ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 січня 2021 року
м. Київ
Справа № 910/838/20
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду: Баранця О. М. - головуючого, Стратієнко Л. В., Студенця В. І.,
за участю секретаря судового засідання Низенко В. Р.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Тайгерфіш Лімітед"
на постанову Північного апеляційного господарського суду
у складі колегії суддів Майданевича А. Г, Суліма В. В., Пашкіної С. А.
від 07 вересня 2020 року
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фрі Енерджі Інвестмент"
до Міністерства юстиції України,
треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача: 1) Товариство з обмеженою відповідальністю "Свободна Енергія", 2) Товариство з обмеженою відповідальністю "Фрі Енерджи", 3) ОСОБА_1, 4) Товариство з обмеженою відповідальністю "Тайгерфіш Лімітед",
про визнання неправомірним та скасування наказу, зобов`язання вчинити дії
за участю представників:
позивача: Гончаренко С. М.
відповідача: не з`явилися
третьої особи-1: не з`явилися
третьої особи-2: не з`явилися
третьої особи-3: не з`явилися
третьої особи-4: Пінчук О. Г.
ВСТАНОВИВ:
1. Короткий зміст позовних вимог.
У січні 2020 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Фрі Енерджі Інвестмент" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства юстиції України про:
1) визнання неправомірним та скасування наказу Міністерства юстиції України № 3639/5 від 26 листопада 2019 року "Про скасування реєстраційних дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
2) зобов`язання Міністерства юстиції України відновити записи стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю "Свободна Енергія", ідентифікаційний код 39061041, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а саме:
- № 16731050005011947 від 13 серпня 2018 року "Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи" та № 16731050006011947 від 17 серпня 2018 року "Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи", внесені за наслідками реєстраційних дій, проведених державним реєстратором виконавчого комітету Хмельницької міської ради Хмельницької області Козачук Н. П.;
- № 16731070009011947 від 18 жовтня 2018 року "Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах", № 16731070010011947 від 29 жовтня 2018 року "Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах", внесені за наслідками реєстраційних дій, проведених державним реєстратором виконавчого комітету Хмельницької міської ради Хмельницької області Знаковською І. М.;
- № 16731070011011947 від 14 червня 2019 року "Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах", внесений за наслідками реєстраційної дії, проведеної державним реєстратором виконавчого комітету Хмельницької міської ради Хмельницької області Фольварковою О. І.
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що спірний наказ Міністерства юстиції України, яким були скасовані усі зазначені реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, був винесений з порушенням частини 3 статті 238 Цивільного кодексу України, частин 3 та 8 статті 34 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" за результатом розгляду скарги особи, прав та обов`язків якої спірні реєстраційні дії не стосуються, яка була подана до Міністерства юстиції України особою, яка не мала на це повноважень, після закінчення встановленого законом строку на її подання, при наявності судового провадження у зв`язку зі спором між тими ж самими сторонами, з того самого предмету і тієї самої підстави.
Господарський суд міста Києва ухвалою від 27 січня 2020 прийняв позовну заяву до розгляду та відкрив провадження у справі № 910/838/20, ухвалив розгляд справи здійснювати в порядку загального позовного провадження, підготовче засідання призначив на 26 лютого 2020 року, залучив до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: 1) Товариство з обмеженою відповідальністю "Свободна Енергія"; 2) Товариство з обмеженою відповідальністю "Фрі Енерджи"; 3) ОСОБА_1 ; 4) Товариство з обмеженою відповідальністю "Тайгерфіш Лімітед".
2. Короткий зміст клопотання третьої особи-4 про закриття провадження у справі.
13 травня 2020 року представник третьої особи-4 - Товариства з обмеженою відповідальністю "Тайгерфіш Лімітед" подав до Господарського суду міста Києва клопотання про закриття провадження у справі, в якому просив закрити провадження у справі № 910/838/20 з підстав того, що спір у цій справі має публічно-правовий характер, є адміністративним та не підлягає вирішенню в порядку господарського судочинства.
