1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
05.02.2009 N 94
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 120 від 16.02.2009 N 227 від 19.03.2009 N 270 від 26.03.2009 N 289 від 31.03.2009 N 311 від 03.04.2009 N 361 від 23.04.2009 N 383 від 24.04.2009 N 424 від 06.05.2009 N 556 від 10.06.2009 N 674 від 07.07.2009 N 697 від 10.07.2009 N 1098 від 06.10.2009 N 717 від 23.06.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 227 від 23.02.2012 N 286 від 01.03.2012 N 560 від 30.03.2016 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статті 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 19.01.2009 N 410/5/22-6016, вх. від 20.01.2009 N 07/3269-09
НАКАЗУЮ:
1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 27.02.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-6 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатках 1-6 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-6 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Поживанова М.О.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
05.02.2009 N 94
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
N Назва
резидента		 Область Адреса
резидента		 Код ЄДРПОУ Сума
заборг.,
тис.од.		 Валюта Назва
нерезидента		 Адреса нерезидента Тип порушення
1 ДП "КЕРЧЕНСЬКИЙ
СУДНОРЕМОНТНИЙ
ЗАВОД"		 АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ		 М. КЕРЧ,
ВУЛ. КІРОВА, 22		 0001124997 160,24 Долар США "ORIENTAL
SPIRIT S.A.
PANAMA"		 ПАНАМА, GRIGORIOU E'33, 16452
AGRIROUPOLIS-ATHENS-GREECE
(COMPANY IMO NO 1952033).
GR5307307020000000002950348
EUROPEAN COOPERATION S.A. 1, ATHAN.
DIAKOU STR. AND POSSIDONOS AVE.,
ATHENS, GREECE BCYPGRAAXXX BANK OF
CYPRUS PUBLIC COMPANY LIMITED
ATHENS GR		 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "КРИМСЬКИЙ ВИННИЙ ДІМ" ТОВ "L"EMPIRE DU VIN" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 717 від 23.06.2010 )
2 ДП "КРИМСЬКИЙ
ВИННИЙ ДІМ" ТОВ
"L"EMPIRE DU VIN"		 АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ		 М. ФЕОДОСІЯ,
ВУЛ. САМАРІНОЇ, 19		 0032945625 20 Євро ТОВ "ТПП
ИМПЕКС"		 РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛЕНИНСКИЙ
ПРОСП., 115, ОФ. 107-108, ІНН:
7826714957, ОКОНХ: 67100,
ОКПО: 53238440, ОКАТО:
40262562000, КПП: 782601001
Р/Р 40702978535000301611 У
ФІЛІЇ "ІНВЕСТРБАНК" ВАТ
"БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ",
М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БІК: 044030790		 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3 ПП
"ЮГАВТОМОТОРС"		 АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ		 М. СІМФЕРОПОЛЬ,
ВУЛ.
СЕВАСТОПОЛЬСЬКА, 31,
КВ. 7		 0032443519 26,2 Долар США "SETA DIS
TICARET
PAZARLAMA VE
TURIZM LTD"		 ТУРЕЧЧИНА, CATERADA MH. CEMAL
SUREYYA SK. GUNESIL AP. B BLOK
N 4 D 3/1 KAGIKOY ISTANBUL, ACC.
N 1013698-773-01 HSBC TURKEY,
SWIFT CODE HSBCTRIX739		 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті "
34 Долар США "CAR CONSULT
EUROPE LTD"		 НІМЕЧЧИНА, SCHUTZENSTRASSE 22 46236
BOTTROP, ACC. N 35038652 BANK
SPARKASSE WESTMUNSTERLANL, SWIFT:
WELADE3WXXX		 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ПИЛИПЧАК Л.В. скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 289 від 31.03.2009 )
4 ПП ПИЛИПЧАК Л.В. ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ,
ВУЛ. ТЕАТРАЛЬНА, 43		 2383307260 2,4 Євро "MARKOTRADE
GMBH"		 НІМЕЧЧИНА, SAARBRUCKERSTRASSE
62 06265, HEUSWEILER		 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5 ТОВ "АЛЬФАГРО" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ,
ВУЛ. ЧЕХОВА, 29,
КВ. 405		 0034887106 4,7 Євро "FARM
EQUIPMENT
INTERNATIONAL
SP Z O.O."		 ПОЛЬЩА, 74-305 KARSKO UL.
