Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності України | Наказ № 57 від 29.01.2009 | Міністерство економіки України

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

29.01.2009 N 57

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 120 від 16.02.2009 N 270 від 26.03.2009 N 394 від 24.04.2009 N 542 від 04.06.2009 N 556 від 10.06.2009 N 726 від 17.07.2009 N 1027 від 18.09.2009 N 1064 від 25.09.2009 N 1242 від 10.11.2009 N 9 від 20.01.2010 N 187 від 26.02.2010 N 194 від 26.02.2010 N 1023 від 18.08.2010 N 1503 від 25.11.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 472 від 27.05.2011 N 577 від 15.07.2011 N 690 від 17.08.2011 )

За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної податкової адміністрації вих. від 26.12.2008 N 19404/5/22-6016, вх. від 29.12.2008 N 07/82904-08 та Управління СБУ в Луганській області вих. від 14.01.2009 N 63/25/224, вх. від 16.01.2009 N 08/2566-09

НАКАЗУЮ:

1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 27.02.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-8 до цього наказу.

2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатках 1-8 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.

3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління СБУ в Луганській області, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

5. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-8 до цього наказу.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Поживанова М.О.

Міністр економіки України

Б.М.Данилишин

Додаток N 1

до наказу Міністерства

економіки України

29.01.2009 N 57

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг., тис.од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення	Підстава
1	ПП "ВПК"	ВОЛИНСЬКА	М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЗАХАРОВА, 9/4	0030733242	14	Євро	ЗАТ "БЕБРУВА"	ЛИТВА, Г. КАУНАС УЛ. ХЕ-МИОС, 13С. ЛТ-350943113, Р/С LT- 787044060003163707, АВ "SEB VILNIAUS BANKAS"	Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
2	ПП "БУДЕКСПЕРТ"	ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА	М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. АВТОТРАН- СПОРТНА, 2	0035738122	25,2	Євро	ТОВ "КИНЕМАТИК"	УГОРЩИНА, Г. ЕГЕР, УЛ. ФЕЛХОЛД, 13	Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
3	ПП "КОМПАНІЯ НЕРУДНИХ МАТЕРІАЛІВ"	ДОНЕЦЬКА	83048, М. ДОНЕЦЬК, ПР-Т ТІТОВА, 15, ОФ. 440	0033453879	113,61	Російський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "СПЕЦ- КОМПЛЕКТ"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. КУРСК, УЛ. КРАСНОЙ АРМИИ, 29-А	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
4	ТОВ "КЕСК ЮКРЕЙН"	ДОНЕЦЬКА	ПЕРШОТРАВНЕВИЙ Р-Н, СМТ МАНГУШ, ВУЛ. ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ, 50	0035114553	90,17	Долар США	"TCL OVERSEAS MARKETING LTD"	КИТАЙ, 13/F TCL TOWER. 8 TAI CHUNG RD. TSUEN WAN. N.T.HONG KONG	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р., вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
4	ТОВ "КЕСК ЮКРЕЙН"	ДОНЕЦЬКА	ПЕРШОТРАВНЕВИЙ Р-Н, СМТ МАНГУШ, ВУЛ. ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ, 50	0035114553	16	Долар США	"WILLIAM GOODACRE AND SONS INDIA PRIVATE LIMITED"	ІНДІЯ	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Управління СБУ в Донецькій області вих. N 56/34/1-186 від 25.01.2010, вх. N 08/5314-10 від 29.01.2010

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ПОСІВ-УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 394 від 24.04.2009 )

