Відповідно до статей 7, 15, 44, 55-1, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 21, 23, 24, 47 Закону України "Про фінансові послуги та фінансові компанії", статті 11 Закону України "Про валюту і валютні операції", Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"", з метою вдосконалення процедури проведення позапланових виїзних перевірок установ, які отримали ліцензію на торгівлю валютними цінностями в період дії воєнного стану, Правління Національного банку України постановляє:

1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 29 липня 2022 року № 165 "Про особливості регулювання та нагляду за здійсненням діяльності з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі в період дії воєнного стану та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39" (зі змінами) такі зміни:

1) пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Національний банк здійснює безвиїзний нагляд, позапланові виїзні перевірки (далі - позапланова перевірка) відповідно до Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 04 квітня 2024 року № 37) (далі - Положення № 90), постанови Правління Національного банку України від 23 березня 2022 року № 60 "Про особливості виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) протягом дії воєнного стану" (зі змінами) (далі - Постанова № 60) з урахуванням особливостей, визначених цією постановою.";

2) постанову після пункту 11 доповнити чотирма новими пунктами 11-1-11-4 такого змісту:

"11-1. Керівник або заступник керівника інспекційної групи тимчасово зупиняє здійснення позапланової перевірки в разі передачі попереджувального звукового сигналу про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій (далі - попереджувальний сигнал) на території, яка є місцезнаходженням структурного/відокремленого підрозділу установи, залишаючи приміщення структурного/відокремленого підрозділу установи.

Керівник або заступник керівника інспекційної групи поновлює здійснення тимчасово зупиненої позапланової перевірки того самого дня не пізніше 30 хвилин після передачі попереджувального сигналу про відміну загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій на території, яка є місцезнаходженням структурного/відокремленого підрозділу установи, з урахуванням встановленого установою розкладу роботи структурного/відокремленого підрозділу установи.

Працівник структурного/відокремленого підрозділу установи зобов’язаний забезпечити можливість поновлення членами інспекційної групи тимчасово зупиненої позапланової перевірки того самого дня не пізніше 30 хвилин з моменту передачі попереджувального сигналу про відміну загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій на території, яка є місцезнаходженням структурного/відокремленого підрозділу установи, з урахуванням встановленого установою розкладу роботи структурного/відокремленого підрозділу установи.

Керівник або заступник керівника інспекційної групи достроково припиняє позапланову перевірку, якщо згідно з установленим установою розкладом роботи структурний/відокремлений підрозділ установи припинить роботу через 30 хвилин після передачі попереджувального сигналу про відміну загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій на території, яка є місцезнаходженням структурного/відокремленого підрозділу установи (далі - обставини, що унеможливлюють здійснення позапланової перевірки).

Керівник або заступник керівника інспекційної групи в день проведення позапланової перевірки складає та підписує акт про тимчасове зупинення/поновлення позапланової перевірки або акт про виникнення обставин, що унеможливлюють здійснення позапланової перевірки, в якому надає опис обставин, що призвели до тимчасового зупинення/поновлення позапланової перевірки, або обставин, що унеможливлюють здійснення позапланової перевірки, що призвели до дострокового припинення позапланової перевірки, а також інформацію, визначену в пункті 11-4 цієї постанови.

Позапланова перевірка вважається достроково припиненою з дати складання акта про виникнення обставин, що унеможливлюють здійснення позапланової перевірки.

11-2. Акт про тимчасове зупинення/поновлення позапланової перевірки складається невідкладно після оголошення попереджувального сигналу про відміну загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій на території, яка є місцезнаходженням структурного/відокремленого підрозділу установи, у паперовій формі не менше ніж у двох примірниках та підписується керівником інспекційної групи і заступником керівника інспекційної групи (одним із них у разі тимчасової відсутності іншого) та працівником структурного/відокремленого підрозділу установи.

Керівник або заступник керівника інспекційної групи в акті перед своїм підписом зазначає: "Працівник структурного/відокремленого підрозділу установи [зазначаються прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), найменування установи, назва та місцезнаходження структурного/відокремленого підрозділу установи] від ознайомлення з актом (з проставленням підпису на акті) відмовився" у разі відмови працівника структурного/відокремленого підрозділу установи від ознайомлення з актом або від проставлення підпису на цьому акті.

11-3. Акт про виникнення обставин, що унеможливлюють здійснення позапланової перевірки, складається в паперовій формі не менше ніж у двох примірниках та підписується керівником інспекційної групи і заступником керівника інспекційної групи (одним із них у разі тимчасової відсутності іншого).

11-4. В акті про тимчасове зупинення/поновлення позапланової перевірки або акті про виникнення обставин, що унеможливлюють здійснення позапланової перевірки, зазначаються:

1) дата його складання/дата та час початку тимчасового зупинення/поновлення позапланової перевірки;

2) найменування структурного/відокремленого підрозділу установи, що перевірявся;

3) адреса місцезнаходження структурного/відокремленого підрозділу установи;

4) дата і номер наказу про позапланову перевірку;

5) інформація про склад інспекційної групи (із зазначенням прізвищ, ініціалів та посад);

6) вид перевірки (позапланова);

7) період, що підлягав позаплановій перевірці;

8) строк проведення позапланової перевірки;

9) опис обставин, що призвели до тимчасового зупинення/поновлення позапланової перевірки, або обставин, що унеможливлюють здійснення позапланової перевірки, які призвели до дострокового припинення позапланової перевірки;

10) інша інформація стосовно зафіксованих в акті обставин (за потреби).";

3) у пункті 14:

в абзаці першому слово "виїзної" виключити;