ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 лютого 2021 року
м. Київ
Справа № 911/1159/14
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Жукова С.В. - головуючого, Огородніка К.М., Ткаченко Н.Г.
за участі секретаря: Купрейчук С.П.
за участі: боржника (представник ТОВ "Ольвіта") - арбітражний керуючий Різник О.Ю.;
скаржника (представник ТОВ "Фінансова компанія "Кантієро") - Пінчук О.С. (ордер АТ № 1004582 від 10.12.2020)
розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Кантієро"
на ухвалу Господарського суду Київської області від 24.06.2020
та постанову Північного апеляційного господарського суду від 04.08.2020
у справі
за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Расалес"
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ольвита"
про банкрутство, -
ВСТАНОВИВ:
Встановлені господарськими судами обставини справи
1. У провадженні господарського суду Київської області перебуває справа №911/1159/14 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Расалес" (далі - ТОВ "Расалес") до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ольвита" (далі - ТОВ "Ольвита") про банкрутство, провадження в якій порушено ухвалою суду від 30.04.2014 р.
ТОВ "Фінансова компанія "Екс-Райт", ТОВ "Фінансова Компанія "Ю-Бейс" та ТОВ "Фінансова Компанія "Кантієро" звернулись до суду про заміну кредитора - ПАТ "Банк "Київська Русь" на правонаступника, якими є наведені компанії.
Клопотання ТОВ "Фінансова компанія "Екс-Райт" мотивоване тим, що останнє, на підставі договору факторингу від 04.09.2014 р. № 98688-23/14-1, набуло прав вимоги до боржника за зобов`язаннями, що виникли із кредитного договору від 15.02.2008 р. № 5714-20/8-1 (із змінами) та договору іпотеки від 19.02.2008 р., за реєстровим № 553 (із змінами).
У заяві про заміну кредитора на правонаступника ТОВ "Фінансова Компанія "Ю-Бейс" стверджує, що останнє набуло прав вимоги від ПАТ "Банк "Київська Русь" до ТОВ "Ольвита" на підставі договору про відступлення прав вимоги від 22.04.2020 р. № UA-EA-2020-03-12-00000-b/42/1, за зобов`язаннями, в тому числі, що виникли із кредитного договору від 15.02.2008 р. № 5714-20/8-1 (із змінами) та договору іпотеки від 19.02.2008 р., за реєстровим № 553 (із змінами).
ТОВ "Фінансова Компанія "Кантієро", в свою чергу, в своїй заяві про заміну кредитора на правонаступника стверджує, що ним набуто права вимоги, в тому числі за зобов`язаннями, що виникли із кредитного договору від 15.02.2008 р. № 5714-20/8-1 (із змінами) та договору іпотеки від 19.02.2008 р., за реєстровим № 553 (із змінами), на підставі договору про відступлення прав вимоги від 06.05.2020 р. № 1, укладеного між ТОВ "Фінансова Компанія "Ю-Бейс", яким набуто права вимоги від банку на підставі відповідного договору та ТОВ "Фінансова Компанія "Кантієро".
Таким чином, станом на теперішній час існує спір у цій справі щодо дійсного правонаступника кредитора - ПАТ "Банк "Київська Русь" з правом вимоги до боржника за зобов`язаннями, що виникли із кредитного договору від 15.02.2008 р. №5714-20/8-1 (із змінами) та договору іпотеки від 19.02.2008 р., за реєстровим № 553 (із змінами), розгляд якого триває.
ПАТ "Банк "Київська Русь" визнано кредитором ТОВ "Ольвита" ухвалою господарського суду Київської області від 13.07.2016 р. на суму 170822924,12 грн, з яких: 1218,00 грн - підлягають задоволенню в першу чергу, 124704950,77 грн - в четверту чергу, 14844803,35 грн - в шосту чергу, 31271952,00 грн позачергово за рахунок майна ТОВ "Ольвита", що є предметом забезпечення.
