ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 червня 2021 року
м. Київ
Справа № 904/1710/19
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
головуючого - Пєскова В. Г.,
суддів: Банаська О. О., Погребняка В. Я.,
за участю помічника судді Патієвича А.Б. (за дорученням судді),
учасники справи:
позивач - Приватне підприємство "АНСІ",
представник - Березнякова К.О.,
відповідачі: ліквідатор Товариства з обмеженою відповідальністю "ЯНА ІІ", Товариство з обмеженою відповідальністю "ВААЛ" та компанія К.У.К. ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД,
представники інших учасників справи в судове засідання не з`явилися,
розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Приватного підприємства "АНСІ" за вх. № 820/2021
на постанову Центрального апеляційного господарського суду від 23.12.2020
у складі колегії суддів: Верхогляд Т.А. (головуючий), Білецької Л.М., Паруснікова Ю.Б.
та на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 23.06.2020
у складі судді Владимиренко І.В.
за позовом Приватного підприємства "АНСІ"
до ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "ЯНА ІІ", Товариства з обмеженою відповідальністю "ВААЛ" та компанії К.У.К. ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД
про визнання недійсним договорів
у межах справи про визнання банкрутом Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "ЯНА ІІ",
ВСТАНОВИВ
Обставини справи встановлені судами першої та апеляційної інстанцій
1. 07.06.2017 між Товариством з обмеженою відповідальністю "ВААЛ" (далі - ТОВ "ВААЛ") та Товариством з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "ЯНА II" (далі - ТОВ "ВКФ ЯНА ІІ") в забезпечення виконання вимог договору позики укладено договір іпотеки за реєстровим №1945, посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського округу Вдовіною Л.Л.
2. За умовами іпотечного договору ТОВ "ВААЛ" (Іпотекодавець) передає в іпотеку ТОВ "ВКФ "ЯНА II" (Іпотекодержателю) нерухоме майно, визначене у розділі 1 Договору "Предмет договору", в забезпечення виконання ТОВ "ВААЛ" зобов`язань перед ТОВ "ВКФ "ЯНА II" за Договором позики, укладеним стосовно повернення суми позики в розмірі 4 000 000 грн.
3. Розділом 1 договору іпотеки визначено перелік нерухомого майна, яке ТОВ "ВААЛ" (Іпотекодавець) передало ТОВ "ВКФ "ЯНА II" (Іпотекодержатель), а саме:
- будівлі та споруди, загальною площею 1672 кв.м., що розташовані за адресою: м. Дніпро, Донецьке шосе 124-Б та складаються з: літ. А-1 будівля, площею 26.3 кв.м., літ. Б-1 будівля, площею 26.3 кв.м., літ. В-1 будівля, площею 280.12 кв.м., літ. Г-1 будівля, площею 9.0 кв.м., літ. Д-1 будівля, площею 9.0 кв.м., літ. Е-1 будівля, площею 9.0 кв.м., літ. 3-1 будівля, площею 9.0 кв.м., літ. І
- мостіння, розташовані на земельній ділянці площею 0,2032 га (кадастровий номер 1210100000:01:750:0008). Право приватної власності за ТОВ "ВААЛ" зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №89001506 від 07.06.2017, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1268067812101;
