНІЯ, 3801, Г. ВАЙК, УЛ. АРШАВИР МЕЛИКЯН, 2/3. Р/С 220003331703000 В "АКБА КРЕДИТ АГРИКОЛ БАНК", ДИРЕКТОР - АКОБЯН А. Р.	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "МАЛИНСЬКИЙ ЛІСГОСП АПК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 536 від 04.07.2011 )

11	ДП "МАЛИНСЬКИЙ ЛІСГОСП АПК"	ЖИТОМИРСЬКА	МАЛИНСЬКИЙ Р-Н, С. НЕДАШКИ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 18	0030939599	1,50	Долар США	"VSV TARIM INSAAT ORMAN URUNJLERI TICARET VE SANAYI LTD STI"	ТУРЕЧЧИНА, TAHILPAZARI MAHALLLESI CATAL KOPRU CADDESI 469 SOKAK ALUNET CERCICILER APT. NO 24/4 ANT.KURUMLAR V.D. 983 040 58 96 ANTALYA. DENIZ BANK; BRANCH: ANTALYA; BRANCH CODE: 9160	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
12	ПП "ВЕЛІСТА"	ЖИТОМИРСЬКА	М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ГОГОЛІВСЬКА, 93	0036270029	1,00	Долар США	"YIWU DACHEN IMPORT AND EXPORT CO., LTD"	КИТАЙ, N 1, BUILDING 30,2 DISTRICT OF TONGDIAN, CHOUIIANG, YIWU CITY, ZHEJIANG. ACC. 1208020009114014711 SVIFTBIC: ICBKCNBJZIP INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, ZHEIIANG PROVINCIAL BRANCH, ПРЕЗИДЕНТ - J. J. KM	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФОП БАГДАСАРЯН ГРАНТ АРАМОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 364 від 15.04.2011 )

13	ФОП БАГДАСАРЯН ГРАНТ АРАМОВИЧ	ЖИТОМИРСЬКА	М. ЖИТОМИР, ПР-Т МИРУ, 10, КВ. 43	1407527095	5,50	Євро	"S.F. INDUSTRY S.R.L."	ІТАЛІЯ, 95031, ADRANO(CT), S. S. 121 KM 40, 550 CONTRADA FONTAZZA. ДОВІРЕНА ОСОБА - БОЛОТОВА Л. Ю.	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
14	ТОВ "ЛЕГО-БУД"	ЗАКАРПАТСЬКА	ЮР. АДР.: М. БЕРЕГОВО, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 118. ФАКТ. АДР.: С. МУЖІЄВО, ВУЛ. РАКОЦІ ФЕРЕНЦА II, 239	0034231559	208,50	Євро	ТОВ "ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117647 Г. МОСКВА, УЛ. ПРОФСОЮЗНАЯ 125. ІПН 7728663038, КПП-772801001, ОКПО 86580490. Р/С 40702978302012001514 PROCOMMERCEBANK LTD TIMIRYAZEVSKAYA STR. BLD 1 MOSCOW 127422	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15	ФОП МАСЛЕЙ РУСЛАНА МИКОЛАЇВНА	ЗАКАРПАТСЬКА	СМТ МІЖГІР'Я, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 81-А	3234911368	0,50	Євро	"LUMIK.S.R.O."	СЛОВАЧЧИНА, BYSTERECKA 2063/17 026 01 DOLNY KUBIN ICO:36 404 187. VUB-БАНК ДОЛНИ КУБИН, B/P 1594407151/0200. ДИРЕКТОР - ЛЮБОМИР МІЧКО	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15	ФОП МАСЛЕЙ РУСЛАНА МИКОЛАЇВНА	ЗАКАРПАТСЬКА	СМТ МІЖГІР'Я, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 81-А	3234911368	2,90	Євро	"STAVKROV"	СЛОВАЧЧИНА, PRE UKONY NA UA 013 13 KONSKA C.3 ІСО:35290188, 1C DPH/DIC:SK 1020061229. СЛОВЕНСЬКА ШТАТНА СПОРІТЕЛЬНЯ РАЄЧКА ТЕПЛІЦА, В/Р 0420270306/0900. ДИРЕКТОР - ЯН ВРАБЕЛЬ	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

................

Перейти до повного тексту