ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 вересня 2020 року
м. Київ
Справа № 912/1374/19
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
головуючого - Пєскова В.Г.,
суддів: Банаська О.О., Катеринчук Л.Й.,
за участю секретаря судового засідання - Хмельовського В.О.,
учасники справи:
позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю "Інформаційно-торговий дім - ЛС",
представник позивача в судове засідання не з`явився,
відповідачі: Офіс Генерального прокурора,
представник - Ступак Д.В.,
Прокуратура Кіровоградської області,
представник - Ступак Д.В.,
Національна поліції України,
представник - Грімова Г.М.,
Головне управління національної поліції в Кіровоградській області,
представник в судове засідання не з`явився,
Державна казначейська служба України,
представник в судове засідання не з`явився,
розглянувши матеріали касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Інформаційно-торговий дім - ЛС" за вх. № 5398/2020
на постанову Північного апеляційного господарського суду від 09.06.2020
у складі колегії суддів: Буравльова С.І. (головуючий), Андрієнка В.В., Пашкіної С.А.
та на рішення Господарського суду міста Києва від 30.01.2020
у складі судді Усатенко І.В.
у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Інформаційно-торговий дім - ЛС"
до Офісу Генерального прокурора, Прокуратури Кіровоградської області, Національної поліції України, Головного управління національної поліції в Кіровоградській області та Державної казначейської служби України
про стягнення шкоди у розмірі 37 441 610 грн,
ВСТАНОВИВ
Обставини справи встановлені судами першої та апеляційної інстанції
1. 05.10.2015 постановою Дніпропетровського апеляційного Господарського суду у справі № 912/2256/15 у справі за позовом Товариство з обмеженою відповідальністю "Інформаційно-торговий дім - ЛС" (далі - ТОВ "Інформаційно-торговий дім - ЛС") до Приватного акціонерного товариства "Креатив" (далі - ПАТ "Креатив") про повернення зі зберігання насіння соняшнику в кількості 3 983, 150 тонн вартістю 37 441 610 грн, яка набрала законної сили встановлено, що протягом серпня-вересня та листопада 2014 року між ПАТ "КреативК, як зберігачем (далі - Зберігач) та ТОВ "Інформаційно-торговий дім - ЛС", як поклажодавцем (далі - Поклажодавець), укладено одинадцять договорів відповідального зберігання продукції, а саме: № Х14-00002 від 18.08.2014; № Х14-00003 від 18.08.2014; № Х14-00008 від 18.08.2014; № Х14-00012 від 20.08.2014; № Х14-00013 від 20.08.2014; № Х14-00022 від 26.08.2014; № Х14-00037 від 08.09.2014; № Х14-00040 від 12.09.2014; № Х14-00047 від 29.09.2014; № Х14-00049 від 30.09.2014; № Х14-00066 від 11.11.2014 (далі - Договори зберігання), за умовами яких зберігач приймає, а поклажодавець передає на тимчасове оплатне відповідальне зберігання наступний Товар: насіння соняшника врожаю 2014 року (далі - насіння соняшника або Зерно) в кількості до 800, 250, 800, 1200, 800, 1700, 1500, 100, 200, 300, 500 тонн відповідно, на умовах визначених даними договорами (п. 1.1. Договорів зберігання). За умовами укладених сторонами Договорів зберігання, строк зберігання зерна визначено до 30.04.2015. Як вбачається з матеріалів справи, на підставі актів приймання-здачі насіння соняшнику № 1 від 03.09.2014, № 1 від 08.09.2014, № 1 від 15.09.2014 (два акта), № 1 від 30.09.2014, № 1 від 19.09.2014, № 1 від 06.10.2014, № 1 від 17.10. 2014, № 1 від 10.10.2014, № 1 від 20.10.2014, № 1 від 14.11.2014 ТОВ "Інформаційно-торговий дім - ЛС", як поклажодавцем передано та ПАТ "Креатив", як Зберігачем, прийнято на відповідальне зберігання насіння соняшника в кількості 3 983,150 тонн. Таким чином, ПАТ "Креатив" прийняло на себе зобов`язання з відповідального зберігання насіння соняшника, а ТОВ "Інформаційно-торговий дім - ЛС", передавши його на зберігання, прийняло на себе зобов`язання з оплати послуг зберігання.