- будівлі та споруди, загальною площею 336 кв.м., що розташовані за адресою: м. Дніпро, Донецьке шосе 124-Г та складаються з: літ. В-1 будівля, площею 11,3 кв.м., літ. В-2 будівля, площею 75,0 кв.м., літ. В-3 будівля, площею 113,0 кв.м., літ. 1В-1 споруда, площею 150,0 кв.м., літ. 2В-1 споруда, площею 250,0 кв.м., І - мостіння, розташовані на земельній ділянці площею 0,0935 га (кадастровий номер 1210100000:04:207:0046). Право приватної власності за ТОВ "ВААЛ" зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №89001670 від 07.06.2017, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1268017812101;
- будівлі та споруди, загальною площею 5492 кв.м., що розташовані за адресою: м. Дніпро, Донецьке шосе 124-А та складаються з: літ. Ж-1 - будівля, площею 56,3 кв.м., літ. II мостіння, розташовані на земельній ділянці площею 0,5975 га (кадастровий номер 1210100000:01:705:0002). Право приватної власності за ТОВ "ВААЛ" зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №89020729 від 07.06.2017, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1268617912101;
- будівлі та споруди, загальною площею 2 209 кв.м., що розташовані за адресою: м. Дніпро, Донецьке шосе 124-Д та складаються з: літ. В-1 будівля, площею 18,8 кв.м., літ. 1В-1 будівля, площею 22,7 кв.м., літ. Б-1 будівля, площею 26,3 кв.м., літ. 1Б-1 будівля, площею 6,3 кв.м., літ. 2Б-1 будівля, площею 125 кв.м., літ. 3Б-1 будівля, площею 6.0 кв.м., літ. 4Б-1 будівля, площею 6.0 кв.м., літ. 5Б-1 будівля, площею 7.5 кв.м., літ. а споруда, площею 56.3 кв.м., літ. а1 споруда, площею 153.8 кв.м., літ. а2 споруда, площею 200,0 кв.м., літ. а3 споруда, площею 56.3 кв.м., літ. а4 споруда, площею 225.0 кв.м., літ. а5 споруда, площею 144.0 кв.м., літ. аб споруда, площею 144.0 кв.м., літ. а7 споруда, площею 103.0 кв.м., літ. І - мостіння, розташовані на земельній ділянці площею 0,35-10 га (кадастровий номер 1210100000:04:207:0075). Право приватної власності за ТОВ "ВААЛ" зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №89021303 від 07.06.2017 року, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна-1268632012101;
- будівлі та споруди, загальною площею 3276,0 кв.м., що розташовані за адресою: м. Дніпро, Березинська, 23А та складаються з: літ. А-1 будівля, площею 157.0 кв.м., літ. а ґанок, літ. а-1 ґанок, літ. а1 ґанок, літ. АI-1 ґанок, літ. Б-1 будівля, площею 149.0 кв.м., літ. БI-1 будівля, площею 40.0 кв.м., літ. Бп-1 будівля, площею 15.0 кв.м., літ. Б - ґанок, літ. 6-1 - ґанок, літ. 61-1 - ґанок, літ. 2Р-1 - споруда, площею 17.2 кв.м., літ. 2С-1 споруда, площею 16.8 кв.м., літ. 2Т-1 споруда, площею 15.0 кв.м., літ. 24-1 - споруда, площею 7.0 кв.м., літ. Л-1 будівля, площею 46.7 кв.м., літ. лІ - ґанок, літ. лІІ - ґанок, літ. лІІІ- ґанок, літ. М-1 будівля, площею 72.9 кв.м., літ. мІ - ґанок, літ. мІІ танок, літ. мІІІ - ґанок, літ. мІV - ґанок, літ. мV - ґанок, літ. мVІ - ґанок, літ. мVII - ґанок, літ. мVIII - ґанок, літ. Г-2 - будівля, площею 39.4 кв.м., літ. Г-1 - споруда, площею 6.2 кв.м., літ. г -ґанок, літ. 3Д - споруда, площею 19.5 кв.м., літ. 3Е - споруда, площею 3.7 кв.м., літ. Д-1 - будівля, площею 45.9 кв.м., літ. д - ґанок, літ. О - споруда, площею 15.0 кв.м., літ. Е-1 - будівля, площею 243.0 кв.м., літ. є - ґанок, літ. єʼ - ґанок, літ. є" - ґанок, літ. Ж-1 - будівля, площею 114.0 кв.м., літ. ж - ґанок, літ жʼ - ґанок, літ. 3-1 - будівля, площею 17.3 кв.м., літ. К-1 - будівля, площею 70.2 кв.м., літ. Кʼ-І - споруда, площею 2.25 кв.м., літ. П-1 - торгівельний павільйон, площею 29.9 кв.м., літ. Р-1 - торгівельний павільйон, площею 29.9 кв.