Зобов`язання на суму 127352905,61 грн виникли, у зв`язку з неналежним виконанням ТОВ "Ольвита" своїх зобов`язань, як позичальника за кредитним договором від 15.02.2008 р. № 5714-20/8-1. Крім того, враховуючи, що відповідно до договору іпотеки від 19.02.2008 р., за реєстровим № 553 зобов`язання за вказаним кредитним договором забезпечені майном боржника, грошові вимоги кредитора на суму 31271952,00 грн внесено до реєстру вимог кредиторів окремо, як забезпечені вимоги, що підлягають погашення за рахунок майна ТОВ "Ольвита", що є предметом забезпечення в позачерговому порядку.
Відповідно до умов вказаного іпотечного договору від 19.02.2008 р., укладеного між банком (іпотекодержатель) та ТОВ "Акротрейд" (іпотекодавець-1) та ТОВ "Ольвита" (іпотекодавець-2), та посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бочкарьовою Н.П.. зареєстрованого у реєстрі за № 553: іпотекодавець-1 (ТОВ "Акротрейд") та іпотекодавець-2 (ТОВ "Ольвита") передали в іпотеку Іпотекодержателеві (ПАТ "Банк "Київська Русь") належне їм на праві власності нерухоме майно, а саме:
- Іпотекодавець-1 передає: земельну ділянку, площею 1,4000га, яка належить останньому на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку (серія ЯД №963989), виданого 16.07.2007р. Бориспільським районним відділом земельних ресурсів Київської області, та зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за №020732300065. Цільове призначення: для розташування і обслуговування об`єктів нерухомості. Кадастровий номер 3220888001:01:006:0019.
- Іпотекодавець-2 передає: об`єкт незавершеного будівництва (салатний корпус готовністю 99%), право власності на об`єкт незавершеного будівництва (салатний корпус) зареєстровано 23.08.2007р. за реєстраційним №19495544 Бориспільським районним бюро технічної інвентаризації, що підтверджується Витягом про реєстрацію права власності №15691515. Згідно з витягом з реєстру прав власності на нерухоме майно №17735886 від 14.02.2008р., виданого Бориспільським районним бюро технічної інвентаризації, реєстраційний номер об`єкта незавершеного будівництва 19495544. Вказаний об`єкт незавершеного будівництва розташований на вищезазначеній земельній ділянці, що належить Іпотекодавцеві-1, та переданої Іпотекодавцеві-2 в оренду на підставі договору оренди від 17.07.2007р.
У подальшому було укладено договір № 1 від 18.06.2008 р. про внесення змін до договору Іпотеки від 19.02.2008 р. Відповідно до пункту 2.1. Договору іпотеки після слів "Іпотекодавця-2" викладено в наступній редакції: "передає салатний корпус з вбудованим АПК ІІ-а черга, загал, пл. 3058,4кв.м., що належить Іпотекодавцю на підставі Свідоцтва про право власності, виданого 03.06.2008 р."
Крім того, було укладено договір № 2 від 17.06.2008 р., договір № 3 від 29.07.2010 р. та договір № 4 від 15.10.2010 р. про внесення змін до договору Іпотеки від 19.02.2008 р. у відповідності до якої було збільшено ліміт відповідальності за Кредитним договором та змінено термін повернення кредитних коштів. Також було укладено ще договори про внесення змін до договору Іпотеки.
Відповідно до Договору про внесення змін від 23.10.2012 р. до Договору іпотеки від 19.02.2008 р. зафіксовано у п.2.1.2, що Іпотекодавець (ТОВ "Ольвита") на виконання основного зобов`язання передає в іпотеку майно, що стане власністю Іпотекодавця (ТОВ "Ольвита") в майбутньому, а саме: земельну ділянку, на якій розташований предмет іпотеки 1, що має площу 1,4000га, Кадастровий номер 3220888001:01:006:0019. Цільове призначення: для розташування і обслуговування об`єктів нерухомості. Предмет іпотеки 2 належить Іпотекодавцю на підставі Договору купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого 23.10.2012 р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округа Бочкарьовою Н.М., за реєстровим № 1264 та зареєстрованого у Державному реєстрі правочинів 23.10.2012 р. за № 5269879. Після здійснення державної реєстрації права власності на земельну ділянку, Предмет іпотеки 2 залишається предметом іпотеки до повного виконання іпотекодавцем зобов`язань за кредитним договором. Загальна узгоджена Сторонами оцінка предмета іпотеки становить 31271952,00 грн у відповідності до умов Договору іпотеки від 19.02.2008 р. та Договору про внесення змін до останнього від 23.10.2012 р.
