1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
26.01.2011 N 47
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 270 від 21.03.2011 N 324 від 04.04.2011 N 346 від 14.04.2011 N 376 від 26.04.2011 N 449 від 23.05.2011 N 463 від 27.05.2011 N 721 від 29.08.2011 N 737 від 09.09.2011 N 86 від 05.10.2011 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 24.12.2010 N 16952/5/22-6016, вх. від 24.12.2010 N 07/99332-10
НАКАЗУЮ:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 15.02.2011 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
Голова комісії з проведення
реорганізації Міністерства
економіки України

А.А.Максюта
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
26.01.2011 N 47
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
N Назва
нерезидента		 Адреса нерезидента Сума
заборг.,
тис од.		 Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код згідно
з ЄДРПОУ		 Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "AIR LINK INTERNATIONAL, LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 324 від 04.04.2011 )
1 "AIR LINK
INTERNATIONAL,
LTD"		 КАНАДА, UNIT E 660 ROTHESAY
AVE SUITE 155 SAINT JOHN NEW
BRUNSWICK CANADA E2H 2H4.
BENEFICIARY ACC. IBAN
LV42RIBR000U120N0O00
BENEFICIARYSS DANK REGIONAL
INVESTMENT BANK JSC BANK
ADDRESS RIGA LATVIA SWIFT
RIBRL V22;		 6,32 Долар США КП "МІЖНАРОДНИЙ
АЕРОПОРТ "МИКОЛАЇВ"		 МИКОЛАЇВСЬКА НОВООДЕСЬКИЙ Р-Н
АЕРОПОРТ ЦА		 0001130650 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

































































Матеріали ДПАУ вих.
від 24.12.2010
N 16932/5/22-6016,
вх. від 24.12.2010
N 07/99332-10
2 "BAZA
MOGUCNOSTI
DOO"		 ЮГОСЛАВІЯ (СЕРБІЯ,
ЧОРНОГОРІЯ), KRSTACKA 1
BEOGRAD, SRBUA.
IDENTIFIKACIONI BR. 20310332.
IDENTIFIKACIONI BROJ NALOGOVE
105083668.		 1,06 Євро ПП "ТРІАДА Л" ХМЕЛЬНИЦЬКА 30000, М.
СЛАВУТА, ВУЛ.
РАДЯНСЬКА,
32-А/19		 0033617310 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3 "EAST-WEST
AVIATION, INC"		 СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ,
DELAWARE, 3064 BELL PRE RD
SUITE 201 SILVER SPING. MD
20906. CITIBANK, 1000
CONNECTICUT AVENUE, NW
WASHINGTON, DC USA: ACC.
66053498, ROUTING N 25407011		 11,19 Долар США КП "МІЖНАРОДНИЙ
АЕРОПОРТ "МИКОЛАЇВ"		 МИКОЛАЇВСЬКА НОВООДЕСЬКИЙ Р-Н
АЕРОПОРТ ЦА		 0001130650 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4 "EMORI TRADING
CORP."		 СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 119
MACKENZIE STREET, BROOKLYN,
NEW YORK, NY 11235. ACC. N
9936813026 CITIBANK, N. A.
BRANCH N 252,1528 SHEEPSHEAD
BAY ROAD, BROOKLYN, NEW YORK,
NY 11235 USA, SWIFT: СІТІ US
33 ABA N 021000089.
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ГАДЖИ
МАМЕДОВ.		 750,00 Долар США ТОВ "СОЮЗКОНТРАКТ-
ХОЛДИНГ"		 ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ.
ГЕОРГІЇВСЬКА, 10
2 ПОВЕРХ		 0036459737 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5 "EURO STEEL
HOLDING AGO"		 ЛІХТЕНШТЕЙН, LOVA-CENTER,
P.O. BOX 1150 FL-9490 VADUZ.
CREDIT SUISSE FIRST BOSTON,
TRADE FINANCE SERVICE CENTER
RUE DE LAUSANNE 17-19,
CH-121I GENEVA, SWITZERLAND,
ACC. 0251 394 379 82.		 443,16 Долар США ТОВ "НІКМОРСЕРВІС
НКОЛАЄВ"		 МИКОЛАЇВСЬКА М. МИКОЛАЇВ,
ВУЛ.
