Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності України | Наказ № 55 від 26.01.2011 | Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

26.01.2011 N 55

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 195 від 28.02.2011 N 243 від 18.03.2011 N 249 від 18.03.2011 N 271 від 21.03.2011 N 375 від 26.04.2011 N 720 від 29.08.2011 N 85 від 05.10.2011 N 120 від 13.10.2011 N 266 від 29.02.2012 N 296 від 03.03.2012 N 1534 від 31.12.2014 N 55 від 28.01.2015 N 811 від 16.07.2015 N 1099 від 04.09.2015 )

За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 24.12.2010 N 16952/5/22-6016, вх. від 24.12.2010 N 07/99332-10

НАКАЗУЮ:

1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 15.02.2011 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.

2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.

3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):

в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій;

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

4. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.

Голова комісії
з проведення реорганізації
Міністерства економіки України

А.А.Максюта

Додаток

до наказу Міністерства

економіки України

26.01.2011 N 55

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код згідно з ЄДРПОУ	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення
1	ЗАТ "ІНТЕРГАЗ"	АР КРИМ	М. СІМФЕРО- ПОЛЬ, ВУЛ. СЕВАСТ- ПОЛЬСЬКА, 41/3	0022298336	69,70	Євро	"HAMED TRADING CO"	ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), 15 KHONDAD STR, HOSSEINI PASSAGE, NOSHAHR TOWN. BANK MELLI IRAN, NOSHAHR MAIN BRANCH, ACC. N 97712200060, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - AFSHARIANSHODJAEI ESMAEL	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФОП ЛАНДІК ІГОР МАРКОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 243 від 18.03.2011 )

2	ФОП ЛАНДІК ІГОР МАРКОВИЧ	АР КРИМ	ЮР. АДР.: М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ОБЩЕСТ- ВЕННА, 55, ФАКТ. АДР.: М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 102	2245215430	25,20	Українська гривня	"МЕГЕРРАМОВ ИКМЕТ САВАД ОГЛИ"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. ТВЕР, ВУЛ. ОРДЖОНІКІДЗЕ, 52/2, КВ. 32	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3	ТОВ "ІНТЕР- ФОРЕСТ"	ВІННИЦЬКА	М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ЕНЕРГЕ- ТИЧНА, 7	0032647906	1,10	Євро	"UAB "TIMBER PACK"	ЛИТВА, LT-02189, Г. ВИЛЬНЮС, УЛ. ДОБКЯВИЧЯУС, 8. АВ BANKAS HANSABANKAS, IBAN: LT757300010083973643	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4	ТОВ "ФОРЕСТ-2009"	ВІННИЦЬКА	ХМІЛЬ- НИЦЬКИЙ Р-Н, С. ПОРИК, ВУЛ. ЮВІЛЕЙНА, 49	0034680781	5,20	Долар США	"REASONWAY INTERNATIONAL LLC"	СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 1100H STREET N.W.SUITE, 840 WASHINGTON. D.C. 20005. BANKOVSKIE: MKB BANK ZRT 1052 BUDAPEST, TURK ISTVAN U.9, SWIFT: MKKB HUHB, IBAN: HU33103000021041836940120014. ДИРЕКТОР - MENYHERT GABOR	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ЛУЦЬКЕ АТП-10727" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 249 від 18.03.2011 )

5	ВАТ "ЛУЦЬКЕ АТП-10727"	ВОЛИНСЬКА	М. ЛУЦЬК ВУЛ. РІВНЕНСЬКА, 25	0005482305	10,50	Злотий	"PREZEDSIEBIESTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W PULAWACH SP Z.O.O."	ПОЛЬЩА, 24-100 PULAWY, UL. DEBLINSKA, 7. PKO S.A. ODDZIAL PULAWY, ACC: 36124024121111000036106552	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6	ТОВ "ЛАВЕРНА"	ВОЛИНСЬКА	М. ЛУЦЬК ВУЛ. КАРБИШЕВА, 2	0031670718	2,50	Долар США	СІЛЬСЬКОГОСПОДАРЧИЙ КООПЕРАТИВ "ФКД"	КИРГИЗСТАН, 15620, НООКЕНСКИЙ Р-Н, С. МАССИ, ВУЛ. ШЕРМАТОВА 31. В/Р 8400520037004500 В ФІЛІАЛІ ОАО "ЕКОБАНК"	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7	ФОП КОВАЛЬ ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА	ВОЛИНСЬКА	КАМІНЬ- КАШИРСЬКИЙ Р-Н, С. НАДРІЧНЕ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 13	3012508866	3,90	Євро	"ROL-MAX"	ПОЛЬЩА, ZIOTNIKI KUJAWSKIE, UL.JKSZMIENNA, 27. MILLENNIUM BANK S.A, WARSZAWA UL.AL.JARYNA, 2A, IBAN: 02116022020000000149435670 BIC/SWIFT: BIGBPLPW	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8	ТОВ "ТРАНСКОМ- КМ"	ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА	М. НОВО- МОСКОВСЬК, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 35	0034893642	10,00	Євро	"NIVERANT SRL"	МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, М. КОМБАТ, ВУЛ. Х. БОТЕВА, 7	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9	ТОВ "СЕТАБ СТАЛЬ ТА СЕРВІС"	ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА	М. НОВО- МОСКОВСЬК, ВУЛ. СУЧКОВА 117	0035782687	0,00	0	ARCELOR MITTALL STANBUL PASLANMAZ CELIK SANAYI VE TICARET A.S."	ТУРЕЧЧИНА, THSAN DEDE CADDESI R 103 YOLI, GEBZE 41400, KOCALI TURKEY, TAX. N 8850058554. TURKIYE IS BANKASI A.S. GEBZE KURUMSAL BRANCH 2430, SWIFT CODE: ISBKTRIS, IBAN: 49 0006 4000 0022 4300 0001 49. ДОВІРЕНА ОСОБА - O. DEMTREL	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
10	ТОВ "АГРОМІКС"	ДОНЕЦЬКА	М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ВОЇНСЬКА, 16	0032831694	12,70	Євро	"OU UKRSILDEST"	ЕСТОНІЯ, 11416, Г. ТАЛЛИНН, УЛ. ASUNDUSE, 15/39, РЕГ. НОМЕР: 11530379. SEB 10220088257014 BIC: EEUHEE2X IBAN: EE 171010 2200 8825 7014 VAT: EE101283441	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФОП ВЕРБОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 375 від 26.04.2011 )