2. Вказаною постановою у справі № 912/2256/15, зокрема, встановлено, що 04.02.2015 та 09.02.2015 ТОВ "Інформаційно-торговий дім - ЛС" зверталося до ПАТ "Креатив" з листами № 12 та № 15 про повернення майна зі зберігання у кількості 3 983,510 тонн, в яких, ТОВ "Інформаційно-торговий дім - ЛС" просило, зокрема, узгодити запропонований ним графік відвантаження зерна, починаючи з 23.02.2015 по 20.03.2015 по 200 тонн в день на автомобільний транспорт поклажодавця, а в разі не погодження з таким графіком, запропонувати у письмовій формі свій відповідний графік.
3. 17.02.2015 листом № 20 ТОВ " Інформаційно-торговий дім - ЛС" звернулось до ПАТ "Креатив", в якому поклажодавцем запропоновано зберігачу на підставі п. 6.3. Договорів зберігання та враховуючи відсутність узгодження ПАТ "Креатив" запропонованих графіків відвантаження зерна та фактичного використання ПАТ "Креатив" на свої потреби такого зерна шляхом його перероблення після надходження зерна до складу, укласти договір поставки на насіння соняшника в обсязі 3 983 тонн 150 кг за ціною на день укладення договору.
4. 25.02.2015 ТОВ "Інформаційно-торговий дім - ЛС" направило на адресу ПАТ "Креатив" заяву-вимогу № 25 про повернення майна з відповідального зберігання, в якій поклажодавцем запропоновано на підставі п. 5.1. Договорів зберігання відвантажити належне поклажодавцю зерно на запропонованих у даній заяві-вимозі умовах його відвантаження, а у разі незгоди із запропонованими умовами відвантаження зерна надати свої пропозиції письмово, але не пізніше ніж за 7 робочих днів до запланованої дати відвантаження. Крім того, у листі за № 25 від 25.02.2015 ТОВ "Інформаційно-торговий дім - ЛС" запропонувало ПАТ "Креатив" надати розрахунок для оплати послуг по відвантаженню зерна у строк до 19.03.2015 (включно). Проте, в листі за № 287-13/Кр від 19.03.2015 ПАТ "Креатив" у відповідь на лист за № 20 від 17.02.2015 повторно просив надати пропозицію щодо реалізації останньому насіння соняшника, що знаходиться у ПАТ "Креатив" на зберіганні, не надавши рахунку на оплату.
5. 19.03.2015 ТОВ "Інформаційно-торговий дім - ЛС" на адресу ПАТ "Креатив" направило телеграму, в якій повідомлено, зокрема, що оскільки рахунки на оплату послуг ПАТ "Креатив" не було виставлено, інших пропозицій щодо відвантаження насіння з відповідального зберігання від нього не надійшло, відвантаження насіння соняшника урожаю 2014 року розпочнеться 20.03.2015 о 10 год., на умовах викладених у заяві-вимозі від 25.02.2015. Зазначена телеграма була отримана ПАТ "Креатив" 19.03.2015.
6. 05.10.2015 постановою Дніпропетровського апеляційного Господарського суду у справі № 912/2256/15, яка набрала законної сили, позовні вимоги ТОВ "Інформаційно-торговий дім -ЛС" до ПАТ "Креатив" про зобов`язання повернути майно - було задоволено та зобов`язано ПАТ "Креатив" повернути ТОВ "Інформаційно-торговий дім ЛС" насіння соняшника в кількості 3 983,150 тонн, вартістю 37 441 610 грн.
