1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
05.02.2009 N 93
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 115 від 16.02.2009 N 271 від 27.03.2009 N 288 від 31.03.2009 N 312 від 03.04.2009 N 360 від 23.04.2009 N 480 від 22.05.2009 N 675 від 07.07.2009 N 706 від 10.07.2009 N 729 від 20.07.2009 N 845 від 06.08.2009 N 1097 від 06.10.2009 N 1158 від 20.10.2009 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 164 від 24.02.2011 N 710 від 29.08.2011 N 737 від 09.09.2011 N 227 від 23.02.2012 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статті 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 19.01.2009 N 410/5/22-6016, вх. від 20.01.2009 N 07/3269-09
НАКАЗУЮ:
1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 27.02.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1-6 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами господарської діяльності, зазначеними в додатках 1-6 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Поживанова М.О.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
05.02.2009 N 93
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
N Назва
нерезидента		 Адреса нерезидента Сума
заборг.,
тис.од.		 Валюта Назва
резидента		 Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "J.U.A. FRISCHEIS GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1097 від 06.10.2009 )
1 "J.U.A.
FRISCHEIS
GMBH"		 АВСТРІЯ, A-2000,
STOKERAU
GERBERGASSE, 2,
RAIFFEISENLANDESBANK
NIEDEROESTERREICH-
WIEN AG, VIENA,
SWIFT: RLNWATWW, ACC.
00025650010.
ДИРЕКТОР - VLADIMIR
KUCER		 11 Євро ПП БЛАНЯР Н.І. ЗАКАРПАТСЬКА 88000,
М. УЖГОРОД, ПР.
УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ,
9/9		 2977800689 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ИП "ВУДЕН ХАУС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1158 від 20.10.2009 )
2 "ИП "ВУДЕН
ХАУС"		 БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК,
ПР-Т НЕЗАВИСИМОСТИ,
169-506,
УНП 190496425		 10,55 Євро ТОВ
"МАСТЕР-БУД"		 М. КИЇВ М. КИЇВ, ПР-Т
40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ,
97-А, КВ. 42		 0032373845 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "СООО "ФИРМА ABC ПЛЮС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 675 від 07.07.2009 )
3 "СООО "ФИРМА
ABC ПЛЮС"		 БІЛОРУСЬ, Г. ГРОДНО,
УЛ. ПОБЕДЫ, 31,
КВ. 1, УНН 590618021;
БАНК: В ФИЛИАЛЕ 400
ГОУ ОАО АСБ
БЕЛАРУСБАНК, КОД 752,
МФО 152101752, Р/С
3012000011521, SWIFT:
AKBBBY2X; ДИРЕКТОР -
БАБКЕВИЧ А.Т.		 2,98 Долар США ПП ДВОРНІЧЕНКО
ВОЛОДИМИР
ОЛЕКСАНДРОВИЧ		 ХАРКІВСЬКА М. ЗМІЇВ, ВУЛ.
50 РОКІВ
КОМСОМОЛУ, 110,
КВ. 32		 2579810957 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4 "УКПП
"ТОЛОЧИНСКАЯ
ТЕКСТИЛЬНАЯ
ФАБРИКА"		 БІЛОРУСЬ, 211070,
ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г. ТОЛОЧИН,
УЛ. ЕНГЕЛЬСА, 79,
Р/С 30122003282016
(643) В ОТД.
БЕЛАПБ Г.Т.		 295,1 Російський
рубль вип.
1997 р.		 ТОВ
"ЧЕРНІГІВВОВНА-
ПЛЮС"		 ЧЕРНІГІВСЬКА 14001,
М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ.
ТЕКСТИЛЬНИКІВ, 1		 0032818144 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5 ІП
"ЛАТИНФАРМ"		 БІЛОРУСЬ, МИНСКАЯ
ОБЛ., Г. НЕСВИЖ,
УЛ. ЛЕНИНСКАЯ, 124,
Р/Р 301 200 207 6519
В ОАО ЦБУ 111
"ПРИОРБАНК", МФО
153001749, ОКПО
37650454, УНП
190565791, ДИРЕКТОР -
РУСИНА Г.Л.		 12,5 Долар США ВАТ
"ЛУБНИФАРМ"		 ПОЛТАВСЬКА М. ЛУБНИ, ВУЛ.
ПЕТРОВСЬКОГО, 16		 0000480951 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6 "SUIFENHE
SENGUO WOOD
INDUSTRY CO
LTD"		 КИТАЙ, STR. NAMUCAI,
SUIFENHE 157300,
CHINE ENREGISTRE
SOUS LE NR.
2310812150816		 40 Євро ТОВ "ЛІМБА" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ.
