ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 липня 2021 року
м. Київ
Справа № 924/242/20 (924/1155/18)
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Банаська О. О. - головуючого, Білоуса В. В., Погребняка В. Я.
за участю секретаря судового засідання Солоненко А. В.
за участю представників:
ДП "Старокостянтинівський молочний завод": Зінкевича Д. В., Карасьова О. С.,
ТзОВ "Органік Сідс": Оніщука Є. О. (в режимі відеоконференції)
ПАТ АБ "Укргазбанк": Токовенка О. В.,
розглянув у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Дочірнього підприємства "Старокостянтинівський молочний завод"
на постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від 11.02.2021
у складі колегії суддів: Павлюк І. Ю. - головуючої, Демидюк О. О., Тимошенка О. М.
у справі за заявою Дочірнього підприємства "Старокостянтинівський молочний завод"
до
1. Сільськогосподарського виробничого кооперативу "Перший національний виробничий кооператив"
2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Органік Сідс"
про визнання недійсним договору відступлення права вимоги (цесії) від 26.09.2018 № 26/09/2018-2
у межах справи № 924/1155/18
за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Подільський господар"
до Сільськогосподарського виробничого кооперативу "Перший національний виробничий кооператив"
про визнання банкрутом
ІСТОРІЯ СПРАВИ
Короткий зміст і підстави наведених у заяві вимог та заперечень відповідачів
1. Господарським судом Хмельницької області здійснюється провадження у справі № 924/1155/18 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Подільський господар" (далі - ТзОВ "Подільський господар") до Сільськогосподарського виробничого кооперативу "Перший національний виробничий кооператив" (далі - СВК "Перший національний виробничий кооператив", боржник, відповідач 1) про банкрутство.
2. 04.03.2020 Дочірнє підприємство "Старокостянтинівський молочний завод" (далі - ДП "Старокостянтинівський молочний завод", позивач, скаржник) звернулося до Господарського суду Хмельницької області в межах справи № 924/1155/18 про банкрутство СВК "Перший національний виробничий кооператив" із заявою до СВК "Перший національний виробничий кооператив" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Органік Сідс" (далі - ТзОВ "Органік Сідс", відповідач 2) про визнання недійсним укладеного між відповідачами 1, 2 договору про відступлення права вимоги (цесії) від 26.09.2018 № 26/09/2018-2 (далі - договір про відступлення права вимоги від 26.09.2018 № 29/09/2018-2, оспорюваний договір, правочин).
3. Заява ДП "Старокостянтинівський молочний завод" мотивована тим, що внаслідок укладення СВК "Перший національний виробничий кооператив" оспорюваного договору із заінтересованою особою штучно зменшено грошові активи (ліквідаційну масу) боржника (відповідача 1) та створено умови за яких унеможливлено виконання рішення суду від 16.08.2018 у справі № 924/285/18 про стягнення з відповідача 1 на користь позивача як кредитора грошових сум за договором про надання послуг від 01.02.2017 № 3 ТЗР у розмірі 6 704 643,96 грн. До того ж СВК "Перший національний виробничий кооператив" жодним правовим документом не підтвердив ТзОВ "Органік Сідс" наявність в нього на момент укладення договору права вимоги як основної суми так і пені, інфляційних втрат та 3 % річних, а договір зі сторони ТзОВ "Органік Сідс" підписано особою, у якої були відсутні повноваження на його підписання. Окрім того оспорюваний договір за своє природою є договором факторингу, однак ТзОВ "Органік Сідс" не є фінансовою установою, а тому не може надавати такі фінансові послуги як факторинг.
4. Нормативно-правовим обґрунтуванням поданої заяви визначено приписи статей 1, 7, 42 Кодексу України з процедур банкрутства (далі - КУзПБ), статей 203, 207, 215, 216, 236, 241, 512-518, 1077 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України).
5. Відповідачі 1, 2 щодо вимог заяви ДП "Старокостянтинівський молочний завод" заперечують, зокрема зазначаючи про помилковість тверджень позивача стосовно відчуження відповідачем 1 права вимоги відповідачу 2 за відсутності користі для СВК "Перший національний виробничий кооператив", оскільки уклавши оспорюваний договір відповідач 1 зменшив існуючу перед відповідачем 2 (ТзОВ "Органік Сідс") заборгованість шляхом заліку зустрічних однорідних вимог у відповідності до статті 601 ЦК України.
