ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 жовтня 2020 року
м. Київ
Справа № 910/10963/19
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Міщенка І.С. - головуючого, Волковицької Н.О., Сухового В.Г.,
за участю секретаря судового засідання - Савінкової Ю.Б.,
розглянув у відкритому судовому засіданні касаційні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Скай Кепітал Менеджмент" та Товариства з обмеженою відповідальністю "БФ Груп"
на постанову Північного апеляційного господарського суду від 02 липня 2020 року (головуючий - Мартюк А.І., судді: Зубець Л.П., Алданова С.О.) і рішення Господарського суду міста Києва від 12 лютого 2020 року (суддя Ягічева Н.І.) у справі
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Файненс Компані"
до: (1) Дочірнього підприємства "Фірма "Дайленко", (2) Товариства з обмеженою відповідальністю "БФ Груп", (3) Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Іпотека Кредит", (4) Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Скай Кепітал Менеджмент", (5) Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Стрельченко О.В., (6) Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Рогач В.В., (7) Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Войтовського В.С., (8) Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Літвінова А.В., (9) Товариства з обмеженою відповідальністю "Автопорт-Чоп"
про визнання права вимоги, визнання незаконними дій, визнання недійсними договорів, визнання незаконними та скасування рішень.
У судовому засіданні взяли участь представники:
Позивача - Іванів А.Р.
Відповідача 2 - Гаврин Д.В., Трушківська Л.В., Серт О.В.
Відповідача 4 - Гладишенко М.І.
(рух справи у суді касаційної інстанції детально відображений в ухвалах, що приймалися Верховним Судом)
ІСТОРІЯ СПРАВИ
Обставини, встановлені судами попередніх інстанцій (хронологічно)
1. 22.07.2008 між Закритим акціонерним товариством "Сведбанк Інвест" (далі ЗАТ "Сведбанк Інвест") (правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство "Омега Банк", далі ПАТ "Омега Банк") та Дочірнім підприємством "Фірма "Дайленко" (далі Відповідач-1, ДП "Фірма "Дайленко") був укладений Кредитний договір № 638 (далі - Кредитний договір № 638).
2. Для забезпечення належного виконання зобов`язань, реалізуючи своє право, передбачене пунктом 5.2. Кредитного договору № 638 між ДП "Фірма "Дайленко" як іпотекодавцем, та ЗАТ "Сведбанк Інвест" (правонаступником якого є ПАТ "Омега Банк") як іпотекодержателем укладено наступні договори:
- Іпотечний договір № 638/ІП-1 від 23.07.2008, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Івановою С.М. та зареєстрований в реєстрі за № 4436, предметом іпотеки за яким є нежитлові приміщення (літера А) -фізкультурно-оздоровчого комплексу загальною площею 709,8 кв.м., що розташовані за адресою: м. Київ, провулок Рильський, буд. № 5;
- Іпотечний договір № 638/ІП-2 від 30.07.2008, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Івановою С.М. та зареєстрований в реєстрі за № 4519, предметом іпотеки за яким є нерухоме майно: 34 (тридцять чотири) машиномісця з № 119 по № 152 (загальною площею 557,2 кв.м.) у підземному автопаркінгу, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Володимирська, б. 20/1 літ. "Б";
- Іпотечний договір № 638/ІП-4 від 06.08.2008, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Івановою С.М. та зареєстрований в реєстрі за № 4667, предметом іпотеки за яким є нежитлове приміщення № 19 (в літ. А) загальною площею 649,1 кв.м., розташоване за адресою: м. Київ, пров. Рильський, буд. № 5.
Далі у тексті - Іпотечні договори, Іпотечні договори № 638/ІП-1, № 638/ІП-2 та № 638/ІП-4.
3. У подальшому, 31.12.2014 між ПАТ "Омега Банк", як продавцем, та ТОВ "Фінансова компанія "Іпотека Кредит" (далі Відповідач-3, ТОВ "ФК "Іпотека Кредит"), як покупцем, укладено Договір купівлі-продажу прав вимоги (далі Договір купівлі-продажу прав вимоги від 31.12.2014), який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Літвіновим А.В., зареєстрований в реєстрі за № 1898. За умовами цього договору продавець погодився продати (відступити) права вимоги та передати їх покупцю, а покупець погодився купити права вимоги, прийняти їх і сплатити загальну купівельну ціну.
3.1. Відповідно до вказаного договору, а також додатку, додаткового договору та актів приймання-передачі ТОВ "ФК "Іпотека Кредит" набуло право вимоги по Кредитному договору № 638 та прав іпотекодержателя за вказаними вище трьома Іпотечними договорами (№ 638/ІП-1, № 638/ІП-2, № 638/ІП-4).