БУДІНДУСТРІЇ, 5		 0032587872 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7 "ZHEJIANG
JINHAI PLASTIC
MACHINERY CO.
LTD"		 КИТАЙ, 1, JINHAI
ROAD, A ZHOUSHANG
ECONOMIC DEVELPMENT
ZONE. ZHEJIANG. THE
INDUSTRIAL AND
COMERCIAL BANK OF
CHINAZHOUSHAN BRANCH,
26 WEST JIEFANG
ROAD,ZHOUSHAN CITY,
ZHEJIANG P.R.CHINA,
SWIFT: ICBKCNBJZSC,
TEL.0086-580-2680238,
FAX:0086-580-2680999,
USD/EURO: A/C NO:
1206020309200056761		 17,6 Євро ТОВ "ДАК" ДОНЕЦЬКА 83054,
М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ.
ПОЛІГРАФІЧНА, 1		 0030998193 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8 "N.I.P.M.
(CYPRUS)
LIMITED"		 КІПР, 1 STASINOU
STREET, MITSI
BUILDING 1,
ELEFTHERIAS SGUARE,
1060, NICOSIA		 540 Євро ДП З II
"СОЮЗКОНТРАКТ
ІНВЕСТМЕНТ"		 М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ.
ЯРОСЛАВСЬКА, 4		 0032160392 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9 "OU
"ESTVIPTRANS"		 ЕСТОНІЯ, FOSFORIIDI
4, 74114, MAARDU,
HANSABANK, LIIVALAIA
8,15040, TALLIN,
ESTONIA, SWIFT:
HABAEE2X,
DEUTSCHEBANK.
FRANKFURT-DEUTDEFF,
OKOBANK, HELSINKI
OKOYFIHH, IBAN:
EE952200221034308502		 53,84 Євро ФІРМА У ВИГЛЯДІ
ТОВ "КРАЯНЛІФТ"		 ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ
КОСОВСЬКА, 2		 0020982809 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 710 від 29.08.2011, N 227 від 23.02.2012 )
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю



О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
05.02.2009 N 93
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
N Назва
нерезидента		 Адреса нерезидента Сума
заборг.,
тис.од.		 Валюта Назва
резидента		 Область Адреса
резидента		 Код ЄДРПОУ Тип порушення
10 "АВІАКОМПАНІЯ
"САКАВІАСЕРВІС"		 ГРУЗІЯ, 0105,
М. ТБІЛІСІ, ВУЛ.
МАЧАБЕЛІ, 4;
208188511, AIRLINE
"SAKAVIASERVICE",
АСС: 701070648 BANK
OF BENEFICIARY:BANK
"REPUBLIC" SWIFT:REPL
GE 22 BANK ACCOUNT:
04414550 INTERMEDIATE
BANK: BANKERS TRUST
COMPANY NEW YORK, NY,
SWIFT: BKTRUS3		 23,2 Долар США ТОВ "АСТРА ПЛЮС" КИЇВСЬКА КИЄВО-
СВЯТОШИНСЬКИЙ
Р-Н,
С. КРЮКІВЩИНА,
ВУЛ. ЗОРЯНА, 4		 0031022752 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "AKER MTW WERFT GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 271 від 27.03.2009 )
11 "AKER MTW WERFT
GMBH"		 НІМЕЧЧИНА, WENDORFER
WEG 5, P. O. BOX
D-23966 WISMAR,
COMMERZBANK AG,
FRANKFURT/MAIN,
SWIFT: COBADEFFXXX,
ACC: 400886708701		 23,6 Євро ВАТ "ВАДАН ЯРДС
ОКЕАН"		 МИКОЛАЇВСЬКА М. МИКОЛАЇВ,
ПЛ. ЗАВОДСЬКА, 1		 0014307653 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
12 "CAR CONSULT
EUROPE LTD"		 НІМЕЧЧИНА,
SCHUTZENSTRASSE 22
46236 BOTTROP, ACC.
N 35038652 BANK
SPARKASSE
WESTMUNSTERLANL,
SWIFT: WELADE3WXXX		 34 Долар США ПП
"ЮГАВТОМОТОРС"		 АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ		 М. СІМФЕРОПОЛЬ,
ВУЛ.
СЕВАСТОПОЛЬСЬКА,
31, КВ. 7		 0032443519 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "MARKOTRADE GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 360 від 23.04.2009 )
13 "MARKOTRADE
GMBH"		 НІМЕЧЧИНА,
SAARBRUCKERSTRASSE
62 06265. HEUSWEILER		 2,4 Євро ПП ПИЛИПЧАК Л.В. ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ.