6. Також відповідачі 1, 2 вважають безпідставними доводи позивача щодо порушення норм законодавства про банкрутство, недійсності переданої вимоги за договором поставки молока від 31.07.2017 № 3, відсутності повноважень у представника ТзОВ "Органік Сідс", фіктивності правочину та наявність у договорі цесії ознак договору факторингу, оскільки оцінку таким обставинам було надано судом у справі № 924/1014/18, в якій Верховний Суд відхиливши наведені доводи позивача постановою від 19.11.2019 скасував постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від 03.06.2019, залишивши в силі рішення Господарського суду Хмельницької області від 28.02.2019 щодо відмови у задоволенні позову ДП "Старокостянтинівський молочний завод" про визнання недійсним укладеного між відповідачами 1, 2 договору про відступленння права вимоги від 26.09.2018 № 26/09/2018-2.
7. Окрім того, як вказує відповідач 2, обов`язковою умовою для визнання правочину недійсним за частиною першою статті 42 КУзПБ є наявність завдання збитків боржнику або кредиторам.
Фактичні обставини справи, установлені судами попередніх інстанцій
8. 31.01.2017 між ДП "Старокостянтинівський молочний завод" (покупець) та СВК "Перший національний виробничий кооператив (постачальник) укладено договір поставки молока № 3 відповідно до пункту 1.1. якого постачальник зобов`язується систематично поставляти і передавати у власність покупця натуральне коров`яче молоко незбиране на умовах визначених цим договором, а покупець зобов`язується приймати і своєчасно оплачувати вартість продукції.
9. 01.08.2018 між ТзОВ "Зелений простір Поділля" (первісний кредитор), ТзОВ "Органік Сідс" (новий кредитор) та СВК "Перший національний виробничий кооператив" (боржник) укладено договір про відступлення права вимоги № 01/08-2018/ЗВ, відповідно до умов якого, первісний кредитор передає, а новий кредитор приймає на себе право вимоги до СВК "Перший національний виробничий кооператив", що належить первісному кредитору, і стає кредитором за договором позики № 31-01/2018ФД (поворотної фінансової допомоги) від 31.01.2018 на суму 2 569 070,00 грн, укладеним між первісним кредитором та боржником.
10. Згідно з пунктом 2 договору за передане право вимоги до боржника за основним договором новий кредитор сплачує первісному кредитору суму в розмірі 2 569 070,00 грн. Зазначена сума повинна бути сплачена новим кредитором протягом десяти років. Розрахунки між сторонами можливі в будь-якій формі, а саме: безготівковій формі, шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог тощо.
11. Також, 01.08.2018 між ТзОВ "Сапоніт-Інвест" (первісний кредитор), ТзОВ "Органік Сідс" (новий кредитор) та СВК "Перший національний виробничий кооператив" (боржник) укладено договір про відступлення права вимоги № 01/08-2018/СВ відповідно до умов якого, первісний кредитор передає, а новий кредитор приймає на себе право вимоги до СВК "Перший національний виробничий кооператив", що належить первісному кредиторові, і стає кредитором за наступними договорами, укладеними між первісним кредитором та боржником, а саме: за договором позики № 11-04/18ФД (зворотної фінансової допомоги) від 11.04.2018 на суму 4 800 000,00 грн; за договором позики № 13-12/2017ФД (зворотної фінансової допомоги) від 13.12.2017 на суму 1 898 450,00 грн; за договором позики № 04-01/2018ФД (зворотної фінансової допомоги) від 04.01.2018 на суму 1 031 220,00 грн; за договором позики № 19/06-ПНВК (зворотної фінансової допомоги) від 19.06.2017 на суму 23 290,00 грн; за договором позики № 08-11/2017ФД (зворотної фінансової допомоги) від 08.12.2017 на суму 20 000,00 грн; за договором поставки № 31/05-18СК від 31.05.2018. Загальна сума всіх коштів, на які переходить право вимоги новому кредитору замість первісного кредитора складає 8 480 300,00 грн.
12. Крім того, згідно договору про відступлення права вимоги від 01.08.2018 № 01/08-2018/ДВ ПрАТ "Добробут АГ" (первісний кредитор) відступив на користь ТзОВ "Органік Сідс" (новий кредитор) право вимоги до боржника за договором купівлі-продажу від 20.12.2017 № 01/12СВК на суму 5 252 619,20 грн.
13. Апеляційним господарським судом встановлено, що станом на 01.08.2018 у СВК "Перший національний виробничий кооператив" існувала заборгованість перед ТзОВ "Органік Сідс", на підставі:
- договору про відступлення права вимоги від 01.08.2018 № 01/08-2018/ЗВ, відповідно до якого ТзОВ "Зелений простір поділля" передало для відповідача 2 право вимоги до відповідача 1 на суму 2 569 070,00 грн;
- договору про відступлення права вимоги від 01.08.2018 № 01/08-2018/СВ, відповідно до якого ТзОВ "Сапоніт-Інвест" передало для відповідача 2 право вимоги до відповідача 1 на суму 8 480 300,00 грн;
- договору про відступлення права вимоги від 01.08.2018 № 01/08-2018/ДВ, відповідно до якого ПрАТ "Добробут АГ" передало для відповідача 2 право вимоги до відповідача 1 на суму 5 252 619,20 грн.