Представник ТОВ "Фінансова компанія "Екс-Райт" у судовому засіданні місцевого господарського суду заявив, що ТОВ "Фінансова Компанія "Кантієро" має намір, незважаючи на наявність спору відносно набуття прав вимоги за кредитним договором від 15.02.2008 р. № 5714-20/8-1 та договором іпотеки від 19.02.2008 р., задовольнити вимоги за вказаним кредитним договором шляхом набуття прав власності на майно, що є предметом іпотеки, згідно вказаного іпотечного договору, про що ТОВ "Фінансова Компанія "Кантієро" звернулось до розпорядника майна з повідомленням-вимогою (представником ТОВ "Фінансова компанія "Екс-Райт" надано копію відповідної вимоги).
Крім того, представником ТОВ "Фінансова компанія "Екс-Райт" надано інформаційні довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 29.05.2020 р. № 210770463 та від 24.06.2020 р. № 213770007, з аналізу яких встановлено, що до реєстру обтяжень внесено зміни про іпотекодержателя майна, яке є предметом іпотеки за договором іпотеки від 19.02.2008 р., а саме: з ТОВ "Фінансова компанія "Екс-Райт" на ТОВ "Фінансова Компанія "Кантієро".
Присутній в судовому засіданні розпорядник майна боржника підтвердив, що йому надійшло від ТОВ "Фінансова Компанія "Кантієро" повідомлення-вимога в порядку ст.ст. 35, 36, 37, 38 Закону України "Про іпотеку", однак у судовому засіданні розпорядником майна пояснень щодо вказаної вимоги не надано, оскільки така вимога недосліджена, з огляду на те, що надійшла безпосередньо перед судовим засіданням.
Короткий зміст та мотиви рішень судів першої та апеляційної інстанцій
2. Ухвалою Господарського суду Київської області від 24.06.2020 у справі №911/1159/14, яку залишено без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 04.08.2020, зокрема, з ініціативи суду вжито заходів до забезпечення вимог кредиторів ТОВ "Ольвита".
Накладено арешт на майно та заборонено боржнику розпоряджатись його нерухомим майном, що є, згідно договору іпотеки від 19.02.2008 р., посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бочкарьовою Н.П. та зареєстрованого у реєстрі за № 553, предметом забезпечення вимог за кредитним договором від 15.02.2008 р. № 5714-20/8-1, а саме:
- салатним корпусом з вбудованим АПК ІІ-а черга, загал, пл. 3058,4 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Щасливе, вул. Леніна, 20-Г;
- земельною ділянкою площею 1,4000 га за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Щасливе, вул. Леніна, 20-Г. Кадастровий номер 3220888001:01:006:0019, без згоди суду, який розглядає справу № 911/1159/14 про банкрутство ТОВ "Ольвита".