4. Укладення зазначеного Договору відбулося незадовго до прийняття постанови Правління Національного банку України від 02.03.2015 № 152 "Про віднесення ПАТ "Омега Банк" до категорії неплатоспроможних", на підставі якої виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 02.03.2015 № 52 "Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ "Омега Банк", згідно з яким з 03.03.2015 запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ "Омега Банк".
5. Актом від 07.04.2015 перевірки договорів (інших правочинів), укладених ПАТ "Омега Банк" протягом 1 року до дня запровадження тимчасової адміністрації на предмет виявлення правочинів, що є нікчемними, виконання яких спричинило або може спричинити погіршення фінансового стану банку та які відповідають критеріям, передбаченим частиною 2 статті 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", відповідною комісією проведено перевірку правочинів, укладених ПАТ "Омега Банк" в період з 03.03.2014 по 03.03.2015 щодо їх відповідності критеріям, передбаченим вказаною вище нормою Закону, та встановлено, зокрема, наявність правочину по відчуженню активів, який викликає сумнів щодо відповідності ціни відчуження рівню ринкових цін, а саме: Договір купівлі - продажу прав вимоги від 31.12.2014, укладений з ТОВ "ФК "Іпотека Кредит".
5.1. 21.05.2015 Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ "Омега Банк" листом № 582 було повідомлено ТОВ "ФК "Іпотека Кредит" про те, що у відповідності до статті 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" здійснено перевірку Договору купівлі-продажу прав вимоги від 31.12.2014 та виявлено, що вказаний договір є нікчемним з підстав, визначених пунктом 3 частини 3 статті 38 Закону.
6. Після направлення згаданого листа, 04.07.2015 між ТОВ "ФК "Іпотека Кредит", як продавцем, та ТОВ "Компанія з управління активами "Скай Кепітал Менеджмент" (далі Відповідач-4, ТОВ "КУА "Скай Кепітал Менеджмент"), як покупцем, укладено Договір купівлі - продажу прав вимоги (далі Договір купівлі-продажу прав вимоги від 04.07.2015), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Літвіновим А.В., зареєстрований в реєстрі за № 912. За умовами цього договору продавець погодився продати (відступити) права вимоги та передати їх покупцю, а покупець погодився купити права вимоги, прийняти їх і сплатити загальну купівельну ціну.
6.1. Відповідно до вказаного договору, а також додатку, додаткового договору, та актів приймання-передачі ТОВ "КУА "Скай Кепітал Менеджмент" набуло право вимоги по Кредитному договору № 638 та права іпотекодержателя за Іпотечними договорами № 638/ІП-1, № 638/ІП-2, № 638/ІП-4 (ті ж права, що до цього придбавало ТОВ "ФК "Іпотека Кредит" у ПАТ "Омега Банк").
7. В подальшому відповідно до постанови Правління Національного банку України від 06.07.2015 № 437 "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Омега Банк" виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 06.07.2015 № 127 "Про початок процедури ліквідації ПАТ "Омега Банк" та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку", згідно з яким було розпочато процедуру ліквідації ПАТ "Омега Банк" та призначено уповноважену особу Фонду на ліквідацію ПАТ "Омега Банк" строком на 1 рік з 06.07.2015 до 05.07.2016 включно. Процедура ліквідації у ПАТ "Омега Банк" починаючи з 06.07.2015 досі триває.
7.1. Після запровадження у ПАТ "Омега Банк" процедури ліквідації, 22.07.2015 та 11.12.2015 Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Омега Банк" Караченцев А.Ю. повідомленнями за № 1360 та № 2079 повторно сповістив ТОВ "ФК "Іпотека Кредит" про нікчемність Договору купівлі-продажу прав вимоги від 31.12.2014.
8. У червні 2016 року ПАТ "Омега Банк" ініціювало господарський спір у справі № 910/10364/16 про визнання нікчемного правочину - Договору купівлі-продажу прав вимоги від 31.12.2014 недійсним та визнання недійсним Договору купівлі-продажу прав вимоги від 04.07.2015. Відповідачами у справі № 910/10364/16 були ТОВ "ФК "Іпотека Кредит" та ТОВ "КУА "Скай Кепітал Менеджмент".
8.1. Рішенням Господарського суду міста Києва від 04.09.2018 у справі № 910/10364/16 визнано недійсним Договір купівлі-продажу прав вимоги від 31.12.2014 із змінами та доповненнями; визнано недійсним Договір купівлі-продажу права вимоги від 04.07.2015 із змінами та доповненнями; застосовано наслідки недійсності нікчемного правочину та недійсного правочину та зобов`язано ТОВ "ФК "Іпотека Кредит" та ТОВ "КУА "Скай Кепітал Менеджмент" повернути ПАТ "Омега Банк" всі документи, які засвідчували права, що передавались, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення, а саме, що були ними отримані на виконання обох договорів зі змінами і доповненнями.