7. 15.07.2015 ТОВ "Інформаційно-торговий дім - ЛС" в особі директора ОСОБА_1. звернулося до Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області із заявою про незаконне привласнення майна посадовими особами ПАТ "Креатив", яке було ввірене ПАТ "Креатив" та перебувало у його віданні шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, а саме насіння соняшнику, переданого ТОВ "Інформаційно-торговий дім - ЛС" на підставі договорів відповідального зберігання продукції, чим позивачу було завдано шкоди на суму 37 441 610 грн. Також заява про вчинене, на думку позивача, ПАТ "Креатив" кримінальне правопорушення, була надіслана позивачем до Генерального прокурора та Міністра внутрішніх справ засобами поштового зв`язку.
8. Суд першої інстанції у даній справі № 910/1374/19 вказав, що за твердженням позивача, яке не було спростовано відповідачами, Кіровоградським МВ УМВС України в Кіровоградській області, як того вимагає ч. 1 ст. 214 КПК України, не було, в строки передбачені законом, внесено відомості про обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Внаслідок чого бездіяльність слідчого була оскаржена в порядку п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України. Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда у справі № 404/5227/15-к від 24.07.2015 було визнано протиправним бездіяльність посадових осіб Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області та зобов`язано начальника Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань по заяві ОСОБА_1 про порушення кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 КК України відносно громадянина ОСОБА_2 .
9. 11.09.2015 листом Управління Міністерства Внутрішніх справ України у Кіровоградській області № 1/5-683 та листом Головного управління національної поліції в Кіровоградській області № 6/347 від 30.11.2015, позивача було повідомлено, що 22.08.2015 було внесено відомості, викладені у заяві про вчинене кримінальне правопорушення від 15.07.2015 до ЄРДР за № 12015120020007805 та розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 190 КК України.
10. 14.04.2016 позивачем Заступнику Голови Національної поліції України, начальнику Головного слідчого управління Вакуленку О.Ф. направлено скаргу на бездіяльність слідчого з проханням витребувати матеріали кримінального провадження № 12015120020007805 для вивчення та надання слідчому вказівок щодо активізації здійснення досудового розслідування із дотриманням розумних строків виконання процесуальних дій та прийняття рішень, направлених на встановлення фактичних обставин справи та осіб, винних у його вчиненні; у разі доцільності об`єднати кримінальне провадження із іншими кримінальними провадженнями, відкритими відносно службових осіб ПАТ "Креатив".
11. 20.04.2016 позивач заявою № 32 звернувся до слідчого Вербового В.Ф. слідчого відділу Кіровоградського ВП ГУНП в Кіровоградській області, та просив залучити ТОВ "Інформаційно - торговий дім - ЛС" до кримінального провадження № 12015120020007805 в якості потерпілого. У своїй заяві позивач зазначає, що: "рішенням господарського суду визнаний та доведений факт завдання ПАТ "Креатив" майнової шкоди ТОВ "Інформаційно - торговий дім - ЛС" на вказану суму у розмірі 37 441 610 грн". Крім того, позивач в даній заяві повторно звертає увагу органів слідства, на тому, що саме діями ПАТ "Креатив" позивачу було завдано майнової шкоди у розмірі 37 441 610 грн.
12. 25.05.2016 ухвалою Господарського суду міста Києва у справі № 910/9131/16 за заявою ПАТ "Креатив" про визнання банкрутом прийнято заяву про порушення справи про банкрутство до розгляду.
13. Судами першої та апеляційної інстанції також встановлено, що Господарським судом Кіровоградської області розглядалась справа № 912/1724/15 за позовом ТОВ "Інформаційно - торговий дім - ЛС" до ПАТ "Креатив" про стягнення заборгованості в загальній сумі 47308450,93 грн, в тому числі: 37 441 610 грн основного боргу, 904 753,43 грн штрафних санкцій та 8 962 087,50 грн упущеної вигоди та за зустрічним позовом ПАТ "Креатив" до ТОВ "Інформаційно - торговий дім - ЛС" про стягнення з останнього 2 505 265,82 грн заборгованості з оплати послуг зберігання за укладеними між сторонами договорами відповідального зберігання продукції та 1 458 326,49 грн штрафу.
