ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 березня 2021 року
м. Київ
Справа № 910/18282/19
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Жукова С.В. - головуючого, Огородніка К.М., Ткаченко Н.Г.,
за участі секретаря судового засідання - Купрейчук С.П.
за участю представників: Прокурора Офісу Генерального прокурора - Бублієва Д.О. (посв. № 4373);
Відповідача (Представник МЮУ) - Євглевської О.В. ( посв. № 508 від 02.10.2018)
розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Фізичної особи-підприємця Денисенка Бориса Миколайовича
на рішення господарського суду міста Києва від 09.06.2020
та постанову Північного апеляційного господарського суду від 09.12.2020
у справі
за позовом Фізичної особи-підприємця Денисенка Бориса Миколайовича
до Держави Україна в особі:
1.Білоцерківського міськрайонного суду Київської області
2.Генеральної прокуратури України
3.Прокуратури Київської області
4.Білоцерківської місцевої прокуратури
5.Національної поліції України
6.Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Київській області
7.Міністерства юстиції України
8.Державної казначейської служби України
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів ОСОБА_1
про відшкодування майнової шкоди, -
ВСТАНОВИВ:
1. У грудні 2019 року фізична особа-підприємець Денисенко Борис Миколайович (далі - Позивач) звернувся до господарського суду міста Києва з позовом до Держави Україна в особі: Білоцерківського міськрайонного суду Київської області (далі - Відповідач-1), Генеральної прокуратури України (далі - Відповідач-2), Прокуратури Київської області (далі - Відповідач-3), Білоцерківської місцевої прокуратури (далі - Відповідач-4), Національної поліції України (далі - Відповідач-5), Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Київській області (далі - Відповідач-6), Міністерства юстиції України (далі - Відповідач-7) та Державної казначейської служби України (далі - Відповідач-8) про відшкодування майнової шкоди у загальному розмірі 13 256 669,00 грн, яку просить стягнути з держави Україна в особі Державної казначейської служби України (Відповідача-8).
Короткий зміст оскаржуваних судових рішень
2. Рішенням господарського суду міста Києва від 09.06.2020, що залишено без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 09.12.2020, в задоволенні позовних вимог відмовлено у повному обсязі.
3. Рішення судів попередніх інстанцій мотивовані тим, що Позивачем не доведено наявність збитків, а відтак не доведено наявність сукупності трьох складових цивільного правопорушення, яка є обов`язковою для покладення на відповідачів такої міри відповідальності, як відшкодування збитків.
Короткий зміст вимог та доводів касаційної скарги
4. До Верховного Суду від Фізичної особи-підприємця Денисенка Бориса Миколайовича (далі в тексті - Скаржник) надійшла касаційна у якій Скаржник просить суд скасувати рішення господарського суду міста Києва від 09.06.2020 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 09.12.2020 і направити справу на новий розгляд до суду першої інстанції.
5. В обґрунтування підстав для задоволення касаційної скарги Скаржник наводить наступні доводи:
5.1. На переконання Скаржника Держава позбавила ухвалене на його користь судове рішення ознак обов`язковості.
5.2. Рішення судів попередніх інстанцій не узгоджуються з принципом справедливого судового розгляду.
Узагальнений виклад позиції інших учасників у справі
6. Від Міністерства Юстиції України, Національної поліції України, Київської обласної прокуратури, Білоцерківського районного управління поліції, Білоцерківського міськрайонного суду Київської області, Офісу генерального прокурора надійшли відзиви на касаційну скаргу у яких заявники відзивів просять касаційну скаргу залишити без задоволення, а оскаржувані судові рішення - без змін.
7. Також від Фізичної особи-підприємця Денисенка Бориса Миколайовича надійшли додаткові пояснення до касаційної скарги.
Провадження справи у Верховному Суді
8. 12.01.2021, поштовим відправленням, Фізичною особою-підприємцем Денисенком Борисом Миколайовичем подано до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду касаційну скаргу.
9. Автоматизованою системою документообігу суду для розгляду справи № 910/18282/19 визначено колегію суддів у складі: Жукова С.В. - головуючого, Огородніка К.М., Ткаченко Н.Г., що підтверджується протоколом автоматизованого розподілу судової справи (касаційної скарги, апеляційної скарги, заяви) між суддями від 22.01.2021.
10. Ухвалою Верховного Суду від 02.02.2021 серед іншого відкрито касаційне провадження у справі № 910/18282/19 за касаційною скаргою Фізичної особи-підприємця Денисенка Бориса Миколайовича на рішення господарського суду міста Києва від 09.06.2020 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 09.12.2020 у даній справі; призначено до розгляду касаційну скаргу Фізичної особи-підприємця Денисенка Бориса Миколайовича на 17 березня 2021 року у відкритому судовому засіданні у приміщенні Касаційного господарського суду.