9. Далі, ТОВ "КУА "Скай Кепітал Менеджмент" оскаржило зазначене рішення Господарського суду міста Києва до Північного апеляційного господарського суду і паралельно здійсненню апеляційного провадження у справі № 910/10364/16 (30.11.2018 та 02.12.2018) звернуло стягнення на об`єкти нерухомого майна, які виступали предметами іпотеки за договорами № 638/ІП-1, № 638/ІП-2, № 638/ІП-4.
9.1. Так, рішенням приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Рогача В.В. № 44351465 від 30.11.2018 право власності на нежитлові приміщення (літ. А) - фізкультурно-оздоровчий комплекс, загальною площею 709,80 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Київ, провулок Рильський, будинок 5 було зареєстровано за ТОВ "КУА "Скай Кепітал Менеджмент". Рішенням приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округа Рогача В.В. № 44353602 від 30.11.2018 право власності на нежитлове приміщення № 19 в літ. А, загальною площею 649,1 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Київ, провулок Рильський, будинок 5 було зареєстровано за ТОВ "КУА "Скай Кепітал Менеджмент". Також, 02.12.2018 ТОВ "КУА "Скай Кепітал Менеджмент" звернуло стягнення та зареєструвало право власності на 34 машиномісця в підземному автопаркінгу, що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Володимирська, буд. 20/1 літ. Б. Відповідні рішення були прийняті приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Рогачем В.В.
10. Після звернення стягнення на нерухоме майно, ТОВ "КУА "Скай Кепітал Менеджмент", вважаючи себе власником, 28.12.2018 уклало три договори купівлі-продажу цього майна з Товариством з обмеженою відповідальністю "БФ Груп" (далі Відповідач-2, ТОВ "БФ "Груп"), а саме:
- Договір купівлі-продажу, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Войтовським В.С., зареєстрований в реєстрі за № 4747, за яким ТОВ "БФ Груп" набуло права власності на нежитлові приміщення (літера А) - фізкультурно-оздоровчий комплексу загальною площею 709,8 кв.м., які розташовані за адресою: м. Київ, провулок Рильський, буд. № 5;
- Договір купівлі-продажу, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Войтовським В.С., зареєстрований в реєстрі за № 4757, за яким ТОВ "БФ Груп" набуло права власності на нежитлові приміщення № 19 (в літ. А) загальною площею 649,1 кв.м., розташовані за адресою: м. Київ, пров. Рильський, буд. № 5;
- Договір купівлі-продажу, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Войтовським В.С., зареєстрований в реєстрі за № 4760, за яким ТОВ "БФ Груп" набуло права власності на нерухоме майно: 34 (тридцять чотири) машиномісця з № 119 по № 152 у підземному автопаркінгу, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Володимирська, б. 20/1 (двадцять дріб один) літ. "Б".
10.1. Тобто, ТОВ "КУА "Скай Кепітал Менеджмент", уклавши вищевказані договори купівлі-продажу, відчужило на користь ТОВ "БФ Груп" всі об`єкти нерухомого майна.
11. Поряд із цим, під час здійснення процедури ліквідації ПАТ "Омега Банк" Фондом гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення № 82 від 17.01.2019 про затвердження умов продажу активів ПАТ "Омега Банк" та АТ "Дельта Банк", до яких включалися, зокрема, права вимоги за Кредитним договором № 638.
12. 18.02.2019 відбувся аукціон, за результатами проведення якого сформовано протокол електронного аукціону UA-EA-2019-02-12-000004-b.
12.1. Відповідно до вказаного протоколу, переможцем аукціону було визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "Файненс Компані" (далі Позивач, "ТОВ "Файненс Компані"). 19.02.2019 року зазначений протокол було підписано директором ТОВ "Файненс Компані".
13. 07.03.2019 між ПАТ "Омега Банк" (у якості Банку) та ТОВ "Файненс Компані" (як Новим кредитором) було укладено Договір № 1 відступлення прав вимоги (далі Договір відступлення № 1, Договір відступлення від 07.03.2019), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Колесник Ольгою Ігорівною та зареєстрований в реєстрі за № 714.
13.1. Згідно п. 1 Договору відступлення № 1 за цим договором в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Банк відступає Новому кредитору належні Банку, а Новий кредитор набуває права вимоги Банку до позичальників та/або заставодавців (іпотекодавців) та/або поручителів, зазначених у Додатку № 1 до цього Договору, включаючи права вимоги до правонаступників, Боржників, спадкоємців Боржників або інших осіб, до який перейшли обов`язки Боржників, за кредитними договорами (договорами надання кредиту (овердрафту)) та/або договорами поруки та/або договорами іпотеки (іпотечними договорами) та/або договорами застави, з урахуванням всіх змін, доповнень і додатків до них, згідно реєстру у Додатках № 1 та № 2 до цього Договору.