GOROWSKA БАНК - N.I.P.		 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю



О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
05.02.2009 N 94
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
N Назва резидента Область Адреса
резидента		 Код ЄДРПОУ Сума
заборг.,
тис.од.		 Валюта Назва
нерезидента		 Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "АГРОФІРМА "ЛАЙН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 361 від 23.04.2009 )
6 "АГРОФІРМА "ЛАЙН" ВОЛИНСЬКА М. ІВАНИЧІ,
ВУЛ. ЛУЦЬКА, 3		 0030002740 4 Долар США ЗАТ "КОНМАШ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115432,
Г. МОСКВА, КОЛОМЕНСКИЙ ПР-Т, 1,
КОРП. 1, ИНН 7724244830, КПП
772401001, JP MORGAN CHASE BANK.
NEW YORK, USA SWIFT: CHASUS33
FOR ACC. 400920190 BANK OF
MOSCOW SWIFT - MOSWRUMM B/C
40702840400041001702,
БИК 044525219		 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7 ВАТ "КАМІНЬ-КАШИРСЬКА
"РОДЮЧІСТЬ"		 ВОЛИНСЬКА М. КАМІНЬ-
КАШИРСЬКИЙ,
ВУЛ. 1-ГО
ТРАВНЯ, 12		 0005487716 6,5 Євро ЗАТ "SANDDORN" ЛИТВА, PARYZIAUS KOMUNOS 27
SILUTERS PL. 2.541/540 ROOMS.
KLAIPEDA LT-91111, ROLL NUMBER
002267 ENTERPRISE CODE 140019550
EU VAT PAYER CODE LT 400195515
HANSA BANK IBAN CODE LT
857300010002301791 BANK CODE
73000, SWIFT: HABA LT 22		 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ЗАХІДНА ПРОМИСЛОВА ГРУПА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 361 від 23.04.2009 )
8 ЗАТ "ЗАХІДНА
ПРОМИСЛОВА ГРУПА"		 ВОЛИНСЬКА М. НОВОВОЛИНСЬК,
ВУЛ.
ОСТРОВСЬКОГО, 64		 0032831296 54,5 Російський
рубль вип.
1997 р.		 ТОВ
"ХОЛЬЦКОНТОР"		 РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 111141,
Г. МОСКВА, ЗЕЛЕНЫЙ ПР-Т, 3/10,
СТР. 15, ИНН 7720547329, КПП
772001001, Р/С
40702810200017121766 В МКБ
"МОСКОМПРИВАТБАНК" ЗАО
Г. МОСКВА, К/С
30101810400000000342Б,
БИК 044585342		 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9 ПП ШЕВЧУК ВОЛОДИМИР
ІВАНОВИЧ		 ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК,
ВУЛ. ЗАЦЕПИ,
3/45		 2239217212 6,4 Євро "PRZEDSIEBIORSTWO
PRODUKCYJNO-
HANDLOWO-
USLUGOWE "ARBOR.
SPOLKA Z.O.O."		 ПОЛЬЩА, 97-400,
BELCHATOW/POLSKA,
UL SIENKIEWICZ A, 19, NORDEA
BANK POLSKA SA/ODDZIAL
W BELCHATOWIE, PLN:
84144012570000000006515878		 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
10 ТОВ "КОНДОР ЕКСПОРТ" ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК,
ПР-Т МОЛОДІ,
З-Б/53		 0034310478 2,2 Євро "FIRMA TELEYKO" ПОЛЬЩА, PL 20-572 LUBLIN,
UL. TURKUSOVA 3/32, BANK.
PEKAO S.A. III/O LUBLIN,
NR KONTA
10701281-50395-2221-01		 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "УП "УКРПРОМТЕХСПЛАВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 270 від 26.03.2009 )
11 "УП "УКРПРОМТЕХСПЛАВ" ДОНЕЦЬКА 83018,
М. ДОНЕЦЬК, ПР.
ПАРТИЗАНСЬКИЙ,
1-А		 0032885467 1,89 Долар США ТОВ "УЗ АНД РИВОЖ
САВДО"		 УЗБЕКИСТАН, М. АНДІЖАН,
ВУЛ. НАВОИЙ, 122		 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5,05 Долар США ТОВ "ТЕЛЕКОМ
ТЕХНОЛОГИЯ"		 УЗБЕКИСТАН, ТАШКЕНТСЬКА ОБЛ.,
М. КЕЛЕС, ВУЛ. ГАЛАБА, 68		 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю



О.Жижко
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
05.02.2009 N 94
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума
заборг.,
тис.од.		 Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП БЛАНЯР Н.І. скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1098 від 06.10.2009 )
12 ПП БЛАНЯР Н.І. ЗАКАРПАТСЬКА 88000,
М. УЖГОРОД, ПР.
УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ,
9/9		 2977800689 11 Євро "J.U.A.FRISCHEIS
GMBH"		 АВСТРІЯ, A-2000, STOKERAU
GERBERGASSE, 2,
RAIFFEISENLANDESBANK
NIEDEROESTERREICH-WIEN AG,
VIENA, SWIFT: RLNWATWW,
ACC. 00025650010.
ДИРЕКТОР - VLADIMIR KUCER		 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13 ПП ГАСПАРЯН В.А. ЗАКАРПАТСЬКА М. УЖГОРОД,
ВУЛ. ПЕРЕМОГИ,
30/32		 1946806870 5,9 Євро "YOUNG TOURS TRADE
D.O.O."		 СЕРБІЯ І ЧОРНОГОРІЯ,
37260 VARVARIN,
ARGICULTURAL BANK
AGROBANKA A.D., BEOGRAD,
SWIFT: AGRLRSBG, ACC.
245-17371-10, ДИРЕКТОР -
СЛАВОЛЮБ БЛАГОЄВІЧ		 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
14 ПП СЛОВЕНКА О.Б. ЗАКАРПАТСЬКА 89320,
СВАЛЯВСЬКИЙ Р-Н,
С. ГОЛУБИНЕ, 459		 2973509781 2,7 Євро "JELICA BT" УГОРЩИНА, 4484 IBANY,
VASVARI P. UT. 8		 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
0,7 Євро "DUNA SRL" ІТАЛІЯ, 3601 BASSANO DEL
GRAPPA (IV), V LE XI
FEBBRALO, 1		 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3,32 Євро "KOVACS FA-MILY
KFT"		 УГОРЩИНА, 8500 PAPA,
BANKI D. UT. 57
MAGYARORSZAG ADOSZAM
11880239-2-19		 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3,5 Євро "FOREST SCENE BT" УГОРЩИНА, 2151 FOT, SZENT
BENEDEK PARK, 15
MAGYARORSZAG		 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 19.05.2009 по відношенню до ТОВ "ТРАНСКАРПАТІА" див. Наказ Міністерства економіки N 383 від 24.04.2009 )
15 ТОВ
"ТРАНСКАРПАТІА"		 ЗАКАРПАТСЬКА 89000, М. МУКАЧЕВО,
ВУЛ. МЕНДЕЛЕЄВА, 3		 0035095206 36,38 Євро "INTERTRADECREATION
LTD"		 СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО,
OFFICE 11, 456-458
STRAND, LONDON, WC2RODZ,
BANK NAME: AS RIETUMU
BANKA, SWIFT: RTMBLV2X;
IBAN:
LV10RTMB0000605806419;
ДИРЕКТОР - А.ГИЛЕРМАН		 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16 ТОВ
"УКРСПЕЦТРЕЙД
КООРПОРЕЙШЕН"		 ЗАПОРІЗЬКА 69083,
М.ЗАПОРІЖЖЯ,
ВУЛ. СХІДНА, 8В		 0031757217 8,9 Долар
США		 "MEYERS
CONTINENTAL LLC"		 СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ,
2120 CUREY AVENUE
WYOMING 82001, TATRA
BANKA, A.S. HODZOVO
NAM 3, 81106 BRATISLAVA,
SWIFT:TATRSKBX, IBAN:
SK4711000000002822718088		 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
51 Долар
США		 "FORTUNA CARS" ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ
ЕМІРАТИ, 26232, SHARTAN,
ACC. 040-140030-211
"HSBC BANK MIDDLE EAST",
DUBAI, SWIFT: BBMEAEAD.
ДИРЕКТОР - РАЧКОВСЬКИЙ
ВІТАЛІЙ		 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
33 Долар
США		 "ASTRA OTOMOTIV
SANAYI VE TICARET
LIMITED SIRKETI"		 ТУРЕЧЧИНА, I MEVKII
PARSEL 9L, 34957
TUZLA\ISTANBUL. ACC.
9099202 "GARANTI
BANKASI" (BRANCH CODE
599), SWIFT: TGBATRISXXX,
IBAN: TR45-0006-2000-
5990-0009-0992-02.
ДИРЕКТОР - MEHMET MYOLLU		 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

................
Перейти до повного тексту