Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб"єктів господарської діяльності | Наказ № 150 від 24.02.2011 | Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

24.02.2011 N 150

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 247 від 18.03.2011 N 270 від 21.03.2011 N 359 від 15.04.2011 N 399 від 04.05.2011 N 413 від 05.05.2011 N 567 від 08.07.2011 N 645 від 03.08.2011 N 116 від 13.10.2011 N 423 від 30.03.2012 N 424 від 30.03.2012 N 1167 від 23.10.2012 N 1419 від 12.12.2012 )

За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 17.01.2011 N 643/5/22-6016, вх. від 20.01.2011 N 07/8320-11

НАКАЗУЮ:

1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 15.03.2011 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.

2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.

3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):

в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.

Голова комісії з проведення
реорганізації Міністерства
економіки України

А.А.Максюта

Додаток

до наказу Міністерства

економіки України

24.02.2011 N 150

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

Назва
нерезидента

Адреса нерезидента

Сума
заборг.,
тис.
од.

Валюта

Назва резидента

Область

Адреса резидента

Код згідно
з ЄДРПОУ

Тип порушення

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ALTMAN BUSINESS SERVICES INC" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 645 від 03.08.2011 )

1	"ALTMAN BUSINESS SERVICES INC"	ПАНАМА, RICARDO ARIAS AVENUE, PROCONSA II BUILDING, PISO 11 OFFICE B. JSC "AIZKRAUKLES BANKA" 23 ELIZABETES STR. RIGA, LV-1010, ACC. LV24 AIZK 0001140064985, SWIFT: AIZKLV22	10,30	Євро	ПП "СЕРВІС-АВТОТРАНС"	ЧЕРНІГІВСЬКА	17500, М. ПРИЛУКИ, ВУЛ. МИРУ, 40	0030614925	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2	"EUROINVEST SP.Z.0.0."	ПОЛЬЩА, GIZYCKU, UL. ARMII KRAJOWEJ, 5	4,77	Долар США	ПП "ЄВРОІНВЕСТ-ПЛЮС"	ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА	М. КОЛОМИЯ, ВУЛ. МАЗЕПИ, 91	0033513707	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3	"EUROPRINT GROUP"	СЛОВАЧЧИНА, 81103, BRATISLAVA PANENSKA 13, ИДЕНТИФИКАЦ. N 35772417, ИДЕНТИФИКАЦ. N НДС SK 2020255380. LUGOVA BANKA A.S., BRATISLAVA, P/C:SK1631000000001030253205. ДИРЕКТОР - ВАЦЛАВ НЕДВЕДА	45,42	Євро	ПРАТ "КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ"	РІВНЕНСЬКА	35000, М. КОСТОПІЛЬ ВУЛ. ГВАРДІЙСЬКА, 7	0030923971	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4	"GRABO"	УГОРЩИНА, 9023, DJOR, FECHERVARI, 16/B	0,81	Євро	ЗАТ "ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ"	ЛЬВІВСЬКА	М. ЛЬВІВ, ВУЛ. СТРИЙСЬКА, 45	0032483661	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5	"HEBEIHONGYE MACHINERY CO., LTD"	КИТАЙ, 461 NANCANG STR., BOTOUCITY, HEBEI PROVINCE	18,67	Долар США	ЗАТ "ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ"	ЛЬВІВСЬКА	М. ЛЬВІВ, ВУЛ. СТРИЙСЬКА, 45	0032483661	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6	"JALARAM GROUP OF INDUSTRIES"	ІНДІЯ, RAJULA HIGHWAY, MAHUVA-364290, DST, 09572560001217. ДИРЕКТОР - MLAP KHODIFAD	20,80	Долар США	ПП "ЕКОПОРТ"	М.КИЇВ	М. КИЇВ, БУЛ. ВЕРХОВНОЇ РАДИ, 22	0036602993	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7	"JIANGSU QIAOYUN FOREIGN TRADE TRANSPORTATION CO., LTD"	КИТАЙ, NANJING	8,34	Долар США	ЗАТ "ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ"	ЛЬВІВСЬКА	М. ЛЬВІВ, ВУЛ. СТРИЙСЬКА, 45	0032483661	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8	"JIANGSU SUNSHINE DONG SHENG IMPORT & EXPORT CO., LTD"	КИТАЙ, RM 1502 SUNING UNIVERSAL MANSION 188, GUANGZHOU ROAD, NANJING. КЕРІВНИК - PAN JINSHAN	151,71	Долар США	ЗАТ "ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ"	ЛЬВІВСЬКА	М. ЛЬВІВ, ВУЛ. СТРИЙСЬКА, 45	0032483661	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9	"JIANGSU SUNSHINE IMPORT & EXPORT CO., LTD"	КИТАЙ, 15/F, SUNING, UNIVERSAL MANSION 188, GUANGZHOU ROAD, NANJING. ДИРЕКТОР - PAN JINSHAN,	263,88	Долар США	ЗАТ "ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ"	ЛЬВІВСЬКА	М. ЛЬВІВ, ВУЛ. СТРИЙСЬКА, 45	0032483661	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "KVAZAR PLUS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 270 від 21.03.2011 )