14. 11.10.2016 ухвалою Господарського суду Кіровоградської області № 912/1724/15 прийнято відмову ТОВ "Інформаційно-торговий дім - ЛС" від первісного позову та припинено провадження у справі за первісним позовом ТОВ "Інформаційно-торговий дім - ЛС" до ПАТ "Креатив" про стягнення 47 308 450,93 грн та прийнято відмову ПАТ "Креатив" від зустрічного позову та припинено провадження у справі за зустрічним позовом ПАТ "Креатив" до ТОВ "Інформаційно-торговий дім - ЛС" про стягнення 3 963 592,31 грн.
15. 14.12.2016 позивач звернувся до прокурора Козира Є.М. Кіровоградської місцевої прокуратури з клопотанням про погодження ним підозри щодо вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_2 та ОСОБА_3, яке є передбаченим ч. 5 ст. 191 КК України, у кримінальному провадженні № 12015120020007805 від 22.08.2015.
16. 21.12.2016 перший заступник керівника Кіровоградської місцевої прокуратури своїм листом № 4- 7805- 15, повідомив позивача про те, що представника потерпілого та потерпілого не наділено правами на заявлення клопотань щодо прийняття рішення про повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та повідомив директора ТОВ "Інформаційно торговий дім - ЛС" ОСОБА_1., що відповідно до ст. 276, ст. 277 КПК України, повідомлення про підозру обов`язково здійснюється у випадку наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення.
17. 23.12.2016 позивачем направлялися скарги на корупційні дії працівників Кіровоградської місцевої прокуратури № 109, № 112 адресовані Президенту України та Комітету Верховної Ради України з питань запобігання корупції. Даними скаргами позивач висловив свою "недовіру" до органів прокуратури в Кіровоградській області. Також, зазначив про проведену НДЕКЦ при МВС в Черкаській області експертизу № 4 - 001405 від 24.10.2016, якою встановлено факт отримання ОСОБА_3 матеріальних цінностей (зерна) від позивача (до матеріалів справи не додано позивачем). Також даною експертизою було підтверджено факт не відображення вказаних господарських операцій у регістрах бухгалтерського обліку ПАТ "Креатив", та екпертно підтверджений факт недостачі 3 983,15 тон насіння соняшнику, загальною вартістю 37 441 610 грн". Позивач в даних скаргах неодноразово зазначає що посадові особи ПАТ "Креатив", ОСОБА_2 та ОСОБА_3 є "винними у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст 191 КК України".
18. 27.12.2016 до Ленінського районного суду м. Кіровограда надійшла скарга ТОВ "Інформаційно-торговий дім - ЛС" на бездіяльність прокурора Козира Є.М., який був процесуальним керівником у кримінальному провадженні № 1201512002000780, в обґрунтування якої позивач зазначав, що відповідь першого заступника керівника Кіровоградської місцевої прокуратури С. Сандула від 21.12.16 на клопотання про погодження підозри позивача від 14.12.2016 мала неналежну форму (в розумінні ч. 2 ст. 220 КПК України). Крім того, позивач зазначав, що Козир Є.М., який є процесуальним керівником у кримінальному провадженні № 12015120020007805 жодної відповіді на клопотання не надав. В даній скарзі позивач просив суд визнати незаконною бездіяльність прокурора у ненаданні відповіді на клопотання від 14.12.2016 та визнати незаконною бездіяльність прокурора стосовно неприйняття процесуального рішення про погодження повідомлення про підозру громадянам ОСОБА_2 та ОСОБА_3 ; - зобов`язати прокурора Кіровоградської місцевої прокуратури Козиря Є.М. погодити повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України громадянами ОСОБА_2 та ОСОБА_3 .