м., літ. Т-1 -торгівельний павільйон, площею 29.8 кв.м., літ. У-1 - торгівельний павільйон, площею 29.9 кв.м., літ. Ф-1 - торгівельний павільйон, площею 25.9 кв.м., літ. X-1 - торгівельний павільйон, площею 25.9 кв.м., літ. х - ґанок, літ. Ш-1 -торгівельний павільйон, площею 30.8 кв.м., літ. ш - ґанок, літ. Щ-1 -торгівельний павільйон, площею 10.6 кв.м., літ. Ю-1 - торгівельний павільйон, площею 18.1 кв.м., літ. Я-1 - торгівельний павільйон, площею 17.5 кв.м., літ. я -ґанок, літ. 2М-1 - торгівельний павільйон, площею 17.5 кв.м., літ. 2м - ґанок, літ. 2Н-1 - торгівельний павільйон, площею 26.3 кв.м., літ. 2н - ґанок, літ. 20-1 -торгівельний павільйон, площею 13.0 кв.м., літ. 2о - ґанок, літ. 2П-1 -торгівельний павільйон, площею 26.3 кв.м., літ. 2п - ґанок, літ. 2Ф - споруда, площею 243.3 кв.м., літ. 2Ц - споруда, площею 5.4 кв.м., літ. 2К-1 - торгівельний павільйон, площею 60.4 кв.м., літ. 2к - ґанок, літ. 2кI - танок, літ. 2II - ґанок, літ. 2кIII - ґанок, літ. 2КІV - ґанок, літ. 2кV - ґанок, літ. 2Л-1 - торгівельний павільйон, площею 17.2 кв.м., літ. 2Х - споруда, площею 7.5 кв.м., літ. 2Е-1 - торгівельний павільйон, площею 86.7 кв.м., літ. 2е - ґанок, літ. 2eI - ґанок, літ. 2еII - ґанок, літ. 2еIII - ґанок, літ. 2еІV - ґанок, літ. 2еV - ґанок, літ. 2Ж-1 - торгівельний павільйон, площею 86.7 кв.м., літ. 2ж - ґанок, літ. 2ж I - ґанок, літ. 2жII - ґанок, літ. 2жIII -ґанок, літ. 2жІV - ґанок, літ. 2жV - ґанок, літ. 23-1 - торгівельний павільйон, площею 86.6 кв.м., літ. 2з - ґанок, літ. 2з I - ґанок, літ. 2У - споруда, площею 9.0 кв.м., літ. 21-1 - торгівельний павільйон, площею 77.4 кв.м., літ. 2і - ґанок, літ. 2Д-1 - торгівельний павільйон, площею 86.8 кв.м., літ. 2д - ґанок, літ. 2д I -ґанок, літ. 2д II - ґанок, літ. 2дIII - ґанок, літ. 2дІV - ґанок, літ. 2дV - ґанок, літ. 2дVI - ґанок, літ. 2дVII - ґанок, літ. 2дVIII - ґанок, літ. 2дIX - ґанок, літ. 2Г-1 - торгівельний павільйон, площею 86.6 кв.м., літ. 2г - ґанок, літ. 2г1 - ґанок, літ. 2В-1 - торгівельний павільйон, площею 86.6 кв.м., літ. 2в - ґанок, літ. 2вI - ґанок, літ. 2 II - ґанок, літ. 2в III - ґанок, літ. 2вІV - ґанок, літ. 2вV - ґанок, літ. 2Б-1-торгівельний павільйон, площею 86.7 кв.м., літ. 26 - ґанок, літ. 26I - ґанок, літ. 2бII - ґанок, літ. 2бIII - ґанок, літ. 2бІV - ґанок, літ. 26V - ґанок, літ. 2бVI- ґанок, літ. 2А-1 - торгівельний павільйон, площею 138.5 кв.м., літ. 2а - ґанок, літ. 2аI - ґанок, літ. 2аII - ґанок, літ. 2аIII - ґанок, літ. 2аІV - ґанок, літ. 3Г - торгівельний павільйон, площею 33.5 кв.м., літ. 3г - ґанок, літ. 3В - торгівельний павільйон, площею 14.1 кв.м., літ. 3Б - торгівельний павільйон, площею 29.0 кв.м., літ. 3б - ґанок, літ. 3бІ - ґанок, літ. 3А - торгівельний павільйон, площею 18.0 кв.м., літ. 3а - ґанок, літ. 3аІ - ґанок, літ. 2А - торгівельний павільйон, площею 9.0 кв.м., літ. 2аʼ - ґанок, літ. 2Ю - споруда, площею 3.4 кв.м., літ. 2ю - ґанок, літ. 4А - споруда ринку, площею 1012 кв.м., літ №№ 13 -18 огорожа, 385 метрів літ. І - мостіння, площею 3276 кв.м., розташовані на земельній ділянці площею 0,7005 га (кадастровий номер 1210100000:01:750:0005). Право приватної власності за ТОВ "ВААЛ" зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №89002657 від 07.06.2017 року, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1267928312101.
