ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 вересня 2020 року
м. Київ
справа № 759/5201/16-к
провадження № 51-2854 км 20
Верховний Суд колегією суддів Першої судової палати
Касаційного кримінального суду у складі:
головуючого судді Марчук Н.О.,
суддів: Макаровець А.М., Маринича В.К.,
за участю:
секретаря судового засідання Медицької У.І.,
прокурора Шевченко О.О.,
захисника Мнушкіної Л.С.,
засудженої ОСОБА_1,
розглянув у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження за касаційною скаргою прокурорана ухвалу Київського апеляційного суду від 12 березня 2020 року стосовно
ОСОБА_1 ,
ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
уродженки м. Києва, яка мешкає за адресою:
АДРЕСА_1 ,
засудженої за вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 5 ст. 27 - ч. 1 ст. 366 КК України.
Зміст оскаржених судових рішень і встановлені судами першої та апеляційної інстанцій обставини
Вироком Шевченківського районного суду м. Києва від 20 листопада 2018 року, залишеним без змін ухвалою Київського апеляційного суду від 12 березня 2020 року, ОСОБА_1 засуджено за:
- ч. 3 ст. 190 КК України - до покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років;
- ч. 2 ст. 200 КК України - до покарання у виді штрафу в розмірі 6 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102 000 грн;
- ч. 5 ст. 27 - ч. 1 ст. 366 КК України - до покарання у виді штрафу в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 3 400 грн з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах будь-якої форми власності строком 1 рік; на підставі статей 49, 74 КК України ОСОБА_1 звільнено від цього покарання;
- згідно з вимогами ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим ОСОБА_1 визначено остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років.
На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_1 звільнено від відбування призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком 3 роки з покладенням на неї обов`язків, передбачених ст. 76 КК України.
За вироком суду ОСОБА_1 визнано винуватою в тому, що вона, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 (кримінальне провадження стосовно якого закрито на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України), при невстановлених обставинах підготувала проект договору оренди нежитлового приміщення, до якого внесла завідомо неправдиві відомості щодо належності на праві власності TOB "ПВЛ" офісного приміщення №501, розташованого на вул. Хрещатик, 16 у м. Києві, яке згідно з даними відповідних реєстрів на праві приватної власності зареєстроване за Київською міською радою профспілок.
09 жовтня 2015 року приблизно о 09.15, перебуваючи у приміщенні офісу приватного нотаріуса Київського міського округу за адресою: АДРЕСА_2, за попередньою змовою, ОСОБА_1 передала директорові TOB "Герич-ОТ" ОСОБА_2 проект договору оренди нежитлових приміщень, укладений між TOB "ПВЛ" та TOB "Герич-ОТ" від 09 жовтня 2015 року.
ОСОБА_2 , будучи службовою особою - директором TOB "Герич-ОТ", усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що наданий йому на підпис ОСОБА_1 договір містить завідомо неправдиві відомості, з метою подальшого використання даного договору в банківській установі для засвідчення права на користування офісним приміщенням, засвідчив договір своїм підписом та скріпив печаткою "TOB Герич-ОТ", надавши йому значення документу, тим самим видав завідомо неправдивий офіційний документ.
У подальшому, ОСОБА_2, діючи спільно за попередньою змовою з ОСОБА_1 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, згідно з розробленим заздалегідь злочинним планом 22 жовтня 2015 року у філії AT "Укрексімбанк", що знаходиться за адресою: вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 11-б, м. Київ, відкрив поточний рахунок № НОМЕР_1 на TOB "Герич-ОТ", а в подальшому 11 листопада 2015 року уклав договір оренди обладнання з обслуговування операцій з використанням платіжних карток на TOB "Герич-ОТ", в результаті чого 18 листопада 2015 року отримав від AT "Укрексімбанк" POS-термінал з можливістю еквайрінгового обслуговування карток платіжної системи "American Express", а ОСОБА_1 згідно з відведеною злочинною роллю домовилася із невстановленою особою, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, про надання підробленої картки, для її використання.
Отримавши доступ до зазначеної банківської картки, ОСОБА_1, використовуючи POS-термінал, що належить AT "Укрексімбанк", та є електрообчислювальною машиною, 18 грудня 2015 року, перебуваючи у приміщенні готелю "Ополковий замок" за адресою: вул. Озерна, 25-а, с. Софіївська Борщагівка, Києво-Святошинський район, Київська область, усвідомлюючи, що надана невстановленою особою, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, платіжна картка є підробленою, використовуючи підроблену платіжну картку платіжної системи "American Express" з доступом до банківського рахунку № НОМЕР_2, відкритого на Joseph Tinker, використовуючи POS-термінал з можливістю еквайрінгового обслуговування карток платіжної системи "American Express", здійснила розрахункову операцію підробленою карткою, в результаті чого банк - еквайр AT "Укрексімбанк" здійснив зарахування грошових коштів у сумі 275 000 грн на банківський рахунок № НОМЕР_1, що зареєстрований за TOB "Герич-ОТ".
В подальшому, ОСОБА_2, діючи спільно з ОСОБА_1, усвідомлюючи, що грошові кошти здобуті незаконним шляхом, 21 січня 2016 року о 13.05, маючи умисел на шахрайське заволодіння грошовими коштами, корисливий мотив і мету незаконно збагатитись за рахунок чужого майна, заповнивши чек банківської книжки по рахунку № НОМЕР_1, отримав в філії AT "Укрексімбанк", що знаходиться за адресою: вул. Бульварно-Кудрявська, 11-б, м. Київ, 255 000 грн, якими заволодів спільно з ОСОБА_1, завдавши матеріальний збиток банку - еквайру AT "Укрексібанк" на цю суму.