Права вимоги означає всі права вимоги (як існуючі, так і майбутні, як наявні так і умовні) Банку в якості кредитора до Боржників (як позичальників, так і майнових/фінансових поручителів) за Кредитними договорами, а також всі права вимоги Банку до осіб, які надали забезпечення (згідно реєстру у Додатках № 1 та № 2 до цього Договору), за всіма договорами забезпечення, включаючи будь-які права та всі права вимоги та засоби захисту прав, які доступні Банку щодо виконання Позичальниками та особами, які надали забезпечення, будь-яких своїх обов`язків за Кредитними договорами та Договорами забезпечення згідно реєстру у Додатках № 1 та № 2 до цього Договору.
13.2. Згідно п. 2 Договору відступлення № 1 за цим договором Новий кредитор в день укладення цього договору, але в будь-якому випадку не раніше моменту отримання Банком у повному обсязі коштів, відповідно до п. 4 цього договору, набуває усі права кредитора за Основними договорами, включаючи: право вимагати належного виконання Боржниками зобов`язань за Основними договорами, сплати Боржниками грошових коштів, сплати процентів, сплати штрафних санкцій у розмірах, вказаних у Додатках № 1 та № 2 до цього договору, передачі предметів забезпечення в рахунок виконання зобов`язань, тощо. Розмір прав вимоги, які переходять до Нового кредитора, вказані у Додатках № 1 та № 2 до цього договору. Права кредитора за Основними договорами переходять до Нового кредитора у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення Права вимоги, за виключенням права на здійснення договірного списання коштів з рахунку/рахунків Боржників, що надане Банку відповідно до умов Основних договорів.
13.3. Відповідно до Додатку № 1 та Додатку № 2 до Договору відступлення № 1 Банк передав новому кредитору право вимоги за Кредитним договором № 638, Іпотечним договором № 638/ІП-1 від 23.07.2008, Іпотечним договором № 638/ІП-2 від 30.07.2008, Іпотечним договором № 638/ІП-4 від 06.08.2008, які вже згадані вище.
13.4. Згідно Додатку № 1 станом на дату укладення Договору про відступлення № 1, заборгованість за Кредитним договором № 638 становила 732 355 783, 24 (сімсот тридцять два мільйони триста п`ятдесят п`ять тисяч сімсот вісімдесят три гривні 24 копійки) грн, з яких заборгованість по кредиту 324 694 673,59 грн, заборгованість по відсоткам 407 661 109,65 грн.
14. Після описаних вище подій та до завершення апеляційного перегляду справи № 910/10364/16 в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ініціативою ТОВ "БФ Груп" було здійснено дії щодо поділу та об`єднання заставлених об`єктів та створення на їх базі нових об`єктів, вільних від обтяження та іпотеки.
14.1. Зокрема, рішенням приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Стрельченко О.В. № 46513322 від 13.04.2019 було здійснено погашення права власності та закриття на підставі поділу об`єкта нерухомого майна нежитлових приміщень (літ. А) - фізкультурно-оздоровчий комплекс, загальною площею 709,80 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Київ, провулок Рильський, будинок 5.
На базі вказаного об`єкту нерухомого майна були створені наступні об`єкти:
- нежитлові приміщення (літ. А) - фізкультурно-оздоровчий комплекс (група приміщень № 20/1), загальною площею 133,9 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Київ, провулок Рильський, будинок 5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1812071180000) - на підставі рішення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Стрельченко О.В. № 46457661 від 16.04.2019;
- нежитлові приміщення (літ. А) - фізкультурно-оздоровчий комплекс (група приміщень № 20), загальною площею 490,2 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Київ, провулок Рильський, будинок 5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1810162480000) - на підставі рішення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Стрельченко О.В. № 46457638 від 13.04.2019;
14.2. Крім цього, рішенням приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округа Стрельченко О.В. № 46513627 від 17.04.2019 було здійснено погашення права власності та закриття об`єкту нерухомого майна у зв`язку з поділом об`єкта нерухомого майна - нежитлового приміщення № 19 в літ. А, загальною площею 649,1 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Київ, провулок Рильський, будинок 5.
На базі вказаного об`єкту нерухомого майна були створені наступні об`єкти:
- нежитлові приміщення (літ. А) (група приміщень № 19/1), загальною площею 164,6 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Київ, провулок Рильський, будинок 5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1812098780000) - на підставі рішення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Стрельченко О.В. № 46457867 від 16.04.2019;
- нежитлові приміщення (літ. А) (група приміщень №19), загальною площею 484,5 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Київ, провулок Рильський, будинок 5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1812090980000) - на підставі рішення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Стрельченко О.В. № 46457852 від 16.04.2019.