19. 11.01.2017 слідчий Суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда, ухвалою у справі № 405/8960/16 - к у задоволенні скарги ОСОБА_1. директора ТОВ "Інформаційно - торговий дім - ЛС" відмовив повністю. В мотивувальній частині слідчий суддя зазначив той факт, що відповідь на клопотання позивача від 14.12.2016 була надана першим заступником керівника Кіровоградської місцевої прокуратури С. Сандул (лист № 4 - 7805 - 15 від 21.12.2016). Щодо обставин недотримання прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури розумних строків під час надання відповіді, слідчий суддя зазначив, що дані обставини можуть бути оскаржені в порядку ст. 308 КПК України.
20. 25.01.2017 першим заступником керівника Кіровоградської місцевої прокуратури було надано відповідь позивачу № 4-7805-15, в якій повідомлено, що при вивченні матеріалів кримінального провадження № 12015120020007805 будь-яких порушень вимог кримінального процесуального законодавства при проведенні процесуальних дій та прийнятті процесуальних рішень не встановлено, однак, прокуратурою було надано ґрунтовні письмові вказівки щодо проведення комплексу слідчих дій, спрямованих на встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
21. 08.02.2017 начальник управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Кіровоградської області С. Романескул повідомив листом № 04/2/2 - 276 - 16 ОСОБА_1. директора ТОВ "Інформаційно - торговий дім - ЛС", що прокурор який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12015120020007805 дійшов висновку щодо відсутності достатніх доказів винуватості особи та прийняв рішення про відмову в погодженні повідомлення про підозру. Відповідно до даного листа, дане рішення прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12015120020007805 було прийнято відповідно до повноважень передбачених ст. 36 КПК України, а тому підстав для вжиття заходів реагування не встановлено.
22. 16.02.2017 позивач в клопотанні про виконання процесуальних дій (в порядку ст. 220 КПК України) адресованому Групі слідчих СВ Кіровоградського ВП ГУНП в Кіровоградській області по кримінальному провадженню № 12015120020007805 висловив необхідність у проведенні окремих слідчих дій (допит, витребування інформації з ПАТ "Креатив", витребування документів з ПАТ "Креатив".
23. 31.03.2017 Прокуратурою Кіровоградської області було направлено лист позивачу за № 04/2/2/276-16, в якому роз`яснено права ТОВ "Інформаційно-торговий дім - ЛС" та повідомлено про законність рішення прокурора про відмову в погодженні повідомлення про підозру у кримінальному провадженні № 12015120020007805.
24. Позивачем до матеріалів справи додано скаргу на злочинну бездіяльність службових осіб прокуратури Кіровоградської області № 29 від 02.06.2017 адресованої Генеральній інспекції Генеральної прокуратури України Уварову В.Г., в якій позивач вважає, що злочинна бездіяльність службових осіб прокуратури полягає у не підписанні процесуальним керівником у кримінальному провадженні № 12015120020007805 повідомлення про підозру ОСОБА_3 та ОСОБА_2 . Крім того, на думку позивача вина ОСОБА_3 та ОСОБА_2 є "доведеною та встановленою". В даній скарзі позивач зазначає, що: "Висновками судово - економічної експертизи № 4 - 001405 від 24.10.2016, згідно з якими зазначено, що нестача товарно - матеріальних цінностей, а саме насіння соняшника у кількості 3 983,15 т., на підприємстві ПАТ "Креатив", яка виявлена інвентаризаційною комісією згідно протоколу № 128/1 від 12.11.2015 утворилась з 03.09.2014 до 14.11.2015". Нестача товарно - матеріальних цінностей, а саме насіння соняшника у кількості 3 983,15 т., на підприємстві ПАТ "Креатив", є також встановленими постановою Дніпропетровського апеляційного Господарського суду від 05.10.2015 у справі № 912/2256/15 та рішенням господарського суду Кіровоградської області від 31.07.2015 у справі № 912/2256/15. В даній скарзі ОСОБА_1 (директор ТОВ "Інформаційно - торговий дім - ЛС", позивач) просив ретельно розглянути факти, викладені у даній скарзі; надати оцінку діям прокурорів прокуратури Кіровоградської області та здійснити заходи щодо "подолання" корумпованості; надати вказівки щодо вчинення належних процесуальних дій у кримінальному провадженні № 12015120020007805.