3. Короткий виклад обставин справи, встановлених судами попередніх інстанцій.
10 серпня 2018 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фрі Енерджі" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фрі Енерджі Інвестмент" був укладений договір відчуження частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Свободна Енергія", на підставі якого за актом приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Свободна Енергія" від 10 серпня 2018 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Фрі Енерджі" відчужило, а Товариство з обмеженою відповідальністю "Фрі Енерджі Інвестмент" набуло частку у розмірі 3 960 000,00 грн, що дорівнює 99%, у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Свободна Енергія".
На загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Свободна Енергія", що відбулися 10 серпня 2018 року, були прийняті рішення, оформлені протоколом № 1/18 від 10 серпня 2018 року, зокрема про те, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Фрі Енерджі Інвестент" після отримання (набуття) належних Товариству з обмеженою відповідальністю "Фрі Енерджі" прав та обов`язків щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "Свободна Енергія", а також частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Свободна Енергія" у розмірі 99,00%, входить до складу учасників Товариства і його частка у статутному капіталі Товариства становить 99,00 % статутного капіталу Товариства, номінальною вартістю 3 960 000,00 грн. Також було вирішено розподілити частки у статутному капіталі Товариства таким чином: Товариство з обмеженою відповідальністю "Фрі Енерджі Інвестмент" має частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Свободна Енергія" у розмірі 99 % статутного капіталу номінальною вартістю 3 960 000,00 грн, ОСОБА_1 - 1 % статутного капіталу номінальною вартістю 40 000,00 грн. Крім того на цих загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Свободна Енергія" був затверджений статут Товариства у новій редакції.
На підставі зазначених договору, акту приймання-передачі, рішення загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Свободна Енергія", оформленого протоколом № 1/18 від 10 серпня 2018 року, державний реєстратор виконавчого комітету Хмельницької міської ради Хмельницької області Козачук Н. П. 13 серпня 2018 року здійснив державну реєстрацію змін до установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю "Свободна Енергія" шляхом вчинення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань стосовно цього Товариства реєстраційного запису № 16731050005011947 "Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи".
У подальшому в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю "Свободна Енергія" за наслідками реєстраційних дій були вчинені наступні реєстраційні записи:
- № 16731050006011947 від 17 серпня 2018 року "Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи", внесений державним реєстратором виконавчого комітету Хмельницької міської ради Хмельницької області Козачук Н. П.;
- № 16731070009011947 від 18 жовтня 2018 року "Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах", № 16731070010011947 від 29 жовтня 2018 року "Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах", внесені державним реєстратором виконавчого комітету Хмельницької міської ради Хмельницької області Знаковською І. М.;
- № 16731070011011947 від 14 червня 2019 року "Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах", внесений державним реєстратором виконавчого комітету Хмельницької міської ради Хмельницької області Фольварковою О. І.
Компанія з обмеженою відповідальністю "Тайгерфіш Лімітед" (учасник Товариства з обмеженою відповідальністю "Фрі Енерджі") звернулася до Міністерства юстиції України зі скаргою від 30 серпня 2019 року на проведені державними реєстраторами зазначені реєстраційні дії та просила скасувати ці реєстраційні дії. Скарга була зареєстрована у Міністерстві юстиції України 02.09.2019 за № 30038-33-19.
За результатами розгляду скарги Компанії з обмеженою відповідальністю "Тайгерфіш Лімітед" Комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації 14 листопада 2019 року надала висновок, в якому рекомендувала задовольнити скаргу Компанії з обмеженою відповідальністю "Тайгерфіш Лімітед" та скасувати зазначені реєстраційні дії з підстав того, що перша реєстраційна дія (державна реєстрація змін у складі учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Свободна Енергія", запис № 16731050005011947 від 13 серпня 2018 року") є незаконною, оскільки була проведена державним реєстратором на підставі акта приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Свободна Енергія" від 10 серпня 2018 року, підписаного однією і тією ж самою особою одночасно від імені продавця і покупця, що не відповідає вимогам чинного законодавства, з огляду на що ця та наступні реєстраційні дії підлягають скасуванню.