5	ПП "ПОСІВ- УКРАЇНА"	ЖИТОМИРСЬКА	М. БЕРДИЧІВ, ВУЛ. НОВОІВАНІВСЬК, 3, КВ. 124	0030741159	6,4	Долар США	"GAMED S.R.O"	СЛОВАЧЧИНА, JANA MILKA 39, 01001 ZILINA	Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
5	ПП "ПОСІВ- УКРАЇНА"	ЖИТОМИРСЬКА	М. БЕРДИЧІВ, ВУЛ. НОВОІВАНІВСЬК, 3, КВ. 124	0030741159	1,1	Долар США	"STV GROUP A. S"	ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 11000 PRAHA, UL. ZITNA, 45	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6	ПП ГОЛУМ- БЙОВСЬКИЙ В.І.	ЖИТОМИРСЬКА	М. КОРОСТИШІВ, ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО, 5	1906514998	5,6	Долар США	ПП ДЖЕМАЛ ТВАУРИ	ГРУЗІЯ, М. ГОРИ, ВУЛ. БОРНОВА, 9-А, КВ. 51	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
7	ВАТ "ЗАКАРПАТСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ"	ЗАКАРПАТСЬКА	89600, М. МУКАЧЕВО, ВУЛ. ПРЯШІВСЬКА, 7	0003330413	1,5	Євро	"HS C-TECH FA.HERBERT SEWERIN"	АВСТРІЯ, А-1100, WIEN, JOHANNITERGASSE, 5. BANK: AUSTRIA- GREDITANSTALT, B/P 51355425701, BLZ 12000, REGISTRATION STEHERNUMMER 139/4693 UID NR. ATU61777544	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.

( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 194 від 26.02.2010 )

Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю

О.Жижко

Додаток N 2

до наказу Міністерства

економіки України

29.01.2009 N 57

ПЕРЕЛІК

Назва
резидента

Область

Адреса
резидента

Код ЄДРПОУ

Сума
заборг.,
тис.од.

Валюта

Назва
нерезидента

Адреса нерезидента

Тип
порушення

Підстава

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП БАЛОГ В.Д. скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 542 від 04.06.2009 )

8	ПП БАЛОГ В.Д.	ЗАКАРПАТСЬКА	89625, МУКАЧІВСЬКИЙ Р-Н, С. В.ЛУЧКИ, ВУЛ. МУКАЧІВСЬКА, 85	8392902696	6,4	Євро	"ANDREAS NEWEROWSKI"	НІМЕЧЧИНА, 57072 SIEGEN. UL SCHLACHTHAUS STR. 2	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
8	ПП БАЛОГ В.Д.	ЗАКАРПАТСЬКА	89625, МУКАЧІВСЬКИЙ Р-Н, С. В.ЛУЧКИ, ВУЛ. МУКАЧІВСЬКА, 85	8392902696	1,9	Євро	"PP "LIDIA" NEWEROWSKI ANDREAS"	ПОЛЬЩА, 950304 RZGOW UL. RZENIESLNICZA HALLE D BOX 57 - 58	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9	ПП "ІКАРУС"	ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА	М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. КОПЕРНІКА, 25/3	0019390156	19,34	Долар США	"TARKOM SP. Z. O. O."	ПОЛЬЩА, 32-660, CHELMEK, UL. PLAC KILINSKIEGO, 1, NIP 873-19-23-479, FORTIS BANK S. A. 1 4160011980002002190610001	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1503 від 25.11.2010 )

10	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО- ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ"	КИЇВСЬКА	М. ОБУХІВ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 130	0005509659	5130,5	Російський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "КОМПАНИЯ "ИГНИС"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, БРЮСОВ ПЕР, 1, ИНН 77103628264. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ - ОАО ДМИТРОВСКИЙ ФИЛИАЛ "МАСТЕР-БАНК" К/С - 30101810100000000776, Р/С - 40702810507765010120 Г. МОСКВА, ДИРЕКТОР - С.А.БАРАННИКОВА	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
11	ТОВ "ПЄЛЛЄТ"	ЛУГАНСЬКА	М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. АРТЕМА, 449	0034642531	3,55	Євро	"HOZLHANDEL- WEST"	НІМЕЧЧИНА, 48565 STEINFURT, INDUSTRIE STR. 1, DEUTSCHE BANK AG, KONTO-N : 192122000 BLZ.; 40070024, IBAN: DE26400700240192122000	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р., Управління СБУ в Луганській області вих. N 63/25/224 від 14.01.2009 р., вх. N 08/2566-09 від 16.01.2009 р.

( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 1023 від 18.08.2010 )

Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю

О.Жижко

Додаток N 3

до наказу Міністерства

економіки України

29.01.2009 N 57

ПЕРЕЛІК

Назва
резидента

Область

Адреса
резидента

Код ЄДРПОУ

Сума
заборг.,
тис.од.