25. До матеріалів справи позивачем додано повторні скарги на корупційні дії працівників Кіровоградської місцевої прокуратури № 30, № 31 від 06.06.2017 направлених Президенту України та Комітету Верховної Ради України.
26. 07.06.2017 позивачем було направлено прокурору Кіровоградської області, Коваленко А.І. скаргу №32 на злочинну бездіяльність службових осіб Кіровоградської місцевої прокуратури. В даній скарзі позивач зазначає, що "колишній голова правління ПАТ "Креатив" ОСОБА_3, який незаконно привласнив чуже майно, яке було йому ввірене та перебувало у його віданні шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, а саме насіння соняшнику, переданого ТОВ "Інформаційно - торговий дім - ЛС" на підставі договорів відповідального зберігання продукції, чим юридичній особі було завдано шкоди на суму 37 441 610 грн". В даній скарзі позивач просить забезпечити здійснення розслідування по кримінальному провадженню № 12015120020007805 від 22.08.2015 у розумні строки; вжити заходів реагування до працівників Кіровоградської місцевої прокуратури винних у порушенні розумних строків розслідування кримінального провадження № 12015120020007805 від 22.08.2015.
27. 08.06.2017 позивачем було направлено начальнику слідчого відділу Кропивницького відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області скаргу на бездіяльність слідчого № 34, оскільки слідчими не було сформовано нове повідомлення про підозру та не направлено прокурору. Позивач просив вжити заходів для вчинення подальших процесуальних дій по кримінальному провадженню № 12015120020007805.
28. 14.06.2017 ухвалою Господарського суду міста Києва у справі № 910/9131/16 встановлено, що ТОВ "Інформаційно-торговий дім-ЛС" заяву з грошовими вимогами до боржника на суму 37 551 230 грн подало до Господарського суду м. Києва 02.07.2016, тобто у тридцятиденний термін, передбачений статтею 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Боржником та розпорядником майна вимоги визнані в повному обсязі. Судом встановлено, що вимоги даного кредитора ґрунтуються на наступному. Грошові вимоги ТОВ "Інформаційно-торговий дім - ЛС" до ПАТ "Креатив" в повному обсязі підтверджені постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 05.10.2015 у справі № 912/2256/15, на загальну суму 37 551 230 грн, що складається з: 37 441 610,60 грн - основний борг; 109 620 грн - судовий збір. Зважаючи на встановлені судом фактичні обставини справи, ТОВ "Інформаційно-торговий дім-ЛС" підлягає визнанню кредитором боржника на суму 37 551 230 грн боргу, з віднесенням до четвертої черги задоволення. Поряд з вищеописаною заборгованістю, до реєстру вимог кредиторів також підлягає включенню судовий збір, сплачений за подання заяви про визнання кредитором у розмірі 2 756 грн - перша черга. Отже, загальна сума, яка підлягає включенню до реєстру вимог кредиторів боржника становить 37 553 986 грн. Ухвалою суду визнано кредитором у справі № 910/9131/16 по відношенню до боржника - ТОВ "Інформаційно-торговий дім-ЛС" на суму 37 553 986 грн, з яких 2 756 грн - вимоги першої черги, 37 551 230 грн - вимоги четвертої черги.
29. 29.06.2017 позивачем направлене слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП України в Кіровоградській області клопотання про виконання процесуальних дій, у якому позивач просив скласти та направити на погодження з прокурором повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 12015120020007805. Також клопотання про виконання процесуальних дій від 29.06.2017 направлене прокурору Кіровоградської місцевої прокуратури, в якому позивач просив визначити слідчому процесуальний строк для складання та пред`явлення повідомлення про підозру у кримінальному провадженні № 12015120020007805.
30. 04.07.2017 листом № 4 - 7805-15 Кіровоградська місцева прокуратура повідомила позивача про те, що відповідно до ст. 276, ст. 277 КПК України повідомлення про підозру здійснюється у випадку наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення. Також було роз`яснено порядок оскарження даної відповіді.
31. 10.07.2017 позивач звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з заявою про відвід прокурору у кримінальному провадженні № 12015120020007805 від 22.08.2015.
32. 28.07.2017 ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда у справі № 404/1979/16 -к було відведено прокурора Кіровоградської місцевої прокуратури Козир Є.М. від здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 12015120020007805.
33. 28.07.2017 прокуратурою Кіровоградської області було направлено позивачу лист № 04/2/2-276-16, в якому вказано про проведення оперативної наради, якою визначено процесуальні дії необхідні для прийняття законних рішень та строки їх виконання. Зазначено, що стан досудового розслідування перебуває на контролі в прокуратурі області. Роз`яснено права ТОВ "Інформаційно-торговий дім - ЛС".
34. 01.08.2017 ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда у справі № 404/1979/16-к було зобов`язано слідчого Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження № 12015120020007805, у триденний строк з дня отримання ухвали суду розглянути клопотання ТОВ "Інформаційно - торговий дім - ЛС", прийняти по ньому процесуальне рішення від рішення та направити на адресу заявника повідомлення про прийняте рішення. У задоволенні решти вимог - відмовлено.
35. 10.08.2017 позивач звернувся до керівника Кіровоградської місцевої прокуратури зі скаргою про недотримання розумних строків слідчим, прокурором під час досудового розслідування кримінального провадження № 12015120020007805 від 22.08.2015. У скарзі позивач просив встановити прокурору та слідчому вказівки щодо строків вчинення певних процесуальних дій, необхідних та достатніх для закінчення досудового розслідування кримінального провадження № 12015120020007805 від 22.08.2015 за ч. 5 ст. 191 КК України; встановити прокурору та слідчому процесуальний строк прийняття процесуального рішення - повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у кримінальному провадженні № 12015120020007805.
36. 10.08.2017 позивач звернувся клопотанням до начальника СВ Кропивницького ВП ГУНП України в Кіровоградській області про виконання ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда від 01.08.2017.
37. 11.08.2017 позивачем направлено заяви про бездіяльність прокуратури України Президенту України та Комітету з питань запобігання корупції Верховної Ради України. У вказаних заявах позивач просив забезпечити захист прав ТОВ "Інформаційно-торговий дім - ЛС" та забезпечити прокуратурою України обов`язків, визначених Конституцією України; просив розглянути питання протиправної діяльності прокуратури України на засіданні Комітету ВРУ з питань запобігання корупції з метою забезпечення захисту прав ТОВ "Інформаційно-торговий дім - ЛС".
38. 12.08.2017 Кіровоградською місцевою прокуратурою листом № 4/7805-15 було надано відповідь на скаргу позивача щодо недотримання розумних строків слідчим, прокурором під час досудового розслідування кримінального провадження № 12015120020007805. Наголошено на складності справи, та відсутності достатніх підстав для складання та повідомлення будь-якій особі про підозру у вчиненні злочину, та роз`яснено порядок оскарження даної відповіді.
39. 23.08.2017 позивачем направлено скаргу про недотримання розумних строків під час досудового розслідування кримінального провадження 12015120020007805 від 22.08.2015 адресовану слідчому судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з проханням встановити прокурору та слідчому строк вчинення процесуальних дій, необхідних та достатніх для закінчення досудового розслідування кримінального провадження № 12015120020007805 та встановлення строку для повідомлення про підозру у вчиненні злочину в рамках зазначеного кримінального провадження у строк - 1 місяць з моменту винесення ухвали судом.
40. 25.08. 2017 позивачем було направлено начальнику СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області клопотання про проведення слідчих дій.