26 листопада 2019 року Міністерство юстиції України на підставі висновку Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації від 14 листопада 2019 року видало наказ "Про скасування реєстраційних дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", на підставі якого в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю "Свободна Енергія", ідентифікаційний код 39061041, були скасовані реєстраційні дії:
- № 16731050005011947 від 13 серпня 2018 року "Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи", проведена державним реєстратором виконавчого комітету Хмельницької міської ради Хмельницької області Козачук Н. П.;
- № 16731050006011947 від 17 серпня 2018 року "Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи", проведена державним реєстратором виконавчого комітету Хмельницької міської ради Хмельницької області Козачук Н. П.;
- № 16731070009011947 від 18 жовтня 2018 року "Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах", проведена державним реєстратором виконавчого комітету Хмільницької міської ради Хмельницької області Знаковською І. М.;
- № 16731070010011947 від 29 жовтня 2018 року "Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах", проведена державним реєстратором виконавчого комітету Хмільницької міської ради Хмельницької області Знаковською І. М.;
- № 16731070011011947 від 14 червня 2019 року "Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах", проведена державним реєстратором виконавчого комітету Хмельницької міської ради Хмельницької області Фольварковою О. І.
У січні 2020 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Фрі Енерджі Інвестмент" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства юстиції України про:
1) визнання неправомірним та скасування наказу Міністерства юстиції України № 3639/5 від 26 листопада 2019 року "Про скасування реєстраційних дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
2) зобов`язання Міністерства юстиції України відновити в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань зазначені скасовані записи стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю "Свободна Енергія", ідентифікаційний код 39061041.
Звертаючись з цим позовом, позивач зазначив, що внаслідок прийняття Міністерством юстиції України наказу № 3639/5 від 26 листопада 2019 року та скасування на підставі цього наказу зазначених реєстраційних записів він був позбавлений частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Свободна Енергія", були порушені його корпоративні права.
4. Короткий зміст ухвали місцевого господарського суду, постановленої за результатом розгляду матеріалів справи, та оскаржуваної постанови апеляційного господарських судів і мотиви їх прийняття.
Господарський суд міста Києва ухвалою від 27 травня 2020 року задовольнив клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Тайгерфіш Лімітед" та закрив провадження у справі № 910/838/20 на підставі пункту 1 частини 1 статті 231 Господарського процесуального кодексу України, оскільки спір у справі не підлягає вирішенню в порядку господарського судочинства.
За висновком місцевого господарського суду спір у цій справі не є спором про право, а підлягає розгляду за правилами адміністративного судочинства з огляду на те, що виник внаслідок виконання відповідачем владних управлінських функцій та має публічно-правовий характер.
Північний апеляційний господарський суд постановою від 07 вересня 2020 року скасував ухвалу Господарського суду міста Києва від 27.05.2020 у справі № 910/838/20, матеріали справи № 910/838/20 направив для продовження розгляду до Господарського суду міста Києва.
Суд апеляційної інстанції врахував правові висновки Верховного Суду, викладені у постановах Великої Палати Верховного Суду від 04 червня 2019 року у справі № 821/1504/17, від 29 травня 2019 року у справі № 826/9341/17, від 21 листопада 2018 року у справі № 813/1362/16 та постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 14.08.2019 у справі № 826/15468/17, та виходив з того, що спірні правовідносини, що склалися між сторонами у цій справі, є цивільно-правовими, спір у справі не є публічно-правовим та не підлягає вирішенню в порядку адміністративного судочинства, оскільки позовні вимоги у цій справі направлені на поновлення порушеного майнового права позивача, а саме: права власності на частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Свободна Енергія", є похідними при вирішенні судом питання щодо правомірності переходу частки у статутному капіталі товариства до іншої особи, а у межах спірних правовідносин існує спір про право цивільне, що підлягає розгляду за правилами господарського судочинства.