Позиція Верховного Суду
11. Заслухавши у відкритому судовому засіданні доповідь судді доповідача та пояснення представників учасників справи, колегія суддів суду касаційної інстанції дійшла до висновку про необхідність відмовити у задоволенні касаційної скарги з наступних підстав.
12. Відповідно до приписів ст. 300 ГПК України, переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права. Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази. У суді касаційної інстанції не приймаються і не розглядаються вимоги, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції. Зміна предмета та підстав позову у суді касаційної інстанції не допускається. Суд не обмежений доводами та вимогами касаційної скарги, якщо під час розгляду справи буде виявлено порушення норм процесуального права, передбачені пунктами 1, 3, 4, 8 частини першої статті 310, частиною другою статті 313 цього Кодексу, а також у разі необхідності врахування висновку щодо застосування норм права, викладеного у постанові Верховного Суду після подання касаційної скарги.
13. Щодо доводу касаційної скарги про те, що на переконання Скаржника Держава позбавила ухвалене на його користь судове рішення ознак обов`язковості, колегія суддів зазначає наступне.
14. Суди попередніх інстанцій встановили наступні фактичні обставини справи:
14.1. Як свідчать матеріали справи, під час розгляду цивільної справи №370/1226/15-ц судами встановлено, що між ОСОБА_2 , як продавцем, та ОСОБА_1 (третьою особою), як покупцем, був укладений та нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Камілла» (далі - ТОВ «ТД «Камілла») від 17.12.2014, зареєстрований в реєстрі за № 1491 (далі - Договір № 1491).
14.2. Згідно з п.1 Договору № 1491 ОСОБА_2 , передав належну йому частку у статутному капіталі ТОВ «ТД «Камілла» у розмірі 40% (сорок відсотків), а третя особа прийняла вищевказану частку у власність та зобов`язувалася сплатити за неї грошову суму в розмірі, в порядку та на умовах, викладених у Договорі.
14.3. Відповідно до п. 6 Договору № 1491 вартість відчужуваної частки у статутному капіталі ТОВ «ТД «Камілла» у розмірі 40 % становить 8 000 000,00 грн.
14.4. Продаж вищезазначеної частки у статутному капіталі ТОВ «ТД «Камілла» у розмірі 40%, вчинено за 8 000 000,00 грн, які третя особа зобов`язувалася сплатити ОСОБА_2 протягом 60 календарних днів з моменту укладання та підписання Договору № 1491.
14.5. Свідоцтвом ТОВ «Торговий дім «Камілла» від 17.12.2014 підтверджується, що частка учасника ОСОБА_2 сформована у повному обсязі та дорівнює 40% статутного капіталу товариства, що становить 8 000 000,00 грн. Зобов`язання перед ТОВ «ТД «Камілла» ОСОБА_2 щодо належної йому частки виконав у повному обсязі.
14.6. 14.01.2015 реєстраційною дією №10681050012019860 ОСОБА_1 здійснив переведення на себе частки статутного капіталу ТОВ «ТД «Камілла» у розмірі 40%.
14.7. 05.05.2015 між ОСОБА_2 , як первісним кредитором, та Позивачем, як новим кредитором, був укладений нотаріально посвідчений договір про відступлення права вимоги за Договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ТД «Камілла» № 1491 від 17.12.2014 та про зміну первісного кредитора на нового, зареєстрований у реєстрі за № 330 (далі - Договір № 330).
14.8. Повідомленням від 06.05.2015 ОСОБА_2 сповістив третю особу про укладений договір про відступлення права вимоги за Договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ТД «Камілла» № 1491 від 17.12.2014 та про зміну первісного кредитора на нового. Також третю особу було повідомлено про те, що первісним кредитором ( ОСОБА_2 ) було надано майнову поруку новому кредитору (Позивачу) за виконання боржником ( ОСОБА_1 ) грошового зобов`язання в розмірі 20 000,00 грн.
14.9. Третя особа своє грошове зобов`язання за договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ТД «Камілла» № 1491 від 17.12.2014 не виконав, у зв`язку з чим 12.05.2015 новим кредитором (Позивачем) було направлено вимогу третій особі про виконання вказаного простроченого грошового зобов`язання. Проте, третя особа не виконала належним чином своїх договірних зобов`язань у встановлені строки й перед новим кредитором.
14.10. За вказаних обставин, Позивач звернувся до суду з позовом про стягнення заборгованості за вищевказаним договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ТД «Камілла» № 1491 від 17.12.2014, який було розглянуто в межах цивільної справи №370/1226/15-ц.