15. 23.04.2019, з прийняттям постанови Північного апеляційного господарського суду завершився апеляційним перегляд справи № 910/10364/16. Згаданою постановою апеляційний господарський суд рішення Господарського суду міста Києва від 04.09.2018 в частині визнання недійсними Договорів купівлі-продажу права вимоги від 31.12.2014 та 04.07.2015, які були укладені між ПАТ "Омега Банк", ТОВ "ФК "Іпотека Кредит" та ТОВ "КУА "Скай Кепітал Менеджмент" залишив без змін.
16. Після цього, знову ж таки з ініціативи ТОВ "БФ Груп", рішеннями приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округа Стрельченко О.В. від 22.05.2019 було здійснено погашення права власності та закриття на підставі об`єднання об`єктів нерухомого майна - 34 (тридцять чотири) машиномісця з № 119 по № 152 (загальною площею 557,2 кв.м.) у підземному автопаркінгу, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Володимирська, б. 20/1 літ. "Б".
16.1. На базі вказаних машиномісць було створено 10 груп машиномісць, а саме: група машиномісць в підземному автопаркінгу заг. площею 129,8 кв.м., що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Володимирська, буд. 20/1 літ. Б, гараж 200/9; група машиномісць в підземному автопаркінгу заг. площею 31,3 кв.м., що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Володимирська, буд. 20/1 літ. Б, гараж 200/10; група машиномісць в підземному автопаркінгу заг. площею 50,1 кв.м., що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Володимирська, буд. 20/1 літ. Б, гараж 200/8; група машиномісць в підземному автопаркінгу заг. площею 42,6 кв.м., що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Володимирська, буд. 20/1 літ. Б, гараж 200/7; група машиномісць в підземному автопаркінгу заг. площею 62,3 кв.м., що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Володимирська, буд. 20/1 літ. Б, гараж 200/6; група машиномісць в підземному автопаркінгу заг. площею 31,6 кв.м., що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Володимирська, буд. 20/1 літ. Б, гараж 200/5; група машиномісць в підземному автопаркінгу заг. площею 62,5 кв.м., що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Володимирська, буд. 20/1 літ. Б, гараж 200/4; група машиномісць в підземному автопаркінгу заг. площею 30,5 кв.м., що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Володимирська, буд. 20/1 літ. Б, гараж 200/3; група машиномісць в підземному автопаркінгу заг. площею 61,8 кв.м., що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Володимирська, буд. 20/1 літ. Б, гараж 200/2; група машиномісць в підземному автопаркінгу заг. площею 54,7 кв.м., що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Володимирська, буд. 20/1 літ. Б, гараж 200/1.
17. В подальшому, через два місяці після прийняття постанови Північного апеляційного господарського суду від 24.04.2019 року у справі № 910/10364/16 та відповідно під час касаційного перегляду цієї постанови Верховним Судом, Відповідачами знову було проведено реєстраційні дії по відношенню до спірних об`єктів нерухомого майна.
17.1. Так, рішеннями приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Рогача В.В. від 01.07.2019 було здійснено реєстрацію іпотек та обтяжень на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Автопорт-Чоп" (далі Відповідач-9, ТОВ "Автопорт-Чоп"). Ці реєстраційні дії були проведені на підставі Додаткового договору № 1 про внесення змін до Договору іпотеки від 09.11.2017, виданого 27.06.2019 по відношенню до об`єктів нерухомості, які були новостворені з припинених раніше об`єктів нерухомості, що виступали предметами забезпечення згідно Іпотечних договорів № № 638/ІП-1, № 638/ІП-2, № 638/ІП-4 .
18. Таким чином, ТОВ "БФ Груп" (як до так і після прийняття постанови Північного апеляційного господарського суду у справі № 910/10364/16) вчинило ряд дій щодо припинення в реєстрі всіх об`єктів нерухомості, яка виступала предметом Іпотечних договорів № 638/ІП-1, № 638/ІП-2, № 638/ІП-4.
19. За результатами касаційного перегляду судових рішень у справі № 910/10364/16 Верховним Судом прийнято постанову від 24.07.2019, якою рішення Господарського суду міста Києва від 04.09.2018 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 23.04.2019 скасовано в частині задоволення позову щодо визнання недійсним Договору купівлі-продажу прав вимоги від 31.12.2014, який укладений між ПАТ "Омега Банк" та ТОВ "ФК "Іпотека Кредит" із змінами та доповненнями. Ухвалено у відповідній частині нове рішення, яким відмовлено у задоволенні позову щодо визнання недійсним Договору купівлі-продажу прав вимоги від 31.12.2014, який укладений між ПАТ "Омега Банк" та ТОВ "ФК "Іпотека Кредит" та підтверджено факт його нікчемності. У решті постанову апеляційної інстанції залишено без змін.
