Відповідно до статей 6, 7, 15, 44, 45, 56 Закону України "Про Національний банк України", Закону України "Про валюту і валютні операції", з метою лібералізації здійснення деяких валютних операцій та вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України

1. Затвердити Зміни до:

1) Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 1 (зі змінами), що додаються;

2) Положення про здійснення операцій із валютними цінностями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 2 (зі змінами), що додаються;

3) Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 5 (зі змінами), що додаються.

2. Унести до розділу І Положення про валютний нагляд, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03 січня 2019 року № 13 (зі змінами) (далі - Положення), такі зміни:

1) пункт 7 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Уповноважені установи як агенти валютного нагляду для здійснення валютного нагляду визначають у розроблених та затверджених уповноваженою особою/уповноваженим органом внутрішніх документах (процедурах, програмах, положеннях, процесах) порядок організації здійснення валютних операцій з урахуванням ризик-орієнтованого підходу, що має містити:

1) порядок прийняття рішень про необхідність подання клієнтами документів/інформації (уключаючи додаткові документи/інформацію про валютні операції);

2) порядок виявлення сумнівних валютних операцій клієнтів/валютних операцій клієнтів, які не відповідають вимогам валютного законодавства;

3) порядок прийняття рішень щодо запобігання проведенню клієнтами через уповноважені установи валютних операцій, що не відповідають вимогам валютного законодавства/відмови в проведенні таких валютних операцій;

4) інші заходи (на власний розсуд уповноваженої установи), спрямовані на забезпечення дотримання клієнтами валютного законодавства.";

2) в абзаці третьому пункту 9-1 слова "заступник Голови" замінити словами "член Правління".

3. Установити, що уповноважені установи як агенти валютного нагляду для здійснення валютного нагляду забезпечують приведення внутрішніх документів (процедур, програм, положень, процесів) у відповідність до вимог Положення не пізніше 01 квітня 2021 року.

4. Департаменту відкритих ринків (Олексій Лупін) забезпечити доведення до відома банків та інших уповноважених установ інформацію про прийняття цієї постанови шляхом її офіційного опублікування на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

1. У розділі IV:

1) пункт 13 викласти в такій редакції:

"13. До валютно-обмінних операцій належать:

1) купівля у фізичних осіб - резидентів і нерезидентів готівки іноземної валюти за:

готівкові кошти в гривні;

безготівкові кошти в гривні з подальшим їх зарахуванням на власні поточні рахунки цих фізичних осіб;

2) продаж фізичним особам - резидентам і нерезидентам готівки іноземної валюти за готівкові кошти в гривні;

3) обмін готівки іноземної валюти однієї іноземної держави на готівку іноземної валюти іншої іноземної держави.";

2) у пункті 17:

у підпункті 2 слова "готівкових іноземних валют" замінити словами "іноземних валют у готівковій формі";

у підпункті 4 слова "готівковою іноземною валютою та готівковими гривнями" замінити словами "готівкою іноземної валюти та гривні";

3) у пункті 22 слова "для окремих сфер застосування" замінити словами "та дотримання вимог щодо забезпечення виконання фіскальних функцій програмними реєстраторами розрахункових операцій для окремих сфер застосування" (зі змінами)";

4) в абзаці першому пункту 24 слова "в готівковій іноземній валюті та готівкових гривнях" замінити словами "готівкою в іноземній валюті та гривнях";

5) у підпункті 4 пункту 31 слово "готівкової " замінити словом "готівки".

1. У пункті 2 розділу І: