ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 червня 2021 року
м. Київ
Справа № 914/2438/20
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Губенко Н. М. - головуючий, Бакуліна С. В., Мамалуй О. О.,
розглянувши у порядку письмового провадження без повідомлення учасників справи матеріали касаційної скарги ОСОБА_1
на ухвалу Господарського суду Львівської області
у складі судді Горецької З. В.
від 05.10.2020 та
на постанову Західного апеляційного господарського суду
у складі колегії суддів: Якімець Г. Г., Бонк Т. Б., Гриців В. М.
від 02.03.2021
за позовом ОСОБА_2
до: 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Дрім Девелопмент"; 2. ОСОБА_1 ; 3. ОСОБА_3 ; 4. Державного реєстратора Сокільницької сільської ради Пустомитівського району Львівської області Труби Оксани Михайлівни; 5. Товариства з обмеженою відповідальністю "Дрім Девелопмен"
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача 1: Державний реєстратор Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради Дронь Ольга Теодозівна
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача 5: Товариство з обмеженою відповідальністю "Крістал Парк"
про визнання недійсним рішення загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Дрім Девелопмент", визнання недійсним акта приймання-передачі нерухомого майна від 05.06.2020, переведення на ОСОБА_2 прав та обов`язків покупця частки учасника Товариства з обмеженою відповідальністю "Дрім Девелопмент", визнання частки ОСОБА_2 у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Дрім Девелопмент", визнання недійсним акта приймання-передачі нерухомого майна від 12.06.2020, скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 52676873 від 16.06.2020, припинення права власності Товариства з обмеженою відповідальністю "Дрім Девелопмен" на приміщення адмінбудинку, площею 2 304,8 кв. м., скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 52676526 від 16.06.2020, припинення права власності Товариства з обмеженою відповідальністю "Дрім Девелопмен" на приміщення котельні площею 253,3 кв. м., скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 52602514 від 11.06.2020, припинення права власності ОСОБА_1 на приміщення адмінбудинку, площею 2 304,8 кв. м., скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 52602238 від 11.06.2020, припинення права власності ОСОБА_1 на приміщення котельні, площею 253,3 кв. м.,
ІСТОРІЯ СПРАВИ
1. Короткий зміст позовних вимог та заяви про забезпечення позову
ОСОБА_2 звернувся до Господарського суду Львівської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Дрім Девелопмент", ОСОБА_1, ОСОБА_3, Державного реєстратора Сокільницької сільської ради Пустомитівського району Львівської області Труби Оксани Михайлівни, Товариства з обмеженою відповідальністю "Дрім Девелопмен" про визнання недійсним рішення загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Дрім Девелопмент", визнання недійсним акта приймання-передачі нерухомого майна від 05.06.2020, переведення на ОСОБА_2 прав та обов`язків покупця частки учасника Товариства з обмеженою відповідальністю "Дрім Девелопмент", визнання частки ОСОБА_2 у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Дрім Девелопмент", визнання недійсним акта приймання-передачі нерухомого майна від 12.06.2020, скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 52676873 від 16.06.2020, припинення права власності Товариства з обмеженою відповідальністю "Дрім Девелопмен" на приміщення адмінбудинку, площею 2 304,8 кв. м., скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 52676526 від 16.06.2020, припинення права власності Товариства з обмеженою відповідальністю "Дрім Девелопмен" на приміщення котельні площею 253,3 кв. м., скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 52602514 від 11.06.2020, припинення права власності ОСОБА_1 на приміщення адмінбудинку, площею 2 304,8 кв. м., скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 52602238 від 11.06.2020, припинення права власності ОСОБА_1 на приміщення котельні, площею 253,3 кв. м.
ОСОБА_2 також подав заяву про забезпечення позову шляхом:
- заборони державним реєстраторам, визначеним Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" вчиняти реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "Дрім Девелопмент" (код ЄДРЮОФОПГФ 40990054), в тому числі в частині державної реєстрації зміни учасників та/або зміни часток учасників, та/або державної реєстрації припинення юридичної особи;
- накладення арешту на нерухоме майно: приміщення котельні площею 253,3 кв. м., реєстраційний номер ОНМ 1109712546101 та приміщення адмінбудинку площею 2304,8 кв. м., реєстраційний номер ОНМ 1109634746101, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .
- заборони вчинення реєстраційних дій щодо нерухомого майна (приміщення котельні площею 253,3 кв. м., реєстраційний номер ОНМ 1109712546101 та приміщення адмінбудинку площею 2304,8 кв. м., реєстраційний номер ОНМ 1109634746101, які знаходяться за адресою АДРЕСА_1 .
Зазначена заява про забезпечення позову мотивована тим, що:
ОСОБА_2 є учасником Товариства з обмеженою відповідальністю "Дрім Девелопмент". До 05.06.2020 ОСОБА_2 належала частка у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Дрім Девелопмент" у розмірі 5%, що в грошовому еквіваленті становило 50 000 грн. Статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю "Дрім Девелопмент" до 05.06.2020 становив 1 000 000 грн (який був сформований шляхом внесення двох нежитлових будівель за адресою: АДРЕСА_1, а саме: приміщення котельні, площею 253,3 кв. м. та приміщення адмінбудинку, площею 2304,8 кв. м.;
- у серпні 2020 року позивачу стало відомо, що 05.06.2020 двічі відбулися загальні збори учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Дрім Девелопмент", про які його не повідомили, як учасника вказаного товариства. Одне із рішень загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Дрім Девелопмент" оформлено протоколом №0506/01 від 05.06.2020. Дані іншого рішення загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Дрім Девелопмент" позивачу невідомі;
- на підставі вказаних рішень загальних зборів проведено державні реєстрації змін до установчих документів, зокрема, 09.06.2020 Державним реєстратором Управління державної реєстрації Юридичного департаменту Львівської міської ради Дронь Ольгою Теодозівною проведено державну реєстрацію змін до установчих документів (зміна складу або інформації про засновників) за № 14151050005040439;
- 10.06.2020 державним реєстратором Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради Дронь Ольгою Теодозівною проведено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи (зміна статутного або складеного капіталу, зміна складу або інформації про засновників) за №14151050006040439. Наведені вище обставини підтверджуються витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 23.07.2020 №1006942139;
- підставою для проведення державним реєстратором Ольгою Теодозівною змін до установчих документів 10.06.2020 року за №14151050006040439 було рішення загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Дрім Девелопмент", оформлене протоколом від 05.06.2020 №0506/01. На підставі вказаного рішення зменшено статутний капітал на суму 465 500 грн, у зв`язку із виходом учасника ОСОБА_1 зі складу засновників та отримання ним нерухомого майна (приміщення котельні, площею 253,3 кв. м. та приміщення адмінбудинку, площею 2304,8 кв. м.), яке було внесено в статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю "Дрім Девелопмент". Наведені обставини підтверджуються Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 05.08.2020 №219163406 (щодо приміщення котельні) та Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 05.08.2020 №219164498 (щодо приміщення адмінбудинку). Вказане майно передане ОСОБА_1 на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна від 05.06.2020;
- внаслідок вказаної зміни ще одним учасником Товариства з обмеженою відповідальністю "Дрім Девелопмент" стала ОСОБА_3, якій належить частка у статутному капіталі у розмірі 51% (внаслідок укладення договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Дрім Девелопмент" з ОСОБА_1 ). Наведена інформація підтверджується роздруківкою з відкритих джерел на сайті Орendatabot щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "Дрім Девелопмент";
- учасником Товариства з обмеженою відповідальністю "Дрім Девелопмент" ОСОБА_1 після реєстрації права власності за собою на нерухоме майно (приміщення котельні та адмінбудинку за адресою: АДРЕСА_1, яка відбулася 09.06.2020, відразу ж 12.06.2020 одноосібно створено нову юридичну особу зі схожою назвою - Товариство з обмеженою відповідальністю "Дрім Девелопмен", адреса реєстрації якого, співпадає з адресою реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю "Дрім Девелопмент" та з ідентичними видами діяльності, в статутний капітал якого, внесено нерухоме майно - приміщення котельні та адмінбудинку, за адресою: АДРЕСА_1 ;
- в подальшому 100% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Дрім Девелопмен" відчужено третій особі - Товариству з обмеженою відповідальністю "Крістал Парк" (вказане підтверджується відомостями з відкритих джерел мережі інтернет, зокрема із сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 );
- станом на момент подання заяви про забезпечення позову єдиним учасником Товариства з обмеженою відповідальністю "Дрім Девелопмен" є ОСОБА_4, директором - ОСОБА_5 . В той же час, ОСОБА_5 є керівником іншої юридичної особи - Приватного підприємства "Тракт-плюс". Останнє є замовником будівництва житлового будинку по АДРЕСА_2 (ЖК "Щасливий");
- приміщення котельні та адмінбудинку знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно з містобудівною документацією за вказаною адресою, вказана територія відноситься до території багатоквартирної житлової забудови;
- нерухоме майно (приміщення котельні та адмінбудинку, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 було єдиним майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Дрім Девелопмент", без якого підприємство вже не зможе здійснювати свою господарську діяльність та отримувати дохід (для його подальшого розподілу серед учасників). Більше того, 21.09.2020 в день подання позовної заяви, приміщення котельні площею 253,3 кв. м., реєстраційний номер ОНМ 1109712546101 та приміщення адмінбудинку площею 2304,8 кв. м., реєстраційний номер ОНМ 1109634746101, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, вкотре відчужені, шляхом їх передачі в статутний фонд новоствореній юридичній особі - Товариству з обмеженою відповідальністю "Крістал Парк" (код ЄДРЮОФОПГФ 43684425, адреса реєстрації: 79067, Львівська обл., місто Львів, вул. Бігова, будинок 17, офіс 6 та збігається з адресою реєстрації Приватного підприємства "Тракт-плюс"). Окрім цього, як вбачається з відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "Крістал Парк" його засновником є зокрема, Товариство з обмеженою відповідальністю "Дрім Девелопмен", а керівником ОСОБА_4 (який є засновником Товариства з обмеженою відповідальністю "Дрім Девелопмен"). Вказані обставини підтверджуються Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 30.09.2020 №226288612 та від 30.09.2020 №226289132, а також інформаціями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "Крістал Парк" та Приватного підприємства "Тракт-плюс".
2. Короткий зміст ухвали суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
Ухвалою Господарського суду Львівської області від 05.10.2020 у справі № 914/2438/20, залишеною без змін постановою Західного апеляційного господарського суду від 02.03.2021, заяву ОСОБА_2 про забезпечення позову задоволено повністю. Заборонено державним реєстраторам, визначеним Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" вчиняти реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "Дрім Девелопмент" (код ЄДРЮОФОПГФ 40990054), в тому числі в частині державної реєстрації зміни учасників та/або зміни часток учасників, та/або державної реєстрації припинення юридичної особи. Накладено арешт на нерухоме майно: приміщення котельні площею 253,3 кв. м., реєстраційний номер ОНМ 1109712546101 та приміщення адмінбудинку площею 2304,8 кв. м., реєстраційний номер ОНМ 1109634746101, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 . Заборонено вчиняти реєстраційні дії щодо нерухомого майна (приміщення котельні площею 253,3 кв. м., реєстраційний номер ОНМ 1109712546101 та приміщення адмінбудинку площею 2304,8 кв. м., реєстраційний номер ОНМ 1109634746101, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала суду першої інстанції та постанова суду апеляційної інстанції мотивовані тим, що: на момент звернення позивача до суду вживалися заходи, метою яких було ускладнення або неможливість ефективного захисту та поновлення порушених прав позивача; невжиття заходів забезпечення позову, наведених у заяві про забезпечення позову, може утруднити чи зробити неможливим виконання судового рішення, а також ефективний захист або поновлення порушених прав позивача.
3. Короткий зміст вимог касаційної скарги
Не погоджуючись з ухвалою Господарського суду Львівської області від 05.10.2020 та постановою Західного апеляційного господарського суду від 02.03.2021 у даній справі, ОСОБА_1 подав касаційну скаргу, в якій просить оскаржувані судові рішення скасувати, та прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні заяви позивача про вжиття заходів забезпечення позову.
АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
4. Узагальнені доводи особи, яка подала касаційну скаргу
Касаційна скарга обґрунтована тим, що:
- судом першої інстанції вжито заходи забезпечення позову без залучення до участі у справі власника майна, на яке накладено арешт (Товариство з обмеженою відповідальністю "Крістал Парк" було залучено до участі в справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача після вжиття заходів забезпечення позову - 17.11.2020);
- до власника майна не заявлено позивачем жодної вимоги, а тому забезпечення позову шляхом заборони вчиняти певні дії щодо перереєстрації прав на майно третьої особи є безпідставними;
- судами попередніх інстанцій не враховано, що під час розгляду заяви про застосування такого заходу забезпечення позову як накладення арешту на майно або грошові кошти суд має виходити із того, що цей захід забезпечення обмежує право особи користуватися та розпоряджатися грошовими коштами або майном, тому може застосуватись у справі, в якій заявлено майнову вимогу, а спір вирішується про визнання права (інше речове право) на майно, витребування (передачу) майна, грошових коштів або про стягнення грошових коштів. Сума підданих арешту грошових коштів обмежується розміром позову та можливими судовими витратами, а арешт майна має стосуватися майна, належного до предмета спору. Такі правові висновки викладені у постановах Верховного Суду від 15.01.2019 у справі № 915/870/18, від 05.09.2019 у справі № 911/527/19, від 14.02.2020 у справі № 916/2278/19 та від 26.11.2020 у справі № 911/949/20;
- в матеріалах справи відсутні докази того, що відповідачем вчиняються дії на ухилення від виконання рішення у майбутньому;
- обставини, які б свідчили про утруднення чи можливе невиконання рішення суду у разі задоволення позовних вимог відсутні;
- між конкретним заходом забезпечення і предметом позову відсутній взаємозв`язок;
- судами першої та апеляційної інстанцій не враховано правову позицію, викладену в постанові Верховного Суду від 20.07.2020 у справі № 914/2157/19;
- апеляційний господарський суд обмежився формальним копіюванням мотивації суду першої інстанції без фактичного виконання ролі та функції апеляційного перегляду судових рішень.
5. Узагальнені доводи інших учасників справи
Позивач подав відзив на касаційну скаргу ОСОБА_1, в якому просив залишити її без задоволення, а ухвалу суду першої інстанції та постанову суду апеляційної інстанції залишити без змін.
Клопотання позивача про поновлення строку для подання відзиву на касаційну скаргу Судом не розглядається, оскільки відзив подано 07.05.2021, тобто в межах строку встановленого ухвалою Верховного Суду від 23.04.2021.
6. Касаційне провадження
Автоматизованою системою документообігу суду для розгляду справи № 914/2438/20 було визначено колегію суддів у складі: головуючий суддя - Губенко Н.М., суддя - Бакуліна С.В., суддя - Кролевець О.А., що підтверджується протоколом автоматизованого розподілу судової справи (касаційної скарги, апеляційної скарги, заяви) між суддями від 08.04.2021.
Ухвалою Верховного Суду від 23.04.2021 відкрито касаційне провадження у справі № 914/2438/20 за касаційною скаргою ОСОБА_1 на ухвалу Господарського суду Львівської області від 05.10.2020 та постанову Західного апеляційного господарського суду від 02.03.2021. Призначено касаційну скаргу до розгляду у порядку письмового провадження без повідомлення учасників справи. Витребувано з Господарського суду Львівської області та Західного апеляційного господарського суду матеріали справи № 914/2438/20.
Розпорядженням заступника керівника апарату - керівника секретаріату Касаційного господарського суду від 12.05.2021 № 29.3-02/1200 призначено проведення повторного автоматизованого розподілу справи № 914/2438/20 у зв`язку із відпусткою судді Кролевець О. А.
Згідно із протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи (касаційної скарги, апеляційної скарги, заяви) між суддями від 12.05.2021 для розгляду справи № 914/2438/20 визначено колегію суддів Касаційного господарського суду у наступному складі: головуючий - Губенко Н.М., судді: Бакуліна С.В., Мамалуй О.О.
20.05.2021 від Західного апеляційного господарського суду на адресу Верховного Суду надійшли матеріали справи № 914/2438/20.