32244367

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " СІ ТРАНС "

ТОВ "СІ ТРАНС"

УКРАЇНА, 01133, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ КУТУЗОВА, БУДИНОК 18/7

КРАВЧЕНКО МИХАЙЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ

52.29 ІНША ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ТРАНСПОРТУ

БЕНЕФІЦІАР - ПРИЧИНА ВІДСУТНОСТІ: ВІДСУТНІ БУДЬ-ЯКІ ФІЗИЧНІ ОСОБИ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ ВИЗНАЧЕННЮ КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА (КОНТРОЛЕРА) В РОЗУМІННІ П.30 СТ.1 ЗУ "ПРО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ФІНАНСУВАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ", А ТАКОЖ ВІДПОВІДНО ДО П.9 Ч.2 СТ.9 ЗУ "ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ."
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТРАНСНАФТА", розмір частки - 212160,00 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАТИВНИЙ ФОНД "УКРТРАНСНАФТА", розмір частки - 603840,00 грн.