Валюта

Назва
нерезидента

Адреса нерезидента

Тип
порушення

Підстава

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП КІХТЯК СЕМЕН ЯРОСЛАВОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 690 від 17.08.2011 )

ПП КІХТЯК
СЕМЕН
ЯРОСЛАВОВИЧ

ЛЬВІВСЬКА

82132,
С. ГРУШІВ,
ВУЛ.
КОРОЛЬОВА,
51

2748120610

6,85

Євро

"PRZEDSIEBIORSTWO
PRODUKCYJNO-
HANDLOWO-
USLUGOWE
"EXTRANS"

ПОЛЬЩА, 38-500,
SANOK/TREPCZA, UL.
SANOCKA, 61. R.
DYRKACZ S-KA, NIP
6870005364, REGON
370000200, BRE BANK S.
A., FORMERLY BANK
ROZWOJU EKSPORTU S.A.,
RZESZOW BRANCH.
ДИРЕКТОР - RYSZARD
DYRKACZ

Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПАУ
вих.
N 19404/5/22-6016
від 26.12.2008 р.
вх. N 07/82904-08
від
29.12.2008 р.

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ "ВІРА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1242 від 10.11.2009 )

13	"ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ "ВІРА"	МИКОЛАЇВСЬКА	ЖОВТНЕВИЙ Р-Н, СТ. ГОРОХІВКА	0023088380	2,6	Долар США	"CROSSCON C. A"	ВЕНЕСУЕЛА, AV VENEZUELA EDIFICO ZULIA PISO 2 OFICINA 22 SABANA GRANDE CARACAS, BANK: BANCO DE CREDITO DEL PERU. BENEFICIARY: ELVIROSINA NIQUEN JACINTO ACC: 19113038965170 SWIFT CODE:BCPLPEPLJR. ADDRESS: LAMPA 499 LIMA 1	Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
14	ТОВ "КАЛИЛСО- ЮГ"	МИКОЛАЇВСЬКА	54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. В.МОРСЬКА, 49	0035273488	73,56	Російський рубль вил. 1997 р.	ВАТ "ВОЛГОГРАДСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬ- НЫЙ ЗАВОД"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 400112, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. АРСЕНЬЕВА, 2. Р/С 40702810000530143079, К/С 30101810800000000824, ВОЛГОГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО БАНКА "ВОЗРОЖДЕНИЕ", Г. ВОЛГОГРАД, БИК 041806824, ОКОНХ 14740, ОКПО 07519550, КПП 345250001	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
15	ПП "ТЕХНОБУД- ЮГ"	ОДЕСЬКА	М. ОДЕСА, ВУЛ. СКІСНА, 27/29	0034379461	1	Євро	"SIA "RISON INTER"	ЛАТВІЯ, KR. BARONA 130, RIGA, LV-1012. LATVIJAS HIPOTEKU UN ZEMES BANKA" UNIJAS FILIALE ACC: LV38LHZB2500016135003	Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.

Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю

О.Жижко

Додаток N 4

до наказу Міністерства

економіки України

29.01.2009 N 57

ПЕРЕЛІК

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг., тис.од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення	Підстава
16	ТОВ "АКАДЕМІЯ БУДМАТЕРІАЛІВ"	ОДЕСЬКА	65007, М. ОДЕСА, ВУЛ. МАЛА АРНАУТСЬКА, 106, КВ. 19	0033016960	8,8	Євро	ТОВ "ЛЯХОВИЧИДРЕВ"	БІЛОРУСЬ, 225372, БРЕСТСКАЯ ОБЛ., Г. ЛЯХОВИЧИ, УЛ. ЭНЕРГЕТИКОВ, 3. БАНК: ЦБУ 117 В Г. ЛЯХОВИЧИ ФИЛИАЛА N 107 АСБ БЕЛАРУСБАНКА, В/С: 3012009619780 МФО 150501619, УНН 290317298, ОКПО 29191185, SWIFT-CODE AKBB BY 2X	Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/ 22-6016 від 26.12.2008 N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
17	ТОВ "ТАКАР"	ОДЕСЬКА	М. ОДЕСА, ВУЛ, БУГАЇВСЬКА, 21, КВ. 411	0034673266	135,6	Долар США	"TARTOUS METAL TRADE CO" EXPORT-IMPORT"	СІРІЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА, SYRIA-HAMA	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/ 22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.

................

Перейти до повного тексту