4. 08.06.2017 між ТОВ "ВААЛ" та ТОВ "ВКФ "ЯНА II" укладено Договір про задоволення вимог іпотекодержателя (далі - Договір про задоволення вимог іпотекодержателя), відповідно до умов якого ТОВ "ВААЛ", як Іпотекодавець, передає, а ТОВ "ВКФ "ЯНА II", як Іпотекодержатель, приймає у власність належне Іпотекодавцю на праві власності вищенаведене нерухоме майно в рахунок виконання ТОВ "ВААЛ" зобов`язань перед ТОВ "ВКФ "ЯНА II" за Договором позики (п.п. 1.1 - 1.1.2 Договору про задоволення вимог іпотекодержателя). Договір посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського округу Вдовіною Л.Л. та зареєстрований в реєстрі 08.06.2017 за №1955.
5. 08.06.2017 між ТОВ "ВКФ "ЯНА II" та Компанією К.У.К. ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД укладено договір іпотеки, посвідчений 08.06.2017 приватним нотаріусом Дніпровського міського округу Вдовіною Л.Л за реєстровим №1967.
6. Відповідно до п. 1.2. даного Договору іпотека є засобом забезпечення повернення Іпотекодавцем (ТОВ "ВКФ "ЯНА II") Іпотекодержателю (Компанії К.У.К. ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД) грошових коштів у сумі 4 000 000 грн згідно з Договором позики, укладеного між Компанією К.У.К. ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД та ТОВ "ВКФ ЯНА II" 08.06.2017.
7. Предметом укладеного Договору іпотеки є ті ж об`єкти нерухомого майна, що є предметом Договору іпотеки, укладеного між ТОВ "ВААЛ" та ТОВ "ВКФ "ЯНА II" від 07.06.2017 (п. 1.1. Договору іпотеки), право приватної власності за яким зареєстровано на підставі Договору про задоволення вимог іпотекодержателя, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського округу Вдовіною Л.Л. 08.06.2017 за реєстровим №1955. Право приватної власності за "ВКФ "ЯНА II" зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що підтверджується інформаційними довідками з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно: №89119632 від 08.06.2017 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1268067812101); №89128382 від 08.06.2017 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1268017812101); №89113783 від 08.06.2017 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1268617912101); №89113224 від 08.06.2017 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1268632012101); №89112709 від 08.06.2017 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1267928312101).
8. Предмет іпотеки залишається у володінні та користуванні Іпотекодавця (ТОВ "ВКФ "ЯНА II"). Вартість предмету іпотеки за домовленістю сторін становить 17 000 000 грн. (п.п. 1.3., 1.4. Договору іпотеки від 08.06.2017).
9. 07.05.2019 ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області відкрито провадження у справі №904/1710/19 про банкрутство ТОВ "ВКФ "ЯНА II".
10. 03.07.2019 ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/1710/19 затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ "ВКФ "ЯНА II", до якого внесені, зокрема, вимоги Компанії К.У.К. ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД у сумі З 842 грн (1 черга задоволення); 1 002 263,65 грн (4 черга задоволення), 525 808,21 грн (6 черга задоволення).
Окремо внесено до реєстру вимог кредиторів вимоги Компанії К.У.К. ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД, які забезпечені заставою майна на суму 4 000 000 грн.