Розгляд клопотання ТОВ "Фінансова компанія "Екс-Райт" про заміну кредитора на правонаступника, розгляд клопотання ПАТ "ВТБ Банк" про припинення процедури розпорядження майном ТОВ "Ольвита" та повноважень розпорядника майна - Сніжка О.Ю., визнання боржника банкрутом та відкриття його ліквідаційної процедури, призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Гусара І.О., розгляд заяви арбітражного керуючого Гусара І.О. про участь в даній справі, розгляд заяви розпорядника майна від 05.12.2018 р. № 02-30/34 про скасування арештів з рахунків боржника, відкритих останнім в банкових установах, розгляд заяви ТОВ "КУА "СКІ" про участь в санації, розгляд заяви арбітражного керуючого Кравченка Р.М. про участь у справі в якості керуючого санацією або ліквідатора, розгляд клопотання комітету кредиторів боржника про продовження строку процедури розпорядження майном ТОВ "Ольвита", розгляд заяви арбітражного керуючого Абрамова В.В. в частині участі у даній справі в якості ліквідатора, розгляд заяви арбітражного керуючого Опанасика В.В. в частині участі в даній справі в якості ліквідатора, розгляд клопотання ПАТ "Банк "Київська Русь" про запровадження подальшої судової процедури у справі про банкрутство ТОВ "Ольвита", розгляд заяви арбітражного керуючого Гусара І.О. про участь у справі в якості ліквідатора, розгляд клопотання ПАТ "ВТБ Банк" про призначення арбітражного керуючого Гусара І.О. ліквідатором ТОВ "Ольвита", розгляд заяви ТОВ "Фінансова Компанія "Ю-Бейс" про заміну кредитора - ПАТ "Банк "Київська Русь" на правонаступника, розгляд заяви ТОВ "Фінансова Компанія "Кантієро" про заміну кредиторів - ПАТ "Банк "Київська Русь" на правонаступника та розгляд справи у підсумковому засіданні суду відкладено на "12" серпня 2020 року о 11:45 год.
Витребувано у ТОВ "Фінансова Компанія "Ю-Бейс" банківські виписки про рух коштів 10.04.2020 р., як доказ перерахування (зарахування) на рахунок ПАТ "Банк "Київська Русь" № НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 17100990,85 грн, у якості здійснення сплати ціни продажу права вимоги на підставі договору від 22.04.2020 р. № UA-EA-2020-03-12-00000-b/42/1. Ухвалено подати документи до суду у строк до 05.08.2020 р.
Витребувано у ТОВ "Фінансова компанія "Екс-Райт" банківські виписки про рух коштів у період з 09.09.2014 р. по 01.10.2014 р., як доказ перерахування (зарахування) на рахунок ПАТ "Банк "Київська Русь" № НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 13000000,00 грн., у якості здійснення сплати ціни продажу права вимоги на підставі договору факторингу від 04.09.2014 р. № 98688-23/14-1. Ухвалено подати документи до суду у строк до 05.08.2020 р.
Витребувано у ПАТ "Банк "Київська Русь":
- банківські виписки про рух коштів у період з 09.09.2014 р. по 01.10.2014 р., як доказ перерахування (зарахування) ТОВ "Фінансова компанія "Екс-Райт" на рахунок ПАТ "Банк "Київська Русь" № НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 13000000,00 грн., у якості здійснення сплати ціни продажу права вимоги на підставі договору факторингу від 04.09.2014 р. № 98688-23/14-1;
- банківські виписки про рух коштів 10.04.2020 р., як доказ перерахування (зарахування) ТОВ "Фінансова Компанія "Ю-Бейс" на рахунок ПАТ "Банк "Київська Русь" № НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 17100990,85 грн., у якості здійснення сплати ціни продажу права вимоги на підставі договору від 22.04.2020 р. № UA-EA-2020-03-12-00000-b/42/1. Ухвалено подати документи до суду у строк до 05.08.2020 р.
Повторно зобов`язати ТОВ "КУА "СКІ" подати до суду докази фінансової спроможності останнього прийняти участь у санації ТОВ "Ольвита" та надати пропозиції щодо відновлення платоспроможності ТОВ "Ольвита" актуальні станом на сьогодні. Встановити строк для подання документів до 05.08.2020 р.
Попереджено ТОВ "КУА "СКІ", що не подання витребуваних ухвалою суду доказів, з урахуванням приписів статті 226 ГПК України, може бути підставою для залишення заяви ТОВ "КУА "СКІ" без розгляду.
Зобов`язано ТОВ "ФК "Кантієро" подати до суду у строк до 05.08.2020 р. письмові пояснення щодо актуальності поданих ПАТ "ВТБ Банк" клопотань та заяв.
Повторно зобов`язано розпорядника майна боржника:
- провести аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника;
- надати документи щодо перевірки наявності ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства;
- провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість;
- за можливості проведення санації боржника розробити план санації боржника та подати його на розгляд зборам кредиторів;
- скликати комітет кредиторів боржника та організовувати проведення його засідання, на такому засіданні надати кредиторам звіт про свою діяльність та документи за результатами вчинення вищенаведених заходів, а кредиторам, в свою чергу, з урахуванням наданих розпорядником майна документів - вирішити питання щодо подальшої процедури банкрутства ТОВ "Ольвита" та/ або, за необхідності, розглянути питання щодо доцільності заміни розпорядника майна боржника.