ГРОМАДЯНСЬКИЙ
СПУСК, 1		 0032655926 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6 "GERHARD
HOREJSEK A
SPOL.S.R.O."		 ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, РО ВОХ
164.41201, LITOMERICE,
1C:526282, CZ00S26282,
U/35-1003673379/0800		 4,30 Євро ФОП МАРКОВИЧ ІВАН
ВАСИЛЬОВИЧ		 ЗАКАРПАТСЬКА МІЖГІРСЬКИЙ Р-Н,
С. ГОЛЯТИН, 200		 2137119297 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7 "HAMED TRADING
CO"		 ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА),
15 KHONDAD STR., HOSSEINI
PASSAGE, NOSHAKR TOWN. BANK
MELLI IRAN, NOSHAHR MAIN
BRANCH, ACC. N 97712200060,
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР -
AFSHARIANSHODJAEI ESMAEL		 69,70 Євро ЗАТ "ІНТЕРГАЗ" АР КРИМ М. СІМФЕРОПОЛЬ,
ВУЛ.
СЕВАСТОПОЛЬСЬКА,
41/3		 0022298336 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8 "HOLZ-TRANS
KER BT"		 УГОРЩИНА, MAGYARORSZAG,
4552 NAPKOR, OROSI UT. 89,
ADOSZAM 22338286-2-15,
KOZONSSEGI ADOSZAM:
HU 22338286		 2,60 Євро ДП "БУЧАЦЬКЕ
ЛІСОВЕ
ГОСПОДАРСТВО"		 ТЕРНОПІЛЬСЬКА М. БУЧАЧ,
ВУЛ. С.БАНДЕРИ,
12		 0000993030 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5,00 Євро ДП
"ІЗЯСЛАВСЬКЕ
ЛІСОВЕ
ГОСПОДАРСТВО"		 ХМЕЛЬНИЦЬКА М. ІЗЯСЛАВ,
ВУЛ. МИХЕЛЬСЬКА,
32		 0000993308 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ вих.
від 24.12.2010
N 16952/5/22-6016,
вх. від 24.12.2010
N 07/99332-10
25,20 Євро ФОП ВЛАД
ВІТАЛІЙ
ІВАНОВИЧ		 ЗАКАРПАТСЬКА ТЯЧІВСЬКИЙ Р-Н,
С. НИЖНЯ АПША,
ВУЛ. КАЛІНІНА,
2-А		 3056022938 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ вих.
від 26.04.2011
N 5067/5/22-6016,
вх. від 28.04.2011
N 07/45678-11
9 "IMMR "ROCARO
"SRL"		 МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Г.
КИШИНЕВ, УЛ. КАЛЯ ЕШИВОР, 1
А/2. Р/С 2224703013144 ВС
"BANCA SOCIALA". МФО
BSOCMD2X. ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ДИРЕКТОР - РОТАР ГРИГОРИЙ
ИВАНОВИЧ		 11,28 Євро ТОВ "ЕЛЬПЛАСТ-ТЕПЛО" ЛЬВІВСЬКА 81500, М.
ГОРОДОК, ВУЛ.
ЗАВОДСЬКА, 4		 0035009379 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
10 "KEANU GROUP
LIMITED"		 НОВА ЗЕЛАНДІЯ, LEVEL 5,369
QUEEN STREET AUCKLAND, REQ. N
2111806. BALTIC INTERNATIONAL
BANK ACCOUNT N
LV25BLIB3200009242001 SWIFT:
BLIBLV22. ДИРЕКТОР - SERGEJS
KOVALCUKS		 20,30 Долар США ТОВ "ГРАНД ЛТД" КИЇВСЬКА М. БУЧА, ВУЛ.
РОЗИ ЛЮКСЕМБУРГ,
3/23		 0020613242 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
11 "KRIVOKLATSKA
LESNI SPOL
S.R.O."		 ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 270 23
KRIVOKLAT KARIOVA VES 60. IGO
62955462, DIG CZ 62953462.		 16,80 Швейцарський
франк		 ФОП КУЗЬМУК ЛЮДМИЛА
ОСТАПІВНА		 ХМЕЛЬНИЦЬКА ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ
Р-Н, С.