14. Як встановлено судом апеляційної інстанції, на підтвердження наявності у боржника заборгованості перед первісними кредиторами, які відступили свої вимоги на користь ТзОВ "Органік Сідс" до матеріалів справи додані відповідні документи, а саме:
1. Згідно договору про відступлення права вимоги від 01.08.2018 № 01/08-2018/ДВ ПрАТ "Добробут АГ" відступив своє право вимоги до боржника за договором купівлі-продажу від 20.12.2017 № 01/12СВК на суму 5 252 619,20 грн на користь ТзОВ "Органік Сідс". У відповідності до договору купівлі-продажу від 20.12.2017 № 01/12СВК, ПрАТ "Добробут АГ" по видатковій накладній від 31.12.2017 № 1 передав СВК "Перший національний виробничий кооператив" право власності на посівний комплекс "Термінатор" вартістю 5 252 619,20 грн. Заборгованість боржника перед ПрАТ "Добробут АГ" по договору купівлі-продажу від 20.12.2017 № 01/12СВК відображена в картці рахунку 6851, яка 01.08.2018 відступлена на користь ТзОВ "Органік Сідс". Наявність вказаного майна у боржника та відповідно, наявність зобов`язань щодо сплати коштів за це майно, крім іншого підтверджується актом № 66/20 опису майна від 30.03.2018, відповідно до якого проведено опис посівного комплексу "Термінатор" вартістю 4 377 182,67 грн без ПДВ (5 252 619,20 грн з ПДВ), який затверджений ГУ ДФС у Хмельницькій області.
2. Згідно договору про відступлення права вимоги від 01.08.2018 № 01/08-2018/ЗВ ТзОВ "Зелений простір поділля" відступив своє право вимоги до боржника за договором позики від 31.01.2018 № 31- 01/2018ФД на суму 2 569 070,00 грн на користь ТОВ "Органік Сідс". Відповідно до договору позики від 31.01.2018 № 31-01/2018ФД ТзОВ "Зелений простір поділля" перерахував на рахунки СВК "Перший національний виробничий кооператив" грошові кошти в сумі 4 645 400,00 грн, боржник повернув для ТзОВ "Зелений простір поділля" 1 995 330,00 грн, тому станом на 01.08.2018 залишок боргу по договору позики становив 2 569 070,00 грн, право вимоги по якому ТзОВ "Зелений простір поділля" відступив на користь ТзОВ "Органік Сідс", що підтверджується карткою рахунку 6851. Наявність заборгованості у боржника, яка відступлена на користь ТзОВ "Органік Сідс" додатково підтверджується копіями банківських виписок.
3. Згідно договору про відступлення права вимоги від 01.08.2018 № 01/08-2018/СВ ТзОВ "Сапоніт-Інвест" відступив своє право вимоги до боржника на суму 8 480 300,00 грн на користь ТзОВ "Органік Сідс", які виникли з:
- договору поставки від 31.05.2018 № 31/05-18СК, відповідно до якого ТзОВ "Сапоніт-Інвест" передав боржнику пшеницю 3-го класу вартістю 707 400,00 грн з ПДВ, що підтверджується видатковою накладною № 431 від 31.05.2018, а у боржника виникла заборгованість, яка 01.08.2018 відступлена на користь ТзОВ "Органік Сідс", що підтверджується карткою рахунку 6851;
- договору позики від 11.04.2018 № 11-04/18ФД, відповідно до якого ТзОВ "Сапоніт-Інвест" надав СВК "Перший національний виробничий кооператив" позику в розмірі 4 800 000,00 грн, яка не повернута боржником, а 01.08.2018 ТзОВ "Сапоніт-Інвест" відступив своє право вимоги до боржника на користь ТзОВ "Органік Сідс", що підтверджується карткою рахунку 6851;
- договору позики від 13.12.2017 № 13-12/2017ФД, відповідно до якого ТзОВ "Сапоніт-Інвест" надав СВК "Перший національний виробничий кооператив" позику в розмірі 5 000 000,00 грн, з яких боржником повернуто 3 101 550,00 грн, відповідно залишок боргу становив 1 898 450,00 грн, а 01.08.2018 ТзОВ "Сапоніт-Інвест" відступив своє право вимоги до боржника на користь ТзОВ "Органік-Сідс", що підтверджується карткою рахунку 6851;
- договору позики від 04.01.2018 № 04-01/2018ФД, відповідно до якого ТзОВ "Сапоніт-Інвест" надав СВК "Перший національний виробничий кооператив" позику в сумі 1 206 220,00 грн, з яких боржником повернуто 175 000,00 грн, відповідно залишок боргу становив 1 031 220,00 грн, а 01.08.2018 ТзОВ "Сапоніт-Інвест" відступив своє право вимоги до боржника на користь ТзОВ "Органік Сідс", що підтверджується карткою рахунку 6851;