ТЕАТРАЛЬНА, 43		 2383307260 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "OLGA SKLIAROVA PALLETENHANDEL" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 706 від 10.07.2009 )
14 "OLGA SKLIAROVA
PALLETENHANDEL"		 НІМЕЧЧИНА,
BURGHOLZWEG 44, 72070
TUEBINGEN
KREISSPARKASSE
TUEBINGEN		 17,4 Євро ТОВ "ТАМКО ЛТД" М. КИЇВ М. КИЇВ. ВУЛ.
ЧЕСЬКА, 1/22,
КВ. 6		 0032916217 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "THP-TECHNISCHE HOLZPRODUKTE HANDELS-GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 729 від 20.07.2009 )
15 "THP-TECHNISCHE
HOLZPRODUKTE
HANDELS-GMBH"		 НІМЕЧЧИНА,
WOFFENBACHER STR.,
17, D-92318,
NEUMARKT, HYPO
VEREINSBANK NEUMARKT
KTO-NT 1180199493
(BLZ 76020070)
SWIFT:HYVED EMM 460
IBAN:DE
30760200701180199493		 3,78 Євро ДП "ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКИЙ
ЛІСОПРОМИСЛОВИЙ
КОМБІНАТ
МІНІСТЕРСТВА
ОБОРОНИ УКРАЇНИ"		 ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА		 М. ІВАНО-
ФРАНКІВСЬК, ВУЛ.
РЕБЕТА, 6		 0008033772 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "V.POJTINGER HOLZHANDEL" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 706 від 10.07.2009 )
16 "V.POJTINGER
HOLZHANDEL"		 НІМЕЧЧИНА,
BURGHOLZWEG 44,
72070, TUEBINGEN,
DE BADEN-
WURTTEMBERGISCHE
BANK AG		 15,1 Євро ТОВ "ТАМКО ЛТД" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ.
ЧЕСЬКА, 1/22,
КВ. 6		 0032916217 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17 "GOLZ GMBH
GESCHAFTSFUHRER
HARALD GOLZ"		 НІМЕЧЧИНА, SCMIDENER
STR. 154, 71332
WAIBLINGEN		 3,9 Євро ТОВ "ІМЕХ-РВ" РІВНЕНСЬКА С. ГРУШВИЦЯ
ДРУГА, ВУЛ.
ШЕВЧЕНКА, 6		 0035425323 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3,4 Євро ПП СУПРУНЮК В.М. РІВНЕНСЬКА С. ГРУШВИЦЯ
ДРУГА, ВУЛ.
ШЕВЧЕНКА, 6		 2632310213 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
18 "FOREST SCENE
BT"		 УГОРЩИНА, 2151 FOT,
SZENT BENEDEK PARK,
15MAGYARORSZAG		 3,5 Євро ПП СЛОВЕНКА О.Б. ЗАКАРПАТСЬКА 89320,
СВАЛЯВСЬКИЙ
Р-Н,
С. ГОЛУБИНЕ, 459		 2973509781 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю



О.Жижко
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
05.02.2009 N 93
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
N Назва
нерезидента		 Адреса
нерезидента		 Сума
заборг.,
тис.од.		 Валюта Назва
резидента		 Область Адреса
резидента		 Код ЄДРПОУ Тип порушення
19 "JELICA BT" УГОРЩИНА, 4484
IBANY, VASVARI
P. UT. 8		 2,7 Євро ПП СЛОВЕНКА О.Б. ЗАКАРПАТСЬКА 89320,
СВАЛЯВСЬКИЙ
Р-Н,
С. ГОЛУБИНЕ,
459		 2973509781 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
20 "KOVACS FA-
MILY KFT"		 УГОРЩИНА, 8500
PAPA, BANKI
D. UT. 57
MAGYARORSZAG
ADOSZAM
11880239-2-19		 3,32 Євро ПП СЛОВЕНКА О.Б. ЗАКАРПАТСЬКА 89320,
СВАЛЯВСЬКИЙ
Р-Н,
С. ГОЛУБИНЕ,
459		 2973509781 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
21 "LIVNAT
DIAMONDS
(1988) LTD"		 ІЗРАЇЛЬ, NOAM
BLDG 1 FLOOR ROOM
113, DIAMOND
EXCH. BLDG, 52.
BEZALEL STREET,
RAMAT GAN ISRAEL		 56 Долар США ТОВ "ВІКТОРІЯ-
ДІАМАНТ"		 М. КИЇВ 03148, КИЇВ,
ВУЛ.
ПШЕНИЧНА, 2		 0033445234 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15,1 Долар США ТОВ "ВІКТОРІЯ-
ДІАМАНТ"		 М. КИЇВ 03148, КИЇВ,
ВУЛ.
ПШЕНИЧНА, 2		 0033445234 Ст. 5 Закону України"Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо- економічних відносинах"

................
Перейти до повного тексту