10	"KVAZAR PLUS"	ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, UL. SAZECSKA 3270/2A, 10800, PRAHA, STRASNICE. КЕРІВНИК - MIROSLAV CERNY	44,68	Євро	ЗАТ "ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ"	ЛЬВІВСЬКА	М. ЛЬВІВ, ВУЛ. СТРИЙСЬКА, 45	0032483661	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
11	"LONGKOU LONGKUANG BOHAI RUBBER PLASTIC CO., LTD"	КИТАЙ, DIANCHANG WEST ROAD LONGGANG DEVELOPMENT ZONE LONGKOU CITY CHINA. BANK OF CHINA SHANDONG BRANCH ACC: 406401702108091014. ДИРЕКТОР - ЯО ПИН ТИН	5,00	Долар США	ТОВ КФ "АВТОРИТЕТ"	ДОНЕЦЬКА	М. ХАРЦИЗЬК, ПРОВ. СКЛЯРОВА, 6А-43	0013491933	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "MACITLER IC VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 247 від 18.03.2011 )

12	"MACITLER IC VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI"	ТУРЕЧЧИНА, D-5 KARAYOLU TAVSANLI KOYU ESENTEPE MEVKII GEBZE/KOCAELI, СТАМБУЛ. ACC: MACITLER IC VE DIS TIC A.S.; ACC: 41615212,IBAN: TR550006701000000041615212. ДИРЕКТОР - VAHDETTIN MACIT	2,50	Долар США	СЕРЕДИНО-БУДСЬКЕ ДАП "СЕРЕДИНО-БУДСЬКИЙ АГРОЛІСГОСП"	СУМСЬКА	41000, М.СЕРЕДИНА-БУДА, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 115	0014027095	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13	"MEDVE ES TARSAI KFT"	УГОРЩИНА, 4611 JEKE F, OUT 9/A	6,10	Долар США	ФОП МОСТЕНЕЦЬ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ	ВОЛИНСЬКА	М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КРАВЧУКА, 17/116	2855007217	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
14	"NETROFT LLC"	СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, U.S.H. WY 42, # 111.LOISVILLE KY 40059, STATE OF KENTUKY. ACC: LV20PARX0006385300016, PAREX BANK RIGA. CORR. BANK: AMERICAN EXPRESS BANK NEW YORK, ACC: 300741983, SWIFT: AEIBUS33	190,00	Долар США	ТОВ "ЭКСИМТРЕЙД"	ЛУГАНСЬКА	93613, СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКИЙ Р-Н, СМТ ПЕТРІВКА, ПРОВ. АРТЕМА, 19	0024197025	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15	"NICON'S COMPANY LIMITED LTD"	ГРЕЦІЯ, AHTANASIOVDIAKOV 23, THESSALONIKI, GREECE; BANK MARFIN BANK, THESSALONIKI, GREECE, IBAN GR 7802801250000000242751423. ДИРЕКТОР НІКОС СІДІРОПУЛОС	99,80	Євро	ТОВ "КРИМСЬКА ВОДОЧНА КОМПАНІЯ"	АР КРИМ	СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. МАЗАНКА, ВУЛ. САДОВА, 19	0036499654	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "PAILTON ENGINEERING LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 424 від 30.03.2012 )

16	"PAILTON ENGINEERING LTD"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, PHOENIX HOUSE HOLBROOK LANE, COVENTRY CV6 4AD. ДИРЕКТОР - ХАНС ГИСБЕРТС	45,41	Євро	ЗАТ "ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ"	ЛЬВІВСЬКА	М. ЛЬВІВ, ВУЛ. СТРИЙСЬКА,45	0032483661	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17	"PANHUA INTERNATIONAL CO., LIMITED"	КИТАЙ, 11F, ZHANGYANG ROAD, SHANGHNI. OSA11443630854933.	5,70	Долар США	ТОВ "БОСНА ЕЛ ДЖІ"	М. КИЇВ	ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ПР. ВИЗВОЛИТЕЛІВ, 1. ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ТУРГЕНІВСЬКА, 65, ОФ. 16	0030525505	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "RANSAN" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1419 від 12.12.2012 )

"RANSAN"

АЗЕРБАЙДЖАН, Г. СУМГАИТ, УЛ.
КИМЯЧИЫЛАР, 1-А, ИНН
2900300681. ФИЛИАЛ "АТАБАНК"
В Г. СУМГАИТ, КОД БАНКА
507729, В/Р 10-27379-1, SWIFT
ATAZAZ22. ДОВІРЕНА ОСОБА -
ДАМІРОВ РАФІГ БАЛАМЕД ОГЛИ.