19.1. У мотивувальній частині постанови від 24.07.2019 року у справі № 910/10364/16 Верховний Суд зазначив наступне:
"4.20. Беручи до уваги те, що судами обох інстанцій правильно встановлені ознаки нікчемності договору купівлі-продажу прав вимоги від 31.12.2014 відповідно до п. 3 ч. 3 ст. 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", а відповідно до частини 1 статті 215, частини 1 статті 216 Цивільного кодексу України такий правочин не створює для сторін чи інших осіб юридичних наслідків, крім тих, що пов`язані з його недійсністю, Верховний Суд погоджується з висновками судів, що наступний договір купівлі-продажу права вимоги від 04.07.2015, слід визнати недійсним відповідно до частини 5 статті 216, статті 658 Цивільного кодексу, як такий, що укладений у процесі виконання нікчемного правочину особою, що не є власником активів і не має права продажу цих активів".
20. Підсумовуючи описані обставини можна стверджувати, що ПАТ "Омега Банк" відчужив права вимоги за Кредитним договором № 638 та відповідними Іпотечними договорами № 638/ІП-1, № 638/ІП-2, № 638/ІП-4 на користь ТОВ "ФК Іпотека Кредит", яке в свою чергу продало ці ж права ТОВ "КУА "Скай Кепітал Менеджмент". Пізніше рішенням Господарського суду міста Києва, укладені договори купівлі-продажу прав вимоги визнані недійсними. В період апеляційного перегляду згаданого рішення місцевого господарського суду ТОВ "КУА "Скай Кепітал Менеджмент" зареєструвало за собою право власності на нерухоме майно, яке було предметом забезпечувальних договорів і потім продало цю нерухомість на користь ТОВ "БФ Груп", а останнє, в свою чергу, здійснило ряд реєстраційних дій щодо поділу, об`єднання спірних нерухомих об`єктів та створення на їх базі нових, вільних від обтяження та іпотеки. В подальшому, вже під час касаційного перегляду судових рішень у справі про визнання недійсними договорів купівлі-продажу прав вимоги, ТОВ "БФ Груп" передало нерухоме майно в іпотеку ТОВ "Автопорт-Чоп" та відобразило це у відповідних реєстрах.
Водночас, в процесі ліквідації ПАТ "Омега Банк", яке і досі вважало себе дійсним кредитором та іпотекодержателем за Кредитним договором № 638 та Іпотечними договорами № 638/ІП-1, № 638/ІП-2, № 638/ІП-4, було проведено аукціон з продажу активів банку, зокрема, і прав за вказаними Кредитним та Іпотечними договорами, переможцем якого стало ТОВ "Файненс Компані". Результат проведеного аукціону, як наслідок, відобразився в укладеному між ПАТ "Омега Банк" ТОВ "Файненс Компані" Договорі відступлення № 1.
Короткий зміст і підстави позовних вимог
21. Наразі, ТОВ "Файненс Компані", яке, як вже зазначалося, на підставі Договору відступлення від 07.03.2019 викупило у ПАТ "Омега Банк" право вимоги за Кредитним договором № 638 та забезпечувальними Іпотечними договорами, звернулося до Господарського суду міста Києва із позовом у даній справі про: (1) визнання права вимоги за Кредитним договором № 638; (2) визнання права вимоги та іпотекодержателя за Іпотечними договорами № 638/ІП-1, № 638/ІП-2 та № 638/ІП-4; (3) визнання незаконними дій ТОВ "КУА "Скай Кепітал Менеджмент" щодо звернення стягнення на майно та визнання недійсними правочинів щодо такого звернення з моменту їх вчинення за Іпотечними договорами № 638/ІП-1, № 638/ІП-2 та № 638/ІП-4; (4) визнання недійсними Договорів купівлі продажу від 28.12.2018 № 4747, № 4757, № 4760, які було укладено між ТОВ "КУА "Скай Кепітал Менеджмент" та ТОВ "БФ Груп"; (5) визнання недійсним Додаткового договору № 1 про внесення змін до Договору іпотеки від 09.11.2019, укладеного між ТОВ "БФ Груп" та ТОВ "Автопорт-Чоп"; (6) визнання незаконними та скасування рішень у сфері державної реєстрації права власності, іпотеки та іпотекодержателя, обтяжень, припинення іпотеки, припинення обтяжень, припинення об`єктів нерухомого майна та зміни об`єктів нерухомого майна, вчинених Відповідачами з 31.12.2014, а також всі відповідні їм записи щодо об`єктів нерухомого майна, які були предметами іпотеки (всього 328 рішень).
21.1. Мотивуючи свої вимоги, Позивач зазначає, що станом на сьогоднішній день, відповідно до Інформаційних довідок з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником майна, яке перебуває в іпотеці ТОВ "Файненс Компані" є ТОВ "БФ Груп", частина об`єктів нерухомості піддалась поділу, об`єднанню і була припинена, а іпотека та обтяження ПАТ "Омега Банк" щодо цих об`єктів також є припиненими, натомість Відповідачами неправомірно було проведено реєстрацію нових іпотек та обтяжень на користь ТОВ "Автопорт-Чоп".