Окремо внесено до реєстру вимог кредиторів відомості про нерухоме майно боржника, яке є предметом іпотеки відповідно до Договору іпотеки від 08.06.2017, зареєстрованого в реєстрі за №1967 та внесених до Інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №169166934, №169192661, №169172528, №169177453, №169194310 від 04.06.2019, а саме:
Будівлі та споруди загальною площею 1672 кв.м., що розташовані за адресою: м. Дніпро, Донецьке шосе, буд. 124-Б;
Будівлі та споруди загальною площею 336 кв.м., що розташовані за адресою: м. Дніпро, Донецьке шосе, буд. 124-Г;
Будівлі та споруди загальною площею 5492 кв.м., що розташовані за адресою: м. Дніпро, Донецьке шосе, буд. 124-А;
Будівлі та споруди загальною площею 2209 кв.м., що розташовані за адресою: м. Дніпро, Донецьке шосе, буд. 124-Д;
Будівлі та споруди загальною площею 3276 кв.м., що розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Березинська, 23А.
11. 23.07.2019 постановою Господарського суду Дніпропетровської області у справі № 904/1710/19 ТОВ "ВКФ "ЯНА ІІ" визнано банкрутом та призначено ліквідатором арбітражного керуючого Литвина Р.О.
12. 16.09.2019 ліквідатором проведено аукціон з продажу цілісного майнового комплексу майна банкрута, в тому числі майна, яке складається з:
- будівель та споруд загальною площею 2 209,0 кв.м., розташованих за адресою: м. Дніпро, Донецьке шосе, будинок 124-д,
- будівель та споруд загальною площею 5 492,0 кв.м., розташованих за адресою: м. Дніпро, Донецьке шосе, 124-а,
- будівель та споруд загальною площею 1 672 кв.м., розташованих за адресою: м. Дніпро, Донецьке шосе, 124-б,
- будівель та споруд загальною площею 336.0 кв.м., розташованих за адресою: м. Дніпро, Донецьке шосе, 124-г,
- будівель та споруд загальною площею 3 276,0 кв.м., розташованих за адресою: м. Дніпро, вул.Березинська,23-а.
13. На продане на аукціоні вищезгадане майно з переможцем аукціону ТОВ "Галаксітрейд" укладено договір купівлі-продажу цілісного майнового комплексу банкрута в провадженні у справі про банкрутство від 23.09.2019.
Подання заяви про визнання договорів недійсними
14. 18.09.2019 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява (позовна заява) Приватного підприємства "АНСІ" (далі - ПП "АНСІ") до ліквідатора ТОВ "ВКФ "ЯНА ІІ", ТОВ "ВААЛ" та К.У.К. ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД про визнання недійсним наступних договорів:
- договору іпотеки від 07.06.2017, який укладений між ТОВ "ВААЛ" та ТОВ "ВКФ "ЯНА II" в забезпечення виконання вимог договору позики за реєстровим №1945, посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського округу Вдовіною Л.Л.
- договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 08.06.2017, який укладений між ТОВ "ВААЛ" та ТОВ "ВКФ "ЯНА II", відповідно до умов якого ТОВ "ВААЛ", як іпотекодавець, передає, а ТОВ "ВКФ "ЯНА II", як Іпотекодержатель, приймає у власність належне іпотекодавцю на праві власності нерухоме майно в рахунок виконання ТОВ "ВААЛ" зобов`язань перед ТОВ "ВКФ "НА II" за договором позики, та який посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського округу Вдовіною Л.Л. та зареєстрований в реєстрі 08.06.2017 за №1955.
- договору іпотеки від 08.06.2017, який укладений між ТОВ "ВКФ "ЯНА II" та компанією К.У.К. ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД, посвідчений нотаріусом Дніпровського міського округу Вдовіною Л.Л. за реєстровим №1967.
15. ПП "АНСІ" стверджує, що є правомірним власником нерухомого майна, яке входить до складу предмета оскаржуваних правочинів, а саме: ринку, загальною площею 224,7 кв.м. на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно серії САВ №954387 від 23.06.2008, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Донецьке шосе, буд. 124д; будівлі та споруди, на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно серії САВ №997552 від 31.07.2013, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Донецьке шосе, буд. 124а; будівлі та споруди по вул. Березинська, 23А, м. Дніпро, на підставі декларації про готовність 2011 року №ДП 14211023261.