- договору позики від 08.12.2017 № 08-12/2017ФД, відповідно до якого ТзОВ "Сапоніт-Інвест" надав СВК "Перший національний виробничий кооператив" позику в сумі 120 000,00 грн, з яких боржником повернуто 100 000,00 грн, відповідно залишок боргу становив 20 000,00 грн, а 01.08.2018 ТзОВ "Сапоніт-Інвест" відступив своє право вимоги до боржника на користь ТзОВ "Органік-Сідс", що підтверджується карткою рахунку 6851;
- договору позики від 19.06.2017 № 19/06-ПНВК, відповідно до якого ТзОВ "Сапоніт-Інвест" надав СВК "Перший національний виробничий кооператив" позику в сумі 80 000,00 грн, з яких боржником повернуто 56 710,00 грн, відповідно залишок боргу становив 23 290,00 грн, а 01.08.2018 ТзОВ "Сапоніт-Інвест" відступив своє право вимоги до боржника на користь ТзОВ "Органік-Сідс", що підтверджується карткою рахунку 6851. Наявність заборгованості у боржника, яка відступлена на користь ТзОВ "Органік Сідс" додатково підтверджується копіями банківських виписок.
15. 26.09.2018 між СВК "Перший національний виробничий кооператив" (первісний кредитор) та ТзОВ "Органік Сідс" (новий кредитор) укладено договір № 26/09/2018-2 про відступлення права вимоги (цесії) відповідно до пункту 1.1 якого, первісний кредитор оплатно передає (відступає) належне йому право вимоги за договором поставки молока від 31.01.2017 № 3 на суму 8 849 836,00 грн, укладеним між ДП "Старокостянтинівський молочний завод" (боржник) і первісним кредитором (основний договір), а новий кредитор на умовах цього договору приймає право вимоги, що належить первісному кредитору за основним договором. За умовами цього договору від первісного кредитора переходять до нового кредитора усі права та обов`язки первісного кредитора, що виникли з основного договору, в обсязі та на умовах що існують на момент укладення даного договору, включаючи, але не обмежуючись: 5 171 102,00 грн основного боргу, 2 218 835,00 грн пені, 347 092,00 грн 3 % річних, 1 112 807,00 грн інфляційних витрат та право на стягнення штрафних санкцій, інфляційних, річних та будь-яких інших, пов`язаних з виконанням основного договору платежів, які виникли та виникатимуть за весь час прострочення. Новий кредитор набуває права вимоги у повному обсязі, з моменту підписання даного договору. За передане право вимоги до боржника за основним договором новий кредитор сплачує первісному кредитору грошову суму у розмірі 8 849 836,00 грн.
16. Договір підписано від ТзОВ "Органік Сідс" заступником директора Коломійцем М. О., від СВК "Перший національний виробничий кооператив" головою кооперативу Путрею М. В.
17. Також, 26.09.2018 підписано акти приймання - передачі документів та права вимоги до договору № 26/09/2018-2 про відступлення права вимоги (цесії).
18. Крім того, 26.09.2018 між ТзОВ "Органік Сідс" (сторона 1) та СВК "Перший національний виробничий кооператив" (сторона 2) укладено угоду про припинення зобов`язань шляхом заліку зустрічних однорідних вимог № 26/09-2018/ОВ, відповідно до умов якої:
- сторона 1 є кредитором, а сторона 2 - боржником за договором про відступлення права вимоги від 01.08.2018 № 01/08-20118/ЗВ (договір № 1). Сторона 2 зобов`язана здійснити оплату за вказаним договором в розмірі 2 569 070,00 грн;
- сторона 1 є кредитором, а сторона 2 - боржником за договором про відступлення права вимоги від 01.08.2018 № 01/08-2018/СВ (договір № 2). Сторона 2 зобов`язана здійснити оплату за вказаним договором в розмірі 8 480 300 грн;
- сторона 2 є кредитором, а сторона 1 - боржником за договором про відступлення права вимоги (цесії) від 26.09.2018 № 26/09/2018-1 (договір № 3). Сторона 1 зобов`язана здійснити оплату за вказаним договором в розмірі 1 740 722,58 грн;
- сторона 2 є кредитором, а сторона 1 - боржником за договором про відступлення права вимоги (цесії) від 26.09.2018 № 26/09/2018-2 (договір № 4). Сторона 1 зобов`язана здійснити оплату за вказаним договором в розмірі 849 836,00 грн;
- сторона 2 є кредитором, а сторона 1 - боржником за договором про відступлення права вимоги (цесії) від 26.09.2018 № 26/09/2018-3 (договір № 5). Сторона 1 зобов`язана здійснити оплату за вказаним договором в розмірі 3 935 558,00 грн.