11	ФОП ВЕРБОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ	ДОНЕЦЬКА	М. ХАРЦИЗЬК, ВУЛ. ОКТЯБРСЬКА, 78/25	2359412456	70,00	Російський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "ПРОКМЕТАЛЛ"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344002, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ТЕМЕРНИЦКАЯ, 79-81. Р/С 40702810505040000015 В РОСТОВСКОМ Ф-ЛЕ ОАО "РУСЬ-БАНК" Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - КРАПОТКІНА Т. А.	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
12	СІЛЬСЬКО- ГОСПО- ДАРСЬКЕ ТОВ "УКРАЇНА"	ЖИТО- МИРСЬКА	11582, КОРО- СТЕНСЬКИЙ Р-Н С. СТАВИЩЕ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 1	0001340028	3,05	Євро	"VAEX VARKENS-EN VEEHANDEL BV"	НІДЕРЛАНДИ, HEIJTMORGEN 19, 5375 AL REEK POSTBUS 6,5375 ZG REEK -HOLLAND. CURRENT ACC. N 434918695 ABN-AMRO BANK "OSS" MOLENSTRAAT 39 5341 GA BIK NO ABNANL2A IBAN NO NL 91ABNA0434918695. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - DIRK GOVERS	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ГОЛОВИНСЬКИЙ КАР'ЄР "ГРАНІТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 85 від 05.10.2011 )