НОВОСТАВЦІ, ВУЛ.
ЦЕНТРАЛЬНА, 1		 1753214206 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "NANNINC PLMA COMMERCIAL AND TRADE LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 721 від 29.08.2011 )
12 "NANNINC PLMA
COMMERCIAL AND
TRADE LTD"		 КИТАЙ, ROOM 720, BUILDING 2,
HANGYANG INTERNATIONAL
CENTER N 131 P.R.CHINA. BANK
OF CHINA JINAN GAOXIN
SUB-BRANCH, ACC.
420900929998093001		 12,60 Долар США ТОВ "УКРМАКСИМУМ" М. КИЇВ М. КИЇВ. ПР-Т
40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ,
93, КВ. 331		 0036556319 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "NIVERANT SRL" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 737 від 09.09.2011 )
13 "NIVERANT SRL" МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, М.
КОМБАТ, ВУЛ. Х. БОТЕВА, 7		 10,00 Євро ТОВ "ТРАНСКОМ-КМ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М. НОВОМОСКОВСЬК
ВУЛ. РАДЯНСЬКА,
35		 0034893642 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
14 "OU UKRSILDEST ЕСТОНІЯ, 11416, Г. ТАЛЛИНН,
УЛ. ASUNDUSE, 15/39, РЕГ.
НОМЕР: 11530379. SEB
10220088237014 BIC: EEUHEE2X
IBAN: ЕЕ 171010 2200 8825
7014 VAT: EE101283441		 12,70 Євро ТОВ "АГРОМІКС" ДОНЕЦЬКА М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ.
ВОІНСЬКА, 16		 0032831694 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15 "REASONWAY
INTERNATIONAL
LLC"		 СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ,
1100H STREET N.W.SUITE, 840
WASHINGTON. D.C. 20005.
BANKOVSKIE: MKB BANK ZRT 1052
BUDAPEST, TURK ISTVAN U.9,
SWIFT: MKKB HUHB, IBAN:
HU33103000021041836940120014.
ДИРЕКТОР - MENYHERT GABOR.		 5,20 Долар США ТОВ "ФОРЕСТ-2009" ВІННИЦЬКА ХМІЛЬНИЦЬКИЙ Р-Н
С. ПОРИК, ВУЛ.
ЮВІЛЕЙНА, 49		 0034680781 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16 "SA BELLEVRET" ФРАНЦІЯ, BALANOD 39160,
FRANCE. CREDIT AGRICOLE
MUTUEL DE FRANCHE - COMPTE
CODE 12506 NUMERO DECOMPTE:
40303492010 CLE RIB 16.
ДИРЕКТОР - РОБЕН СЕРЖ		 38,61 Євро ТОВ "Р.В. МЕТАЛ СЕРВІС" РІВНЕНСЬКА 33003, М. РІВНЕ,
ВУЛ.
СТРУТИНСЬКОЇ,
2-А		 0030712400 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17 "SENTAR LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 4056
MADISON DRIVE NW. WASHINGTON
DC 200007. BANK
MERCANTILE-SAFE DEPOSIT &
TRUST CO. ДИРЕКТОР - ЦИГАНОК
Т.С.		 72,90 Долар США ТОВ "ЕМІ-УКРАІНА" М. КИЇВ ЮР. АДР.: М.
КИЇВ, ПР.
ВОЗ'ЄДНАННЯ, 7-А
КВ. 225; ФАКТ.
АДР.: М. КИЇВ,
БУЛ. ХВОЙКИ, 21		 0033299789 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SHANNON AIR INTL" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 346 від 14.04.2011 )
18 "SHANNON AIR
INTL"		 ІРЛАНДІЯ, 58 BALLYCASEY
CRESCENT, SHANNON, CO, CLARE
BANK OF IRELAND CLOBAL
MARKETS, PO/BO/2386 TALBOT
STREET, DUBLIN 1, IRELAND.
ACC. 4856020. SWIFT: BOFI IE
2D. IBAN: IE4S BOFI
90139448586020.		 9,89 Долар США КП "МІЖНАРОДНИЙ
АЕРОПОРТ "МИКОЛАЇВ"		 МИКОЛАЇВСЬКА НОВООДЕСЬКИЙ Р-Н
АЕРОПОРТ ЦА		 0001130650 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

................
Перейти до повного тексту