21.2. Позивач вважає, що саме внаслідок укладення нікчемного Договору купівлі-продажу права вимоги від 31.12.2014 (із змінами та доповненнями), недійсного Договору купівлі-продажу права вимоги від 04.07.2015 (із змінами та доповненнями), а також і подальших договорів щодо переходу права власності на заставлене майно, внесення відомостей до Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо зміни іпотекодержателів, внесення відомостей щодо припинення іпотеки та обтяження, внесення сторонніх іпотек та обтяжень, ТОВ "Файненс Компані" позбавлене можливості реалізувати право вимоги за Кредитним договором № 638, а також і правами іпотекодержателя за Іпотечними договорами № 638/ІП-1, № 638/ІП-2, № 638/ІП-4, в тому числі правом іпотекодержателя на задоволення своїх вимог за рахунок предметів іпотеки.
Короткий зміст і мотиви судових рішень
22. Рішенням Господарського суду міста Києва від 12.02.2020, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 02.07.2020, задоволено усі позовні вимоги ТОВ "Файненс Компані" за винятком вимог про визнання незаконними дій ТОВ "КУА "Скай Кепітал Менеджмент" щодо звернення стягнення, визнання незаконними рішень у сфері державної реєстрації, а також вимоги про скасування рішень, вчинених з 31.12.2014.
23. Відмова у задоволенні вказаних вимог мотивована тим, що, на думку суду, перші дві з них (визнання незаконними дій і рішень) не призводять до поновлення порушеного права Позивача, а третя ж (про скасування рішень, вчинених з 31.12.2014) не може бути задоволена, оскільки зміст позовних вимог повинен бути чітким та містити конкретні вимоги.
24. Задоволена частина позову, з урахуванням заперечень Відповідачів, мотивована судами наступними аргументами.
24.1. Відповідачі акцентували увагу на ненастанні факту переходу прав вимоги за Кредитним договором № 638 та Іпотечними договорами до Позивача і посилалися на те, що Договір відступлення № 1 від 07.03.2019 не містить положень, які б засвідчили передання ПАТ "Омега Банк" до ТОВ "Файненс Компані" оригінальних кредитних та забезпечувальних договорів, укладених з ДП "Фірма "Дайленко" та інших документів, що підтверджують право вимоги. Також, Відповідач-4 зазначав, що Позивачем не було надано доказів реєстрації за ним прав іпотекодержателя, що є обов`язковим згідно положень Закону України "Про іпотеку".
24.1.1. Суди у цій частині зазначили, що доказом переходу прав за зобов`язанням до нового кредитора є відповідний правочин щодо відступлення прав вимоги у зобов`язанні (у даному випадку Договір відступлення № 1), а не документи, що засвідчують права, які передаються. Документи ж, які засвідчують саме право (вимогу) не є предметом договору цесії і не мають ніякого відношення до статусу цесіонарія, а тому їх не передання цесіонарію означає лише не виконання цедентом додаткового юридичного обов`язку, наявного у нього в силу закону, та не звільняє боржника від виконання своїх зобов`язань перед новим кредитором. Ні положення статті 512 Цивільного кодексу України, ні положення статті 517 цього ж Кодексу не пов`язують факт виникнення у нового кредитора прав вимоги у зобов`язанні з передачею документів, які засвідчують право вимоги, що передається, і так само не містять зобов`язань первісного кредитора передавати новому кредиторові оригінали таких документів.
24.1.2. Суди вказали, що ними встановлено, що ПАТ "Омега Банк" та ТОВ "Файненс Компані" в порядку та спосіб, передбачені положеннями статей 512-517 Цивільного кодексу України уклали Договір відступлення № 1 за Кредитним договором № 638 та Договорами забезпечення, внаслідок чого ТОВ "Файненс Компані" набуло відповідних прав за вказаними договорами.
24.1.3. Щодо ж ненадання Позивачем доказів реєстрації за ним прав іпотекодержателя, то суди вказали, що саме вчинені Відповідачами реєстраційні дії щодо об`єктів нерухомості виключали можливість реєстрації прав іпотекодержателя на користь ТОВ "Файненс Компані", виключає він цю можливість і досі, аж до моменту скасування таких дій в судовому порядку.
24.2. В ході розгляду цієї справи ТОВ "КУА "Скай Кепітал Менеджмент" зазначало, що внаслідок недійсності Договору купівлі-продажу прав вимоги від 31.12.2014 та Договору купівлі-продажу прав вимоги від 04.07.2014 не відбулось реституції, а це виключає задоволення вимог у даній справі. Відповідач-2 вказував виключно про двосторонній характер реституції та зазначав, що ТОВ "ФК "Іпотека Кредит" зобов`язана повернути ТОВ "КУА "Скай Кепітал Менеджмент" сплачену ціну придбання за правочином.