16. Позивач вказує, що на належне йому майно на підставі заочного рішення Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 25.05.2017 у справі № 202/3190/17 набуло право власності ТОВ "ВААЛ". В подальшому рішення суду було скасовано постановою апеляційного суду Дніпропетровської області від 22.08.2018, справа направлена для розгляду за встановленою підсудністю до Амур-Нижньодніпровського суду міста Дніпропетровська, розгляд справи триває. Між тим, ТОВ "ВААЛ" вчинило дії щодо розпорядження вказаним майном, уклавши з ТОВ "ВКФ "ЯНА II" оспорювані договір іпотеки від 07.06.2017 та договір про задоволення вимог іпотекодержателя від 08.06.2017. Позивач вважає, що зазначені в позовній заяві договори є недійсними, оскільки належне позивачу майно вибуло з власності ПП "АНСІ" поза його волею; підстава набуття ТОВ "ВААЛ" права власності на майно, відпала. Позивач також стверджує, що спірні договори є протиправними та такими, що порушують його права власника, підлягають визнанню недійсними в силу їх удаваності, оскільки вони укладені з метою приховання та ускладнення процесу оскарження переходу права власності на майно, яким ТОВ "ВААЛ" першочергово протиправно заволоділо, а сторони цих правочинів намагались приховати інші правочини, зокрема, договір купівлі-продажу.
17. Позивач також посилався на наявність кримінального провадження за номером 42016042630000150 щодо незаконного заволодіння майном позивача, а також на наявність цивільної справи № 175/3613/17 за позовом ПП "АНСІ" до ОСОБА_3, державного реєстратора Дібровської сільської ради Синельниківського району Сухляк Т.Г., Компанія "К.У.К. ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД", треті особи: Товариство з обмеженою відповідальністю "АЛМАЗ ЛІМІТЕД 2017", ОСОБА_4, Приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Виноградова В.Ю. про витребування з чужого незаконного володіння нерухомого майна, яке, в тому числі знаходиться за адресами: м. Дніпро, вул. Донецьке шосе, буд. 124а, вул. Донецьке шосе, буд. 124д.
18. Позивач стверджує, що жодна земельна ділянка, на якій розташоване нерухоме майно, яке стало предметом іпотеки, не належала та не належить особі, яка стала власником цього майна.
19. Окремо, позивач наголошує на недотриманні положень статті 35 Закону України "Про іпотеку" та укладенні договору про задоволення вимог іпотекодержателя на наступний день після укладення договору іпотеки.
Короткий зміст ухвали суду першої інстанції
20. 23.06.2020 ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області у справі № 904/1710/19 у задоволенні заяви (позовної заяви) ПП "АНСІ" про визнання недійсними договорів відмовлено.
21. Суд першої інстанції дійшов висновку, що спірні договори містять усі загальні ознаки та істотні умови, притаманні договорам іпотеки, відповідають вимогам чинного законодавства України, а відтак, передача нерухомого майна за договором про задоволення вимог іпотекодержателя є правомірною.
22. Доводи представника ПП "АНСІ" стосовно того, що сторони оскаржуваних правочинів намагались приховати інші правочини, зокрема, купівлі-продажу, суд визнав необґрунтованими та недоведеними та вказав, що з їх змісту не вбачається ознак спрямованості волі їх сторін на укладення договорів купівлі-продажу.
23. Окрім того, суд першої інстанції вказав, що відповідно до копії свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 23.06.2008 ПП "АНСІ" є власником ринку, у т.ч. торгівельний павільйон літ. А-1, загальною площею 224,7 кв.м, ґанки літ. а1, а2 по Донецькому шосе 124д у м. Дніпропетровськ. Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 31.07.2013 за ПП "АНСІ" зареєстровано гараж, стоянка літ. Г-1, загальною площею 124,1 кв.м., складські приміщення літ. Д-1, загальною площею 90,4 кв.м., вхід у підвал літ. д1, ґанок літ. д2, КІШ літ. Ж, огорожа №9-12, ворота №13-20, підпірна стінка №21, огорожа №22, хвіртка №23, мостіння І по Донецькому шосе 124а у м. Дніпропетровськ. Водночас, об`єкти нерухомого майна з наведеними характеристиками є іншими ніж ті, що є предметом оскаржуваних правочинів.