41. 01.09.2017 позивачем було направлено групі слідчих СВ Кіровоградського ВП ГУНП в Кіровоградській області клопотання про виконання процесуальних дій № 49.
42. 18.09.2018 від прокуратури Кіровоградської області надійшла відповідь № 04/2/2- 276-16 на звернення позивача щодо притягнення до відповідальності процесуального прокурора у кримінальному провадженні та із інших питань. У листі зазначено про відсутність достатніх підстав для повідомлення будь-яких осіб про підозру у вчиненні злочину, однак з метою прискорення вчинення слідчих дій, замінено процесуального прокурора. Роз`яснено права ТОВ "Інформаційно-торговий дім - ЛС".
43. Позивачем до матеріалів справи додано клопотання про виконання процесуальних дій № 57 від 06.10.2017, № 58 від 10.10.2017 адресованих групі слідчих СВ Кіровоградського ВП ГУНП в Кіровоградській області.
44. 19.10.2017 прокуратура Кіровоградської області надала відповідь № 04/2/2/276-16 на звернення позивача щодо неналежного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні.
45. Позивачем до матеріалів справи додано клопотання про виконання процесуальних дій № 69 від 15.11.2017 адресоване групі слідчих СВ Кіровоградського ВП ГУНП в Кіровоградській області.
46. 22.12.2017 Прокуратурою Кіровоградської області було надано відповідь № 04/2/2-276-16 на звернення, яке надійшло з Генеральної прокуратури України, щодо неналежного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та із інших питань.
47. 05.03.2018 позивачем було надіслано скаргу Генеральному прокурору України про злочинну бездіяльність службових осіб правоохоронних органів № 11.
48. 16.04.2018 постановою Господарського суду міста Києва у справі № 910/9131/16 ПАТ "Креатив" визнано банкрутом. Позивача включено до реєстру кредиторів ПАТ "Креатив", в тому числі у сумі вартості переданого на зберігання майна (зерна) - 37 441 610 грн.
49. 05.06.2018 позивач звернувся до Кропивницького відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області з клопотанням № 34 та з № 35 до Кіровоградської місцевої прокуратури, в якому просив повідомити підстави передачі матеріалів кримінального провадження № 12015120020007805 до Генеральної прокуратури України.
50. 14.06.2018 прокуратурою Кіровоградської області було повідомлено позивача про те, що матеріали кримінального провадження № 12015120020007805 надходили до прокуратури області лише з метою їх скерування 01.06.2018 до Генеральної прокуратури України.
51. 03.07.2018 Кіровоградська місцева прокуратура надала відповідь № 4 - 7805 - 15 на звернення позивача та повідомила, що повідомлення про підозру у кримінальному провадженні здійснюється на підставі та в порядку передбаченому ст.ст. 276 - 279 КПК України.
52. 10.07.2018 позивачем було направлено до Керівника Кіровоградської місцевої прокуратури скаргу на бездіяльність слідчого.
53. 03.08.2018 прокуратурою Кіровоградської області було надано відповідь № 04/2/2- 726- 16 на звернення позивача, адресоване народному депутату України ОСОБА_6 та іншим, яке надійшло з Генеральної прокуратури України, щодо стану досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015120020007805. Позивача було повідомлено про те, що: "у ході досудового розслідування ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5, ст. 191 КК України. Крім цього, слідчим підготовлено клопотання до слідчого судді щодо отримання дозволу на затримання ОСОБА_3 та приводу до суду для розгляду клопотання про обрання міри запобіжного заходу".
54. 07.08.2018 Кіровоградською місцевою прокуратурою відповіддю № 4 - 7805 - 15 було повідомлено позивача про те, що ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та внесено відповідні відомості до ЄРДР.
55. До матеріалів справи позивачем додано звернення та повторне звернення від 09.08.2018 про злочинну бездіяльність службових осіб правоохоронних органів адресоване народному депутату України.
56. 16.08.2019 позивач звернувся до Генерального прокурора України зі скаргою № 49 про злочинну бездіяльність службових осіб правоохоронних органів.