24.2.1. Щодо цих доводів суди вказали, що в силу положень статей 216, 236 Цивільного кодексу України, права вимоги у Відповідача-2 щодо кредитних договорів та договорів забезпечення, які були предметом Договору купівлі-продажу прав вимоги від 04.07.2015 не виникли, оскільки цей правочин в силу недійсності не несе правових наслідків з моменту його вчинення. Так само, положеннями статті 216 Цивільного кодексу України не встановлюється причинно-наслідкового зв`язку між обов`язком однієї сторони щодо повернення виконаного за правочином виключно після здійснення такого повернення іншою стороною.
24.3. Відповідачі наполягали також і на неналежності обраного Позивачем способу захисту у вигляді визнання права.
24.3.1. У цій частині суди виходили з того, що станом на сьогоднішній день, права вимоги ТОВ "Файненс Компані" за Кредитним договором № 638, а також за договорами Іпотеки не визнаються, в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень записи про іпотеку та обтяження на підставі вказаних договорів припинені, об`єкти забезпечення припинені шляхом поділу та об`єднання, а їх власник кілька разів змінювався. Суди вказали, що на їх думку права належного правоволодільця можуть бути відновленні саме шляхом визнання за ним таких прав і крім цього, для повного відновлення прав Позивачем було заявлено також додаткові вимоги щодо скасування всіх незаконно проведених Відповідачами реєстраційних дій внаслідок укладення та виконання недійсних договорів.
24.3.2. Тобто, для відновлення прав ТОВ "Файненс Компані" як кредитора та іпотекодержателя за договорами, необхідним є повернення в становище, яке існувало до моменту порушення, тобто коли права кредитора (іпотекодержателя) не ставилися під сумнів і він міг вільно користуватись цими правами. З передбачених статтею 16 Цивільного кодексу України та статтею 20 Господарського кодексу України способів захисту прав, найбільш обґрунтованим і ефективним у цьому випадку є саме визнання відповідних прав за Позивачем
24.4. Відповідач-2 вказував також про те, що Позивач, заявляючи вимоги про скасування рішень у сфері державної реєстрації, обрав неправильний спосіб захисту, адже рішення суб`єкта державної реєстрації вичерпує свою дію з моменту внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
24.4.1. Реагуючи на ці аргументи суди зазначили, що самим Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" встановлено, що в судовому порядку може бути скасовано саме рішення про державну реєстрацію. Окрім того, визнаючи недійсними оспорювані Договори купівлі-продажу від 28.12.2018 та Додаткову угоду до Договору іпотеки від 09.11.2019 суд фактично вирішує питання про право власності Відповідача-2 та Відповідача-4, право іпотеки Відповідача-9 на об`єкти нерухомого майна, що свідчить про дотримання положень частини 3 статті 23 вказаного Закону при скасуванні оспорюваних рішень державного реєстратора.
24.5. Судами також відхилено доводи Відповідача-2 стосовно закриття провадження у справі в частині вимог до державних реєстраторів, які на думку ТОВ "БФ Груп" не можуть бути відповідачами у даній справі. Суди вказали, що у випадку, якщо Позивач вважає, що державний реєстратор також є особою, що порушила його права, це є достатньою підставою для участі такого державного реєстратора у якості співвідповідача у справі.
24.6. Крім доводів по суті спору, в ході розгляду цієї справи Відповідачем-2 та Відповідачем-4 було заявлено про застосування наслідків пропуску строків позовної давності.
24.6.1. Розглянувши доводи Відповідачів у цій частині місцевий господарський суд, з яким погодився і суд апеляційної інстанції, зазначив, що із встановлених обставин справи вбачається, що у Позивача були наявні обставини, які унеможливлювали та істотно утруднювали своєчасне подання позову з причин, які від нього не залежали (зокрема, тривале провадження у справі № 910/10364/16), а тому дійшов висновку, що наразі наявні обґрунтовані підстави визнати поважними причини пропуску Позивачем строків позовної давності в частині застосування наслідків нікчемного правочину. Окрім того, суд врахував, що дати вчинення оскаржуваних Позивачем правочинів та рішень нотаріусів у сфері державної реєстрації свідчать, що останнім не пропущено строк позовної давності щодо зазначених позовних вимог.
Короткий зміст вимог касаційних скарг
25. Не погодившись із прийнятими рішеннями, з касаційними скаргами до Верховного Суду звернулись ТОВ "КУА "Скай Кепітал Менеджмент" та ТОВ "БФ Груп", які у скаргах просять рішення судів попередніх інстанцій у даній справі скасувати та прийняти нове рішення про відмову у позові.