19. Враховуючи, що станом на 26.09.2018 сторони є боржниками по відношенню один до одного, останні домовилися про зарахування зустрічних однорідних вимог. Розмір зустрічних грошових вимог, що підлягають заліку, складає 11 049 370,00 грн (пункти 6, 7 угоди про припинення зобов`язань шляхом заліку зустрічних однорідних вимог від 26.09.2018 № 26/09-2018/ОВ).
20. З моменту підписання угоди зобов`язання сторони 2 за договорами № 1 та № 2 вказаними в пунктах 1-2 угоди припиняються повністю. Зобов`язання сторони 1 за договорами № 3 та № 4 вказаними в пунктах 3-4 угоди припиняються повністю, а зобов`язання сторони 1 за договором № 5 вказаним в пункті 5 угоди припиняється частково в розмірі 458 811,42 грн. Залишок заборгованості сторони 1 перед стороною 2 за договором № 5 становить 3 476 746,58 грн (пункт 9 угоди про припинення зобов`язань шляхом заліку зустрічних однорідних вимог від 26.09.2018 № 26/09-2018/ОВ).
21. Угода підписана від ТзОВ "Органік Сідс" заступником директора Коломієць М. О., від СВК "Перший національний виробничий кооператив" головою кооперативу Путрею М. В.
22. Ухвалою від 11.01.2019 Господарський суд Хмельницької області відкрив провадження у справі № 924/1155/18 про банкрутство СВК "Перший національний виробничий кооператив"; визнав вимоги ініціюючого кредитора - ТзОВ "Подільський господар" в розмірі 3 743 575,73 грн, з яких безспірні становлять 3 317 986,69 грн; ввів процедуру розпорядження майном боржника до 05.05.2019; призначив розпорядником майна боржника - арбітражного керуючого Ведмедєва С. С.; вирішив інші процедурні питання.
23. 29.07.2019 Господарський суд Хмельницької області постановив ухвалу, якою затвердив реєстр вимог кредиторів у справі про банкрутство СВК "Перший національний виробничий кооператив" в загальному розмірі 11 571 0792,64 грн.
24. Постановою від 15.08.2019 Господарський суд Хмельницької області визнав банкрутом СВК "Перший національний виробничий кооператив", відкрив ліквідаційну процедуру боржника.
25. 02.12.2019 Північно-Західний апеляційний господарський суд прийняв постанову у справі № 924/1155/18, залишену без змін Верховним Судом постановою від 23.01.2020, якою скасував постанову Господарського суду Хмельницької області від 15.08.2019; справу № 924/1155/18 направив до Господарського суду Хмельницької області для продовження розгляду іншим складом суду.
26. Ухвалою від 12.03.2019 Господарський суд Хмельницької області визнав вимоги кредитора ДП "Старокостянтинівський молочний завод" у розмірі 6 704 643,96 грн та включив їх до реєстру вимог кредиторів боржника.
27. 10.03.2020 до Господарського суду Хмельницької області в межах справи про банкрутство СВК "Перший національний виробничий кооператив" надійшла заява ДП "Старокостянтинівський молочний завод" про визнання недійсним договору відступлення права вимоги від 26.09.2018 № 26/09/2018-2, яка є предметом цього судового розгляду.
Короткий зміст рішення суду першої інстанції
28. 12.11.2020 Господарський суд Хмельницької області прийняв рішення у справі № 924/242/20 (924/1155/18), яким заяву ДП "Старокостянтинівський молочний завод" задовольнив. Визнав недійсним договір відступлення права вимоги (цесії) від 26.09.2018 № 26/09/2018-2 укладений між СВК "Перший національний виробничий кооператив" та ТзОВ "Органік Сідс". Стягнув з СВК "Перший національний виробничий кооператив" на користь ДП "Старокостянтинівський молочний завод" 2 102,00 грн судового збору. Стягнув з ТзОВ "Органік Сідс" на користь ДП "Старокостянтинівський молочний завод" 2 102,00 грн судового збору.