1,48

Долар США

ТОВ "ІНТЕРПАЙП
УКРАЇНА"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49005, М.
ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ВУЛ.
ПИСАРЖЕВСЬКОГО, 1А

0033668606

Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "S.F. INDUSTRY S.R.L." скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 413 від 05.05.2011 )

19	"S.F. INDUSTRY S.R.L."	ІТАЛІЯ, 95031, ADRANO (CT), S.S. 121 KM 40, 550 CONTRADA FONTAZZA. ДОВІРЕНА ОСОБА - БОЛОГОВА Л. Ю.	5,50	Євро	ФОП БАГДАСАРЯН ГРАНТ АРАМОВИЧ	ЖИТОМИРСЬКА	М. ЖИТОМИР, ПР-Т МИРУ, 10, КВ. 43	1407527095	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
20	"SALIKS-LIGNUM"	УГОРЩИНА, 2347, M. БУГИ, ВУЛ. ДР. АБАЙ ФРИГЕС, 2115/1. БАНК 1030000-20144401-00003285	8,36	Долар США	ФОП ПАХНЮК МИКОЛА ЮХИМОВИЧ	РІВНЕНСЬКА	34208, С. РОКИТНЕ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 108	2507703778	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
21	"SHANGHAI JIALENG SONGZHI"	КИТАЙ, 4999, HUANING ROAD XINZHUANG INDUSTRIAL PARK, SHANGHAI	61,86	Долар США	ЗАТ "ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ"	ЛЬВІВСЬКА	М. ЛЬВІВ, ВУЛ. СТРИЙСЬКА, 45	0032483661	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
22	"SIMCO - EURO "SRL"	МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD 2023, МУН. КИШИНЕВ, УЛ. УЗИНЕЛОР 9/3. Р/Р У ВС "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. ФИЛ. N 5 КОД AGRNMD 2ХФ/К 1002600045086	23,10	Євро	ТОВ "ВОЛИНЬТОРГІНВЕСТ"	ВОЛИНСЬКА	КІВЕРЦІВСЬКИЙ Р-Н, С. ЖОРНИЩЕ, ВУЛ. КУНИЦЬКОГО, 17	0036020461	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
23	"SMEST CO., LTD"	КИТАЙ, N 17, WENTIDONGLU, DONGLING DIST SHENYANG	21,90	Долар США	ЗАТ "ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ"	ЛЬВІВСЬКА	М. ЛЬВІВ, ВУЛ. СТРИЙСЬКА, 45	0032483661	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
24	"STAVKROV"	СЛОВАЧЧИНА, PREUKONY NA UA 013 13 KONSKA C.3 ICO:35290188, IC DPH/DIC:SK1020061229. СЛОВЕНСЬКА ШТАТНА СПОРІТЕЛЬНЯ РАЄЧКА ТЕПЛІЦА, В/Р 0420270306/0900. ДИРЕКТОР - ЯН ВРАБЕЛЬ	2,90	Євро	ФОП МАСЛЕЙ РУСЛАНА МИКОЛАЇВНА	ЗАКАРПАТСЬКА	СМТ МІЖГІР'Я, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 81-А	3234911368	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
25	"TRADE I INVESTMENT"	МАКЕДОНІЯ, М. СКОП'Є, ВУЛ. ПРАСКА, 23. В/Р N 240010001156123 У "UNI BANK" M. СКОП'Є. ДИРЕКТОР - RADE VLAHOVIC	1,81	Євро	ДП "ДУБРОВИЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"	РІВНЕНСЬКА	34100, М. ДУБРОВИЦЯ ВУЛ. КОМУНАЛЬНА, 3	0000992881	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
26	"UNION INT.DES TRANSPORTS PUBLICS /UITR/"	БЕЛЬГІЯ, BRUXELLES	5,16	Євро	ЗАТ "ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ"	ЛЬВІВСЬКА	М. ЛЬВІВ, ВУЛ. СТРИЙСЬКА, 45	0032483661	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
27	"UZDAROJI AKCINE BENDROVE "ECOLT"	ЛИТВА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. ЮРГЕ БАЛТРУШАЙДЕ, 9, КОД 302304300. В/С LT 494010049500547324 DNB NORD BALKAS. ДИРЕКТОР - ВИДУГИРІС ЖИЛЬВИНІС	2,71	Євро	ДП "ДУБРОВИЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"	РІВНЕНСЬКА	34100, М. ДУБРОВИЦЯ ВУЛ. КОМУНАЛЬНА, 3	0000992881	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

................

Перейти до повного тексту