14.11. За результатами розгляду вищевказаного позову рішенням Апеляційного суду Київської області від 24.11.2017 рішення Макарівського районного суду Київської області від 05.09.2016 за позовом Денисенка Бориса Миколайовича до ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_2 про стягнення грошових коштів скасовано і ухвалено нове рішення, яким:
- стягнуто з громадянина Республіки Білорусь ОСОБА_2 на користь суб`єкта підприємницької діяльності фізичної особи Денисенка Б.М. грошові кошти в розмірі 20 000,00 грн, як невиконання зобов`язань за договором поруки;
- стягнуто з громадянина Республіки Білорусь ОСОБА_1 (третьої особи) на користь позивача грошові кошти у розмірі 7 980 000,00 грн як невиконане зобов`язання за договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ТД «Каміллі» № 1491 від 17.12.2014 та договором про відступлення права вимоги за вказаним договором купівлі-продажу № 330 від 05.05.2015; 4 192 000,00 грн як відшкодування збитків від інфляції; 370 189,39 грн як 3% річних; 1 841,61 грн як судові витрати;
- у задоволенні позовних вимог про стягнення з ОСОБА_4 грошових коштів відмовлено.
14.12. Крім того, у зв`язку з невиконанням боржником (третьою особою) вищевказаного рішення суду Позивач звернувся до суду з метою стягнення матеріальних втрат, спричинених таким невиконанням грошових зобов`язань. Вказаний спір був розглянутий в межах цивільної справи №752/18635/15.
14.13. Так, за результатами розгляду вищевказаного спору постановою Київського апеляційного суду від 18.07.2019 по справі №752/18635/15 було змінено рішення Голосіївського районного суду міста Києва від 24.12.2018 в частині розміру стягнутих з третьої особи на користь позивача грошових коштів, присудивши до стягнення 3% річних у сумі 134 032,11 грн, інфляційні збитки в розмірі 574 516,62 грн та судовий збір в розмірі 4 090,00 грн.
14.14. Таким чином, загальний розмір грошових коштів присуджений до стягнення на користь Позивача у цивільних справах №752/18635/15 та № 370/1226/15-ц становить 13 256 669,73 грн.
14.15. Позивач стверджує, з метою уникнення обов`язку сплатити на його користь присуджену суму, боржник (третя особа) вчинив приховання свого нерухомого майна від звернення стягнення на таке майно в майбутньому шляхом укладення 16 фіктивних угод дарування такого майна своїй матері ОСОБА_5 та TOB «МСС «Тідісі Дальнобой».
14.16. Оскільки боржник не мав іншого майна, за рахунок якого було б можливим задовольнити вимоги Позивача, останній звернувся з позовами про визнання вищевказаних договорів дарування недійсними.
14.17. Так, рішенням Пустомитівського районного суду Львівської області від 12.06.2018 у справі № 450/3294/16, залишеним без змін постановою Львівського апеляційного суду від 09.10.2019, визнано недійсними договори дарування:
- № 1285 від 20.07.2017 (укладений щодо 1/2 частки будинку охорони загальною площею 29,1 кв.м., комплекс будівель, АДРЕСА_1 за адресою Львівська область, Пустомитівський район, сільська рада Сороки-Львівські),
- № 14762 від 20.07.2017 (укладений щодо 1/2 частки земельної ділянки площею 1,1374 га, кадастровий номер 4623686900:04:000:0004, цільове призначення - стоянка автомобілів, будівництво складських приміщень та сервісно-технічного центру по обслуговуванню вантажних автомобілів розташованої на території Сороки-Львівської сільської ради Пустомитівського району Львівської області за адресою Львівська область, Пустомитівський район, сільська рада Сороки-Львівські)
- № 1284 від 19.07.2017 (укладений щодо 1/2 частки складського приміщення загальною площею 3 517,1 кв. м., розташованого на території Сороки-Львівської сільської ради Пустомитівського району Львівської області за адресою Львівська область, Пустомитівський район, сільська рада Сороки-Львівські, автодорога М-06 Київ-Чоп, ліворуч, під`їзд до м. Львова, 0 км + 650 м).
14.18. Постановою Київського апеляційного суду від 26.06.2019 у справі №754/4985/16, залишеною без змін постановою Верховного Суду від 09.10.2019, визнано недійними договори дарування земельних ділянок по АДРЕСА_4 .
14.19. Постановою Київського апеляційного суду від 23.05.2019 у справі №757/6306/16-ц, залишеною без змін постановою Верховного Суду від 11.09.2019, визнано недійсним договір дарування квартири АДРЕСА_3 .
14.20. З приводу іншого нерухомо майна наразі тривают