29. Рішення суду першої інстанції мотивовано тим, що ТзОВ "Органік Сідс" є заінтересованою особою щодо боржника (СВК "Перший національний виробничий кооператив"), а укладення договорів, зокрема про відступлення права вимоги від 01.08.2018 № 01/08-2018/СВ, від 01.08.2018 № 01/08-2018/ЗВ, від 01.08.2018 № 01/08-2018/ДВ, від 26.09.2018 № 26/09/2018-1, від 26.09.2018 № 26/09/2018-2, від 26.09.2018 № 26/09/2018-3; угоди про припинення зобов`язань шляхом заліку зустрічних однорідних вимог від 26.09.2018 № 26/09-2018/ОВ та від 27.09.2018 № 27/092018-/ОВ заінтересованими особами до боржника - ТзОВ "Органік Сідс", ТзОВ "Зелений простір Поділля", ТзОВ "Сапоніт-Інвест" - може свідчити про вчинення цілеспрямованих дій осіб, зокрема керівників (учасників) юридичних осіб щодо зменшення майна та грошових коштів СВК "Перший національний виробничий кооператив", доведення кооперативу до банкрутства та як наслідок завдання збитків як боржнику так і кредиторам.
30. Ураховуючи наведене, оскільки провадження у справі про банкрутство СВК "Перший національний виробничий кооператив" відкрите згідно ухвали від 11.01.2019, а оспорюваний договір від 26.09.2018 укладено заінтересованою особою та менше ніж за три роки до дати відкриття провадження у справі про банкрутство (у підозрілий період), суд першої інстанції дійшов висновку, що зазначені обставини свідчать про наявність самостійної підстави для визнання недійсним договору відступлення права вимоги від 26.09.2018 № 26/09/2018-2 в порядку частини другої статті 42 КУзПБ.
Короткий зміст постанови суду апеляційної інстанції
31. Північно-західний апеляційний господарський суд постановою від 11.02.2021 рішення Господарського суду Хмельницької області від 12.11.2020 у справі № 924/242/20 (924/1155/18) скасував. Прийняв нове судове рішення, яким відмовив у задоволенні заяви ДП "Старокостянтинівський молочний завод" до СВК "Перший національний виробничий кооператив" та ТзОВ "Органік Сідс" про визнання недійсним договору відступлення права вимоги від 26.09.2018 № 26/09/2018-2, укладеного між СВК "Перший національний виробничий кооператив" та ТзОВ "Органік Сідс". Стягнув з ДП "Старокостянтинівський молочний завод" на користь ТОВ "Органік Сідс" 6 306,00 грн судового збору за подання апеляційної скарги.
32. Постанова суду апеляційної інстанції мотивована недоведенням ДП "Старокостянтинівський молочний завод" порушення укладенням договорів про відступлення права вимоги від 01.08.2018 та оспорюваного договору від 26.09.2018 № 26/09/2018-2 прав чи охоронюваних законом інтересів учасників справи, відсутністю впливу їх укладення на майновий стан боржника (відповідача 1) та спрямованості на недопущення стягнення з нього заборгованості на користь позивача, адже уклавши зазначені договори відповідач 1 зменшив існуючу перед ТзОВ "Органік Сідс" заборгованість, шляхом заліку зустрічних однорідних вимог, у відповідності до статті 601 ЦК України. До того ж суд першої інстанції визнав оспорюваний договір від 26.09.2018 недійсним на підставі норм частини другої статті 42 КУзПБ, які з урахуванням набрання ними чинності з 21.10.2019 та відсутності прямої вказівки в КУзПБ про надання їм зворотної дії в часі не підлягають застосуванню до спірних правовідносин.
Короткий зміст наведених у касаційній скарзі вимог
33. 12.03.2021 ДП "Старокостянтинівський молочний завод" звернулося до Верховного Суду з касаційною скаргою на постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від 11.02.2021 у справі № 924/242/20 (924/1155/18), в якій просить оскаржуване судове рішення апеляційного господарського суду скасувати повністю, а рішення суду першої інстанції від 12.11.2020 залишити в силі.
Рух касаційної скарги
34. Автоматизованою системою документообігу суду для розгляду справи визначено колегію суддів у складі: Банаська О. О. - головуючого, Катеринчук Л. Й., Пєскова В. Г., що підтверджується витягом з протоколу передачі судової справи (касаційної скарги, апеляційної скарги, заяви) раніше визначеному складу суду від 15.03.2021.