13	ЗАТ "ГОЛО- ВИНСЬКИЙ КАР'ЄР "ГРАНІТ"	ЖИТО- МИРСЬКА	ЧЕРНЯ- ХІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ГОЛОВИНО ВУЛ. АДМІНІСТРА- ТИВНА, 8	0031603505	1,00	Долар США	"НАБИЕВ АНВАР"	АЗЕРБАЙДЖАН, КУБАТИНСКИЙ Р-Н, С. КЮРД МАХРУЗЛИ	Ст. 1 Закону України Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
14	ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КРІГЕР"	ЖИТО- МИРСЬКА	М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЩОРСА, 81	0032885870	55,30	Російський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "КОТЛОСЕРВИС"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241050, БРЯНСКАЯ ОБЛ., Г. БРЯНСК, УЛ. КАЛИНИНА, 98-А, ОФ. 329. Р/С 40702810408000104637 В БРЯНСКОМ ОСБ N 8605 Г. БРЯНСК БИК 041501601, ИНН 3250057990, КПП 325001001, ОКПО 71149964. ДОВІРЕНА ОСОБА - ТИХОНОВИЧ И. Е.	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15	ФОП СЛАСТУХІН СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ	ЖИТО- МИРСЬКА	М. ЖИТОМИР, ВУЛ. КОТОВСЬКО- ГО, 78, КВ. 17	2397517653	7,30	Долар США	ВАТ "ГРОДНЕНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ"	БІЛОРУСЬ, 230005, Г. ГРОДНО, УЛ. ГОРЬКОГО, 105. Р/С 3012000003568, Ф-Л 3 400 ГОУ АСБ "БЕЛАРУСБАНК" КОД 752. ДИРЕКТОР - ГРИШУК А. Г.	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16	ФОП ІЩЕНКО ОЛЕКСІЙ АНДРІЙОВИЧ	ЖИТО- МИРСЬКА	М. ЖИТОМИР, БУЛ. ЩОРСА, 20, КВ. 66	3140620836	34,20	Долар США	"MK SERWICES"	ПОЛЬЩА, MAKOWISKO133, 37-500 JAROSLAW, NIP 792-113-23-61, R9650895380. KREDYT BANK S.A. UL. KASPRZAKA 2/8, 01-211 WARSZAWA, ACC. PL 69150016341216300530 450000. ДИРЕКТОР - MARIUSZA KISIELEWICZA	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17	ФОП МАРКОВИЧ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ	ЗАКАР- ПАТСЬКА	МІЖ- ГІРСЬКИЙ Р-Н, С. ГОЛЯТИН, 200	2137119297	4,30	Євро	"GERHARD HOREJSEK A SPOL.S.R.O."	ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, PO BOX 164.41201, LITOMERICE, 1C:526282, CZ00526282, U/35-1003673379/0800	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
18	ФОП БЕНДАС ПЕТРО ПЕТРОВИЧ	ІВАНО- ФРАН- КІВСЬКА	78223, КОЛО- МИЙСЬКИЙ Р-Н, СМТ ОТИНІЯ, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 20	2209610354	20,07	Євро	"INTERTEC POLSKA SP.Z.O.O."	ПОЛЬЩА, UL. GRODZISKA 22, STARA WIES 05-830 NADARZYN NIP 521-100-04-88. ДИРЕКТОР - KALETA IRENEUSZ	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
19	ВАТ "БОРЕКС"	КИЇВСЬКА	СМТ. БОРОДЯНКА, ВУЛ. ІНДУСТ- РІАЛЬНА, 2	0005764593	2795,00	Російський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "ПЕРВАЯ ЭКСКАВАТОРНАЯ КОМПАНИЯ"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ПОДЬЕМНАЯ, 14, СТР. 3. ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК". 109052, Г. МОСКВА, УЛ. СМИРНОВСКАЯ, 10, СТР. 22. Р/С 30101810600000000119 У ВІДДІЛЕННІ N 1 МОСКОВСЬКОГО ГТУ БАНКА РОСИИ. ИНН: 7722618261, ОГРН: 1077758223180. ДИРЕКТОР - ШЕРЕШОВА А. Н.	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
19	ВАТ "БОРЕКС"	КИЇВСЬКА	СМТ. БОРОДЯНКА, ВУЛ. ІНДУСТ- РІАЛЬНА, 2	0005764593	105,30	Долар США	ВАТ "ТАШКЕНТСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД"	УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. БУЮК ИЛАК ЙУЛИ 434. ИНН 200522824, ОКОНХ 14410, ОКПО 05781953, К/С 20200840500125008006, Ф/С 22614840500125008001, В АК НЛТА-БАНК, УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, МФО 00394, ОКПО 17068462. ЗАСТ. ДИРЕКТОРА - БЄЛОВА Т. В.	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
20	ТОВ "ГРАНД ЛТД"	КИЇВСЬКА	М. БУЧА, БУЛ. РОЗИ ЛЮК- СЕМБУРГ, 3/23	0020613242	20,30	Долар США	"KEANU GROUP LIMITED"	НОВА ЗЕЛАНДІЯ, LEVEL 5, 369 QUEEN STREET AUCKLAND, REG. N 2111806. BALTIC INTERNATIONAL BANK ACCOUNT N LV25BLIB3200009242001 SWIFT: BLIBLV22. ДИРЕКТОР - SERGEJS KOVALCUKS	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
21	ТОВ "ЕІК "НОРМА"	КИЇВСЬКА	М. ВАСИЛЬКІВ, ВУЛ. СОБОРНА 72	0036378522	31,30	Долар США	ТОВ "ТЕТРИ ДУКАНИ - 01"	ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ ВАКИЙСКИЙ Р-Н, С. ДИГОМИ. УЛ. ДИДГОРСКАЯ 2. ACC. 10829940618, SOCIETE GENERALE NEW YORK, SWIFT SOGE US 33 BANK "REPUBLIC" TBILISI GEORGIA SWIFT: REPL GE 22 ACC. 00195464. ДИРЕКТОР - MOLAHIN I. M.	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
22	ТОВ "ВТК "ВУГЛЕПРОМ- ТЕХНІКА"	ЛЬВІВСЬКА	ПУСТО- МИТІВСЬКИЙ Р-Н, С. ЛАПАЇВКА, ВУЛ. ЛІСОВА, 8	0032419444	15,00	Долар США	"TREEDEN OROUP SP. ZOO."	ПОЛЬЩА, 20-411 LUBLIN, UL. WOLSKA, 11B.NIP 946-249-94-70 REGON 060149244. BANK BZ WBK S.A, ODDZIAL W LUBLINIE, RAH. NR 78 1090 2688 0000 0001 0549 3791. КЕРІВНИК - WASYL WLADYKA	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
23	ТОВ "ЕЛЬПЛАСТ- ТЕПЛО"	ЛЬВІВСЬКА	81500, М. ГОРОДОК, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 4	0035009379	11,28	Євро	"MMR "ROCARO" SRL"	МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. КАЛЯ ЕШИВОР, 1А/2. Р/С 2224703013844 ВС "BANCA SOCIALA", МФО BSOCMD2X. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - РОТАР ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

................

Перейти до повного тексту