2.1. Ухвала місцевого господарського суду та постанова суду другої інстанції з посиланням на приписи ч. 1 статті 40 Кодексу України з процедур банкрутства, враховуючи, що станом на цей час триває розгляд спору, за результатами якого буде встановлено особу набувача прав вимоги до боржника за зобов`язаннями, що виникли з кредитного договору від 15.02.2008 № 5714-20/8-1 та договору іпотеки від 19.02.2008, укладених між ПАТ "Банк "Київська Русь" та ТОВ "Ольвита", також враховуючи дії ТОВ "Фінансова Компанія "Кантієро", які свідчать про намір набуття у власність майна, що є предметом іпотеки згідно договору іпотеки від 19.02.2008, незважаючи на наявність вказаного спору між ТОВ "Фінансова компанія "Екс-Райт", ТОВ "Фінансова Компанія "Кантієро" та ТОВ "Фінансова Компанія "Ю-Бейс" відносно, зокрема набуття статусу іпотекодержателя за вказаним договором іпотеки, мотивовані необхідністю з власної ініціативи вжиття заходів до забезпечення вимог кредиторів ТОВ "Ольвита", шляхом позбавлення боржника права розпорядження його нерухомим майном та накладення арешту на майно, що є, згідно договору іпотеки від 19.02.2008 предметом забезпечення вимог за кредитним договором від 15.02.2008 №5714-20/8-1
Короткий зміст вимог касаційної скарги
3. ТОВ "Фінансова компанія "Кантієро" звернулось до касаційного господарського суду зі скаргою на ухвалу Господарського суду Київської області від 24.06.2020, постанову Північного апеляційного господарського суду від 04.08.2020 та просить їх скасувати.
Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
4. Обґрунтовуючи наявність підстав для касаційного оскарження, скаржник посилається на те, що на момент ухвалення рішення суду за особистою ініціативою були відсутні підстави, що свідчили б про можливе зловживання своїми правами ТОВ "Фінансова Компанія "Кантієро".
Переконує, що ухвала Господарського суду Київської області від 24.06.2020 в частині накладення арешту за ініціативою суду та постанова Північного апеляційного господарського суду від 04.08.2020 є необґрунтованими в частині застосування саме конкретного заходу забезпечення позову за ініціативою суду, у вигляді накладення арешту, а не іншого заходу, тому можливо зробити висновок, що арешт є неспівмірним та необгрунтованим заходом забезпечення позову, а тому судові рішення підлягають скасуванню.
Узагальнений виклад позиції інших учасників у справі
5. Відзиву на касаційну скаргу до суду не надано.
Провадження у Верховному Суді
6. Автоматизованою системою документообігу суду для розгляду справи №911/1159/14 визначено колегію суддів Верховного Суду у складі Катеринчук Л.Й. - головуючої, Пєскова В.Г., Погребняка В.Я., що підтверджується витягом з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 23.09.2020.
Ухвалою Верховного суду від 13.10.2020 касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Кантієро" за вих. №15/28 від 21.09.2020 на постанову Північного апеляційного господарського суду від 04.08.2020 та ухвалу Господарського суду Київської області від 24.06.2020 у справі №911/1159/14 залишено без руху.
Надано Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Кантієро" строк на усунення недоліків касаційної скарги до 03 листопада 2020 року.
Ухвалою Верховного суду від 12.11.2020 поновлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Кантієро" строк на касаційне оскарження постанови Північного апеляційного господарського суду від 04.08.2020 та ухвали Господарського суду Київської області від 24.06.2020 у справі №911/1159/14.
Відкрито касаційне провадження у справі №911/1159/14 Господарського суду Київської області за касаційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Кантієро" на постанову Північного апеляційного господарського суду від 04.08.2020 та ухвалу Господарського суду Київської області від 24.06.2020.