35. У зв`язку з обранням судді Катеринчук Л. Й. згідно з рішенням зборів суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 30.11.2020 № 13 до Великої Палати Верховного Суду та перебуванням судді Пєскова В. Г. у відпустці автоматизованою системою документообігу суду для розгляду справи визначено колегію суддів у складі: Банаська О. О. - головуючого, Білоуса В. В., Погребняка В. Я., що підтверджується витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи (касаційної скарги, апеляційної скарги, заяви) між суддями від 17.03.2021.
36. Ухвалою від 24.03.2021 Верховний Суд залишив касаційну скаргу ДП "Старокостянтинівський молочний завод" без руху та надав скаржнику строк для усунення недоліків касаційної скарги.
37. У зв`язку з перебуванням судді Погребняка В. Я. у відпустці автоматизованою системою документообігу суду для розгляду справи визначено колегію суддів у складі: Банаська О. О. - головуючого, Васьковського О. В., Пєскова В. Г., що підтверджується витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи (касаційної скарги, апеляційної скарги, заяви) між суддями від 27.04.2021.
38. 28.04.2021 Верховний Суд постановив ухвалу, якою задовольнив клопотання ДП "Старокостянтинівський молочний завод" та поновив йому пропущений строк на подання касаційної скарги; відкрив касаційне провадження у справі № 924/242/20 (924/1155/18) за касаційною скаргою позивача; призначив розгляд касаційної скарги на 27.05.2021; надав учасникам справи строк для подання відзиву на касаційну скаргу до 12.05.2021.
39. Ухвалою від 27.05.2021 Верховний Суд зупинив провадження у справі № 924/242/20 (924/1155/18) за касаційною скаргою ДП "Старокостянтинівський молочний завод" на постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від 11.02.2021 до закінчення перегляду в касаційному порядку Верховним Судом у складі палати для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду справи № 904/7905/16.
40. У зв`язку з перебуванням судді Васьковського О. В. у відпустці, автоматизованою системою документообігу суду для розгляду справи визначено колегію суддів у складі: Банаська О. О. - головуючого, Пєскова В. Г., Погребняка В. Я., що підтверджується протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи (касаційної скарги, апеляційної скарги, заяви) між суддями від 29.06.2021.
41. 05.07.2021 Верховний Суд постановив ухвалу, якою прийняв справу № 924/242/20 (924/1155/18) за касаційною скаргою ДП "Старокостянтинівський молочний завод" до провадження; поновив касаційне провадження у справі за касаційною скаргою позивача та призначив її до розгляду на 15.07.2021.
42. У зв`язку з перебуванням судді Пєскова В. Г. у відпустці, автоматизованою системою документообігу суду для розгляду справи визначено колегію суддів у складі: Банаська О. О. - головуючого, Білоуса В. В., Погребняка В. Я., що підтверджується протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи (касаційної скарги, апеляційної скарги, заяви) між суддями від 12.07.2021, яку ухвалою від 14.07.2021 судом прийнято до провадження.
43. Ухвалою від 15.07.2021 Верховний Суд відклав розгляд справи № 924/242/20 (924/1155/18) за касаційною скаргою позивача до 22.07.2021.
44. У судове засідання 22.07.2021 з`явилися представники скаржника, відповідача 2 та ПАТ АБ "Укргазбанк", які надали пояснення у справі.
АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
Узагальнені доводи особи, яка подала касаційну скаргу
(ДП "Старокостянтинівський молочний завод")
45. ДП "Старокостянтинівський молочний завод" в обґрунтування доводів касаційної скарги посилається на неправильне застосування судом апеляційної інстанції норм матеріального та порушення норм процесуального права зазначаючи, зокрема таке:
- апеляційний господарський суд залишив поза увагою, що оспорюваний договір відступлення права вимоги був укладений на шкоду кредитору та не врахував практику Верховного Суду щодо визнання таких договорів недійсними;
- суд апеляційної інстанції не врахував, що укладаючи угоди про припинення зобов`язань шляхом заліку зустрічних однорідних вимог сторони здійснили зарахування вимог по стягненні пені, відсотків річних, інфляційних втрат та залишив поза увагою, що такі вимоги згідно з пунктом 1.14 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.12.2013 № 14 не можуть бути зараховані як зустрічні;
- апеляційний суд неправильно застосував норми статті 42 КУзПБ за відсутності висновків Верховного Суду щодо застосування норм права у подібних правовідносинах;
- суд апеляційної інстанції не дослідив зібрані докази у справі чим порушив норми частини першої статті 210 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) та встановив обставини, що мають суттєве значення на підставі неналежних доказів;
- суд апеляційної інстанції помилково застосував під час розгляду справи висновок Верховного Суду щодо застосування норм Закону про банкрутство сформований у постанові від 12.11.2020 у справі № 911/956/17;
- апеляційний господарський суд порушив приписи частини четвертої статті 120 ГПК України, оскільки оголосив перерву в судовому засіданні менше ніж на п`ять днів;
- суд апеляційної інстанції здійснив упереджений розгляд справи, а також необґрунтовано відхилив заяву позивача про відкладення розгляду справи.