24. Місцевий господарський суд вказав, що надані ПП "АНСІ" документи стосовно об`єктів за адресою: вул. Березинська, 23 А у м. Дніпро, а саме: Декларація про готовність об`єкта до експлуатації 2011 та технічний паспорт громадського будинку торговельно-сервісного центру від 13.01.2016 не є правовстановлюючими документами, а є лише документами, які надаються для проведення державної реєстрації прав власності на об`єкт незавершеного будівництва відповідно до вимог статті 271 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень". Таким чином, суд першої інстанції дійшов висновку, позивачем не надано належних доказів в підтвердження того, що він є власником об`єктів нерухомого майна, які є предметом оскаржуваних правочинів, що свідчить про відсутність його порушеного права чи інтересу у розумінні частини третьої статті 215 Цивільного кодексу України при зверненні з відповідною позовною заявою до господарського суду.
25. Посилання позивача на наявність кримінального провадження №42016042630000150 щодо рейдерського захоплення спірного майна суд відхилив та зазначив, що на час вирішення судом даного спору за вищезазначеним кримінальним провадженням досі ведеться досудове розслідування, а судові рішення, які б встановлювали факти, на які посилається ПП "АНСІ" відсутні.
26. Окрім того, суд першої інстанції вказав, що земельні ділянки, на які посилається ПП "АНСІ" не є предметом оскаржуваних правочинів, а лише ідентифікують місце знаходження нерухомого майна. До того ж, перебування земельних ділянок в оренді не впливає та не може обмежувати права власника нерухомого майна щодо вільного володіння, користування та розпорядження своєю власністю в порядку статті 319 Цивільного кодексу України.
Короткий зміст постанови суду апеляційної інстанції
27. 23.12.2020 постановою Центрального апеляційного господарського суду апеляційну скаргу ПП "АНСІ" залишено без задоволення, а ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 23.06.2020 у справі № 904/1710/19 залишено без змін.
28. Суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що під час розгляду поданої заяви у суді першої інстанції, так і під час розгляду апеляційної скарги позивачем не доведено та не надано належних доказів на підтвердження його обґрунтувань щодо підстав недійсності спірних правочинів, а наявні у справі докази підтверджують, що сторонами оспорюваних позивачем правочинів дотримано вимоги норм права.
29. Додатково суд апеляційної інстанції зауважив, що позивач невірно обрав спосіб захисту свого порушеного права власника. Ефективний спосіб захисту має бути таким, що відповідає змісту порушеного права, та таким, що забезпечує реальне поновлення прав особи, за захистом яких вона звернулася до суду, відповідно до вимог законодавства. Судом апеляційної інстанції встановлено, що фактично на час звернення позивача до суду з заявою про визнання правочинів недійсними, власником майна, про право на яке зазначає ПП "АНСІ", є ТОВ "Галаксітрейд". В провадженні Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська перебуває справа №175/3613/17 за позовом ПП "АНСІ" про витребування майна, яке є предметом оспорюваних у даній справі договорів. Зазначене, на думку апеляційного господарського суду, додатково підтверджує, що ефективний спосіб захисту прав позивача має бути таким, що відповідає змісту порушеного права, та таким, що забезпечує реальне поновлення його прав, що в даному випадку апелянтом не дотримано.
АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ У СУДІ КАСАЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ
А. Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
30. 13.01.2021 ПП "АНСІ" подано до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду касаційну скаргу, в якій скаржник просить скасувати постанову Центрального апеляційного господарського суду від 23.12.2020 та ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 23.06.2020 у справі № 904/1710/19 в частині відмови у задоволенні заяви (позовної заяви) ПП "АНСІ" про визнання недійсним договорів, а справу направити на новий розгляд до суду першої інстанції.