Узагальнений виклад позицій інших учасників справи
Доводи ліквідатора ТзОВ "Органік Сідс"
46. ТзОВ "Органік Сідс" у поданому до суду відзиві на касаційну скаргу просить залишити касаційну скаргу ДП "Старокостянтинівський молочний завод" без задоволення, а оскаржувану постанову суду апеляційної інстанції без змін, зазначаючи, зокрема, таке:
- суд першої інстанції безпідставно визнав оспорюваний договір від 26.09.2018 недійсним в порядку частини другої статті 42 КУзПБ;
- наведені скаржником в касаційній скарзі висновки Верховного Суду щодо застосування норм права зроблені у справах з нетотожних спорів;
- розглядаючи апеляційну скаргу ТзОВ "Органік Сідс" суд апеляційної інстанції дотримався положень статті 270 ГПК України;
- суд апеляційної інстанції повністю з`ясував обставини справи, на підставі належних та допустимих доказів застосував норми права, які підлягають застосуванню до спірних правовідносин.
- апеляційний господарський суд правомірно відхилив заяву позивача про відвід колегії суддів, яка ґрунтувалася виключно на припущеннях та суб`єктивній думці заявника;
- твердження скаржника щодо порушення судом апеляційної інстанції норм процесуального права з огляду на відмову в задоволенні клопотання позивача про відкладення розгляду справи є безпідставними.
ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ
Щодо меж розгляду справи судом касаційної інстанції
47. Відповідно до статті 300 ГПК України, переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.
48. Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази.
49. У суді касаційної інстанції не приймаються і не розглядаються вимоги, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції. Зміна предмета та підстав позову у суді касаційної інстанції не допускається.
50. Суд не обмежений доводами та вимогами касаційної скарги, якщо під час розгляду справи буде виявлено порушення норм процесуального права, передбачені пунктами 1, 3, 4, 8 частини першої статті 310, частиною другою статті 313 цього Кодексу, а також у разі необхідності врахування висновку щодо застосування норм права, викладеного у постанові Верховного Суду після подання касаційної скарги.
Оцінка аргументів учасників справи й висновків суду апеляційної інстанції
51. Предметом судового розгляду у справі є заява ДП "Старокостянтинівський молочний завод" про визнання договору недійсним, яка обґрунтована вчиненням боржником оспорюваного правочину із заінтересованою особою задля штучного зменшення грошових активів (ліквідаційної маси) боржника та створення умов за яких буде унеможливлено стягнення з відповідача 1 на користь позивача як кредитора грошових сум за договором про надання послуг від 01.02.2017 № 3 ТЗР у розмірі 6 704 643,96 грн.
52. За результатом розгляду заявлених позивачем вимог суд першої інстанції дійшов висновку з посиланням, зокрема, на приписи частини другої статті 42 КУзПБ про наявність підстав для визнання оспорюваного правочину недійсним, оскільки його вчинення та укладення попереднього до нього договорів про відступлення права вимоги від 01.08.2018 свідчить про цілеспрямованість дій керівників (учасників) юридичних осіб щодо зменшення майна та грошових коштів СВК "Перший національний виробничий кооператив".
53. Натомість апеляційний господарський суд визнав помилковим застосування місцевим господарським судом до спірних правовідносин норм статті 42 КУзПБ, зазначивши про відсутність впливу укладення оспорюваного договору на майновий стан боржника, адже уклавши зазначені договори відповідач 1 зменшив існуючу перед ТзОВ "Органік Сідс" заборгованість, шляхом заліку зустрічних однорідних вимог.
54. З огляду на зміст предмету спору, доводів касаційної скарги, відзиву на неї та висновки судів попередніх інстанцій в ході касаційного перегляду оскаржуваних судових рішень необхідним є вирішення питання щодо поширення на правовідносини статті 42 КУзПБ та наявності/відсутності підстав для задоволення заяви ДП "Старокостянтинівський молочний завод" із урахуванням визначених в ній підстав заявлених вимог.
55. Вирішуючи наведені питання, Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду, беручи до уваги приписи статті 300 ГПК України, виходить з такого.