31. ПП "АНСІ" вважає, що суди попередніх інстанцій припустилися грубих процесуальних порушень, оцінюючи докази по справі; не забезпечили ані належного повідомлення сторони правочину - Компанії К.У.К ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД, ані участь його повноважних представників в судовому процесі. Водночас, суди обох інстанції фактично зазначають про не спростовану заявником (ПП "АНСІ") презумпцію оскаржуваних правочинів, встановлюють факт відповідності дій сторін правочину їх внутрішній волі, встановлюють реальність правочинів, при цьому не забезпечивши явки самих сторін, чим порушили принципи змагальності, рівності та диспозитивності судового процесу.
32. Скаржник вважає, що договір позики, договір іпотеки, договір задоволення вимог іпотекодержателя, укладені між ТОВ "ВКФ "ЯНА II" та ТОВ "ВААЛ", були укладені з метою приховання та ускладнення процесу оскарження переходу права власності на майно, яким ТОВ "ВААЛ" заволоділо протиправно. Скаржник посилається, зокрема, на постанову Апеляційного суду Дніпропетровської області від 22.08.2018 у справі № 202/3190/17, якою скасовано заочне рішення Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 25.05.2017 (про визнання права власності на спірне майно за ТОВ "ВААЛ"); на кримінальне провадження щодо незаконного заволодіння ТОВ "ВААЛ" належного скаржнику майна, провадження у цивільній справі (№175/3613/17) щодо витребування позивачем спірного майна, неналежність земельної ділянки, на якій розташоване спірне майно особі, яка стала власником цього майна,
33. Скаржник стверджує, що вищевказаним доводам ПП "АНСІ" суди першої та другої інстанції оцінки не надали, у оскаржуваних судових рішеннях взагалі відсутні посилання на постанову Апеляційного суду Дніпропетровської області у цивільній справі № 202/3190/17, якою скасовано правовстановлюючий документ - заочне рішення Індустріального районного суду міста Дніпропетровська на підставі якого ТОВ "ВААЛ" набуло право власності на нерухоме майно та здійснило державну реєстрацію прав, право власності на яке, у подальшому, за оскаржуваними договорами іпотеки перереєстровано послідовно на відповідачів у справі.
34. ПП "АНСІ" стверджує, що судами обох інстанцій не взято до уваги також положення статті 35 Закону України "Про іпотеку", яка імперативно встановлює "момент" за яким прямо передбачено право іпотекодержателя прийняти рішення про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудового врегулювання на підставі договору, а саме надсилання повідомлення про порушення основного зобов`язання. Відповідачами такі повідомлення не надсилались, адже всі договори укладені протягом 2 календарних днів.
35. Скаржник вважає помилковим посилання суду першої інстанції, що земельні ділянки ідентифікують місцезнаходження нерухомого майна, оскільки кадастровий номер земельної ділянки це - індивідуальна, що не повторюється на всій території України, послідовність цифр та знаків, яка присвоюється земельній ділянці під час її державної реєстрації і зберігається за нею протягом усього часу існування. І саме реєстрація прав користування на земельні ділянки за іншими особами відмінними від ТОВ "ВААЛ" у сукупності підтверджують право користування за цими особами та відповідно до наданих доказів у справі відсутність правовідносин між користувачами земельних ділянок та ТОВ "ВААЛ".
36. Додатково скаржник посилається на наявне судове провадження у кримінальній справі № 201/7413/19 відносно ОСОБА_1 (після зміни прізвища - ОСОБА_2).
37. ПП "АНСІ" доводить, що доводи з яких виходив суд другої інстанції при відхиленні апеляційної скарги зводяться до неправильного способу захисту обраного позивачем при зверненні до суду із позовом. Скаржник вважає, що із такими висновками погодитись неможливо враховуючи правову позиції сформовану Великою Палатою Верховного суду у справі № 916/1608/18 щодо віндикаційного позову. Водночас, на думку скаржника, такий спосіб захисту не може бути застосований, якщо право на об`єкт нерухомості ні за ким не зареєстроване, а позивач не може зареєструвати своє право на об`єкт нерухомості, бо не здатний беззаперечно підтвердити своє право власності на об`єкт нерухомості належними правовстановлюючими документами. ПП "АНСІ" володіє об`єктом, що розташований за адресою вул. Березинська, 23А у місті Дніпрі на підставі Декларації про готовність об`єкта до експлуатації від 25.01.2011 за № ДП 14211023261.